工作授權(quán)管理暫行辦法總則制定目的為了規(guī)范公司內(nèi)部的工作授權(quán)管理，明確授權(quán)范圍、程序和責(zé)任，提高工作效率，確保各項工作的順利開展，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和公司的實際情況，特制定本暫行辦法。適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部各部門、各崗位的工作授權(quán)管理。公司全體員工在工作過程中涉及授權(quán)事項時，均應(yīng)遵守本辦法的規(guī)定?；驹瓌t1.合法性原則：工作授權(quán)必須符合國家法律法規(guī)和公司的規(guī)章制度，不得違反法律和公司規(guī)定進行授權(quán)。2.權(quán)責(zé)對等原則：授權(quán)者應(yīng)明確被授權(quán)者的職責(zé)和權(quán)限，被授權(quán)者在行使權(quán)力的同時，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。3.必要授權(quán)原則：授權(quán)應(yīng)根據(jù)工作的實際需要進行，避免過度授權(quán)或不必要的授權(quán)。4.可控性原則：授權(quán)者應(yīng)對被授權(quán)者的工作進行監(jiān)督和控制，確保授權(quán)事項按照規(guī)定的程序和要求進行。授權(quán)的定義和分類授權(quán)的定義本辦法所稱工作授權(quán)，是指公司內(nèi)部上級管理者將一定的工作職責(zé)、權(quán)力和任務(wù)委托給下級員工或其他部門執(zhí)行的行為。授權(quán)的分類1.常規(guī)授權(quán)：是指公司在日常工作中，根據(jù)崗位職責(zé)和工作流程，對員工進行的一般性授權(quán)。常規(guī)授權(quán)通常在崗位說明書或工作流程中明確規(guī)定，員工在規(guī)定的范圍內(nèi)可以自主行使權(quán)力。2.特殊授權(quán)：是指在特定情況下，因工作需要，上級管理者對下級員工或其他部門進行的臨時性授權(quán)。特殊授權(quán)通常需要明確授權(quán)的事項、范圍、期限和條件等。授權(quán)的主體和客體授權(quán)的主體授權(quán)的主體為公司內(nèi)部具有管理職責(zé)的各級管理者，包括部門經(jīng)理、項目經(jīng)理、總監(jiān)等。授權(quán)主體應(yīng)具備相應(yīng)的管理能力和決策權(quán)力，能夠?qū)κ跈?quán)事項進行有效的監(jiān)督和控制。授權(quán)的客體授權(quán)的客體為公司內(nèi)部的員工或其他部門。被授權(quán)者應(yīng)具備相應(yīng)的工作能力和專業(yè)知識，能夠勝任授權(quán)事項的工作。授權(quán)的程序授權(quán)申請1.常規(guī)授權(quán)：在員工入職或崗位調(diào)整時，由人力資源部門根據(jù)崗位說明書和工作流程，確定員工的常規(guī)授權(quán)范圍，并在員工手冊或崗位說明書中明確注明。2.特殊授權(quán)：當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，需要進行特殊授權(quán)：超出常規(guī)授權(quán)范圍的工作事項；臨時性的緊急工作任務(wù)；涉及重大決策或重要資源調(diào)配的工作事項。被授權(quán)者應(yīng)填寫《工作授權(quán)申請表》，詳細(xì)說明授權(quán)事項的內(nèi)容、原因、范圍、期限和預(yù)期目標(biāo)等，并提交給授權(quán)者審批。授權(quán)審批1.授權(quán)者在收到《工作授權(quán)申請表》后，應(yīng)根據(jù)授權(quán)事項的性質(zhì)、重要程度和風(fēng)險程度等，進行綜合評估。2.對于常規(guī)授權(quán)范圍內(nèi)的事項，授權(quán)者可以直接進行審批；對于超出常規(guī)授權(quán)范圍的事項，授權(quán)者應(yīng)組織相關(guān)部門或人員進行討論和審核，并根據(jù)審核結(jié)果做出審批決定。3.授權(quán)者應(yīng)在《工作授權(quán)申請表》上簽署審批意見，明確授權(quán)的事項、范圍、期限和條件等，并加蓋部門公章或個人簽名。授權(quán)通知1.授權(quán)審批通過后，授權(quán)者應(yīng)及時將《工作授權(quán)申請表》的復(fù)印件發(fā)送給被授權(quán)者、相關(guān)部門和監(jiān)督部門，并在公司內(nèi)部進行公告。2.授權(quán)通知應(yīng)明確授權(quán)的事項、范圍、期限和條件等，確保被授權(quán)者和相關(guān)人員清楚了解授權(quán)的內(nèi)容和要求。授權(quán)執(zhí)行1.被授權(quán)者在收到授權(quán)通知后，應(yīng)按照授權(quán)的事項、范圍、期限和條件等，認(rèn)真履行職責(zé)，積極開展工作。2.被授權(quán)者在執(zhí)行授權(quán)事項過程中，應(yīng)及時向授權(quán)者匯報工作進展情況，遇到問題或困難時，應(yīng)及時與授權(quán)者溝通協(xié)商，尋求解決方案。授權(quán)變更和終止1.授權(quán)變更：在授權(quán)期限內(nèi)，如因工作需要或其他原因，需要對授權(quán)事項進行變更的，被授權(quán)者應(yīng)填寫《工作授權(quán)變更申請表》，詳細(xì)說明變更的內(nèi)容、原因和預(yù)期目標(biāo)等，并提交給授權(quán)者審批。授權(quán)者在收到《工作授權(quán)變更申請表》后，應(yīng)按照授權(quán)審批程序進行審批，并及時將變更情況通知相關(guān)人員。2.授權(quán)終止：在授權(quán)期限屆滿、授權(quán)事項完成或出現(xiàn)其他需要終止授權(quán)的情況時，授權(quán)者應(yīng)及時發(fā)出《工作授權(quán)終止通知》，通知被授權(quán)者停止執(zhí)行授權(quán)事項，并將相關(guān)工作資料和物品移交給授權(quán)者或指定的人員。授權(quán)的監(jiān)督和控制監(jiān)督部門公司設(shè)立專門的監(jiān)督部門，負(fù)責(zé)對工作授權(quán)的執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查。監(jiān)督部門可以是審計部門、紀(jì)檢部門或其他相關(guān)部門。監(jiān)督內(nèi)容1.被授權(quán)者是否按照授權(quán)的事項、范圍、期限和條件等，認(rèn)真履行職責(zé)，積極開展工作；2.被授權(quán)者在執(zhí)行授權(quán)事項過程中，是否遵守國家法律法規(guī)和公司的規(guī)章制度；3.授權(quán)者是否對被授權(quán)者的工作進行了有效的監(jiān)督和控制，是否及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。監(jiān)督方式1.定期檢查：監(jiān)督部門應(yīng)定期對工作授權(quán)的執(zhí)行情況進行檢查，檢查周期可以根據(jù)授權(quán)事項的性質(zhì)和重要程度等確定，一般為每月、每季度或每半年檢查一次。2.不定期抽查：監(jiān)督部門可以根據(jù)工作需要，對工作授權(quán)的執(zhí)行情況進行不定期抽查，以確保授權(quán)事項的執(zhí)行情況符合要求。3.專項審計：對于涉及重大決策或重要資源調(diào)配的授權(quán)事項，監(jiān)督部門可以組織專項審計，對授權(quán)事項的執(zhí)行情況進行全面、深入的檢查和評估。監(jiān)督結(jié)果處理1.對于在監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，監(jiān)督部門應(yīng)及時向授權(quán)者和被授權(quán)者發(fā)出《監(jiān)督檢查整改通知書》，要求其限期整改。2.對于違反授權(quán)規(guī)定的行為，公司將根據(jù)情節(jié)輕重，給予相應(yīng)的處罰，包括警告、罰款、降職、辭退等。3.對于在工作授權(quán)管理中表現(xiàn)突出的部門和個人，公司將給予表彰和獎勵。授權(quán)的責(zé)任授權(quán)者的責(zé)任1.授權(quán)者應(yīng)根據(jù)工作需要和被授權(quán)者的能力，合理確定授權(quán)的事項、范圍、期限和條件等，確保授權(quán)的合理性和有效性。2.授權(quán)者應(yīng)加強對被授權(quán)者的指導(dǎo)和培訓(xùn)，提高被授權(quán)者的工作能力和業(yè)務(wù)水平。3.授權(quán)者應(yīng)定期對被授權(quán)者的工作進行檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，確保授權(quán)事項的順利完成。4.授權(quán)者對授權(quán)事項的決策和管理負(fù)責(zé)，如因授權(quán)不當(dāng)或監(jiān)督不力導(dǎo)致公司遭受損失的，授權(quán)者應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。被授權(quán)者的責(zé)任1.被授權(quán)者應(yīng)嚴(yán)格按照授權(quán)的事項、范圍、期限和條件等，認(rèn)真履行職責(zé)，積極開展工作，確保授權(quán)事項的順利完成。2.被授權(quán)者在執(zhí)行授權(quán)事項過程中，應(yīng)遵守國家法律法規(guī)和公司的規(guī)章制度，不得濫用職權(quán)、謀取私利。3.被授權(quán)者應(yīng)及時向授權(quán)者匯報工作進展情況，遇到問題或困難時，應(yīng)及時與授權(quán)者溝通協(xié)商，尋求解決方案。4.被授權(quán)者對授權(quán)事項的執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé)，如因自身原因?qū)е率跈?quán)事項未能完成或給公司造成損失的，被授權(quán)者應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。授權(quán)的記錄和檔案管理記錄內(nèi)容公司應(yīng)建立完善的工作授權(quán)記錄制度，對工作授權(quán)的申請、審批、執(zhí)行、變更和終止等情況進行詳細(xì)記錄。記錄內(nèi)容應(yīng)包括授權(quán)事項的名稱、授權(quán)者和被授權(quán)者的姓名、授權(quán)的范圍、期限、條件、審批意見、執(zhí)行情況和監(jiān)督檢查結(jié)果等。檔案管理1.工作授權(quán)記錄應(yīng)作為公司的重要檔案資料進行管理，由公司檔案管理部門負(fù)責(zé)統(tǒng)