合同管理與公章管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、解除等行為，保障公司合法權(quán)益，同時加強(qiáng)公章管理，確保公章使用的安全性、嚴(yán)肅性和規(guī)范性，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門及全體員工在對外簽訂合同、協(xié)議以及涉及使用公司公章的各類事務(wù)。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行等應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)政策規(guī)定。2.審慎負(fù)責(zé)原則：簽訂合同前必須對合同對方的主體資格、資信狀況、履約能力等進(jìn)行全面審查，確保合同風(fēng)險可控。公章使用應(yīng)經(jīng)過嚴(yán)格審批，確保用章事項合法合規(guī)。3.全程管理原則：對合同從起草、審核、簽訂、履行到終止的全過程進(jìn)行跟蹤管理，對公章使用從申請、審批、用章到蓋章后的文件存檔等環(huán)節(jié)進(jìn)行全程把控。二、合同管理（一）合同起草1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求負(fù)責(zé)合同的起草工作。起草合同應(yīng)使用公司統(tǒng)一的合同模板，如無合適模板，應(yīng)按照規(guī)范格式和要求進(jìn)行起草。2.合同內(nèi)容應(yīng)明確、具體、完整，包括但不限于合同雙方的基本信息、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價款或報酬、履行期限、地點和方式、違約責(zé)任、爭議解決方式等條款。對于涉及公司重大利益或復(fù)雜業(yè)務(wù)的合同，應(yīng)在起草過程中充分征求相關(guān)部門及法律專業(yè)人員的意見。（二）合同審核1.合同起草完成后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)將合同初稿提交至法務(wù)部門進(jìn)行法律審核。法務(wù)部門應(yīng)從法律角度對合同條款的合法性、完整性、準(zhǔn)確性等進(jìn)行審查，并提出修改意見。2.除法律審核外，涉及財務(wù)、技術(shù)、質(zhì)量等專業(yè)事項的合同，業(yè)務(wù)部門還應(yīng)分別提交至財務(wù)部門、技術(shù)部門、質(zhì)量部門等進(jìn)行專業(yè)審核。各專業(yè)部門應(yīng)從自身專業(yè)角度對合同相關(guān)條款進(jìn)行審查，確保合同符合公司業(yè)務(wù)要求和專業(yè)規(guī)范。3.審核部門應(yīng)在收到合同初稿后的[X]個工作日內(nèi)完成審核工作，并出具審核意見。業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)審核意見對合同進(jìn)行修改完善，直至審核通過。（三）合同簽訂1.經(jīng)審核通過的合同，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)與合同對方進(jìn)行洽談、協(xié)商，達(dá)成一致意見后，按照公司規(guī)定的審批流程進(jìn)行合同簽訂審批。2.合同簽訂審批流程一般包括業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批、總經(jīng)理審批等環(huán)節(jié)。審批通過后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)在合同上加蓋公司公章，并由法定代表人或其授權(quán)代表簽字。3.合同簽訂過程中，應(yīng)確保合同雙方簽字蓋章的真實性、有效性。合同文本應(yīng)一式多份，分別由合同雙方、公司相關(guān)部門留存。留存的合同文本應(yīng)妥善保管，以備查閱。（四）合同履行1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同的履行工作。應(yīng)按照合同約定的條款和時間要求，全面履行合同義務(wù)，確保合同順利執(zhí)行。2.在合同履行過程中，如發(fā)現(xiàn)對方存在違約行為或可能影響合同履行的情況，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時采取措施，并向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門報告。同時，應(yīng)積極與對方協(xié)商解決問題，維護(hù)公司合法權(quán)益。3.業(yè)務(wù)部門應(yīng)建立合同履行臺賬，對合同的履行情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括合同執(zhí)行進(jìn)度、款項收付情況、質(zhì)量驗收情況等。定期對合同履行情況進(jìn)行檢查和分析，及時發(fā)現(xiàn)和解決合同履行過程中存在的問題。（五）合同變更與解除1.合同履行過程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更合同內(nèi)容的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時與合同對方協(xié)商，并簽訂書面的合同變更協(xié)議。合同變更協(xié)議應(yīng)按照合同簽訂的審批流程進(jìn)行審批。2.如因合同對方違約或其他原因需要解除合同的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)按照合同約定或法律法規(guī)規(guī)定的程序，向?qū)Ψ桨l(fā)出書面解除合同通知，并辦理相關(guān)手續(xù)。解除合同的通知和相關(guān)手續(xù)應(yīng)妥善保存。3.合同變更或解除后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時對合同履行臺賬進(jìn)行更新，并將相關(guān)情況通知公司財務(wù)部門、法務(wù)部門等相關(guān)部門。（六）合同糾紛處理1.如在合同履行過程中發(fā)生糾紛，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時收集相關(guān)證據(jù)，并向公司法務(wù)部門報告。法務(wù)部門應(yīng)根據(jù)糾紛情況，制定糾紛處理方案，并指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行處理。2.糾紛處理過程中，應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解等方式解決問題。如協(xié)商、調(diào)解不成，需要通過仲裁或訴訟方式解決的，法務(wù)部門應(yīng)代表公司參與仲裁或訴訟活動，維護(hù)公司合法權(quán)益。3.合同糾紛處理完畢后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時將糾紛處理情況向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門報告，并對糾紛處理過程中涉及的相關(guān)資料進(jìn)行整理歸檔。三、公章管理（一）公章種類及保管1.公司公章包括公司公章、合同專用章、財務(wù)專用章、法定代表人章等。2.公司公章由公司辦公室指定專人負(fù)責(zé)保管，合同專用章由業(yè)務(wù)部門指定專人負(fù)責(zé)保管，財務(wù)專用章由財務(wù)部門指定專人負(fù)責(zé)保管，法定代表人章由法定代表人或其授權(quán)人員負(fù)責(zé)保管。3.公章保管人員應(yīng)妥善保管公章，確保公章存放安全，防止公章被盜用、丟失或損壞。如發(fā)現(xiàn)公章存在異常情況，應(yīng)及時向公司領(lǐng)導(dǎo)報告，并采取相應(yīng)措施。（二）公章使用申請1.公司員工因工作需要使用公章的，應(yīng)填寫《公章使用申請表》，詳細(xì)說明用章事項、用章內(nèi)容、用章時間等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字。2.涉及合同簽訂、協(xié)議簽署等重要事項使用公章的，還應(yīng)附合同或協(xié)議文本及相關(guān)審核意見。3.《公章使用申請表》應(yīng)按照公司規(guī)定的審批流程進(jìn)行審批，審批通過后方可使用公章。（三）公章使用審批1.一般事項使用公章的，由部門負(fù)責(zé)人審批；涉及公司重大利益、金額較大或重要合同等事項使用公章的，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批。2.審批人員應(yīng)認(rèn)真審查用章事項的合法性、真實性和必要性，對不符合規(guī)定的用章申請應(yīng)予以駁回，并說明理由。（四）公章使用1.公章保管人員應(yīng)嚴(yán)格按照審批通過的《公章使用申請表》上的內(nèi)容使用公章，不得擅自更改用章事項、用章內(nèi)容或擴(kuò)大用章范圍。2.用章時，應(yīng)在指定地點進(jìn)行，由公章保管人員親自蓋章，并對蓋章后的文件進(jìn)行登記。登記內(nèi)容包括用章日期、用章事項、用章文件名稱、份數(shù)等。3.蓋章后的文件應(yīng)加蓋騎縫章，確保文件的完整性和真實性。同時，應(yīng)將蓋章后的文件復(fù)印件留存一份，與《公章使用申請表》一并存檔。（五）公章停用與銷毀1.因公司名稱變更、業(yè)務(wù)調(diào)整等原因需要停用公章的，由公司辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一收回停用的公章，并進(jìn)行登記造冊。2.停用的公章應(yīng)妥善保管，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得擅自銷毀。3.對于需要銷毀的公章，應(yīng)按照公司規(guī)定的程序進(jìn)行審批。審批通過后，由公司辦公室會同相關(guān)部門共同進(jìn)行銷毀，并做好銷毀記錄。銷毀記錄應(yīng)包括銷毀時間、銷毀地點、銷毀方式、銷毀公章名稱等信息。四、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司審計部門負(fù)責(zé)對合同管理和公章管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行定期審計和監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。2.公司各部門應(yīng)定期對本部門合同簽訂、履行情況以及公章使用情況進(jìn)行自查，并將自查情況報告公司辦公室。（二）責(zé)任追究1.對于違反合同管理和公章管理制度的行為，公司將視情節(jié)輕