公司印鑒及密鑰管理制度總則目的為加強公司印鑒及密鑰的管理，規(guī)范使用流程，確保公司印章及密鑰的安全、有效使用，維護公司的合法權益，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司總部及各下屬分支機構、子公司的印鑒及密鑰管理。定義1.印鑒：指公司在對外活動中使用的各類印章，包括但不限于公司公章、合同專用章、財務專用章、法定代表人章等。2.密鑰：指用于開啟公司重要文件、系統(tǒng)、賬戶等的密碼或其他安全認證信息。印鑒管理印鑒的刻制1.公司印鑒的刻制由行政部門統(tǒng)一負責，根據(jù)公司業(yè)務需要，填寫《印鑒刻制申請表》，經公司法定代表人或授權代表人批準后，到公安機關指定的刻章單位刻制。2.新刻制的印鑒必須在行政部門進行登記備案，詳細記錄印鑒的名稱、規(guī)格、啟用日期、使用范圍等信息。印鑒的保管1.公司公章由行政部門指定專人保管，合同專用章由法務部門指定專人保管，財務專用章由財務部門指定專人保管，法定代表人章由法定代表人或其授權代表人保管。2.印鑒保管人員必須具備良好的職業(yè)道德和責任心，嚴格遵守印鑒保管規(guī)定，確保印鑒的安全。3.印鑒保管人員不得將印鑒轉借他人使用，不得在空白紙張或文件上加蓋印鑒。4.如因工作需要，印鑒保管人員臨時離崗，必須將印鑒妥善保管，或委托其他專人代管，并做好交接手續(xù)。印鑒的使用1.印鑒使用前，必須填寫《印鑒使用申請表》，注明使用事項、使用部門、使用人、使用日期等信息，并按照規(guī)定的審批流程進行審批。2.一般事項的印鑒使用，由部門負責人審批；重要事項的印鑒使用，由公司分管領導審批；重大事項的印鑒使用，由公司法定代表人審批。3.印鑒保管人員必須嚴格按照審批后的《印鑒使用申請表》進行蓋章，確保蓋章內容與申請表一致。4.蓋章后，印鑒保管人員必須在《印鑒使用登記表》上進行登記，詳細記錄印鑒使用的日期、事項、使用人等信息。印鑒的停用與銷毀1.因公司機構調整、業(yè)務變更等原因，需要停用印鑒的，由行政部門填寫《印鑒停用申請表》，經公司法定代表人或授權代表人批準后，辦理停用手續(xù)。2.印鑒停用后，保管人員必須將印鑒及時交回行政部門，并在《印鑒保管登記表》上注明停用日期。3.對于已停用的印鑒，行政部門應定期進行清理，經公司法定代表人或授權代表人批準后，按照規(guī)定進行銷毀。銷毀印鑒時，必須有兩人以上在場，并做好記錄。密鑰管理密鑰的生成1.公司密鑰的生成由信息技術部門負責，根據(jù)公司業(yè)務需要和安全要求，制定密鑰生成方案，并報公司分管領導批準。2.密鑰生成應采用安全可靠的算法和技術，確保密鑰的隨機性和保密性。3.生成的密鑰必須進行加密存儲，并嚴格控制訪問權限。密鑰的保管1.公司密鑰由信息技術部門指定專人保管，保管人員必須具備專業(yè)的安全知識和技能，嚴格遵守密鑰保管規(guī)定。2.密鑰保管人員不得將密鑰泄露給他人，不得在非安全環(huán)境下使用密鑰。3.如因工作需要，密鑰保管人員臨時離崗，必須將密鑰妥善保管，或委托其他專人代管，并做好交接手續(xù)。密鑰的使用1.密鑰使用前，必須填寫《密鑰使用申請表》，注明使用事項、使用部門、使用人、使用日期等信息，并按照規(guī)定的審批流程進行審批。2.一般事項的密鑰使用，由部門負責人審批；重要事項的密鑰使用，由公司分管領導審批；重大事項的密鑰使用，由公司法定代表人審批。3.密鑰保管人員必須嚴格按照審批后的《密鑰使用申請表》進行密鑰操作，確保操作過程的安全性和準確性。4.使用密鑰后，密鑰保管人員必須在《密鑰使用登記表》上進行登記，詳細記錄密鑰使用的日期、事項、使用人等信息。密鑰的更新與備份1.為確保密鑰的安全性，信息技術部門應定期對密鑰進行更新，更新周期根據(jù)公司業(yè)務情況和安全要求確定。2.密鑰更新后，必須及時通知相關部門和人員，并做好記錄。3.信息技術部門應定期對密鑰進行備份，備份存儲在安全可靠的介質上，并異地存放。備份密鑰應定期進行檢查和恢復測試，確保備份的可用性。密鑰的停用與銷毀1.因公司機構調整、業(yè)務變更等原因，需要停用密鑰的，由信息技術部門填寫《密鑰停用申請表》，經公司法定代表人或授權代表人批準后，辦理停用手續(xù)。2.密鑰停用后，保管人員必須將密鑰及時交回信息技術部門，并在《密鑰保管登記表》上注明停用日期。3.對于已停用的密鑰，信息技術部門應定期進行清理，經公司法定代表人或授權代表人批準后，按照規(guī)定進行銷毀。銷毀密鑰時，必須有兩人以上在場，并做好記錄。監(jiān)督與檢查監(jiān)督部門公司行政部門負責對印鑒及密鑰管理情況進行定期監(jiān)督檢查，法務部門負責對印鑒及密鑰使用的合法性進行審查，信息技術部門負責對密鑰管理的技術安全性進行檢查。檢查內容1.印鑒及密鑰的保管情況，包括保管人員的職責履行、保管環(huán)境的安全性等。2.印鑒及密鑰的使用情況，包括使用審批流程的執(zhí)行、使用記錄的完整性等。3.印鑒及密鑰的停用與銷毀情況，包括停用與銷毀手續(xù)的辦理、記錄的保存等。4.密鑰管理的技術安全性，包括密鑰生成、存儲、使用、更新、備份等環(huán)節(jié)的安全性。檢查頻率行政部門應每月對印鑒及密鑰管理情況進行一次檢查，法務部門應每季度對印鑒及密鑰使用的合法性進行一次審查，信息技術部門應每半年對密鑰管理的技術安全性進行一次檢查。問題處理對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，檢查部門應及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改。責任部門應認真分析問題原因，制定整改措施，并將整改情況及時反饋給檢查部門。對于違反本制度規(guī)定的行為，公司將視情節(jié)輕重，給予相應的處罰。附則解釋權