企業(yè)議事管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司議事決策程序，提高決策的科學性、民主性和效率性，確保公司各項工作有序開展，依據(jù)國家法律法規(guī)及公司章程，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門、各層級的議事決策活動。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：議事決策必須遵守國家法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。2.民主集中原則：充分發(fā)揚民主，廣泛聽取意見，在民主基礎上進行集中決策。3.科學高效原則：運用科學方法和程序，提高決策質(zhì)量和效率，避免議而不決、決而不行。4.權(quán)責對等原則：明確議事主體的職責和權(quán)限，確保決策與責任相匹配。二、議事主體及職責（一）股東會股東會是公司的最高權(quán)力機構(gòu)，由全體股東組成。其主要職責包括：1.決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃。2.選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項。3.審議批準董事會的報告。4.審議批準監(jiān)事會或者監(jiān)事的報告。5.審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案。6.審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。7.對公司增加或者減少注冊資本作出決議。8.對發(fā)行公司債券作出決議。9.對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議。10.修改公司章程。11.公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。（二）董事會董事會是公司的決策機構(gòu)，對股東會負責。其主要職責包括：1.召集股東會會議，并向股東會報告工作。2.執(zhí)行股東會的決議。3.決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案。4.制訂公司的年度財務預算方案、決算方案。5.制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。6.制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案。7.制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案。8.決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設置。9.決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人及其報酬事項。10.制定公司的基本管理制度。11.公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。（三）監(jiān)事會監(jiān)事會是公司的監(jiān)督機構(gòu)，對股東會負責。其主要職責包括：1.檢查公司財務。2.對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議。3.當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正。4.提議召開臨時股東會會議，在董事會不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議。5.向股東會會議提出提案。6.依照《公司法》第一百五十一條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟。7.公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。（四）經(jīng)理層經(jīng)理層負責公司的日常經(jīng)營管理工作，對董事會負責。其主要職責包括：1.主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議。2.組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案。3.擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設置方案。4.擬訂公司的基本管理制度。5.制定公司的具體規(guī)章。6.提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人。7.決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員。8.董事會授予的其他職權(quán)。（五）部門會議各部門定期召開部門會議，由部門負責人主持，部門全體成員參加。主要職責包括：1.傳達公司相關(guān)會議精神和工作要求。2.總結(jié)本部門階段性工作，分析存在的問題及原因。3.討論制定本部門下一階段工作計劃和措施。4.協(xié)調(diào)解決本部門內(nèi)部工作中的矛盾和問題。三、議事規(guī)則（一）會議召集1.股東會會議由董事會召集，董事長主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。董事會不能履行或者不履行召集股東會會議職責的，由監(jiān)事會召集和主持；監(jiān)事會不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。2.董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。3.監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席召集和主持；監(jiān)事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持。4.經(jīng)理層會議由經(jīng)理召集和主持。5.部門會議由部門負責人召集和主持。（二）會議通知1.召開股東會會議，應當于會議召開十五日前通知全體股東；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。2.召開董事會會議，應當于會議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。3.召開監(jiān)事會會議，應當于會議召開十日前通知全體監(jiān)事。4.召開經(jīng)理層會議，應當提前合理時間通知參會人員，通知內(nèi)容包括會議時間、地點、議題等。5.召開部門會議，由部門負責人根據(jù)實際情況確定通知方式和時間，確保參會人員提前知曉會議安排。（三）會議議題確定1.股東會會議議題由董事會提出，經(jīng)董事長審核后確定。議題應圍繞公司重大事項，如經(jīng)營方針、投資計劃、利潤分配等。2.董事會會議議題由董事長或經(jīng)理層提出，經(jīng)董事長審核后確定。議題應包括公司經(jīng)營計劃、投資方案、內(nèi)部管理機構(gòu)設置等方面。3.監(jiān)事會會議議題由監(jiān)事會主席或監(jiān)事提出，經(jīng)監(jiān)事會主席審核后確定。議題主要涉及公司財務檢查、董事及高級管理人員履職監(jiān)督等。4.經(jīng)理層會議議題由經(jīng)理提出，議題應聚焦公司日常經(jīng)營管理工作，如生產(chǎn)計劃、銷售策略、人員調(diào)配等。5.部門會議議題由部門負責人根據(jù)本部門工作需要和上級要求確定，議題應具體明確，具有針對性和可操作性。（四）會議準備1.會議召集人應提前將會議議題及相關(guān)資料發(fā)送給參會人員，確保參會人員有足夠時間準備。2.參會人員應認真閱讀會議資料，對議題進行思考和分析，準備好相關(guān)意見和建議。3.對于涉及重大決策的會議，應提前組織相關(guān)人員進行調(diào)研、論證，形成初步方案供會議討論。（五）會議召開1.會議應按照預定時間準時召開，如有特殊情況需要延期或取消，應提前通知參會人員。2.會議主持人應簡要介紹會議目的、議程安排和紀律要求，引導參會人員圍繞議題進行討論。3.參會人員應積極發(fā)言，充分發(fā)表意見和建議，不得打斷他人發(fā)言。對議題存在不同意見時，應進行充分討論和交流。4.會議記錄人員應認真記錄會議內(nèi)容，包括會議時間、地點、參會人員、議題、發(fā)言要點、決議等，確保記錄準確、完整。（六）會議決議1.會議決議應根據(jù)議事規(guī)則和多數(shù)原則進行表決。股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)；董事會會議、監(jiān)事會會議、經(jīng)理層會議及部門會議一般實行一人一票制。2.決議事項應明確、具體，符合法律法規(guī)和公司章程規(guī)定。對于重大事項的決議，應經(jīng)充分討論后進行表決。3.會議表決結(jié)果應當場宣布，形成會議決議。決議應經(jīng)參會人員簽字確認，并存檔備案。（七）會議跟蹤與反饋1.對于會議決議事項，應明確責任部門和責任人，制定具體的執(zhí)行計劃和時間表。2.責任部門應定期向會議召集人或相關(guān)領(lǐng)導匯報決議執(zhí)行情況，及時反饋執(zhí)行過程中遇到的問題和困難。3.會議召集人或相關(guān)領(lǐng)導應加強對決議執(zhí)行情況的跟蹤檢查，確保決議得到有效落實。對于執(zhí)行不力的情況，應及時督促整改。四、議事紀律（一）參會人員應按時參加會議，不得無故缺席。如有特殊情況需要請假，應提前向會議召集人請假并說明原因。（二）參會人員應遵守會議秩序，關(guān)閉手機或調(diào)至靜音狀態(tài)，不得在會議期間隨意走動、交頭接耳、接聽電話等，以免影響會議正常進行。（三）參會人員應保守會議機密，不得泄露會議討論的內(nèi)容和尚未公開的決議事項。對于