完善權力清單管理制度一、總則（一）目的為進一步規(guī)范公司內部管理，明確各部門及崗位的職責與權力，確保公司各項工作高效、有序開展，保障公司和員工的合法權益，特制定本權力清單管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工，包括公司總部及各分支機構的所有部門和崗位。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則權力的行使必須符合國家法律法規(guī)及公司相關規(guī)章制度的要求，確保各項工作在合法合規(guī)的軌道上運行。2.職責清晰原則明確各部門及崗位的職責范圍，避免職責不清導致的權力濫用或工作推諉現(xiàn)象，做到權力與責任相匹配。3.公開透明原則權力清單應向公司全體員工公開，接受監(jiān)督，確保權力行使的透明度，防止暗箱操作。4.動態(tài)調整原則根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略、組織架構變化及業(yè)務需求，適時對權力清單進行調整和完善，保證制度的適應性和有效性。二、權力清單的編制（一）編制依據(jù)1.公司組織架構圖，明確各部門的設置及職責分工。2.公司各項業(yè)務流程，梳理每個環(huán)節(jié)涉及的權力事項。3.國家法律法規(guī)、政策文件以及行業(yè)規(guī)范，確保權力行使合法合規(guī)。（二）編制方法1.由公司人力資源部門牽頭，組織各部門負責人及相關業(yè)務骨干成立權力清單編制小組。2.各部門按照職責范圍，對本部門所涉及的權力事項進行全面梳理，填寫權力清單登記表，詳細說明權力事項名稱、權力類型、行使主體、行使依據(jù)、行使流程、監(jiān)督方式等內容。3.編制小組對各部門提交的權力清單登記表進行匯總、審核和整理，形成公司初步權力清單。4.征求公司內部各部門、員工代表及法律顧問的意見和建議，對初步權力清單進行修改和完善。5.將修改后的權力清單提交公司管理層審批，經(jīng)批準后正式發(fā)布實施。（三）權力類型分類1.人事管理權力包括員工招聘、錄用、晉升、調崗、辭退、培訓、績效考核、薪酬福利管理等方面的權力。2.財務管理權力涵蓋預算編制、資金使用、費用報銷、財務審批、財務審計等權力事項。3.行政管理權力涉及辦公用品采購、固定資產管理、車輛調度、文件管理、會議組織、印章管理等權力。4.業(yè)務經(jīng)營權力根據(jù)公司不同業(yè)務板塊，包括市場拓展、銷售合同簽訂、項目管理、客戶服務、產品研發(fā)、質量控制等權力。5.其他權力如對外投資、重大決策、風險管理等方面的權力。三、權力的行使（一）權力行使的流程1.提出申請相關部門或崗位人員根據(jù)工作需要，填寫權力行使申請表，詳細說明申請事項的內容、依據(jù)、目的、預期效果等。2.審核審批申請表提交至相應的審核審批環(huán)節(jié)，由主管領導或相關部門按照規(guī)定的審批權限進行審核和批準。審核審批人員應認真審查申請事項的合法性、合理性和必要性，簽署明確意見。3.組織實施經(jīng)批準后的申請事項，由責任部門或崗位按照規(guī)定的流程和要求組織實施。在實施過程中，應嚴格遵守相關制度和規(guī)定，確保權力行使的規(guī)范和有效。4.監(jiān)督檢查公司內部審計、監(jiān)察等部門對權力行使過程進行監(jiān)督檢查，確保權力行使符合規(guī)定，防止出現(xiàn)違規(guī)操作和濫用權力的行為。（二）權力行使的規(guī)范1.嚴格按照規(guī)定的程序行使權力，不得擅自簡化或跳過必要的環(huán)節(jié)。2.行使權力時應遵循公平、公正、公開的原則，不得偏袒任何一方，確保權力行使的公正性。3.權力行使過程中涉及的文件、資料、記錄等應妥善保存，以備查閱和審計。4.對于涉及重大利益或影響公司全局的權力行使事項，應進行集體決策，確保決策的科學性和民主性。（三）權力行使的限制1.不得超越權力清單規(guī)定的范圍行使權力，嚴禁越權行事。2.權力行使應在法律法規(guī)和公司制度允許的框架內進行，不得違反相關規(guī)定謀取私利。3.對于涉及關聯(lián)交易、利益沖突等特殊情況的權力行使，應按照公司相關規(guī)定進行回避或采取其他防范措施，確保公司利益不受損害。四、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.內部審計監(jiān)督公司審計部門定期對各部門權力行使情況進行審計，檢查權力行使是否符合規(guī)定流程和制度要求，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。2.監(jiān)察監(jiān)督公司監(jiān)察部門負責對權力行使過程中的違規(guī)違紀行為進行調查處理，嚴肅追究相關人員的責任。3.員工監(jiān)督鼓勵公司員工對權力行使過程中的不當行為進行監(jiān)督舉報，公司對舉報屬實的員工給予適當獎勵，并保護舉報人權益。4.社會監(jiān)督對于涉及公司對外業(yè)務或社會公眾利益的權力行使事項，主動接受社會監(jiān)督，及時回應社會關切。（二）考核指標1.權力行使的合規(guī)性考核權力行使是否符合法律法規(guī)、公司制度及權力清單的規(guī)定，有無違規(guī)操作行為。2.工作效率評估權力行使過程中是否及時、高效地完成各項工作任務，有無拖延、推諉現(xiàn)象。3.工作質量考察權力行使的結果是否達到預期目標，工作質量是否符合要求。4.服務滿意度通過內部客戶滿意度調查等方式，了解相關部門或員工對權力行使部門服務質量的評價。（三）考核方式1.定期考核每季度或半年對各部門及崗位權力行使情況進行一次定期考核，根據(jù)考核指標進行量化評分。2.不定期抽查公司內部審計、監(jiān)察等部門不定期對權力行使情況進行抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時記錄并納入考核范圍。3.綜合評價結合定期考核和不定期抽查結果，對各部門及崗位權力行使情況進行綜合評價，確定考核等級。（四）考核結果應用1.與績效獎金掛鉤根據(jù)考核結果發(fā)放績效獎金，對考核優(yōu)秀的部門和個人給予適當獎勵，對考核不達標或存在問題的部門和個人進行績效扣罰。2.作為晉升、調崗的依據(jù)考核結果作為員工晉升、調崗的重要參考依據(jù)，優(yōu)先考慮考核優(yōu)秀的員工。3.督促整改對于考核中發(fā)現(xiàn)的問題，向相關部門和個人下達整改通知書，要求限期整改，并跟蹤整改效果。五、信息公開與溝通（一）信息公開1.公司通過內部辦公系統(tǒng)、公告欄等渠道，定期向全體員工公開權力清單及權力行使情況，包括權力事項的調整、權力行使的流程、審批結果等信息，確保員工知情權。2.對于涉及公司重大決策、重要權力行使事項等，應按照規(guī)定進行公示，廣泛征求員工意見和建議。（二）溝通機制1.建立權力清單管理溝通群，由人力資源部門負責維護，各部門指定專人參與，及時解答員工關于權力清單管理的疑問。2.定期召開權力清單管理工作會議，總結分析權力行使過程中存在的問題，研究討論改進措施，加強各部門之間的溝通與協(xié)作。3.對于員工反饋的關于權力清單管理的意見和建議，及時進行收集、整理和反饋，不斷完善權力清單管理制度。六、培訓與宣傳（一）培訓計劃1.人力資源部門制定權力清單管理制度培訓計劃，定期組織公司全體員工進行培訓，確保員工熟悉權力清單內容及權力行使流程。2.根據(jù)不同崗位的需求，有針對性地開展專項培訓，提高員工對本崗位權力行使的認識和能力。（二）培訓內容1.權力清單管理制度的解讀，包括制度的目的、適用范圍、基本原則等。2.各部門權力事項的詳細講解，重點介紹權力行使的流程、規(guī)范和限制。3.案例分析，通過實際案例分析權力行使過程中容易出現(xiàn)的問題及解決方法。4.互動交流，鼓勵員工提出疑問和見解，解答員工在權力行使過程中遇到的實際問題。（三）宣傳活動1.制作權力清單管理制度宣傳手冊，發(fā)放給公司全體員工，方便員工隨時查閱。2.在公司內部宣傳欄張貼權力清單管理相關宣傳海報，營造良好的制度宣傳氛圍。3.利用公司內部刊物、微信公眾號等平臺，發(fā)布權力清單管理相關文章和信息，加強宣傳推廣。七、附則（一）解釋權本制度由公司人力資源部門負責解釋。（二）修訂與廢止1.本制度將根據(jù)公司發(fā)展和實際情況適時進行修訂，修訂程序與制定程序相同。2.當出現(xiàn)下列情況之一時