內(nèi)審部門印章管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司內(nèi)審部門印章的管理，確保印章使用的合法性、嚴(yán)肅性和安全性，維護(hù)公司的利益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)審部門所使用的各類印章，包括但不限于公章、合同專用章、財(cái)務(wù)專用章、法人章等。（三）印章管理原則1.嚴(yán)格審批原則：印章的使用必須經(jīng)過嚴(yán)格的審批流程，確保用印事項(xiàng)合法合規(guī)。2.專人保管原則：指定專人負(fù)責(zé)印章的保管，明確保管人的職責(zé)和權(quán)限。3.安全保密原則：加強(qiáng)印章保管和使用過程中的安全保密措施，防止印章被盜用、冒用或?yàn)E用。4.規(guī)范使用原則：印章的使用應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的用途和程序進(jìn)行，確保用印文件的真實(shí)性和有效性。二、印章的種類及用途（一）公章1.用于公司對內(nèi)、對外的正式文件、信函、報(bào)表、證明等的簽署。2.代表公司行使權(quán)力和履行義務(wù)的重要憑證。（二）合同專用章1.專門用于公司簽訂各類合同、協(xié)議等法律文件。2.具有明確的法律效力，代表公司在合同上的承諾和責(zé)任。（三）財(cái)務(wù)專用章1.用于公司財(cái)務(wù)結(jié)算、票據(jù)開具、資金收付等財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)。2.是公司財(cái)務(wù)管理的重要工具，確保財(cái)務(wù)活動的合法性和準(zhǔn)確性。（四）法人章1.代表公司法定代表人的個人印章。2.主要用于特定的財(cái)務(wù)文件、授權(quán)委托書等需要法定代表人簽字確認(rèn)的場合。三、印章的刻制與啟用（一）印章刻制1.因工作需要刻制印章時，由內(nèi)審部門提出申請，填寫《印章刻制申請表》，詳細(xì)說明印章的名稱、用途、規(guī)格等信息。2.申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報(bào)公司行政部門統(tǒng)一辦理刻制手續(xù)。3.行政部門應(yīng)選擇具有資質(zhì)的印章刻制單位進(jìn)行刻制，確保印章的質(zhì)量和安全性。（二）印章啟用1.新刻制的印章由行政部門統(tǒng)一領(lǐng)取后，交內(nèi)審部門專人保管。2.保管人在印章啟用前，應(yīng)在《印章啟用登記表》上登記印章啟用日期、啟用范圍等信息，并由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。3.印章啟用后，原相關(guān)印章同時廢止。四、印章的保管（一）保管人員1.內(nèi)審部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)印章的保管，保管人員應(yīng)具備良好的職業(yè)道德和責(zé)任心，熟悉印章管理規(guī)定。2.保管人員應(yīng)相對穩(wěn)定，如因工作變動需要更換保管人員時，應(yīng)辦理印章交接手續(xù)。（二）保管方式1.印章應(yīng)存放在安全可靠的保險柜或?qū)Ｓ糜≌孪鋬?nèi)，實(shí)行雙人雙鎖保管。2.保險柜或印章箱的鑰匙應(yīng)由保管人員分別保管，不得交由他人代管。3.印章保管場所應(yīng)安裝監(jiān)控設(shè)備，確保印章存放安全。（三）保管要求1.保管人員應(yīng)嚴(yán)格遵守印章保管制度，不得擅自將印章帶出保管場所。2.非工作時間，印章應(yīng)存放在保險柜或印章箱內(nèi)，妥善保管。3.如遇特殊情況需要將印章帶出保管場所時，必須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并辦理相關(guān)借用手續(xù)。五、印章的使用（一）使用流程1.用印申請人填寫《印章使用申請表》，詳細(xì)說明用印事項(xiàng)、文件名稱、文號、份數(shù)、用途等信息。2.申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)內(nèi)審部門負(fù)責(zé)人審批。3.內(nèi)審部門負(fù)責(zé)人根據(jù)用印事項(xiàng)的性質(zhì)和重要程度進(jìn)行審批，必要時需報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)或法定代表人批準(zhǔn)。4.審批通過后，用印申請人將申請表交印章保管人員，保管人員按照審批意見進(jìn)行用印，并在《印章使用登記表》上登記用印日期、用印文件名稱、文號、份數(shù)、申請人等信息。5.用印完畢后，保管人員應(yīng)及時將印章歸位，并將《印章使用申請表》和《印章使用登記表》存檔。（二）使用范圍1.公章：僅限于公司正式文件、信函、報(bào)表、證明等的簽署，不得用于與公司業(yè)務(wù)無關(guān)的事項(xiàng)。2.合同專用章：僅用于公司簽訂各類合同、協(xié)議等法律文件，不得用于其他用途。3.財(cái)務(wù)專用章：嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定使用，用于財(cái)務(wù)結(jié)算、票據(jù)開具、資金收付等財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)。4.法人章：主要用于特定的財(cái)務(wù)文件、授權(quán)委托書等需要法定代表人簽字確認(rèn)的場合。（三）使用限制1.嚴(yán)禁在空白紙張、空白合同、空白介紹信等上加蓋印章。2.如因工作需要確需在空白紙張上加蓋印章時，必須在空白處注明用途，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。3.印章使用應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的用途和程序進(jìn)行，不得擅自擴(kuò)大使用范圍或改變用印內(nèi)容。六、印章的停用與銷毀（一）停用1.因公司機(jī)構(gòu)調(diào)整、業(yè)務(wù)變更、印章?lián)p壞等原因需要停用印章時，由內(nèi)審部門提出申請，填寫《印章停用申請表》，詳細(xì)說明停用原因、印章名稱、規(guī)格等信息。2.申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交印章保管人員辦理停用手續(xù)。3.保管人員在《印章啟用登記表》上注明印章停用日期，并將停用印章妥善保管。（二）銷毀1.對于已停用的印章，應(yīng)定期進(jìn)行清理和銷毀。2.銷毀印章時，應(yīng)由內(nèi)審部門、行政部門等相關(guān)人員共同在場監(jiān)督，確保印章徹底銷毀。3.銷毀完畢后，參與銷毀的人員應(yīng)在《印章銷毀登記表》上簽字確認(rèn)，并將銷毀情況存檔。七、印章使用的監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督檢查部門公司行政部門負(fù)責(zé)對印章的使用情況進(jìn)行定期監(jiān)督檢查，內(nèi)審部門應(yīng)積極配合行政部門的工作。（二）檢查內(nèi)容1.印章保管是否安全，保管人員是否嚴(yán)格遵守保管制度。2.印章使用是否按照規(guī)定的流程進(jìn)行審批，審批手續(xù)是否齊全。3.印章使用范圍是否符合規(guī)定，有無擅自擴(kuò)大使用范圍或改變用印內(nèi)容的情況。4.印章使用記錄是否完整、準(zhǔn)確，是否及時存檔。（三）問題處理1.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，行政部門應(yīng)及時下達(dá)整改通知書，要求相關(guān)部門限期整改。2.對于違反印章管理制度的行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括但不限于警告、罰款、辭退等。3.如因印章使用不當(dāng)給公司造成損失的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。八、附則（一）解釋權(quán)本制度由公司內(nèi)審部門負(fù)責(zé)解釋。（二）修訂與補(bǔ)充