湖南三強(qiáng)集團(tuán)重要業(yè)務(wù)流程

第一部分行政人事部

一、辦公用品采購、領(lǐng)用流程

1、各部門（下屬企業(yè)）于每月25日前以電子檔向行政人事部

報送下個月的《辦公用品申購單》

2、行政人事部會同監(jiān)審部于每月25日前對當(dāng)月各部門（下屬

企業(yè)）辦公用品的使用狀況、庫存狀況進(jìn)行盤底，并出具《辦公用

品盤底表》

3、行政主管根據(jù)各部門的申購計劃、庫存狀況于每月26日統(tǒng)

一填報《月度辦公用品申購計劃總表》并依次報行政人事部負(fù)責(zé)人、

監(jiān)審部負(fù)責(zé)人、副總經(jīng)理、總經(jīng)理、副董事長審批（各部門審核時

間不超過1小時）

4、行政主管根據(jù)副董事長審批的I采購計劃會同監(jiān)審專人于每月

30日前（月底前）完畢采購并入庫

5、辦公用品H勺發(fā)放與領(lǐng)用（月初第一種工作日）

6、辦公用品領(lǐng)用狀況匯報（行政主管于每月10日前將各部門、

各員工當(dāng)月辦公用品領(lǐng)用狀況發(fā)送至董事長郵箱）

備注:

各部門在每月25口下班前未申報計劃日勺，下月不得申領(lǐng)辦公用

品，如需使用由個人承擔(dān)。

五洲1也產(chǎn)

WUZHOUREALESTATE

辦公用品申購單

申購部門：日期:年一月―日

序名稱器申購

單價金額型號規(guī)格備注

號

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

購置原因闡明:

申購人:

備注:

每月25日下班前報行政人事部，未準(zhǔn)時申報的，下月不得申領(lǐng)辦公用品，如需

使用由個人承擔(dān)。

WUZHOUR3TATH辦公用品申購計劃總表

年月日

計劃申核定申實際申備注（實際

序號物品項目名稱規(guī)格估計單價需求日期

購數(shù)量購數(shù)量購數(shù)量購置單價）

編制人:行政人事部監(jiān)審部副總經(jīng)理指示:

總經(jīng)理指示:副董事長龍少初指示:

備注：行政人事部應(yīng)于每月26日報申購計劃，同步附《辦公用品盤底總表》。

罌急渺!醞辦公用品盤底總表

年月E

序號物品名稱上月庫存量本月購置量本月領(lǐng)用量月底庫存量備注

經(jīng)手人：負(fù)責(zé)人:

圖每渺!醞部門辦公用品盤底表

年月E

序號物品名稱上月庫存量本月購置量本月領(lǐng)用量月底庫存量備注

經(jīng)手人：負(fù)責(zé)人:

罌急渺!醞辦公用品領(lǐng)用登記總表

年月日

月合計領(lǐng)

領(lǐng)用時間物品名稱領(lǐng)用數(shù)部門領(lǐng)用人發(fā)放人

用數(shù)

.然熱I醞部門辦公用品領(lǐng)用登記表

年月日

領(lǐng)用時間物品名稱領(lǐng)用數(shù)月合計領(lǐng)用數(shù)領(lǐng)用人發(fā)放人

二、員工招聘錄取流程

1、各部門（下屬企業(yè)）提前一種月向行政人事部報用人計

劃

2、董事長審定用人計劃

3、行政人事部根據(jù)董事長審定H勺用人計劃組織招聘

4、初試：由人事主管和用人部門負(fù)責(zé)人組織初試

5、復(fù)試：主管、經(jīng)理以上職務(wù)及會計、出納的復(fù)試由用人

部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理（分管領(lǐng)導(dǎo)）、董事會共同參與；一般員工

的復(fù)試由用人部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理共同參與

6、錄取并辦理入職手續(xù)

7、入職培訓(xùn)（培訓(xùn)內(nèi)容包括企業(yè)制度、崗位技能及規(guī)定等）

8、辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)（3個月試用期滿后觀狀況辦理與否轉(zhuǎn)正

的手續(xù)）

備注：

1、試用期統(tǒng)一為3個月，未滿7日離職H勺不計付工資；

2、企業(yè)制度由行玫人事部負(fù)責(zé)人培訓(xùn)，崗位技能及規(guī)定由所在

部門負(fù)責(zé)人培訓(xùn)，新入職工工未經(jīng)培訓(xùn)不得上崗。

EALESTATE婁底市五洲房地產(chǎn)開發(fā)有限企業(yè)

用人需求表

用人單位：填表日期：年—月—日

但愿到職

部門職務(wù)人數(shù)

日期

申請

□擴(kuò)大編制口儲備人力□空缺補(bǔ)充口短期需求

原因

重要

工作

內(nèi)容

第一選擇：部門___________________職位：__________________薪金規(guī)定：__________

第二選擇：部門___________________職位：__________________薪金規(guī)定：__________請貼近照

備注：您與否樂意接受企業(yè)安排的出差或者派遣工作？口樂意□不樂意

1、申請部門/職位

2、個人資料

姓名（中文）______________（英文名）一____________性別_____________民族_________________

出生日期________________籍貫______________.文化程度__政__治__面__貌______________________

身份證號碼/護(hù)照號碼：_.戶籍類型口城鎮(zhèn)口農(nóng)村

戶口地址及所屬派出所：

聯(lián)絡(luò)方式：:.■.電子郵箱

現(xiàn)詳細(xì)住址：___________住房類別：____________

*

緊急聯(lián)絡(luò)人（關(guān)系）：_______________地址：——

3、健康狀況

身高_(dá)_______米體重—_______公斤視力：_左，一右血型___________

與否存在如卜.障礙或缺陷？口行動不便口口吃□視力□聽覺

其他（敬請詳述）________—

4、婚姻狀況

□未婚□已婚□喪偶口分居口離異

配偶姓名___________職業(yè)單位_________——

5、親屬表：父母、兄弟姐妹、配偶及子女

姓名年齡關(guān)系任職單位職位或分居地址

6、在我司任職的親友

姓名關(guān)系任職部門所任職位

7、學(xué)歷（從中學(xué)起填）、培訓(xùn)

起止時間校名/培訓(xùn)機(jī)構(gòu)專業(yè)/培訓(xùn)內(nèi)容學(xué)歷/學(xué)制所獲證書

8、工作履歷（請從近來的工作開始）

起止時間單位名稱所任職位離職原因職位薪金聯(lián)絡(luò)

9、特殊技能

□會計級別證書□駕駛駕駛執(zhí)照類型口計算機(jī)級別證書

□英語級別口一般話級別□打字中文/分鐘

其他技能（敬請詳述）.

能否接受擬服務(wù)單位提供的作息時間安排？U能U否

本人申明以上所填信息均無虛假，并自愿接受貴企業(yè)的背景調(diào)查。本人承諾如以上所

填資料如有虛假不實成分，自愿接受貴企業(yè)H勺解雇處分，并承祖因此產(chǎn)生H勺其他后果。

如下為企業(yè)填寫部分

申請人簽名：日期：

10、面試評估

評分：5（分）--優(yōu)秀4（分）--良好3（分）-一般2（分）-較差1，:分）-差

^估初試復(fù)試

基本素養(yǎng)、

評分評語評分評語

儀容/儀表

素養(yǎng)/態(tài)度

體現(xiàn)能力

判斷能力

專業(yè)知識

初試人：復(fù)試人：

工作技能年月日年月日

工作經(jīng)驗

□1E常錄取口暫緩錄取口1他_______________________________________

行政人事部填寫：錄取部門：試用崗位入職時間：

試用期工資：試用期限核準(zhǔn)人：

行政人事部總監(jiān)意見:

簽名：R期:

分管領(lǐng)導(dǎo)意見:

簽名:日期:

息經(jīng)理意見：弟事長意見：

簽名：日期：簽名：日期：

三、員工離職審批流程

1、員工提前30日申請辭職或企業(yè)提出解雇

2、由離職工工填寫《離職申請表》

3、部門負(fù)責(zé)人簽訂意見

4、行政人事部負(fù)責(zé)人簽訂意見

5、分管領(lǐng)導(dǎo)簽訂意見

6、總經(jīng)理簽訂意見

7、董事長審批

8、工作交接、資料移交

9、財務(wù)費用結(jié)算（離職人員口勺工資在企業(yè)發(fā)放工資日

支付）

備注:

1、各部門審批時間不超過4小時；

2、一般員工辭職需提前30日書面告知企業(yè)，經(jīng)理級以上員工的

辭職需提前3個月告知企業(yè)，否則，未結(jié)工資、福利、獎金、提成等

不予支付；

3、企業(yè)提出解雇員工依J,員工應(yīng)在企業(yè)告知日勺時間內(nèi)辦理工作

交接手續(xù)，工資計算至離職之日，被解雇員工不按照企業(yè)規(guī)定辦理工

作交接手續(xù)H勺，未結(jié)工資、福利、獎金、提成等不予支付。

員工辭職申請表

致：

本人現(xiàn)任職（部門）（職位）,

因：，

意欲從即日起于—后來辭去現(xiàn)任職務(wù)，本人最終到職日期為一年一月—日。

辭職申請人簽名：日期：

辭職人所在部門填寫：

1、面談日期：_____年—月_____日2、員工聯(lián)絡(luò)：____________

3、員工離職原因：_________________________________________________________

4、員工提出之意見/提議：__________________________________________________

5、部門主管意見：_________________________________________________________

部門主管簽名：日期：

部門負(fù)責(zé)人意見：

簽名：日期：

行政人事部填寫：

(1)主持面談人：_____________________面談日期：____年—月_____日

離職原因：_____________________________________________________________

離職工工對企業(yè)/工作之意見：____________________________________________

離職工工辦理離職手續(xù)日期為：_________年_________月________日

(2)行政人事部總監(jiān)意見：

簽名：日期：

分管領(lǐng)導(dǎo)意見：

簽名：日期：

總經(jīng)理意見：堇事長意見：

工作移交表

姓名部門職務(wù)日期

類型口調(diào)動口辭職口解雇

經(jīng)辦人負(fù)責(zé)人

部門應(yīng)移交事項經(jīng)辦狀況備注

簽字簽字

經(jīng)辦工作交接口無口已交口未交

平常工作交接□無□已交口未交

業(yè)務(wù)資料（含電子文檔）□無口已交口未交

其他事項：__________□無口已交口未交

電腦設(shè)備口無□已交口未交

辦公文具□無口已交口未交

辦公室門、柜鑰匙□無口已交口未交

宿舍用品口無口已交口未交

宿舍鑰匙□無口已交口未交

宿舍水電費應(yīng)扣水電費：_______元

人□無；

力社會保險□無變動；

資□一月停繳

源□保留

人事檔案

部□轉(zhuǎn)其他單位

□調(diào)出部門結(jié)至____匕

□調(diào)入部門一日起計發(fā)

工資/獎金結(jié)算

□離職結(jié)至—月―E,

共——天。

工作卡/證□無口已還口未還

規(guī)章制度、員工手冊口無口已還口未還

其他物品：□無口己還口未還

□無口已還口未還

款項借支

財未還備用金元

務(wù)報銷款項口無口己還口木還

部

發(fā)票、押金單據(jù)□無口已還口未還

未交款項□無口已還口未還

移交人部門負(fù)責(zé)人人資部經(jīng)理

1、員工轉(zhuǎn)崗、辭職、解雇、裁員須完畢上述項目交接后，方可離任。

闡明

2、部分人員交接時可根據(jù)實際狀況附詳細(xì)工作交接清單。

五州也位產(chǎn)

WUZHOUREALESIATE請假申請單

部門填表時間年月□

姓名請假類別口事假□病假口婚假口產(chǎn)假□年假□其他

請假時間由年月日時至年月日時計——小時/天

請假原由：

申請人簽名—

直接上級意見部門負(fù)責(zé)人意見總經(jīng)理審批董事長審批

證明資料：（彳：銷假FI期：年月日

彘慨^請假申請單

姓名請假類別口事假口病假口婚假口產(chǎn)假口年假□其他

請假時間由年月日時至年月日時計______小時/天

請假原由：

申請人簽名___________

直接上級意見部門負(fù)責(zé)人意見總經(jīng)理審批董事長審批

證明資料：（行政人事部填寫）銷假日期：年月日

四、文獻(xiàn)（方案）審批流程

1、實行部門確定文獻(xiàn)（方案）草案，填寫文獻(xiàn)（方案）

審批表后交由行政人事部檔案專人

2、關(guān)聯(lián)部門會稿

3、企業(yè)法務(wù)審核

4、分管領(lǐng)導(dǎo)審核

5、總經(jīng)理審核

6、副董事長審批

7、董事長審批

8、文獻(xiàn)發(fā)放及存檔：正式文獻(xiàn)審批后交檔案專人發(fā)放給

實行部門，波及財務(wù)結(jié)算或提成日勺，交龍總、財務(wù)部各存檔一

份，其他文獻(xiàn)所有在行政人事部存檔

備注:

1、各部門審批時間不超過4小時，所有審批時間不超過3日;

2、營銷、招商、運行類文獻(xiàn)（方案）由董事長審批后執(zhí)行；工

程類文獻(xiàn)（方案）由副董事長龍少初審批后執(zhí)行；行政辦公類文獻(xiàn)（方

案）由總經(jīng)理審批后執(zhí)行。

修琬醞文獻(xiàn)（方案）審批表

文獻(xiàn)/方案名

快慢等級

稱

文獻(xiàn)/方案類

機(jī)密程度

別

文獻(xiàn)/方案用

經(jīng)辦部門

途

起草部門意

見經(jīng)辦人負(fù)責(zé)人年月日

關(guān)聯(lián)部門

負(fù)責(zé)人年月日

法務(wù)部

負(fù)責(zé)人年月日

分管領(lǐng)導(dǎo)

負(fù)責(zé)人年月日

總經(jīng)理

簽名年月R

副董事長

簽名年月日

董事長

簽名年月日

文獻(xiàn)簽發(fā)執(zhí)簽發(fā)時間文獻(xiàn)督導(dǎo)人

行狀況執(zhí)行狀況文獻(xiàn)歸檔人

備注：營銷、招商、運行類文獻(xiàn)（方案）由董事長審批后執(zhí)行：工程類文獻(xiàn)（方案）由副董事長龍少初審

批后執(zhí)行；行政辦公類文獻(xiàn)（方案）由總經(jīng)理審批后執(zhí)行。

對外發(fā)文審批單

文號:)號

標(biāo)題：

主送：抄送（報）：

擬辦部門：擬辦部門負(fù)責(zé)人意見：

擬稿人：

擬辦日期：年月

日

校稿部門：校稿部門負(fù)責(zé)人意見：

校稿人：

校稿日期：年月

日

會審意見：

董事長簽發(fā)意見：

五、會議流程

1、會議召集人于會前1日（緊急狀況除外）將會議事項告知行

政人事部

2、行政人事部行政主管發(fā)會議告知（會議時間、地點、議題及

參會人員）

3、會前準(zhǔn)備工作（行政人事部負(fù)責(zé)會議室開門，電腦、投影、

茶水準(zhǔn)備）

4、會議簽到及召開

5、會議記錄（紀(jì)要）及督辦

備注：

1、周會、月會由行政人事部行政主管負(fù)責(zé)會議簽到、會議紀(jì)錄

及督辦，其他會議由經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)會議簽到、會議紀(jì)錄及督辦。

2、會議紀(jì)錄（紀(jì)要）于會議召開后次日12時前分別發(fā)送至分管

領(lǐng)導(dǎo)、董事會組員郵箱或辦公桌上。

六、印章管理

（一）公章管理

1、公章由行政人事部統(tǒng)一管理，寄存于保險箱內(nèi)，行政主管持

密碼，檔案專人持鑰匙

2、蓋章實行“三有”制度，缺一不可：即蓋章有審批、有登記、

有存檔

3、嚴(yán)禁印章單人外帶，確需外帶的，填寫《印章外帶申請表》

審批后由檔案專人攜帶印章陪伴用章人外出

備注：審批人員未在家的，可通過匯報，并予以注明。

印章使用審批單

部門申請人申請日期

印章名稱份數(shù)

加印文獻(xiàn)名稱

用途闡明

部門負(fù)責(zé)人

意見

分管領(lǐng)導(dǎo)意見

總經(jīng)理

意見

董事會領(lǐng)導(dǎo)

審批

備注：審批人員未在家的，可通過匯報，并予以注明。

印章外帶申請表

申請單位、部門申請外帶使用地

受文單位外帶期限

序號蓋章文獻(xiàn)名稱份數(shù)頁/份需蓋印章名稱蓋章方式

□1C2D3

□1O2D3

口1口2口3

注：蓋章方式“1”表達(dá)落款章,“2”表達(dá)騎線章、“3”表達(dá)改正章，可多選。在選中項以表達(dá)。

申請外帶事由闡明：

申請人承諾：在印章外帶期間，保證印章保管的安全，僅限在以上審批的蓋章文獻(xiàn)范圍內(nèi)使用印章。如

有違反，本人樂意承擔(dān)所有責(zé)任。

申請人簽名：

申請部門負(fù)責(zé)人

審

核

意分管領(lǐng)導(dǎo)

見

總經(jīng)理

圭

事

會副董事長：

領(lǐng)

導(dǎo)

指董事長：

示

蓋印章保管人申請外帶人蓋章時間

章

執(zhí)文獻(xiàn)序號有關(guān)審批文獻(xiàn)

行文獻(xiàn)保留

歸檔人歸檔時間

印

申請外帶人交回簽名收回時間

章

收

保管人監(jiān)管人

回

編號:申請時間:

（二）協(xié)議專用章

1、協(xié)議專用章由副董事長龍少初保管

2、協(xié)議專用章憑《協(xié)議審批表》蓋章，并由柳萍負(fù)責(zé)登

記

3、協(xié)議專用章嚴(yán)禁外帶

4、協(xié)議簽訂后，由行政人事部檔案專人負(fù)責(zé)發(fā)放（財務(wù)

部留原件，龍總、行政人事部、業(yè)務(wù)部門留復(fù)印件，原件有

兩份以上的，行政人事部留原件）

七、協(xié)議審批流程

1、協(xié)議經(jīng)辦部匚擬訂協(xié)議草稿，由經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人簽訂意見后

送審

2、關(guān)聯(lián)部門審核

3、企業(yè)法務(wù)審核

4、分管領(lǐng)導(dǎo)審核

5、總經(jīng)理審核

6、副董事長審批

7、董事長審批

備注：

1、各部門審批時限不超過4小時；

2、在規(guī)定期間內(nèi)未完畢審核的作出對應(yīng)懲罰：經(jīng)理級（含）如

下100元/次，副總經(jīng)理、總監(jiān)200元/次，總經(jīng)理400元/次，董事

會領(lǐng)導(dǎo)800元/次；若致協(xié)議丟失，懲罰負(fù)責(zé)人1000元/份。

協(xié)議審批表

協(xié)議金額林議編號

成本科目號協(xié)議類別

對方單位經(jīng)辦部門

□戰(zhàn)略協(xié)議□工程協(xié)議□設(shè)計協(xié)議口材料設(shè)備采購協(xié)議口營倘協(xié)議

協(xié)議性質(zhì)

□招商協(xié)議□其他協(xié)議

協(xié)議要點及

（協(xié)議工期、協(xié)議范圍、付款方式、執(zhí)行原則、違約責(zé)任、成果規(guī)定）

經(jīng)辦部門

經(jīng)辦人負(fù)責(zé)人年月日

意見

關(guān)聯(lián)部門

負(fù)責(zé)人年月日

法務(wù)

負(fù)責(zé)人年月日

分管領(lǐng)導(dǎo)

負(fù)責(zé)人年月日

總經(jīng)理

簽名年月日

副董事長

簽名年月日

董事長

簽名年月日

公章保管

監(jiān)管人

蓋章執(zhí)行人

狀況

蓋章時間文獻(xiàn)歸檔發(fā)放人

備注：各部門審核時間不超過4小時。

第二部分工程技術(shù)部

八、工程材料設(shè)備申購流程

1、施工單位提前10日報材料計劃給工程部

2、工程部審核

3、成本部審核

4、總經(jīng)理審核

5、副董事長審批

6、董事長審批

7、報材料采購計劃及招標(biāo)采購所需的基礎(chǔ)資料給招標(biāo)采購部

備注:

1、各部門審核時間不超過4小時。

2、審批權(quán)限：

(1)20萬元如下H勺，由總經(jīng)理組織招標(biāo)采購部、監(jiān)審部、成本

部、工程部評審后決定；

(2)20——100萬元口勺，由副董事長龍少初組織總經(jīng)理及有關(guān)部

門評審后決定；

(3)100——300萬元的，由董事長組織副董事長、總經(jīng)理及有

關(guān)部門評審后決定；

(4)300萬元以上H勺(含本數(shù))，由董事長組織董事會組員、總

經(jīng)埋及有關(guān)部門評審后決定。

九、工程簽證流程

1、施工單位提出工程量簽證申請至工程部文員

2、工程部文員上報項目經(jīng)理

3、項目經(jīng)理根據(jù)工程造價及審批權(quán)限確認(rèn)參與人員

4、工程部文員分別告知所有審批權(quán)限人參與工程量現(xiàn)場

驗收

5、現(xiàn)場驗收完畢后，從現(xiàn)場驗收之日起2日內(nèi)由施工單

位填寫《婁底市五洲房地產(chǎn)開發(fā)有限企業(yè)工程簽證單》

6、工程部文員分別送參與驗收的人員簽字后編號存檔

備注：

工程簽證單原件的傳遞和交接必須登記簽字。

五洲1位產(chǎn)

WUZHOUREALES7ATE

婁底市五洲房地產(chǎn)開發(fā)有限企業(yè)工程簽證單

編號：

工程發(fā)生現(xiàn)場驗收

項目名稱

日期日期

簽

證

內(nèi)

容

施工單位監(jiān)理單位

意見意見

文員工程總監(jiān)

工意見

程專業(yè)工程師

部總經(jīng)理

建項目經(jīng)理意見

設(shè)

單成

成本專人

位

本

意副董事長

成本經(jīng)理

見部意見

監(jiān)審專人

監(jiān)

董事長

審

監(jiān)審經(jīng)理意見

部

備注：

1、單次工程造價2023元及如下項目經(jīng)理簽訂意見后可進(jìn)行決算；單次工程造價2023

元以上10000元如下工程總監(jiān)審核簽字后可進(jìn)入決算：單次工程造價10000元以上30000

元如下的總經(jīng)理審核簽字后可進(jìn)入決算；單項工程造價30000元以上及202300元如下需套

用定額計算打勺須經(jīng)副董事長審核簽字后方進(jìn)入決算；單次工程造價202300以上的須經(jīng)董事

長審核簽字后方可進(jìn)入決算：

2、簽證單必須經(jīng)建設(shè)單位審批權(quán)限內(nèi)的所有規(guī)定人員簽字后方為有效：

3、波及金額和數(shù)量的，必須使用大寫。

十、工程驗收流程

1、施工單位提出驗收申請至工程部文員

2、工程部文員于驗收前1日分別告知監(jiān)理單位、工程部施工

員、工程部負(fù)責(zé)人、成本部負(fù)責(zé)人、監(jiān)審部負(fù)責(zé)人、副董事長龍

少初參與驗收，工程部文員一同參與驗收并做好記錄

3、參與驗收人員當(dāng)場在驗收單上簽字

4、對驗收不合格日勺工程，告知施工單位進(jìn)行整改，整改后重

新組織驗收

備注：

1、告知后沒有合法理由且未履行請假手續(xù)的缺席人，罰100元/

次；

2、驗收單原件口勺傳遞和交接必須登記簽字。

卜一、材料驗收流程

1、貨到工地后由材料供應(yīng)商告知工程部文員

2、工程部文員立即告知招標(biāo)采購部負(fù)責(zé)人、成本部負(fù)責(zé)人、

監(jiān)審部負(fù)責(zé)人參與材料驗收，工程部文員一同參與驗收并做好記

錄

3、現(xiàn)場取樣并由雙方代表簽字（以便未來做試驗、檢測使

用）

4、對存在問題日勺材料不予簽收，規(guī)定供應(yīng)商重新發(fā)貨

5、參與驗收人員當(dāng)場在驗收單上簽字

6、工程部文員復(fù)印驗收單并分類存檔

備注:

1、經(jīng)告知無合法理由未參與材料驗收日勺，懲罰100元/人/次。

十二、工程結(jié)算審批流程

1、施工單位遞交結(jié)算申請

2、工程部審核

3、成本部審核

4、招標(biāo)采購部審核（波及材料設(shè)備款）

5、監(jiān)審部審核

6、財務(wù)部審核

7、總經(jīng)理審核

8、副董事長審批

9、董事長審批

備注:

1、除成本部外，各部門審核時間不超過4小時;

2、董事會組員的審批由董事會秘書負(fù)責(zé)跟進(jìn)和登記。

十三、工程款支付審批流程

1、付款申請人填寫付款申請單，注明收款人、開戶銀行、賬

號，并附發(fā)票

2、經(jīng)辦部門審核并登記（對付款次數(shù)、合計付款金額進(jìn)行登

記）

3、監(jiān)審部審核

4、財務(wù)部審核（須注明己付款次數(shù)、合計己付款金額）

5、分管領(lǐng)導(dǎo)審核

6、總經(jīng)理審核

7、副董事長審批

8、董事長審批

9、財務(wù)部付款并登記

備注：

1、除成本部外，各部門審核時間不超過4小時；

2、茶事會組員的審批由董事會秘書負(fù)責(zé)跟進(jìn)和登記；

3、每月30日，經(jīng)辦部門必須與財務(wù)部對付款狀況進(jìn)行查對。

第三部分招標(biāo)采購部

十四、工程材料設(shè)備招標(biāo)采購流程

1、招標(biāo)采購部與監(jiān)審部共同進(jìn)行巾場調(diào)杳和詢價

2、確定3家以上的意向單位，并報價

3、監(jiān)審部負(fù)責(zé)資格預(yù)審（審查資質(zhì)證件和信譽(yù)狀況）

4、議標(biāo)與協(xié)議談判（董事會、總經(jīng)理、業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、成

本部、監(jiān)審部、法務(wù)）

5、確定中標(biāo)人

6、簽訂協(xié)議

7、招投標(biāo)文獻(xiàn)存檔

備注：

1、20萬元如下H勺，由總經(jīng)理組織招標(biāo)采購部、監(jiān)審部、成本部、

工程部評審后決定；

3、20一一100萬元於J,由副董事長龍少初組織總經(jīng)理及有關(guān)部

門評審后決定；

4.100——300萬元H勺，由董事長組織副董事長、總經(jīng)理及有關(guān)

部門評審后決定；

5、300萬元以上日勺（含本數(shù)），由董事長組織董事會組員、總

經(jīng)理及有關(guān)部門評審后決定。

十五、營銷、招商運行、物業(yè)零星采購流程

1、需求部門提交零星采購申請

2、審批

（5000元如下的零星采購報集團(tuán)企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行,

5000元以上的零星采購報集團(tuán)企業(yè)董事會審批后執(zhí)行）

3、確定定點采購單位

（定點采購單位力集團(tuán)采購專人和集團(tuán)監(jiān)審部共同考察確定，

并于每月20日詢價對比一次）

I

4、采購執(zhí)行

采購必須有兩人（物業(yè)企業(yè)由物業(yè)采購專人和出納，運行企業(yè)

由物業(yè)采購專人和運行企業(yè)1名員工，營銷由集團(tuán)行政主管和營銷

主管）參與，共同詢價并在原始憑證上簽字確認(rèn)

5、報賬（同費用報銷流程）

十六、廣告業(yè)務(wù)審批流程

1、廣告公布計劃及方案報集團(tuán)董事會審批

2、市場詢價（由集團(tuán)采購部和經(jīng)辦部門共同詢價）

3、考察洽談廣告公布單位（同工程材料設(shè)備招標(biāo)采購流程）

4、協(xié)議審批與簽訂

5、廣告上畫H勺驗收與檢查（由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人和監(jiān)審部于每

月15日、28日開展檢查，檢查后取證交行政人事部存檔）

第四部分財務(wù)部

十七、費用報銷流程

1、經(jīng)辦人填寫費用報銷單

2、部門負(fù)責(zé)人審核

3、監(jiān)審部審核

4、分管領(lǐng)導(dǎo)審核

5、總經(jīng)理審核

6、副董事長審批

7、董事長審批

備注：

1、費用報銷必須憑有效發(fā)票，特殊狀況無發(fā)票的I,必須注明狀

況，并由經(jīng)辦人、見證人簽名確認(rèn)；

2、原始憑證上必須有經(jīng)辦人、見證人的簽名；

3、餐飲費報銷必須有菜單；

4、費用發(fā)生后次日