戰(zhàn)略專家委員會管理辦法一、總則（一）目的為充分發(fā)揮戰(zhàn)略專家委員會（以下簡稱“專家委員會”）在公司戰(zhàn)略決策中的專業(yè)支持作用，規(guī)范專家委員會的組織和運(yùn)作，提高公司戰(zhàn)略決策的科學(xué)性、專業(yè)性和民主性，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于專家委員會的組建、運(yùn)行、管理以及相關(guān)工作的開展。（三）基本原則1.專業(yè)性原則：專家委員會成員應(yīng)具備深厚的專業(yè)知識、豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和敏銳的戰(zhàn)略眼光，能夠?yàn)楣緫?zhàn)略決策提供專業(yè)、權(quán)威的意見和建議。2.獨(dú)立性原則：專家委員會成員獨(dú)立于公司內(nèi)部各部門，以客觀、公正的態(tài)度參與戰(zhàn)略決策，不受任何部門或個人的干擾。3.民主決策原則：在戰(zhàn)略決策過程中，充分發(fā)揚(yáng)民主，鼓勵專家委員會成員充分發(fā)表意見，通過集體討論、表決等方式形成決策建議。4.保密原則：專家委員會成員應(yīng)對公司戰(zhàn)略決策過程中涉及的商業(yè)秘密、敏感信息等嚴(yán)格保密，不得泄露給任何第三方。二、組織架構(gòu)（一）專家委員會組成專家委員會由公司內(nèi)部相關(guān)領(lǐng)域的資深專家、外部行業(yè)知名專家等組成。成員人數(shù)根據(jù)實(shí)際工作需要確定，一般不少于[X]人。（二）專家委員會主任專家委員會設(shè)主任一名，由公司高層管理人員擔(dān)任。主任負(fù)責(zé)主持專家委員會的全面工作，召集和主持專家委員會會議，協(xié)調(diào)專家委員會與公司內(nèi)部各部門之間的關(guān)系等。（三）專家委員會秘書專家委員會設(shè)秘書一名，負(fù)責(zé)專家委員會的日常事務(wù)工作，包括會議組織、文件起草、資料整理、溝通協(xié)調(diào)等。秘書由公司指定專人擔(dān)任。三、成員資格與聘任（一）成員資格1.具有較高的專業(yè)造詣和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，在相關(guān)領(lǐng)域具有一定的知名度和影響力。2.熟悉國家法律法規(guī)、行業(yè)政策和市場動態(tài)，能夠?yàn)楣緫?zhàn)略決策提供宏觀指導(dǎo)和專業(yè)支持。3.具備良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神，誠實(shí)守信，客觀公正，能夠保守公司商業(yè)秘密。4.身體健康，能夠勝任專家委員會的工作。（二）聘任程序1.公司內(nèi)部推薦：由公司各部門根據(jù)專家委員會成員資格要求，推薦符合條件的人員作為專家委員會候選人。2.外部邀請：對于公司外部的行業(yè)知名專家，由公司相關(guān)部門或人員通過多種渠道進(jìn)行邀請。3.資格審查：由公司人力資源部門會同相關(guān)業(yè)務(wù)部門對候選人進(jìn)行資格審查，審查內(nèi)容包括專業(yè)背景、工作經(jīng)歷、業(yè)績成果、職業(yè)道德等。4.聘任決定：經(jīng)資格審查合格的候選人，由公司總經(jīng)理辦公會研究決定聘任，并頒發(fā)聘書。專家委員會成員任期一般為[X]年，任期屆滿后，根據(jù)工作需要和成員表現(xiàn)，可以續(xù)聘。四、職責(zé)與權(quán)利（一）職責(zé)1.對公司戰(zhàn)略規(guī)劃、重大投資項(xiàng)目、業(yè)務(wù)拓展、技術(shù)創(chuàng)新等重大決策事項(xiàng)進(jìn)行研究和論證，提供專業(yè)意見和建議。2.跟蹤研究行業(yè)發(fā)展動態(tài)、市場趨勢和競爭對手情況，為公司戰(zhàn)略調(diào)整提供參考依據(jù)。3.參與公司戰(zhàn)略決策過程中的調(diào)研、分析、評估等工作，協(xié)助公司制定科學(xué)合理的戰(zhàn)略方案。4.對公司戰(zhàn)略實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督和評估，及時發(fā)現(xiàn)問題并提出改進(jìn)建議。5.完成公司交辦的其他與戰(zhàn)略決策相關(guān)的工作任務(wù)。（二）權(quán)利1.有權(quán)查閱公司與戰(zhàn)略決策相關(guān)的文件、資料、數(shù)據(jù)等信息。2.有權(quán)要求公司相關(guān)部門提供必要的支持和協(xié)助，以便開展工作。3.在專家委員會會議上，有權(quán)充分發(fā)表意見，參與討論和表決。4.根據(jù)工作需要，有權(quán)提出開展專題調(diào)研、咨詢論證等活動的建議。五、工作程序（一）議題提出1.公司高層管理人員根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，提出專家委員會審議的議題。2.專家委員會成員也可以根據(jù)自身專業(yè)領(lǐng)域和工作經(jīng)驗(yàn)，提出議題建議，經(jīng)專家委員會主任審核后納入議題范圍。（二）會前準(zhǔn)備1.專家委員會秘書根據(jù)確定的議題，收集相關(guān)資料，包括公司戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務(wù)報(bào)告、市場數(shù)據(jù)、行業(yè)研究報(bào)告等，并整理成會議資料，提前分發(fā)給專家委員會成員。2.專家委員會成員在收到會議資料后，應(yīng)認(rèn)真研讀，進(jìn)行充分的思考和分析，準(zhǔn)備好個人意見和建議。（三）會議召開1.專家委員會會議由主任召集和主持，原則上每季度召開一次，如有特殊情況可臨時召開。2.會議應(yīng)提前通知專家委員會成員，告知會議時間、地點(diǎn)、議題等信息。3.會議開始時，由主持人介紹會議目的、議程安排和參會人員等情況。4.議題匯報(bào)人向?qū)＜椅瘑T會成員匯報(bào)議題相關(guān)情況，包括背景、現(xiàn)狀、存在問題、解決方案等。5.專家委員會成員圍繞議題進(jìn)行充分討論，發(fā)表個人意見和建議。討論過程中，應(yīng)注重充分交流、相互啟發(fā)，形成廣泛的共識。6.會議主持人根據(jù)討論情況，進(jìn)行總結(jié)和歸納，引導(dǎo)專家委員會成員對議題進(jìn)行表決。表決方式可以采用舉手、投票等方式，表決結(jié)果應(yīng)記錄在案。（四）決策建議形成1.專家委員會根據(jù)表決結(jié)果，形成決策建議報(bào)告。報(bào)告應(yīng)包括議題背景、討論情況、表決結(jié)果、決策建議等內(nèi)容，決策建議應(yīng)明確、具體、具有可操作性。2.決策建議報(bào)告經(jīng)專家委員會主任審核后，提交公司總經(jīng)理辦公會或其他相關(guān)決策機(jī)構(gòu)審議。（五）跟蹤反饋1.公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)對專家委員會決策建議的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和反饋，及時向?qū)＜椅瘑T會通報(bào)執(zhí)行進(jìn)展情況、遇到的問題及解決方案等。2.專家委員會根據(jù)跟蹤反饋情況，對決策建議的實(shí)施效果進(jìn)行評估，如有必要，可以提出進(jìn)一步的調(diào)整建議或補(bǔ)充意見。六、會議管理（一）會議類型專家委員會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議每季度召開一次，臨時會議根據(jù)工作需要隨時召開。（二）會議通知1.專家委員會秘書負(fù)責(zé)會議通知的起草和發(fā)送。通知應(yīng)提前[X]個工作日發(fā)送給專家委員會成員，告知會議的時間、地點(diǎn)、議題、議程安排等信息。2.對于臨時會議，應(yīng)盡可能提前通知專家委員會成員，以便其做好參會準(zhǔn)備。（三）會議記錄1.專家委員會秘書負(fù)責(zé)會議記錄工作。會議記錄應(yīng)詳細(xì)記錄會議的討論內(nèi)容、表決結(jié)果、決策建議等信息，確保記錄準(zhǔn)確、完整。2.會議記錄應(yīng)在會議結(jié)束后[X]個工作日內(nèi)整理完成，并經(jīng)專家委員會主任審核后存檔。（四）會議紀(jì)要1.專家委員會秘書根據(jù)會議記錄，起草會議紀(jì)要。會議紀(jì)要應(yīng)概括會議的主要內(nèi)容、討論要點(diǎn)、表決結(jié)果和決策建議等，突出重點(diǎn)，語言簡潔明了。2.會議紀(jì)要經(jīng)專家委員會主任審核后，發(fā)送給專家委員會成員及公司相關(guān)部門。七、經(jīng)費(fèi)管理（一）經(jīng)費(fèi)來源專家委員會的經(jīng)費(fèi)來源主要包括公司專項(xiàng)撥款、項(xiàng)目咨詢費(fèi)用等。（二）經(jīng)費(fèi)使用范圍1.專家委員會成員的勞務(wù)報(bào)酬。2.會議費(fèi)用，包括場地租賃、餐飲、交通等費(fèi)用。3.調(diào)研費(fèi)用，包括調(diào)研差旅費(fèi)、資料費(fèi)等。4.咨詢費(fèi)用，包括聘請外部專家、咨詢機(jī)構(gòu)等的費(fèi)用。5.其他與專家委員會工作相關(guān)的費(fèi)用。（三）經(jīng)費(fèi)管理1.專家委員會的經(jīng)費(fèi)由公司財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一管理，?？顚Ｓ?。2.專家委員會秘書負(fù)責(zé)編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算，經(jīng)專家委員會主任審核后報(bào)公司財(cái)務(wù)部門審批。3.經(jīng)費(fèi)使用應(yīng)嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定執(zhí)行，報(bào)銷憑證應(yīng)真實(shí)、合法、有效。4.公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對專家委員會的經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督，確保經(jīng)費(fèi)使用合理、合規(guī)。八、保密管理（一）保密范圍專家委員會成員應(yīng)對在工作過程中知悉的公司商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、戰(zhàn)略規(guī)劃、決策過程等信息嚴(yán)格保密。（二）保密措施1.專家委員會成員應(yīng)簽訂保密協(xié)議，明確保密義務(wù)和違約責(zé)任。2.在工作過程中，應(yīng)采取必要的保密措施，如妥善保管文件資料、限制信息傳播范圍等。3.未經(jīng)公司書面同意，專家委員會成員不得將公司機(jī)密信息泄露給任何第三方。（三）監(jiān)督與處罰1.公司人力資源部門會同相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)對專家委員會成員的保密情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.對于違反保密規(guī)定的專家委員