規(guī)范信息化管理制度一、總則（一）目的為加強公司信息化管理，確保信息化系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、高效運行，充分發(fā)揮信息化技術(shù)在公司管理和業(yè)務(wù)發(fā)展中的作用，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工以及與公司信息化系統(tǒng)相關(guān)的外部合作伙伴。（三）基本原則1.合法性原則：信息化管理活動必須遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求。2.安全性原則：保障公司信息資產(chǎn)的安全，防止信息泄露、篡改和丟失。3.實用性原則：信息化系統(tǒng)應(yīng)滿足公司業(yè)務(wù)需求，提高工作效率和管理水平。4.規(guī)范性原則：建立統(tǒng)一規(guī)范的信息化管理流程和標準，確保各項工作有序開展。二、信息化管理組織架構(gòu)及職責（一）信息化管理委員會1.組成：由公司高層管理人員、各部門負責人等組成。2.職責負責制定公司信息化發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃。審議信息化建設(shè)重大項目和預(yù)算安排。協(xié)調(diào)解決信息化管理中的重大問題。（二）信息化管理部門1.人員構(gòu)成：設(shè)部門經(jīng)理、系統(tǒng)管理員、網(wǎng)絡(luò)工程師、數(shù)據(jù)分析師等崗位。2.職責貫徹執(zhí)行信息化管理委員會的決策和部署。負責公司信息化系統(tǒng)的日常運行維護、安全管理、技術(shù)支持等工作。制定和完善信息化管理制度、流程和標準。組織開展信息化培訓(xùn)和推廣應(yīng)用工作。參與信息化項目的規(guī)劃、選型、實施和驗收等工作。（三）各部門信息化專員1.設(shè)置：各部門指定專人擔任信息化專員。2.職責負責本部門信息化系統(tǒng)的使用和日常維護。協(xié)助信息化管理部門開展信息化項目的需求調(diào)研和測試工作。及時反饋本部門在信息化應(yīng)用過程中遇到的問題和建議。三、信息化系統(tǒng)建設(shè)與管理（一）項目規(guī)劃與立項1.需求調(diào)研：信息化管理部門會同相關(guān)部門，對業(yè)務(wù)需求進行全面深入的調(diào)研分析，形成需求調(diào)研報告。2.項目立項：根據(jù)需求調(diào)研報告，編制項目立項申請書，明確項目目標、內(nèi)容、預(yù)算、進度等，報信息化管理委員會審批。經(jīng)批準后，正式立項。（二）項目選型與采購1.選型原則：遵循實用性、先進性、安全性、兼容性等原則，綜合考慮供應(yīng)商的技術(shù)實力、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等因素，進行選型。2.采購流程：按照公司采購管理制度，通過招標、詢價、競爭性談判等方式確定供應(yīng)商，簽訂采購合同。（三）項目實施與驗收1.項目實施：供應(yīng)商按照合同要求組織項目實施，信息化管理部門和相關(guān)部門密切配合，做好項目進度跟蹤、質(zhì)量控制等工作。2.項目驗收：項目完成后，由信息化管理部門組織相關(guān)部門進行驗收。驗收內(nèi)容包括系統(tǒng)功能、性能、安全、文檔等方面。驗收合格后，辦理項目驗收手續(xù)。（四）系統(tǒng)升級與優(yōu)化1.定期評估：信息化管理部門定期對信息化系統(tǒng)進行評估，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和技術(shù)進步的需要，提出系統(tǒng)升級與優(yōu)化建議。2.升級實施：制定系統(tǒng)升級計劃，經(jīng)批準后組織實施。升級過程中要做好數(shù)據(jù)備份、測試等工作，確保系統(tǒng)穩(wěn)定運行。四、信息化系統(tǒng)使用與維護（一）用戶賬號管理1.賬號創(chuàng)建：員工入職時，由所在部門信息化專員向信息化管理部門申請創(chuàng)建用戶賬號。信息化管理部門按照規(guī)定的賬號命名規(guī)則和權(quán)限設(shè)置要求，為員工創(chuàng)建賬號。2.賬號權(quán)限設(shè)置：根據(jù)員工崗位職責和工作需要，設(shè)置相應(yīng)的系統(tǒng)操作權(quán)限。權(quán)限設(shè)置應(yīng)遵循最小化原則，嚴格控制用戶對敏感信息和關(guān)鍵功能的訪問。3.賬號變更與注銷：員工崗位變動、離職等情況發(fā)生時，所在部門信息化專員應(yīng)及時通知信息化管理部門，進行賬號權(quán)限變更或注銷操作。（二）系統(tǒng)操作規(guī)范1.操作培訓(xùn)：信息化管理部門負責組織對員工進行信息化系統(tǒng)操作培訓(xùn)，確保員工熟悉系統(tǒng)功能和操作流程。2.日常操作：員工應(yīng)按照系統(tǒng)操作規(guī)范和流程進行操作，不得擅自更改系統(tǒng)設(shè)置和數(shù)據(jù)。操作過程中如遇到問題，應(yīng)及時向信息化管理部門或相關(guān)技術(shù)人員咨詢。3.數(shù)據(jù)錄入與維護：員工要保證錄入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)準確、完整、及時。定期對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行核對和清理，確保數(shù)據(jù)質(zhì)量。（三）系統(tǒng)維護與故障處理1.日常維護：信息化管理部門安排專人負責信息化系統(tǒng)的日常維護工作，包括服務(wù)器巡檢、軟件更新、數(shù)據(jù)備份等。2.故障監(jiān)測與預(yù)警：建立系統(tǒng)故障監(jiān)測機制，及時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)故障隱患。對可能影響系統(tǒng)正常運行的故障，提前發(fā)出預(yù)警。3.故障處理：系統(tǒng)出現(xiàn)故障時，信息化管理部門應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，組織技術(shù)人員進行故障排查和修復(fù)。對于重大故障，要及時向上級匯報，并采取臨時應(yīng)急措施，確保業(yè)務(wù)不受影響。同時，要對故障原因進行分析總結(jié)，采取相應(yīng)的防范措施，避免類似故障再次發(fā)生。五、信息化安全管理（一）安全策略制定1.安全方針：明確公司信息化安全管理的總體方針和目標，如保障信息資產(chǎn)安全、防范網(wǎng)絡(luò)攻擊等。2.安全制度：制定網(wǎng)絡(luò)安全管理制度、數(shù)據(jù)安全管理制度、用戶認證與授權(quán)管理制度等一系列安全制度，規(guī)范安全管理行為。（二）網(wǎng)絡(luò)安全管理1.網(wǎng)絡(luò)訪問控制：設(shè)置防火墻、入侵檢測系統(tǒng)等網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備，對外部網(wǎng)絡(luò)訪問進行嚴格控制，防止非法入侵。2.內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)管理：劃分不同的網(wǎng)絡(luò)區(qū)域，實施訪問控制策略，限制內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)用戶之間的非法訪問。（三）數(shù)據(jù)安全管理1.數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)：定期對重要數(shù)據(jù)進行備份，并存儲在安全的介質(zhì)上。制定數(shù)據(jù)恢復(fù)計劃，確保在數(shù)據(jù)丟失或損壞時能夠及時恢復(fù)。2.數(shù)據(jù)加密：對敏感數(shù)據(jù)進行加密處理，確保數(shù)據(jù)在傳輸和存儲過程中的安全性。3.數(shù)據(jù)存儲與管理：規(guī)范數(shù)據(jù)存儲方式和存儲位置，建立數(shù)據(jù)存儲目錄結(jié)構(gòu)，便于數(shù)據(jù)的查找和管理。（四）用戶認證與授權(quán)管理1.身份認證：采用多種身份認證方式，如用戶名/密碼、數(shù)字證書、指紋識別等，確保用戶身份的真實性。2.授權(quán)管理：嚴格按照用戶權(quán)限設(shè)置進行授權(quán)，定期對用戶權(quán)限進行審核和清理，防止越權(quán)操作。（五）安全審計與監(jiān)督1.審計機制：建立信息化安全審計系統(tǒng)，對網(wǎng)絡(luò)訪問、系統(tǒng)操作、數(shù)據(jù)修改等行為進行審計記錄。2.審計分析：定期對審計記錄進行分析，發(fā)現(xiàn)潛在的安全問題和違規(guī)行為，并及時進行處理。3.監(jiān)督檢查：信息化管理部門定期對公司信息化安全狀況進行監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。同時，配合外部安全審計機構(gòu)進行安全審計，不斷完善公司信息化安全管理體系。六、信息化培訓(xùn)與推廣（一）培訓(xùn)計劃制定1.需求分析：根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和員工信息化應(yīng)用水平，定期進行培訓(xùn)需求分析。2.計劃編制：信息化管理部門結(jié)合需求分析結(jié)果，制定年度信息化培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時間、培訓(xùn)方式等。（二）培訓(xùn)實施1.內(nèi)部培訓(xùn)：組織內(nèi)部培訓(xùn)師或邀請外部專家進行培訓(xùn)授課，培訓(xùn)方式包括集中培訓(xùn)、在線培訓(xùn)、現(xiàn)場實操培訓(xùn)等。2.外部培訓(xùn)：根據(jù)業(yè)務(wù)需要，選派員工參加外部專業(yè)機構(gòu)舉辦的信息化培訓(xùn)課程或研討會。（三）培訓(xùn)效果評估1.評估方式：通過考試、實際操作、問卷調(diào)查、員工反饋等方式對培訓(xùn)效果進行評估。2.結(jié)果應(yīng)用：根據(jù)評估結(jié)果，對培訓(xùn)內(nèi)容和方式進行調(diào)整和改進，同時將培訓(xùn)成績與員工績效考核掛鉤。（四）信息化推廣應(yīng)用1.宣傳推廣：通過內(nèi)部刊物、宣傳欄、郵件、即時通訊工具等渠道，宣傳信息化系統(tǒng)的功能和優(yōu)勢，提高員工對信息化應(yīng)用的認識和積極性。2.激勵措施：制定信息化應(yīng)用激勵機制，對在信息化應(yīng)用方面表現(xiàn)突出的部門和個人給予表彰和獎勵，推動信息化系統(tǒng)的廣泛應(yīng)用。七、信息化資產(chǎn)與文檔管理（一）信息化資產(chǎn)登記1.資產(chǎn)范圍：包括服務(wù)器、計算機、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、存儲設(shè)備、軟件系統(tǒng)等信息化資產(chǎn)。2.登記內(nèi)容：對信息化資產(chǎn)的名稱、型號、規(guī)格、購置時間、使用部門、維護責任人等信息進行詳細登記。（二）資產(chǎn)維護與盤點1.維護計劃：制定信息化資產(chǎn)維護計劃，定期對資產(chǎn)進行保養(yǎng)、維修和升級，確保資產(chǎn)正常運行。2.盤點清查：每年至少進行一次信息化資產(chǎn)盤點清查，核對資產(chǎn)數(shù)量、狀態(tài)、使用情況等，做到賬實相符。對盤盈、盤虧的資產(chǎn)，要查明原因，及時進行處理。（三）信息化文檔管理1.文檔分類：將信息化相關(guān)文檔分為系統(tǒng)建設(shè)文檔、系統(tǒng)操作手冊、技術(shù)文檔、安全文檔、培訓(xùn)文檔等類別。2.文檔存儲：建立統(tǒng)一的文檔存儲庫，對各類文檔進行集中存儲和管理。文檔存儲應(yīng)保證安全性和可訪問性，便于查閱和使用。3.文檔更新與歸檔：隨著信息化系統(tǒng)的建設(shè)和運行，及時更新相關(guān)文檔，并按照規(guī)定的流程進行歸檔。八、信息化考核與獎懲（一）考核指標1.系統(tǒng)使用情況：包括系統(tǒng)登錄次數(shù)、操作熟練度、業(yè)務(wù)流程執(zhí)行情況等。2.信息化應(yīng)用效果：如工作效率提升、管理水平提高、業(yè)務(wù)創(chuàng)新等方面的表現(xiàn)。3.安全管理：是否遵守信息化安全制度，有無安全事故發(fā)生。4.培訓(xùn)與推廣：參與培訓(xùn)的積極性、培訓(xùn)成績以及對信息化推廣的貢獻。（二）考核方式1.定期考核：每季度或半年對員工的信息化工作進行一次考核。2.日?？己耍盒畔⒒芾聿块T對員工的日常信息化操作行為和工作表現(xiàn)進行記錄和考核。（三）獎勵措施1.表彰獎勵：對在信息化工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的員工，給予公司內(nèi)部表彰。2.物質(zhì)獎勵：根據(jù)員工的貢獻大小，給予一定的物質(zhì)獎勵，如獎金、獎品等。3.職業(yè)發(fā)展激勵：在員工晉升、崗位調(diào)整等方面，優(yōu)先考慮信息化工作表現(xiàn)突出的員工。（四）懲罰措施1.批評教育：對違反信息化管理制度的員工，進行批評教育，責令其改正錯誤。2.績效扣分：根據(jù)違規(guī)情節(jié)輕重，扣減相應(yīng)的績效