企業(yè)涉密載體管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司涉密載體的管理，確保國(guó)家秘密和公司商業(yè)秘密的安全，防止涉密信息的泄露，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門(mén)、各分支機(jī)構(gòu)以及所有涉及公司涉密載體的人員。（三）定義1.涉密載體：是指以文字、數(shù)據(jù)、符號(hào)、圖形、圖像、聲音等方式記載公司秘密信息的紙介質(zhì)、磁介質(zhì)、光介質(zhì)等各類(lèi)物品。包括但不限于文件、資料、圖表、圖紙、磁盤(pán)、光盤(pán)、U盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等。2.絕密級(jí)：是最重要的公司秘密，泄露會(huì)使公司的權(quán)益和利益遭受特別嚴(yán)重的損害。3.機(jī)密級(jí)：是重要的公司秘密，泄露會(huì)使公司的權(quán)益和利益遭受?chē)?yán)重的損害。4.秘密級(jí)：是一般的公司秘密，泄露會(huì)使公司的權(quán)益和利益遭受一定的損害。（四）管理原則1.嚴(yán)格管理原則：對(duì)涉密載體實(shí)行嚴(yán)格的管理制度，確保涉密信息的安全。2.分級(jí)負(fù)責(zé)原則：按照涉密載體的密級(jí)，實(shí)行分級(jí)管理，明確各級(jí)人員的管理職責(zé)。3.確保安全原則：采取有效的安全保密措施，防止涉密載體的丟失、被盜、被篡改、被銷(xiāo)毀等情況的發(fā)生。二、涉密載體的分類(lèi)與密級(jí)確定（一）涉密載體的分類(lèi)1.文件類(lèi)：包括公司紅頭文件、內(nèi)部文件、會(huì)議文件、請(qǐng)示報(bào)告等。2.資料類(lèi)：包括市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告、技術(shù)資料、財(cái)務(wù)資料、客戶資料等。3.圖表類(lèi)：包括工程圖紙、設(shè)計(jì)圖紙、統(tǒng)計(jì)圖表等。4.磁介質(zhì)類(lèi)：包括磁盤(pán)、光盤(pán)、U盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等存儲(chǔ)有涉密信息的介質(zhì)。5.光介質(zhì)類(lèi)：包括光盤(pán)等存儲(chǔ)有涉密信息的介質(zhì)。（二）密級(jí)確定1.絕密級(jí)：公司核心技術(shù)資料，如未公開(kāi)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案、工藝流程、算法等。涉及公司重大戰(zhàn)略決策的文件，如未來(lái)五年發(fā)展規(guī)劃等。國(guó)家法律法規(guī)明確規(guī)定為絕密級(jí)的信息。2.機(jī)密級(jí)：重要的技術(shù)資料，如關(guān)鍵技術(shù)參數(shù)、技術(shù)改進(jìn)方案等。涉及公司重要客戶信息，如客戶名單、交易記錄、合作協(xié)議等。公司財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告等重要財(cái)務(wù)資料。3.秘密級(jí)：一般性的技術(shù)資料，如技術(shù)手冊(cè)、操作指南等。公司內(nèi)部管理制度、流程文件等。員工個(gè)人信息中涉及公司敏感信息的部分，如薪資結(jié)構(gòu)、績(jī)效考核結(jié)果等。（三）密級(jí)變更與解除1.密級(jí)變更：根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和實(shí)際情況，對(duì)涉密載體的密級(jí)進(jìn)行變更。變更密級(jí)時(shí)，由原確定密級(jí)的部門(mén)或人員提出申請(qǐng)，經(jīng)公司保密委員會(huì)審核批準(zhǔn)后實(shí)施。2.密級(jí)解除：涉密載體不再具有保密價(jià)值或保密期限屆滿時(shí)，由原確定密級(jí)的部門(mén)或人員提出申請(qǐng)，經(jīng)公司保密委員會(huì)審核批準(zhǔn)后解除密級(jí)。解除密級(jí)后的涉密載體，按照公司非涉密文件進(jìn)行管理。三、涉密載體的制作與收發(fā)（一）制作1.承辦部門(mén)：涉密載體的制作由承辦部門(mén)負(fù)責(zé)，承辦部門(mén)應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)涉密載體的制作工作。2.制作要求：制作涉密載體應(yīng)按照國(guó)家保密規(guī)定和公司保密制度進(jìn)行，確保涉密信息的準(zhǔn)確性和完整性。制作過(guò)程中產(chǎn)生的廢頁(yè)、廢料等，應(yīng)及時(shí)銷(xiāo)毀，不得隨意丟棄。制作完成的涉密載體，應(yīng)按照密級(jí)進(jìn)行標(biāo)注，并在載體上加蓋保密標(biāo)識(shí)。（二）收發(fā)1.收文：公司收發(fā)部門(mén)收到涉密文件、資料后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行登記，并按照密級(jí)分類(lèi)存放。對(duì)收到的涉密載體，收發(fā)人員應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的核對(duì)，確保載體的數(shù)量、內(nèi)容與登記一致。收發(fā)人員應(yīng)及時(shí)將涉密載體傳遞給公司保密辦公室或相關(guān)部門(mén)，不得延誤。2.發(fā)文：公司各部門(mén)需要發(fā)送涉密文件、資料時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《涉密載體發(fā)文登記表》，注明文件的密級(jí)、標(biāo)題、份數(shù)、發(fā)送部門(mén)等信息。發(fā)文部門(mén)應(yīng)將填寫(xiě)好的《涉密載體發(fā)文登記表》連同涉密載體一并提交給公司保密辦公室審核。保密辦公室審核通過(guò)后，發(fā)文部門(mén)應(yīng)按照規(guī)定的渠道和方式將涉密載體發(fā)送給接收部門(mén)，并要求接收部門(mén)在《涉密載體發(fā)文登記表》上簽收。四、涉密載體的傳遞與使用（一）傳遞1.傳遞方式：涉密載體的傳遞應(yīng)采用安全可靠的方式，如專(zhuān)人送達(dá)、機(jī)要通信、加密傳輸?shù)取?.傳遞要求：傳遞涉密載體時(shí)，應(yīng)由專(zhuān)人負(fù)責(zé)，不得委托無(wú)關(guān)人員代送。傳遞過(guò)程中，應(yīng)采取必要的保密措施，確保涉密載體的安全。傳遞涉密載體的人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，不得擅自打開(kāi)、閱讀或復(fù)制涉密載體。（二）使用1.使用范圍：涉密載體的使用應(yīng)限定在工作需要的范圍內(nèi)，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自擴(kuò)大使用范圍。2.使用要求：使用涉密載體時(shí)，應(yīng)在符合保密要求的場(chǎng)所進(jìn)行，不得在公共場(chǎng)所使用涉密載體。使用涉密載體的人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，不得擅自將涉密載體帶出工作場(chǎng)所。使用涉密載體后，應(yīng)及時(shí)歸還，不得私自留存。因工作需要復(fù)印涉密載體時(shí)，應(yīng)經(jīng)原確定密級(jí)的部門(mén)或人員批準(zhǔn)，并按照規(guī)定進(jìn)行登記和管理。五、涉密載體的存儲(chǔ)與保管（一）存儲(chǔ)1.存儲(chǔ)場(chǎng)所：涉密載體應(yīng)存儲(chǔ)在符合保密要求的場(chǎng)所，如保密柜、保險(xiǎn)柜等。2.存儲(chǔ)要求：存儲(chǔ)涉密載體的場(chǎng)所應(yīng)具備防火、防盜、防潮、防蟲(chóng)、防鼠等安全措施。涉密載體應(yīng)按照密級(jí)分類(lèi)存放，并有明顯的標(biāo)識(shí)。存儲(chǔ)涉密載體的場(chǎng)所應(yīng)配備必要的監(jiān)控設(shè)備，確保存儲(chǔ)環(huán)境的安全。（二）保管1.保管人員：涉密載體的保管由專(zhuān)人負(fù)責(zé)，保管人員應(yīng)具備良好的保密意識(shí)和責(zé)任心。2.保管要求：保管人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，不得擅自將涉密載體借給他人或帶出保管場(chǎng)所。保管人員應(yīng)定期對(duì)涉密載體進(jìn)行檢查和盤(pán)點(diǎn)，確保載體的安全和完整。如發(fā)現(xiàn)涉密載體丟失、被盜、被篡改等情況，保管人員應(yīng)立即報(bào)告公司保密辦公室，并采取必要的措施進(jìn)行處理。六、涉密載體的銷(xiāo)毀（一）銷(xiāo)毀范圍1.已過(guò)保密期限的涉密載體。2.已失去使用價(jià)值的涉密載體。3.因工作需要不再使用的涉密載體。（二）銷(xiāo)毀方式1.物理銷(xiāo)毀：采用粉碎、焚燒、熔化等方式對(duì)涉密載體進(jìn)行銷(xiāo)毀。2.數(shù)據(jù)清除：對(duì)存儲(chǔ)有涉密信息的磁介質(zhì)、光介質(zhì)等載體，應(yīng)采用數(shù)據(jù)清除設(shè)備進(jìn)行數(shù)據(jù)清除，確保數(shù)據(jù)無(wú)法恢復(fù)。（三）銷(xiāo)毀程序1.申請(qǐng)：各部門(mén)需要銷(xiāo)毀涉密載體時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《涉密載體銷(xiāo)毀申請(qǐng)表》，注明載體的名稱(chēng)、數(shù)量、密級(jí)、銷(xiāo)毀原因等信息。2.審核：《涉密載體銷(xiāo)毀申請(qǐng)表》經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給公司保密辦公室審核。3.批準(zhǔn)：保密辦公室審核通過(guò)后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.銷(xiāo)毀：經(jīng)批準(zhǔn)后，由公司指定的銷(xiāo)毀人員按照規(guī)定的方式對(duì)涉密載體進(jìn)行銷(xiāo)毀，并填寫(xiě)《涉密載體銷(xiāo)毀登記表》。5.監(jiān)督：銷(xiāo)毀過(guò)程應(yīng)有專(zhuān)人監(jiān)督，確保銷(xiāo)毀工作的徹底性和安全性。七、保密監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督機(jī)構(gòu)公司設(shè)立保密委員會(huì)，負(fù)責(zé)對(duì)公司涉密載體管理工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查。保密委員會(huì)下設(shè)保密辦公室，具體負(fù)責(zé)日常的保密監(jiān)督和檢查工作。（二）監(jiān)督檢查內(nèi)容1.制度執(zhí)行情況：檢查各部門(mén)是否嚴(yán)格執(zhí)行公司涉密載體管理制度。2.載體管理情況：檢查涉密載體的制作、收發(fā)、傳遞、使用、存儲(chǔ)、保管、銷(xiāo)毀等環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定。3.人員保密情況：檢查涉及涉密載體的人員是否具備保密意識(shí)，是否遵守保密規(guī)定。（三）檢查方式1.定期檢查：保密辦公室定期對(duì)公司各部門(mén)的涉密載體管理情況進(jìn)行檢查。2.不定期抽查：保密辦公室不定期對(duì)公司各部門(mén)的涉密載體管理情況進(jìn)行抽查。3.專(zhuān)項(xiàng)檢查：根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和實(shí)際情況，對(duì)特定領(lǐng)域或特定項(xiàng)目的涉密載體管理情況進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查。（四）問(wèn)題處理1.發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：在保密監(jiān)督檢查過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題，保密辦公室應(yīng)及時(shí)發(fā)出《保密整改通知書(shū)》，要求責(zé)任部門(mén)限期整改。2.整改落實(shí)：責(zé)任部門(mén)應(yīng)按照《保密整改通知書(shū)》的要求，制定整改措施，認(rèn)真進(jìn)行整改，并在規(guī)定的期限內(nèi)將整改情況書(shū)面報(bào)告保密辦公室。3.責(zé)任追究：對(duì)違反公司涉密載體管理制度的部門(mén)和人員，公司將視情節(jié)輕重，給予相應(yīng)的處罰，包括