公司內(nèi)部合同管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、解除等行為，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司及所屬各部門在經(jīng)營管理活動中簽訂的各類合同，包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務(wù)合同、技術(shù)合同、借款合同等。（三）基本原則1.合法性原則：合同的簽訂、履行應(yīng)符合國家法律法規(guī)的規(guī)定。2.平等自愿原則：合同雙方應(yīng)在平等、自愿的基礎(chǔ)上簽訂合同，任何一方不得將自己的意志強(qiáng)加給對方。3.公平公正原則：合同條款應(yīng)公平合理，不得損害國家利益、社會公共利益和對方合法權(quán)益。4.誠實(shí)守信原則：合同雙方應(yīng)誠實(shí)守信，全面履行合同約定的義務(wù)。二、合同管理職責(zé)（一）合同管理部門公司設(shè)立合同管理部門，負(fù)責(zé)合同的統(tǒng)一管理工作，其主要職責(zé)包括：1.制定和完善公司合同管理制度，并組織實(shí)施。2.參與合同的起草、審核、簽訂、履行、變更、解除等全過程管理。3.建立合同臺賬，對合同進(jìn)行分類、編號、登記、歸檔等管理。4.定期對合同履行情況進(jìn)行檢查和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同履行中存在的問題。5.負(fù)責(zé)合同糾紛的處理，參與合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟等活動。（二）合同承辦部門合同承辦部門負(fù)責(zé)具體合同的承辦工作，其主要職責(zé)包括：1.負(fù)責(zé)合同項(xiàng)目的調(diào)研、論證、可行性分析等前期工作。2.根據(jù)合同管理部門的要求，起草合同文本，并提交合同管理部門審核。3.負(fù)責(zé)與合同對方當(dāng)事人進(jìn)行洽談、協(xié)商，參與合同的簽訂工作。4.負(fù)責(zé)合同的履行工作，及時(shí)向合同管理部門報(bào)告合同履行情況。5.負(fù)責(zé)合同變更、解除等事項(xiàng)的提出，并配合合同管理部門辦理相關(guān)手續(xù)。6.負(fù)責(zé)合同糾紛的前期處理工作，及時(shí)向合同管理部門報(bào)告合同糾紛情況。（三）合同審批部門合同審批部門根據(jù)公司授權(quán)，負(fù)責(zé)對合同進(jìn)行審批，其主要職責(zé)包括：1.對合同的合法性、合規(guī)性、合理性進(jìn)行審查。2.對合同的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，并提出防范措施。3.根據(jù)公司規(guī)定，對合同的審批權(quán)限進(jìn)行審核。4.對合同審批中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)與合同承辦部門溝通，并要求其進(jìn)行修改完善。（四）其他部門其他部門應(yīng)按照本制度的要求，配合合同管理部門做好合同管理工作，在各自職責(zé)范圍內(nèi)對合同進(jìn)行審查和監(jiān)督。三、合同簽訂管理（一）合同起草1.合同承辦部門應(yīng)根據(jù)合同項(xiàng)目的具體情況，起草合同文本。合同文本應(yīng)具備以下主要條款：當(dāng)事人的名稱或者姓名和住所。標(biāo)的。數(shù)量。質(zhì)量。價(jià)款或者報(bào)酬。履行期限、地點(diǎn)和方式。違約責(zé)任。解決爭議的方法。2.合同文本應(yīng)使用規(guī)范化的語言文字，表述準(zhǔn)確、清晰、完整，避免歧義。（二）合同審核1.合同承辦部門起草的合同文本應(yīng)提交合同管理部門進(jìn)行審核。合同管理部門應(yīng)從以下幾個方面對合同進(jìn)行審核：合同的合法性，包括是否符合國家法律法規(guī)的規(guī)定，是否存在違法違規(guī)條款。合同的合規(guī)性，包括是否符合公司的規(guī)章制度和業(yè)務(wù)流程，是否存在合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。合同的合理性，包括合同條款是否公平合理，是否存在顯失公平的條款。合同的風(fēng)險(xiǎn)評估，包括對合同履行過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，并提出防范措施。2.合同管理部門審核后，應(yīng)出具審核意見，并反饋給合同承辦部門。合同承辦部門應(yīng)根據(jù)審核意見對合同文本進(jìn)行修改完善，直至審核通過。3.對于重大合同、復(fù)雜合同或涉及金額較大的合同，合同管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行會審，并出具會審意見。（三）合同審批1.合同承辦部門將修改完善后的合同文本提交合同審批部門進(jìn)行審批。合同審批部門應(yīng)根據(jù)公司規(guī)定的審批權(quán)限進(jìn)行審核，并簽署審批意見。2.對于超出合同審批部門審批權(quán)限的合同，應(yīng)提交公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，合同承辦部門應(yīng)按照審批意見辦理合同簽訂手續(xù)。（四）合同簽訂1.合同經(jīng)審批通過后，合同承辦部門應(yīng)與合同對方當(dāng)事人簽訂合同。合同簽訂應(yīng)使用公司統(tǒng)一印制的合同文本，并加蓋公司合同專用章或公章。2.合同簽訂時(shí)，合同承辦部門應(yīng)確保合同簽訂人的身份合法有效，并要求其提供相關(guān)證明文件。3.合同簽訂后，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)將合同文本副本提交合同管理部門進(jìn)行備案。四、合同履行管理（一）合同交底1.合同簽訂后，合同承辦部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行合同交底，使參與合同履行的人員了解合同的主要內(nèi)容和要求。2.合同交底的內(nèi)容包括合同的標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任、解決爭議的方法等。（二）合同履行跟蹤1.合同承辦部門應(yīng)建立合同履行臺賬，對合同履行情況進(jìn)行跟蹤記錄，及時(shí)掌握合同履行進(jìn)度。2.合同履行過程中，如發(fā)現(xiàn)對方當(dāng)事人未按照合同約定履行義務(wù)，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)與對方溝通協(xié)商，并采取相應(yīng)的措施，要求對方履行合同義務(wù)。3.合同承辦部門應(yīng)定期向合同管理部門報(bào)告合同履行情況，合同管理部門應(yīng)及時(shí)對合同履行情況進(jìn)行檢查和分析，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。（三）合同變更1.合同履行過程中，如因客觀情況發(fā)生變化，需要變更合同內(nèi)容的，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)提出變更申請，并提交書面報(bào)告。2.變更申請應(yīng)說明變更的原因、內(nèi)容、對合同履行的影響等，并附相關(guān)證明材料。3.合同變更申請經(jīng)合同管理部門審核、合同審批部門審批通過后，合同承辦部門應(yīng)與合同對方當(dāng)事人簽訂合同變更協(xié)議，并辦理相關(guān)手續(xù)。（四）合同解除1.合同履行過程中，如因一方當(dāng)事人違約或其他原因，需要解除合同的，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)提出解除申請，并提交書面報(bào)告。2.解除申請應(yīng)說明解除的原因、依據(jù)、對合同履行的影響等，并附相關(guān)證明材料。3.合同解除申請經(jīng)合同管理部門審核、合同審批部門審批通過后，合同承辦部門應(yīng)與合同對方當(dāng)事人簽訂合同解除協(xié)議，并辦理相關(guān)手續(xù)。五、合同檔案管理（一）合同檔案的收集1.合同簽訂后，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)將合同文本副本、合同審批意見、合同履行記錄、合同變更協(xié)議、合同解除協(xié)議等相關(guān)資料收集整理，并移交合同管理部門。2.合同管理部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)合同檔案的收集工作，確保合同檔案資料的完整性和準(zhǔn)確性。（二）合同檔案的整理1.合同管理部門收到合同承辦部門移交的合同檔案資料后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整理。整理內(nèi)容包括對合同檔案資料進(jìn)行分類、編號、登記、編目等。2.合同檔案資料應(yīng)按照合同類別、簽訂時(shí)間、合同編號等進(jìn)行分類存放，便于查找和使用。（三）合同檔案的保管1.合同管理部門應(yīng)建立合同檔案室，配備必要的保管設(shè)備，確保合同檔案資料的安全保管。2.合同檔案資料應(yīng)按照檔案管理的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行保管，定期進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，防止檔案資料丟失、損壞、泄密等情況發(fā)生。（四）合同檔案的查閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱合同檔案資料的，應(yīng)填寫《合同檔案查閱申請表》，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人簽字同意后，提交合同管理部門。2.合同管理部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)合同檔案的查閱工作，并對查閱情況進(jìn)行登記。查閱人員應(yīng)在合同檔案室查閱合同檔案資料，不得將合同檔案資料帶出檔案室。3.查閱涉及公司商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等敏感信息的合同檔案資料，應(yīng)經(jīng)公司保密管理部門批準(zhǔn)，并遵守公司保密制度的相關(guān)規(guī)定。（五）合同檔案的銷毀1.合同檔案資料保管期限屆滿后，合同管理部門應(yīng)按照檔案管理的有關(guān)規(guī)定，對合同檔案資料進(jìn)行鑒定和銷毀。2.合同檔案資料銷毀前，應(yīng)填寫《合同檔案銷毀申請表》，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，按照規(guī)定的程序進(jìn)行銷毀。3.合同檔案資料銷毀過程中，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)監(jiān)銷，并對銷毀情況進(jìn)行記錄。銷毀記錄應(yīng)包括銷毀時(shí)間、銷毀地點(diǎn)、銷毀合同檔案資料的名稱、數(shù)量等信息。六、合同風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識別1.合同管理部門應(yīng)定期對公司簽訂的合同進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識別，分析合同履行過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)因素。2.風(fēng)險(xiǎn)識別的內(nèi)容包括合同的合法性風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、合理性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等。（二）風(fēng)險(xiǎn)評估1.合同管理部門應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識別的結(jié)果，對合同風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級。2.風(fēng)險(xiǎn)評估的方法可以采用定性評估和定量評估相結(jié)合的方式，綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。3.風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果應(yīng)形成書面報(bào)告，并提交公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對1.針對合同風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，合同管理部門應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施，降低合同風(fēng)險(xiǎn)。2.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施可以包括加強(qiáng)合同審查、完善合同條款、加強(qiáng)合同履行跟蹤、建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制、購買保險(xiǎn)等。3.合同承辦部門應(yīng)按照風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施的要求，認(rèn)真履行合同義務(wù)，及時(shí)防范和化解合同風(fēng)險(xiǎn)。七、合同糾紛處理（一）糾紛防范1.合同管理部門應(yīng)加強(qiáng)合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行等行為，防范合同糾紛的發(fā)生。2.合同承辦部門在合同履行過程中，應(yīng)加強(qiáng)與合同對方當(dāng)事人的溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)解決合同履行中出現(xiàn)的問題，避免糾紛的擴(kuò)大。（二）糾紛處理1.合同履行過程中如發(fā)生糾紛，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)向合同管理部門報(bào)告，并積極采取措施進(jìn)行處理。2.合同管理部門應(yīng)根據(jù)糾紛的具體情況，會同相關(guān)部門進(jìn)行分析研究，制定糾紛處理方案。3.糾紛處理方案可以包括協(xié)商解決、調(diào)解解決、仲裁解決、訴訟解決等方式。合同承辦部門應(yīng)按照糾紛處理方案的要求，與合同對方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商、調(diào)解、仲裁、