建投公司合同管理制度總則目的為加強(qiáng)建投公司合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、解除等行為，防范合同風(fēng)險，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制定本制度。適用范圍本制度適用于建投公司及其所屬各部門、子公司在經(jīng)營活動中簽訂的各類合同，包括但不限于工程建設(shè)合同、物資采購合同、租賃合同、服務(wù)合同等?；驹瓌t1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行、變更、解除等行為應(yīng)符合國家法律法規(guī)和政策的要求。2.平等自愿原則：合同雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上簽訂合同，任何一方不得將自己的意志強(qiáng)加給對方。3.公平公正原則：合同條款應(yīng)公平合理，不得損害國家利益、社會公共利益和對方合法權(quán)益。4.誠實守信原則：合同雙方應(yīng)誠實守信，全面履行合同約定的義務(wù)。合同管理職責(zé)合同管理部門及職責(zé)1.法務(wù)部門負(fù)責(zé)合同文本的合法性審查，確保合同條款符合法律法規(guī)要求。參與重大合同的談判、起草工作，提供法律意見和建議。處理合同糾紛，維護(hù)公司合法權(quán)益。2.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同的談判、起草、簽訂工作，確保合同內(nèi)容符合業(yè)務(wù)需求。組織合同的履行，及時解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。負(fù)責(zé)合同相對方的資信調(diào)查和動態(tài)管理。3.財務(wù)部門參與合同的審核，對合同的付款方式、結(jié)算條款等進(jìn)行審查。負(fù)責(zé)合同款項的收付管理，確保資金安全。對合同執(zhí)行情況進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督和分析。合同管理人員職責(zé)1.合同管理員負(fù)責(zé)合同的登記、編號、歸檔等日常管理工作。協(xié)助合同承辦部門辦理合同的簽訂、變更、解除等手續(xù)。定期對合同管理情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，為公司決策提供依據(jù)。2.合同承辦人負(fù)責(zé)具體合同的談判、起草、簽訂等工作。按照合同約定履行義務(wù)，及時向合同管理部門反饋合同履行情況。配合合同管理部門處理合同糾紛。合同簽訂管理合同簽訂流程1.合同立項：業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要提出合同立項申請，填寫《合同立項申請表》，詳細(xì)說明合同的名稱、標(biāo)的、金額、履行期限、對方當(dāng)事人等基本情況，并附上相關(guān)背景資料。2.合同談判：業(yè)務(wù)部門組織相關(guān)人員與合同相對方進(jìn)行談判，明確雙方的權(quán)利義務(wù)、合同條款等內(nèi)容。談判過程中應(yīng)做好記錄，形成《合同談判記錄》。3.合同起草：業(yè)務(wù)部門根據(jù)談判結(jié)果起草合同文本。合同文本應(yīng)內(nèi)容完整、條款清晰、表述準(zhǔn)確，避免出現(xiàn)歧義。4.合同審核：合同文本起草完成后，按照以下流程進(jìn)行審核：業(yè)務(wù)部門審核：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人對合同文本進(jìn)行審核，重點審查合同內(nèi)容是否符合業(yè)務(wù)需求、條款是否合理等，并簽署審核意見。法務(wù)部門審核：法務(wù)部門對合同文本進(jìn)行合法性審查，重點審查合同條款是否符合法律法規(guī)要求、是否存在法律風(fēng)險等，并簽署審核意見。財務(wù)部門審核：財務(wù)部門對合同文本的付款方式、結(jié)算條款等進(jìn)行審查，重點審查財務(wù)風(fēng)險、資金安排等，并簽署審核意見。分管領(lǐng)導(dǎo)審核：分管領(lǐng)導(dǎo)對合同文本進(jìn)行全面審核，綜合考慮業(yè)務(wù)、法律、財務(wù)等方面的因素，簽署審核意見?？偨?jīng)理審批：總經(jīng)理根據(jù)分管領(lǐng)導(dǎo)的審核意見，對合同進(jìn)行最終審批。對于重大合同，需提交公司董事會或股東會審議通過。5.合同簽訂：經(jīng)審核通過的合同，由業(yè)務(wù)部門與合同相對方簽訂。簽訂合同時，應(yīng)確保合同雙方當(dāng)事人簽字（蓋章）齊全、合同文本一式多份，并加蓋騎縫章。合同示范文本管理1.示范文本制定：法務(wù)部門會同業(yè)務(wù)部門根據(jù)公司業(yè)務(wù)特點和法律法規(guī)要求，制定合同示范文本。示范文本應(yīng)定期進(jìn)行修訂和完善。2.示范文本使用：業(yè)務(wù)部門在簽訂合同過程中，應(yīng)優(yōu)先使用合同示范文本。如因特殊情況需要使用非示范文本的，應(yīng)經(jīng)法務(wù)部門審核同意。合同專用章管理1.印章保管：合同專用章由法務(wù)部門指定專人保管，保管人員應(yīng)嚴(yán)格遵守印章保管制度，確保印章安全。2.印章使用：使用合同專用章時，應(yīng)填寫《合同專用章使用申請表》，經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、法務(wù)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，方可使用。印章保管人員應(yīng)在《合同專用章使用登記表》上登記蓋章情況。合同履行管理合同履行跟蹤1.業(yè)務(wù)部門跟蹤：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同履行的跟蹤管理，定期檢查合同履行情況，及時發(fā)現(xiàn)并解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。2.信息反饋：業(yè)務(wù)部門應(yīng)定期向合同管理部門反饋合同履行情況，填寫《合同履行情況報告表》。如發(fā)現(xiàn)合同履行出現(xiàn)重大問題，應(yīng)及時向分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理報告。合同變更管理1.變更申請：合同履行過程中，如需要變更合同內(nèi)容，合同承辦人應(yīng)填寫《合同變更申請表》，詳細(xì)說明變更的原因、內(nèi)容等，并附上相關(guān)證明材料。2.變更審批：《合同變更申請表》經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、法務(wù)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，方可進(jìn)行合同變更。對于重大合同變更，需提交公司董事會或股東會審議通過。3.變更簽訂：合同變更經(jīng)審批通過后，業(yè)務(wù)部門與合同相對方簽訂《合同變更協(xié)議》。《合同變更協(xié)議》應(yīng)作為原合同的補(bǔ)充文件，與原合同具有同等法律效力。合同解除管理1.解除申請：合同履行過程中，如需要解除合同，合同承辦人應(yīng)填寫《合同解除申請表》，詳細(xì)說明解除合同的原因、依據(jù)等，并附上相關(guān)證明材料。2.解除審批：《合同解除申請表》經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、法務(wù)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，方可進(jìn)行合同解除。對于重大合同解除，需提交公司董事會或股東會審議通過。3.解除通知：合同解除經(jīng)審批通過后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時向合同相對方發(fā)出《合同解除通知》，明確告知合同解除的原因、時間等事項。4.善后處理：合同解除后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)負(fù)責(zé)做好善后處理工作，包括清理合同款項、處理遺留問題等。合同糾紛管理糾紛預(yù)防1.風(fēng)險評估：在合同簽訂前，業(yè)務(wù)部門應(yīng)會同法務(wù)部門對合同相對方的資信狀況、履約能力等進(jìn)行風(fēng)險評估，制定相應(yīng)的風(fēng)險防范措施。2.條款審查：在合同起草和審核過程中，應(yīng)重點審查合同條款的完整性、合理性、合法性，避免出現(xiàn)漏洞和歧義，預(yù)防合同糾紛的發(fā)生。糾紛處理1.糾紛報告：合同履行過程中如發(fā)生糾紛，合同承辦人應(yīng)及時向業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人報告，并填寫《合同糾紛報告表》。業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時組織相關(guān)人員研究解決方案，并向分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理報告。2.糾紛處理：根據(jù)合同糾紛的具體情況，可采取協(xié)商、仲裁、訴訟等方式進(jìn)行處理。法務(wù)部門負(fù)責(zé)提供法律支持，參與糾紛處理過程。3.糾紛總結(jié)：合同糾紛處理完畢后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)會同法務(wù)部門對糾紛產(chǎn)生的原因、處理過程、結(jié)果等進(jìn)行總結(jié)分析，提出改進(jìn)措施，避免類似糾紛再次發(fā)生。合同檔案管理檔案收集1.合同文本：合同簽訂后，合同承辦人應(yīng)及時將合同文本原件及相關(guān)附件提交給合同管理部門。2.履行資料：合同履行過程中產(chǎn)生的各類文件、資料，如往來信函、會議紀(jì)要、驗收報告等，合同承辦人應(yīng)及時整理歸檔，并提交給合同管理部門。檔案整理1.分類編號：合同管理部門對收集到的合同檔案進(jìn)行分類整理，按照合同類別、簽訂時間等進(jìn)行編號。2.裝訂歸檔：將整理好的合同檔案進(jìn)行裝訂，編制目錄，裝入檔案盒，妥善保管。檔案查閱1.查閱申請：因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫《合同檔案查閱申請表》，經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、合同管理部門負(fù)責(zé)人簽字同意后，方可查閱。2.查閱登記：檔案管理人員應(yīng)在《合同檔案查閱登記表》上登記查閱人姓名、查閱時間、查閱內(nèi)容等信息。3.查閱限制：查閱合同檔案時，不得擅自涂改、抽取、復(fù)制合同檔案內(nèi)容。如需復(fù)制合同檔案，應(yīng)經(jīng)合同管理部門負(fù)責(zé)人同意，并注明用途。合同統(tǒng)計與考核合同統(tǒng)計1.統(tǒng)計內(nèi)容：合同管理部門定期對公司合同簽訂、履行、變更、解除等情況進(jìn)行統(tǒng)計，統(tǒng)計內(nèi)容包括合同數(shù)量、金額、類別、履行情況等。2.統(tǒng)計報表：合同管理部門應(yīng)根據(jù)統(tǒng)計結(jié)果編制《合同統(tǒng)計報表》，定期向公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門報送。合同考核1.考核指標(biāo)：建立合同管理考核指標(biāo)體系，對業(yè)務(wù)部門和合同承辦人的合同管理工作進(jìn)行考核?？己酥笜?biāo)包括合同簽訂的及時性、準(zhǔn)確性、合法性，合同履行的情況，合同糾紛的處理情況等。2.考核方式：合同管理考核采取定期考核與不定期考核相結(jié)合的方式。定期考核每半年進(jìn)行一次，不定期考核根據(jù)工作需要隨時進(jìn)行。3.考核結(jié)果應(yīng)用：考核結(jié)