上市公司工程管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司工程管理，規(guī)范工程建設(shè)行為，確保工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全和成本目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，提高公司工程管理水平和經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的管理。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：工程建設(shè)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求。2.質(zhì)量第一原則：牢固樹立質(zhì)量意識(shí)，確保工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)。3.進(jìn)度控制原則：合理安排工程進(jìn)度，確保項(xiàng)目按時(shí)交付使用。4.安全保障原則：強(qiáng)化安全管理，保障施工人員生命財(cái)產(chǎn)安全。5.成本效益原則：在保證工程質(zhì)量和進(jìn)度的前提下，有效控制工程成本。二、工程前期管理（一）項(xiàng)目立項(xiàng)1.各部門根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)需求，提出工程建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)。2.申請(qǐng)內(nèi)容應(yīng)包括項(xiàng)目名稱、建設(shè)地點(diǎn)、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容、投資估算、資金來源、預(yù)期效益等。3.公司對(duì)立項(xiàng)申請(qǐng)進(jìn)行審核，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過后，確定項(xiàng)目立項(xiàng)。（二）可行性研究1.對(duì)立項(xiàng)項(xiàng)目，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員進(jìn)行可行性研究。2.可行性研究報(bào)告應(yīng)包括項(xiàng)目背景、市場(chǎng)分析、技術(shù)方案、工程方案、環(huán)保方案、安全方案、投資估算、資金籌措、經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)、社會(huì)效益評(píng)價(jià)等內(nèi)容。3.可行性研究報(bào)告編制完成后，組織相關(guān)專家進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)評(píng)審意見進(jìn)行修改完善。（三）項(xiàng)目設(shè)計(jì)1.委托具有相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行項(xiàng)目設(shè)計(jì)。2.設(shè)計(jì)單位應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合項(xiàng)目可行性研究報(bào)告要求，進(jìn)行初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)。3.公司組織相關(guān)部門和人員對(duì)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行會(huì)審，提出修改意見，設(shè)計(jì)單位根據(jù)會(huì)審意見進(jìn)行修改完善。（四）項(xiàng)目招標(biāo)1.按照國(guó)家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定，對(duì)項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、設(shè)備材料采購(gòu)等進(jìn)行招標(biāo)。2.招標(biāo)應(yīng)遵循公開、公平、公正和誠(chéng)實(shí)守信的原則，嚴(yán)格按照招標(biāo)程序進(jìn)行。3.成立招標(biāo)工作小組，負(fù)責(zé)招標(biāo)工作的組織實(shí)施。招標(biāo)工作小組應(yīng)包括項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、法務(wù)人員、財(cái)務(wù)人員等。4.編制招標(biāo)文件，明確招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)要求、商務(wù)條款、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。5.發(fā)布招標(biāo)公告，邀請(qǐng)潛在投標(biāo)人參與投標(biāo)。6.對(duì)投標(biāo)人進(jìn)行資格審查，確定合格投標(biāo)人名單。7.組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)和定標(biāo)，確定中標(biāo)單位，并簽訂合同。三、工程建設(shè)管理（一）項(xiàng)目開工1.項(xiàng)目具備開工條件后，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人向公司提交開工報(bào)告。2.開工報(bào)告應(yīng)包括項(xiàng)目前期工作完成情況、施工組織設(shè)計(jì)、施工進(jìn)度計(jì)劃、質(zhì)量保證措施、安全保證措施等內(nèi)容。3.公司對(duì)開工報(bào)告進(jìn)行審核，經(jīng)批準(zhǔn)后項(xiàng)目方可開工建設(shè)。（二）施工管理1.與施工單位簽訂施工合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.施工單位應(yīng)按照施工合同和施工規(guī)范要求，組織施工，確保工程質(zhì)量和進(jìn)度。3.公司項(xiàng)目管理人員應(yīng)定期對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題。4.建立工程例會(huì)制度，定期召開工程例會(huì)，協(xié)調(diào)解決工程建設(shè)中的問題。5.加強(qiáng)工程變更管理，嚴(yán)格按照變更程序進(jìn)行審批。工程變更應(yīng)經(jīng)公司相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可實(shí)施。（三）質(zhì)量管理1.建立質(zhì)量管理體系，明確質(zhì)量管理職責(zé)。2.施工單位應(yīng)建立質(zhì)量保證體系，制定質(zhì)量管理制度和質(zhì)量控制措施。3.加強(qiáng)原材料、構(gòu)配件和設(shè)備的質(zhì)量檢驗(yàn)，確保其質(zhì)量符合要求。4.嚴(yán)格執(zhí)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范，加強(qiáng)施工過程質(zhì)量控制，確保每道工序質(zhì)量合格。5.定期對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行檢查和評(píng)估，對(duì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時(shí)整改。（四）安全管理1.建立安全管理體系，明確安全管理職責(zé)。2.施工單位應(yīng)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，制定安全管理制度和安全操作規(guī)程。3.加強(qiáng)安全教育培訓(xùn)，提高施工人員的安全意識(shí)和安全技能。4.做好施工現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)措施，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。5.定期進(jìn)行安全檢查和隱患排查治理，及時(shí)消除安全隱患。6.制定安全事故應(yīng)急預(yù)案，定期進(jìn)行演練，提高應(yīng)對(duì)安全事故的能力。（五）進(jìn)度管理1.施工單位應(yīng)按照合同工期要求，制定詳細(xì)的施工進(jìn)度計(jì)劃，并報(bào)公司審核。2.公司項(xiàng)目管理人員應(yīng)根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃，定期檢查工程進(jìn)度情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決影響進(jìn)度的問題。3.加強(qiáng)與設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、供應(yīng)商等相關(guān)方的協(xié)調(diào)溝通，確保工程建設(shè)順利進(jìn)行。4.對(duì)因不可抗力或其他原因?qū)е鹿こ踢M(jìn)度延誤的，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行調(diào)整，確保項(xiàng)目按時(shí)交付使用。（六）成本管理1.建立成本管理體系，明確成本管理職責(zé)。2.編制工程預(yù)算，作為工程成本控制的依據(jù)。3.加強(qiáng)工程計(jì)量和支付管理，嚴(yán)格按照合同約定進(jìn)行計(jì)量和支付。4.控制工程變更費(fèi)用，嚴(yán)格按照變更程序進(jìn)行審批，確保變更費(fèi)用合理。5.定期對(duì)工程成本進(jìn)行核算和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)成本偏差并采取措施進(jìn)行調(diào)整。四、工程竣工驗(yàn)收管理（一）竣工驗(yàn)收準(zhǔn)備1.工程完工后，施工單位應(yīng)進(jìn)行自檢，自檢合格后向公司提交工程竣工報(bào)告。2.公司組織相關(guān)部門和人員對(duì)工程進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收，對(duì)預(yù)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題，施工單位應(yīng)及時(shí)整改。3.整理工程竣工資料，包括工程前期文件、施工過程文件、竣工圖等，確保資料齊全、真實(shí)、有效。（二）竣工驗(yàn)收1.公司向建設(shè)單位提交竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告，建設(shè)單位組織設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位進(jìn)行竣工驗(yàn)收。2.竣工驗(yàn)收應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，包括工程質(zhì)量、工程資料、設(shè)備運(yùn)行等方面的檢查。3.對(duì)竣工驗(yàn)收中提出的問題，施工單位應(yīng)及時(shí)整改，整改合格后重新組織驗(yàn)收。4.經(jīng)驗(yàn)收合格的工程，由建設(shè)單位出具竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。（三）工程交付使用1.工程竣工驗(yàn)收合格后，辦理工程交接手續(xù)，將工程交付使用單位。2.施工單位應(yīng)按照合同約定，對(duì)工程質(zhì)量保修期限內(nèi)的工程質(zhì)量問題負(fù)責(zé)保修。五、工程檔案管理（一）檔案收集1.工程建設(shè)過程中，各部門和人員應(yīng)及時(shí)收集、整理工程檔案資料。2.檔案資料應(yīng)包括項(xiàng)目前期文件、設(shè)計(jì)文件、施工文件、監(jiān)理文件、設(shè)備材料文件、竣工驗(yàn)收文件等。（二）檔案整理1.對(duì)收集到的檔案資料進(jìn)行分類、編號(hào)、裝訂等整理工作。2.確保檔案資料的完整性、準(zhǔn)確性和系統(tǒng)性。（三）檔案保管1.設(shè)立專門的檔案保管場(chǎng)所，配備必要的保管設(shè)備。2.對(duì)檔案資料進(jìn)行妥善保管，防止檔案資料損壞、丟失。（四）檔案查閱1.建立檔案查閱制度，明確查閱流程和權(quán)限。2.因工作需要查閱檔案資料的，應(yīng)填寫查閱申請(qǐng)表，經(jīng)批準(zhǔn)后在指定地點(diǎn)查閱。3.查閱檔案資料時(shí)，應(yīng)愛護(hù)檔案資料，不得涂改、損壞、轉(zhuǎn)借。六、工程考核與獎(jiǎng)懲（一）考核內(nèi)容1.工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全、成本等目標(biāo)完成情況。2.工程建設(shè)過程中的管理工作情況。3.工程檔案管理情況。（二）考核方式1.定期考核與不定期考核相結(jié)合。2.考核采用定量與定性相結(jié)合的方式，對(duì)考核結(jié)果進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。（三）獎(jiǎng)懲措施1.對(duì)工程建設(shè)管理工作成績(jī)