煤礦項(xiàng)目建設(shè)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)煤礦項(xiàng)目建設(shè)管理，確保項(xiàng)目建設(shè)順利進(jìn)行，保障施工安全，提高工程質(zhì)量，控制建設(shè)成本，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司煤礦項(xiàng)目建設(shè)的全過(guò)程管理，包括項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、驗(yàn)收等各個(gè)環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，確保項(xiàng)目建設(shè)合法合規(guī)。2.安全第一原則：始終把安全放在首位，建立健全安全管理制度，加強(qiáng)安全教育培訓(xùn)，落實(shí)安全措施，確保施工安全。3.質(zhì)量至上原則：樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)質(zhì)量控制，確保工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良水平。4.進(jìn)度控制原則：合理安排建設(shè)進(jìn)度，制定科學(xué)的進(jìn)度計(jì)劃，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，確保項(xiàng)目按時(shí)完成。5.成本效益原則：加強(qiáng)成本管理，嚴(yán)格控制建設(shè)成本，提高投資效益。二、項(xiàng)目規(guī)劃與設(shè)計(jì)管理（一）項(xiàng)目規(guī)劃1.項(xiàng)目規(guī)劃應(yīng)根據(jù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和公司發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合資源條件、市場(chǎng)需求等因素進(jìn)行編制。2.規(guī)劃內(nèi)容應(yīng)包括項(xiàng)目建設(shè)的必要性、可行性、建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品方案、工藝流程、總圖布置、配套設(shè)施、投資估算、經(jīng)濟(jì)效益分析等。3.項(xiàng)目規(guī)劃編制完成后，應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)和專家進(jìn)行論證，論證通過(guò)后報(bào)上級(jí)主管部門(mén)審批。（二）項(xiàng)目設(shè)計(jì)1.項(xiàng)目設(shè)計(jì)應(yīng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行，設(shè)計(jì)單位應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行設(shè)計(jì)。2.設(shè)計(jì)單位應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目規(guī)劃要求，進(jìn)行初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)文件應(yīng)滿足施工招標(biāo)、設(shè)備采購(gòu)、工程施工等要求。3.設(shè)計(jì)文件編制完成后，應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)和專家進(jìn)行審查，審查通過(guò)后報(bào)上級(jí)主管部門(mén)審批。4.設(shè)計(jì)變更應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定程序進(jìn)行，由建設(shè)單位提出變更申請(qǐng)，經(jīng)設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位等相關(guān)方同意后，報(bào)上級(jí)主管部門(mén)審批。三、項(xiàng)目施工管理（一）施工招標(biāo)1.項(xiàng)目施工應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)，選擇具有相應(yīng)資質(zhì)和業(yè)績(jī)的施工單位。2.招標(biāo)公告應(yīng)在指定媒體上發(fā)布，招標(biāo)文件應(yīng)明確招標(biāo)范圍、技術(shù)要求、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。3.評(píng)標(biāo)應(yīng)按照公平、公正、公開(kāi)的原則進(jìn)行，選擇報(bào)價(jià)合理、技術(shù)方案可行、信譽(yù)良好的施工單位中標(biāo)。（二）施工合同簽訂1.中標(biāo)單位確定后，應(yīng)及時(shí)與建設(shè)單位簽訂施工合同，合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)、工程內(nèi)容、工程價(jià)款、工程進(jìn)度、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全責(zé)任等條款。2.施工合同簽訂后，雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行各自的義務(wù)。（三）施工組織設(shè)計(jì)1.施工單位應(yīng)根據(jù)施工合同和設(shè)計(jì)文件要求，編制施工組織設(shè)計(jì)，施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)包括工程概況、施工部署、施工進(jìn)度計(jì)劃、施工方法及技術(shù)措施、質(zhì)量保證措施、安全保證措施、環(huán)境保護(hù)措施等內(nèi)容。2.施工組織設(shè)計(jì)編制完成后，應(yīng)報(bào)監(jiān)理單位和建設(shè)單位審批，審批通過(guò)后方可組織實(shí)施。（四）工程質(zhì)量控制1.施工單位應(yīng)建立健全質(zhì)量管理體系，加強(qiáng)質(zhì)量控制，確保工程質(zhì)量符合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。2.監(jiān)理單位應(yīng)按照監(jiān)理合同要求，對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行全程監(jiān)理，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)及時(shí)要求施工單位整改。3.建設(shè)單位應(yīng)加強(qiáng)對(duì)工程質(zhì)量的監(jiān)督檢查，定期組織質(zhì)量檢查和驗(yàn)收，對(duì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)及時(shí)督促施工單位整改。（五）工程進(jìn)度控制1.施工單位應(yīng)按照施工進(jìn)度計(jì)劃組織施工，確保工程按時(shí)完成。2.監(jiān)理單位應(yīng)定期對(duì)工程進(jìn)度進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)進(jìn)度滯后應(yīng)及時(shí)要求施工單位采取措施加快進(jìn)度。3.建設(shè)單位應(yīng)加強(qiáng)對(duì)工程進(jìn)度的協(xié)調(diào)和管理，及時(shí)解決影響工程進(jìn)度的問(wèn)題。（六）工程安全管理1.施工單位應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)管理制度，加強(qiáng)安全教育培訓(xùn)，落實(shí)安全措施，確保施工安全。2.監(jiān)理單位應(yīng)按照監(jiān)理合同要求，對(duì)工程安全進(jìn)行全程監(jiān)理，發(fā)現(xiàn)安全問(wèn)題應(yīng)及時(shí)要求施工單位整改。3.建設(shè)單位應(yīng)加強(qiáng)對(duì)工程安全的監(jiān)督檢查，定期組織安全檢查和隱患排查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全問(wèn)題應(yīng)及時(shí)督促施工單位整改。（七）工程變更管理1.工程變更應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定程序進(jìn)行，由施工單位提出變更申請(qǐng)，經(jīng)監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、建設(shè)單位等相關(guān)方同意后，報(bào)上級(jí)主管部門(mén)審批。2.工程變更應(yīng)明確變更內(nèi)容、變更原因、變更費(fèi)用等，變更費(fèi)用應(yīng)按照合同約定進(jìn)行結(jié)算。（八）工程竣工驗(yàn)收1.工程完工后，施工單位應(yīng)組織自檢，自檢合格后向監(jiān)理單位提交工程竣工報(bào)告。2.監(jiān)理單位應(yīng)組織對(duì)工程進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收，預(yù)驗(yàn)收合格后向建設(shè)單位提交工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告。3.建設(shè)單位應(yīng)組織設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位等相關(guān)方對(duì)工程進(jìn)行竣工驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后辦理工程竣工驗(yàn)收備案手續(xù)。四、項(xiàng)目監(jiān)理管理（一）監(jiān)理單位選擇1.項(xiàng)目監(jiān)理應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)，選擇具有相應(yīng)資質(zhì)和業(yè)績(jī)的監(jiān)理單位。2.監(jiān)理單位應(yīng)具備相應(yīng)的監(jiān)理人員和設(shè)備，能夠滿足項(xiàng)目監(jiān)理工作的需要。（二）監(jiān)理合同簽訂1.中標(biāo)監(jiān)理單位確定后，應(yīng)及時(shí)與建設(shè)單位簽訂監(jiān)理合同，合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)、監(jiān)理范圍、監(jiān)理內(nèi)容、監(jiān)理費(fèi)用、監(jiān)理期限等條款。2.監(jiān)理合同簽訂后，雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行各自的義務(wù)。（三）監(jiān)理工作內(nèi)容1.監(jiān)理單位應(yīng)按照監(jiān)理合同要求，對(duì)工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、工程安全、工程造價(jià)等進(jìn)行全程監(jiān)理。2.監(jiān)理單位應(yīng)審查施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、工程變更等文件，對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題。3.監(jiān)理單位應(yīng)定期向建設(shè)單位提交監(jiān)理月報(bào)、監(jiān)理季報(bào)、監(jiān)理總結(jié)等報(bào)告，及時(shí)匯報(bào)工程進(jìn)展情況和存在的問(wèn)題。（四）監(jiān)理人員管理1.監(jiān)理單位應(yīng)配備足夠數(shù)量的監(jiān)理人員，監(jiān)理人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和技能，能夠勝任監(jiān)理工作。2.監(jiān)理單位應(yīng)加強(qiáng)對(duì)監(jiān)理人員的培訓(xùn)和考核，提高監(jiān)理人員的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。3.監(jiān)理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守監(jiān)理職業(yè)道德規(guī)范，認(rèn)真履行監(jiān)理職責(zé)，確保監(jiān)理工作質(zhì)量。五、項(xiàng)目物資管理（一）物資采購(gòu)1.項(xiàng)目物資采購(gòu)應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定進(jìn)行，選擇具有良好信譽(yù)和質(zhì)量保證的供應(yīng)商。2.物資采購(gòu)應(yīng)編制采購(gòu)計(jì)劃，明確采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時(shí)間等內(nèi)容。3.采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)、物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、付款方式等條款。（二）物資驗(yàn)收1.物資到貨后，應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等。2.驗(yàn)收合格的物資應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)，驗(yàn)收不合格的物資應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系處理。（三）物資保管1.物資應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，做好標(biāo)識(shí)和防護(hù)措施。2.物資保管應(yīng)建立臺(tái)賬，記錄物資的出入庫(kù)情況，定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保物資賬實(shí)相符。（四）物資發(fā)放1.物資發(fā)放應(yīng)按照施工進(jìn)度和實(shí)際需要進(jìn)行，嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)放審批制度。2.物資發(fā)放應(yīng)做好記錄，注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門(mén)、領(lǐng)用時(shí)間等內(nèi)容。六、項(xiàng)目資金管理（一）資金預(yù)算1.項(xiàng)目建設(shè)應(yīng)編制資金預(yù)算，資金預(yù)算應(yīng)包括項(xiàng)目總投資、年度投資計(jì)劃、資金來(lái)源、資金使用計(jì)劃等內(nèi)容。2.資金預(yù)算編制完成后，應(yīng)報(bào)上級(jí)主管部門(mén)審批，審批通過(guò)后方可執(zhí)行。（二）資金籌集1.項(xiàng)目建設(shè)資金應(yīng)按照資金預(yù)算要求及時(shí)籌集，確保項(xiàng)目建設(shè)資金足額到位。2.資金籌集應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)需要，合理選擇融資渠道和融資方式，降低融資成本。（三）資金使用1.項(xiàng)目建設(shè)資金應(yīng)嚴(yán)格按照資金預(yù)算和合同約定使用，不得擅自改變資金用途。2.資金使用應(yīng)建立審批制度，嚴(yán)格執(zhí)行審批程序，確保資金使用安全、合理、有效。（四）資金核算1.項(xiàng)目建設(shè)資金應(yīng)進(jìn)行獨(dú)立核算，建立健全財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范財(cái)務(wù)核算行為。2.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)項(xiàng)目建設(shè)資金使用情況進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題。七、項(xiàng)目檔案管理（一）檔案收集1.項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中應(yīng)及時(shí)收集各類文件資料，包括項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、物資采購(gòu)、資金管理等方面的文件資料。2.檔案收集應(yīng)明確責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人，確保文件資料收集齊全、完整。（二）檔案整理1.收集到的文件資料應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整理，按照文件類別、時(shí)間順序等進(jìn)行分類歸檔。2.檔案整理應(yīng)規(guī)范、整齊，便于查閱和保管。（三）檔案保管1.檔案應(yīng)存放在專門(mén)的檔案庫(kù)房，配備必要的保管設(shè)備，確保檔案安全。2.檔案保管應(yīng)建立臺(tái)賬，記錄檔案的入庫(kù)、出庫(kù)、查閱等情況，定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保檔案賬實(shí)相符。（四）檔案查閱1.檔案查閱應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行查閱審批制度，未經(jīng)批準(zhǔn)不得查閱檔案。2.查閱檔案應(yīng)做好記錄，注明查閱人、查閱時(shí)間、查閱內(nèi)容等。八、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中應(yīng)識(shí)別可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，包括技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、安全風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)、資金風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等。2.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)采用科學(xué)的方法和工具，如頭腦風(fēng)暴法、德?tīng)柗品?、故障模式與影響分析等。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)采用定性和定量相結(jié)合的方法，如風(fēng)險(xiǎn)矩陣法、層次分析法等。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的