企業(yè)三重一大管理制度總則目的為進一步加強企業(yè)民主決策、科學決策和規(guī)范決策，提高決策水平，防范決策風險，確保企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展，依據(jù)國家相關法律法規(guī)及上級有關規(guī)定，結合本企業(yè)實際，制定本制度。適用范圍本制度適用于企業(yè)總部及所屬各子公司、分公司。基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)、黨內(nèi)法規(guī)以及企業(yè)章程，確保決策合法合規(guī)。2.集體決策原則：涉及“三重一大”事項必須經(jīng)集體研究討論做出決策。3.科學民主原則：充分發(fā)揚民主，廣泛征求意見，進行科學論證，提高決策的科學性和民主性。4.公開透明原則：除依法應當保密的外，決策過程和結果應適當公開，接受監(jiān)督。決策事項范圍重大決策事項1.企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃的制定與調(diào)整包括但不限于企業(yè)的業(yè)務定位、市場拓展方向、產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化等重大戰(zhàn)略決策。2.企業(yè)改制、上市、并購重組、合資合作、分立、解散及清算等重大資本運營活動明確各項資本運營活動的決策程序、風險評估及應對措施。3.企業(yè)資產(chǎn)損失核銷、重大資產(chǎn)處置、國有產(chǎn)權變動等重大資產(chǎn)管理事項規(guī)定資產(chǎn)處置的審批權限、評估程序、交易方式等。4.企業(yè)年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃、預算方案、決算方案的制定與調(diào)整確保計劃和預算的科學性、合理性和可操作性。5.企業(yè)重大投融資項目決策涵蓋投資項目的可行性研究、資金來源、預期收益等評估內(nèi)容。6.企業(yè)重大改革方案的制定與實施如內(nèi)部管理體制改革、薪酬福利制度改革等。7.企業(yè)重要規(guī)章制度的制定、修改和廢止保障規(guī)章制度符合企業(yè)實際和發(fā)展需求。8.其他涉及企業(yè)全局性、方向性、戰(zhàn)略性的重大決策事項重要人事任免1.企業(yè)中層以上管理人員的選拔任用、考核評價、獎懲任免明確選拔任用的標準、程序和考核評價的指標體系。2.向控股、參股企業(yè)委派或更換股東代表，推薦董事會、監(jiān)事會成員規(guī)范委派或更換程序及人員職責。3.其他重要人事任免事項重大項目安排1.年度投資計劃外的重大投資項目包括投資金額較大、對企業(yè)發(fā)展有重大影響的項目。2.重大技術改造項目涉及技術升級、設備更新等提升企業(yè)核心競爭力的項目。3.重大基本建設項目如新建、擴建、改建生產(chǎn)基地、辦公設施等項目。4.重大信息化建設項目涵蓋企業(yè)信息化系統(tǒng)的升級、新建等項目。5.重大采購項目金額較大、涉及關鍵設備或物資的采購項目。6.其他重大項目安排事項大額度資金運作1.年度預算內(nèi)大額度資金調(diào)動和使用明確資金調(diào)動的審批流程和權限。2.超年度預算的大額度資金支出規(guī)定特殊情況下超預算資金支出的決策程序。3.對外大額捐贈、贊助評估捐贈、贊助的必要性和對企業(yè)的影響。4.其他大額度資金運作事項決策程序提出議題1.相關部門或單位根據(jù)工作需要，提前對涉及“三重一大”的事項進行研究，提出初步意見和方案，報分管領導審核明確議題提出的責任主體和時間要求。2.分管領導審核后，認為確需提交決策的，向主要領導匯報，并確定是否列入會議議題調(diào)研論證1.對擬決策的“三重一大”事項，組織相關部門和人員進行充分調(diào)研，廣泛征求意見采取多種調(diào)研方式，確保意見的全面性和準確性。2.進行可行性研究、風險評估，必要時可組織專家論證明確專家論證的程序和專家選擇標準。會議決策1.決策會議由企業(yè)主要領導主持，領導班子成員參加規(guī)定參會人員范圍和會議召集人職責。2.議題匯報人應詳細匯報議題的背景、內(nèi)容、調(diào)研情況、可行性分析、風險評估及建議等明確匯報要求和內(nèi)容要點。3.參會人員應充分發(fā)表意見，對決策事項進行深入討論鼓勵參會人員獨立思考，發(fā)表真實看法。4.實行末位表態(tài)制度，主要領導或主持人在其他班子成員充分發(fā)表意見后，最后發(fā)表意見確保決策過程的公正性和民主性。5.決策事項以領導班子成員應到人數(shù)超過半數(shù)同意形成決議明確表決方式和通過標準。決策執(zhí)行與監(jiān)督1.“三重一大”決策事項經(jīng)會議決定后，由相關責任部門或單位負責組織實施明確執(zhí)行部門職責和執(zhí)行要求。2.企業(yè)監(jiān)察、審計等部門對決策事項的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，確保決策有效執(zhí)行規(guī)定監(jiān)督檢查的方式、頻率和反饋機制。3.對決策執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時向決策機構報告，經(jīng)研究后采取相應措施進行調(diào)整或糾正建立問題反饋和處理機制。決策責任追究責任追究情形1.未經(jīng)集體決策擅自決定“三重一大”事項的明確擅自決策的界定標準和責任認定依據(jù)。2.不履行或不正確履行決策程序，導致決策失誤的對決策程序不規(guī)范的情形進行詳細列舉。3.決策執(zhí)行不力，造成重大損失或不良影響的明確損失或影響的評估標準。4.其他違反本制度規(guī)定的行為責任追究方式1.責令改正要求相關責任人立即糾正錯誤行為。2.誡勉談話對責任人進行批評教育和警示提醒。3.通報批評在一定范圍內(nèi)公開批評，起到警示作用。4.黨紀政紀處分根據(jù)情節(jié)輕重，給予相應的黨紀政紀處分。5.經(jīng)濟處罰要求責任人承擔一定的經(jīng)濟賠償責任。6.法律追究對構成違法犯罪的，依法追究法律責任。責任追究程序1.企業(yè)監(jiān)察部門或其他相關部門發(fā)現(xiàn)存在決策責任追究情形的，應當進行調(diào)查核實明確調(diào)查核實的主體和程序。2.調(diào)查結束后，形成調(diào)查報告，提出責任追究建議調(diào)查報告應包括事實依據(jù)、責任認定、處理建議等內(nèi)容。3.經(jīng)企業(yè)黨委（黨組）或領導班子會議研究決定后，實施責任追究規(guī)定責任追究決定的審批程序和宣布方式。監(jiān)督檢查監(jiān)督主體1.企業(yè)黨委（黨組）負責對“三重一大”決策制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查明確黨委（黨組）的監(jiān)督職責和工作機制。2.企業(yè)監(jiān)事會對企業(yè)“三重一大”決策和執(zhí)行情況進行監(jiān)督規(guī)定監(jiān)事會的監(jiān)督方式和報告制度。3.企業(yè)內(nèi)部審計部門定期對“三重一大”決策事項的財務收支情況進行審計監(jiān)督明確審計部門的審計范圍和重點內(nèi)容。監(jiān)督內(nèi)容1.決策事項是否符合法律法規(guī)和企業(yè)章程規(guī)定確保決策的合法性。2.決策程序是否規(guī)范執(zhí)行檢查決策過程是否按照規(guī)定的程序進行。3.決策執(zhí)行情況是否良好關注執(zhí)行過程中的效果和問題。4.責任追究是否落實到位對違規(guī)行為是否進行了嚴肅追究。監(jiān)督方式1.定期檢查制定定期檢查計劃，對“三重一大”制度執(zhí)行情況進行全面檢查。2.專項檢查針對特定的決策事項或執(zhí)行環(huán)節(jié)進行專項監(jiān)督。3.隨機抽查不定期對部分決策事項進行抽查，提高監(jiān)督的及時性和有效性。4.受理舉報設立舉報渠道，接受職工群眾對“三重一大”決策和執(zhí)行過程中違規(guī)行為的舉報。監(jiān)督結果運用1.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時向企業(yè)黨委（黨組）或領導班子報告，并提出整改建議明確問題反饋和整改要求。2.將監(jiān)督檢查結果納入企業(yè)績效考核和