公司技術(shù)文件管理辦法總則目的為加強(qiáng)公司技術(shù)文件的管理，確保技術(shù)文件的完整性、準(zhǔn)確性、保密性和可追溯性，規(guī)范技術(shù)文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改和作廢等過(guò)程，提高公司技術(shù)管理水平，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司所有與技術(shù)相關(guān)的文件管理，包括但不限于設(shè)計(jì)圖紙、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范、操作手冊(cè)、技術(shù)報(bào)告等。定義1.技術(shù)文件：指公司在產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、銷(xiāo)售等過(guò)程中所形成的與技術(shù)相關(guān)的各類(lèi)文件，是公司技術(shù)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的載體。2.受控文件：指經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)發(fā)布，具有現(xiàn)行有效版本，需要進(jìn)行嚴(yán)格控制的技術(shù)文件。受控文件在發(fā)放、使用、更改和作廢等環(huán)節(jié)需要進(jìn)行嚴(yán)格的管理。3.非受控文件：指僅供參考，不具有現(xiàn)行有效版本控制要求的技術(shù)文件。非受控文件一般不進(jìn)行嚴(yán)格的發(fā)放、使用、更改和作廢管理。職責(zé)分工1.技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制、審核和更改工作。確保技術(shù)文件的準(zhǔn)確性、完整性和規(guī)范性。對(duì)技術(shù)文件的使用情況進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。2.質(zhì)量部門(mén)參與技術(shù)文件的審核工作，確保技術(shù)文件符合質(zhì)量要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)技術(shù)文件的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。3.生產(chǎn)部門(mén)嚴(yán)格按照技術(shù)文件進(jìn)行生產(chǎn)操作，確保產(chǎn)品質(zhì)量。及時(shí)反饋技術(shù)文件在生產(chǎn)過(guò)程中存在的問(wèn)題。4.文控中心負(fù)責(zé)技術(shù)文件的收發(fā)、歸檔、保管和借閱管理。對(duì)技術(shù)文件的版本進(jìn)行控制，確保發(fā)放的文件為有效版本。5.其他部門(mén)根據(jù)工作需要，使用和維護(hù)相關(guān)的技術(shù)文件。配合技術(shù)部門(mén)和文控中心做好技術(shù)文件的管理工作。技術(shù)文件的編制編制原則1.準(zhǔn)確性：技術(shù)文件應(yīng)準(zhǔn)確反映產(chǎn)品的技術(shù)要求、工藝過(guò)程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)據(jù)和信息應(yīng)真實(shí)可靠。2.完整性：技術(shù)文件應(yīng)涵蓋產(chǎn)品從設(shè)計(jì)到生產(chǎn)、檢驗(yàn)、銷(xiāo)售等全過(guò)程的技術(shù)要求和相關(guān)信息，內(nèi)容應(yīng)完整無(wú)缺。3.規(guī)范性：技術(shù)文件應(yīng)按照公司規(guī)定的格式和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行編制，文字表達(dá)應(yīng)清晰、簡(jiǎn)潔、規(guī)范，圖表繪制應(yīng)準(zhǔn)確、清晰。4.實(shí)用性：技術(shù)文件應(yīng)具有實(shí)際的指導(dǎo)意義，便于生產(chǎn)、檢驗(yàn)和管理人員使用。編制流程1.任務(wù)下達(dá)：技術(shù)部門(mén)根據(jù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和項(xiàng)目需求，下達(dá)技術(shù)文件編制任務(wù)。2.資料收集：編制人員收集相關(guān)的資料和信息，包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、以往的技術(shù)文件等。3.文件編制：編制人員按照編制原則和要求，進(jìn)行技術(shù)文件的編制工作。4.內(nèi)部審核：編制完成的技術(shù)文件由編制人員所在部門(mén)進(jìn)行內(nèi)部審核，審核內(nèi)容包括文件的準(zhǔn)確性、完整性、規(guī)范性和實(shí)用性等。5.修改完善：根據(jù)內(nèi)部審核意見(jiàn)，編制人員對(duì)技術(shù)文件進(jìn)行修改和完善。6.提交審核：修改后的技術(shù)文件提交給相關(guān)部門(mén)進(jìn)行審核，審核部門(mén)包括質(zhì)量部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)等。7.批準(zhǔn)發(fā)布：經(jīng)過(guò)審核通過(guò)的技術(shù)文件，由公司領(lǐng)導(dǎo)或授權(quán)人員進(jìn)行批準(zhǔn)發(fā)布。編制格式和要求1.文件編號(hào)：技術(shù)文件應(yīng)按照公司規(guī)定的編號(hào)規(guī)則進(jìn)行編號(hào)，編號(hào)應(yīng)具有唯一性和可追溯性。2.文件標(biāo)題：文件標(biāo)題應(yīng)準(zhǔn)確反映文件的內(nèi)容和主題。3.文件版本：文件版本應(yīng)按照公司規(guī)定的版本號(hào)規(guī)則進(jìn)行標(biāo)注，版本號(hào)應(yīng)隨著文件的修改和更新而遞增。4.編制、審核、批準(zhǔn)人員：文件應(yīng)注明編制、審核、批準(zhǔn)人員的姓名和日期。5.文件內(nèi)容：文件內(nèi)容應(yīng)按照章節(jié)順序進(jìn)行編排，圖表應(yīng)清晰、準(zhǔn)確，并標(biāo)注相應(yīng)的編號(hào)和名稱(chēng)。技術(shù)文件的審核和批準(zhǔn)審核內(nèi)容1.技術(shù)要求：審核技術(shù)文件中的技術(shù)要求是否符合產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。2.工藝可行性：審核技術(shù)文件中的工藝過(guò)程是否可行，是否能夠保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。3.質(zhì)量控制：審核技術(shù)文件中的質(zhì)量控制要求是否合理，是否能夠有效保證產(chǎn)品質(zhì)量。4.規(guī)范性：審核技術(shù)文件的格式、編號(hào)、版本等是否符合公司規(guī)定的要求。審核流程1.部門(mén)審核：技術(shù)文件編制完成后，首先由編制人員所在部門(mén)進(jìn)行內(nèi)部審核。2.相關(guān)部門(mén)審核：內(nèi)部審核通過(guò)后，將技術(shù)文件提交給相關(guān)部門(mén)進(jìn)行審核，相關(guān)部門(mén)包括質(zhì)量部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)等。3.審核意見(jiàn)反饋：審核部門(mén)應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將審核意見(jiàn)反饋給編制人員。4.修改完善：編制人員根據(jù)審核意見(jiàn)對(duì)技術(shù)文件進(jìn)行修改和完善。5.再次審核：修改后的技術(shù)文件再次提交給相關(guān)部門(mén)進(jìn)行審核，直至審核通過(guò)。批準(zhǔn)權(quán)限技術(shù)文件的批準(zhǔn)權(quán)限根據(jù)文件的重要性和影響范圍進(jìn)行劃分，一般由公司領(lǐng)導(dǎo)或授權(quán)人員進(jìn)行批準(zhǔn)。技術(shù)文件的發(fā)放和使用發(fā)放范圍技術(shù)文件的發(fā)放范圍應(yīng)根據(jù)工作需要進(jìn)行確定，包括技術(shù)部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)、文控中心等相關(guān)部門(mén)和人員。發(fā)放流程1.發(fā)放申請(qǐng)：需要使用技術(shù)文件的部門(mén)或人員向文控中心提出發(fā)放申請(qǐng)。2.審核批準(zhǔn)：文控中心對(duì)發(fā)放申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核通過(guò)后報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.文件發(fā)放：文控中心根據(jù)批準(zhǔn)的發(fā)放申請(qǐng)，將技術(shù)文件發(fā)放給相關(guān)部門(mén)或人員，并做好發(fā)放記錄。使用要求1.妥善保管：使用人員應(yīng)妥善保管技術(shù)文件，防止文件丟失、損壞或泄露。2.嚴(yán)格執(zhí)行：使用人員應(yīng)嚴(yán)格按照技術(shù)文件的要求進(jìn)行操作，不得擅自更改技術(shù)文件的內(nèi)容。3.及時(shí)反饋：使用人員在使用過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)技術(shù)文件存在問(wèn)題或需要進(jìn)行修改，應(yīng)及時(shí)向技術(shù)部門(mén)反饋。技術(shù)文件的更改更改原因1.設(shè)計(jì)變更：由于產(chǎn)品設(shè)計(jì)的改進(jìn)或變更，需要對(duì)技術(shù)文件進(jìn)行相應(yīng)的更改。2.工藝改進(jìn)：由于生產(chǎn)工藝的改進(jìn)或優(yōu)化，需要對(duì)技術(shù)文件進(jìn)行相應(yīng)的更改。3.標(biāo)準(zhǔn)更新：由于相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的更新，需要對(duì)技術(shù)文件進(jìn)行相應(yīng)的更改。4.其他原因：由于其他原因，如客戶要求、質(zhì)量問(wèn)題等，需要對(duì)技術(shù)文件進(jìn)行相應(yīng)的更改。更改流程1.更改申請(qǐng)：需要對(duì)技術(shù)文件進(jìn)行更改的部門(mén)或人員向技術(shù)部門(mén)提出更改申請(qǐng)，并說(shuō)明更改的原因和內(nèi)容。2.審核批準(zhǔn)：技術(shù)部門(mén)對(duì)更改申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核通過(guò)后報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.更改實(shí)施：技術(shù)部門(mén)根據(jù)批準(zhǔn)的更改申請(qǐng)，組織相關(guān)人員對(duì)技術(shù)文件進(jìn)行更改。4.更改驗(yàn)證：更改后的技術(shù)文件應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證，確保更改后的文件符合要求。5.發(fā)放和回收：更改后的技術(shù)文件由文控中心進(jìn)行發(fā)放，并回收舊版本的文件。更改記錄技術(shù)部門(mén)應(yīng)做好技術(shù)文件更改的記錄工作，記錄內(nèi)容包括更改申請(qǐng)的提出時(shí)間、審核批準(zhǔn)時(shí)間、更改內(nèi)容、更改日期等。技術(shù)文件的作廢作廢原因1.設(shè)計(jì)淘汰：由于產(chǎn)品設(shè)計(jì)的淘汰或更新，相關(guān)的技術(shù)文件不再適用。2.工藝變更：由于生產(chǎn)工藝的變更，相關(guān)的技術(shù)文件不再適用。3.標(biāo)準(zhǔn)廢止：由于相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的廢止，相關(guān)的技術(shù)文件不再適用。4.其他原因：由于其他原因，如文件錯(cuò)誤、重復(fù)等，相關(guān)的技術(shù)文件需要作廢。作廢流程1.作廢申請(qǐng)：需要對(duì)技術(shù)文件進(jìn)行作廢的部門(mén)或人員向技術(shù)部門(mén)提出作廢申請(qǐng)，并說(shuō)明作廢的原因。2.審核批準(zhǔn)：技術(shù)部門(mén)對(duì)作廢申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核通過(guò)后報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.回收和銷(xiāo)毀：文控中心根據(jù)批準(zhǔn)的作廢申請(qǐng)，回收作廢的技術(shù)文件，并進(jìn)行銷(xiāo)毀處理。作廢記錄技術(shù)部門(mén)應(yīng)做好技術(shù)文件作廢的記錄工作，記錄內(nèi)容包括作廢申請(qǐng)的提出時(shí)間、審核批準(zhǔn)時(shí)間、作廢文件的編號(hào)和名稱(chēng)、作廢日期等。技術(shù)文件的歸檔和保管歸檔范圍公司所有的技術(shù)文件都應(yīng)進(jìn)行歸檔管理，包括現(xiàn)行有效版本的文件和作廢的文件。歸檔流程1.文件收集：文控中心定期收集各部門(mén)的技術(shù)文件，并進(jìn)行整理和分類(lèi)。2.文件編號(hào)和標(biāo)識(shí)：文控中心對(duì)收集到的技術(shù)文件進(jìn)行編號(hào)和標(biāo)識(shí)，確保文件的唯一性和可追溯性。3.文件存儲(chǔ)：文控中心將編號(hào)和標(biāo)識(shí)后的技術(shù)文件存儲(chǔ)到指定的存儲(chǔ)介質(zhì)中，如紙質(zhì)文件存儲(chǔ)在文件柜中，電子文件存儲(chǔ)在服務(wù)器中。4.建立檔案目錄：文控中心建立技術(shù)文件的檔案目錄，記錄文件的編號(hào)、名稱(chēng)、版本、存儲(chǔ)位置等信息。保管要求1.安全保管：文控中心應(yīng)采取必要的措施，確保技術(shù)文件的安全保管，防止文件丟失、損壞或泄露。2.定期檢查：文控中心應(yīng)定期對(duì)技術(shù)文件進(jìn)行檢查，確保文件的完整性和可讀性。3.備份管理：對(duì)于電子文件，文控中心應(yīng)定期進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。技術(shù)文件的借閱和復(fù)制借閱流程1.借閱申請(qǐng)：需要借閱技術(shù)文件的部門(mén)或人員向文控中心提出借閱申請(qǐng)，并說(shuō)明借閱的原因和期限。2.審核批準(zhǔn)：文控中心對(duì)借閱申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核通過(guò)后報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.借閱登記：文控中心根據(jù)批準(zhǔn)的借閱申請(qǐng)，辦理借閱登記手續(xù)，并將文件借給借閱人員。4.歸還文件：借閱人員應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)歸還文件，文控中心對(duì)歸還的文件進(jìn)行檢查，確保文件完好無(wú)損。復(fù)制流程1.復(fù)制申請(qǐng)：需要復(fù)制技術(shù)文件的部門(mén)或人員向文控中心提出復(fù)制申請(qǐng)，并說(shuō)明復(fù)制的原因和數(shù)量。2.審核批準(zhǔn)：文控中心對(duì)復(fù)制申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核通過(guò)后報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.復(fù)制操作：文控中心根據(jù)批準(zhǔn)的復(fù)制申請(qǐng)，組織相關(guān)人員對(duì)技術(shù)文件進(jìn)行復(fù)制。4.發(fā)放和記錄：復(fù)制后的文件由文控中心進(jìn)行發(fā)放，并做好發(fā)放記錄。借閱和復(fù)制要求1.保密要求：借閱和復(fù)制人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的保密制度，不得將文件泄露給外部人員。2.使用限制：借閱和復(fù)制的文件僅限于內(nèi)部使用，不得用于商業(yè)目的。3.歸還和銷(xiāo)毀：借閱和復(fù)制的文件使用完畢后，應(yīng)及時(shí)歸還或銷(xiāo)毀，不得私自留存。技術(shù)文件的保密管理保密范圍公司的技術(shù)文件屬于公司的機(jī)密信息，包括但不限于設(shè)計(jì)圖紙、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范等。保密措施1.人員管理：公司應(yīng)與涉及技術(shù)文件管理和使用的人員簽訂保密協(xié)議，明確保密責(zé)任和義務(wù)。2.訪問(wèn)控制：公司應(yīng)建立技術(shù)文件的訪問(wèn)控制制度，對(duì)不同級(jí)別的人員設(shè)置不同的訪問(wèn)權(quán)限。3.存儲(chǔ)安全：公司應(yīng)采取必