公司合同模板管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司合同模板的規(guī)范化管理，提高合同起草、審核效率，降低法律風(fēng)險(xiǎn)，保障公司合法權(quán)益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司各部門在業(yè)務(wù)活動(dòng)中涉及的各類合同模板的制定、修訂、使用、保管及廢止等管理工作。（三）基本原則1.合法性原則合同模板應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，確保合同內(nèi)容合法有效。2.準(zhǔn)確性原則合同模板條款應(yīng)準(zhǔn)確表述雙方權(quán)利義務(wù)，避免模糊不清或歧義條款，確保合同履行的可操作性。3.完整性原則合同模板應(yīng)涵蓋業(yè)務(wù)活動(dòng)中可能涉及的主要條款，確保合同內(nèi)容完整，無(wú)重大遺漏。4.適用性原則合同模板應(yīng)根據(jù)不同業(yè)務(wù)類型、交易對(duì)象等實(shí)際情況進(jìn)行分類制定，具有較強(qiáng)的針對(duì)性和適用性。二、合同模板的制定（一）制定主體1.公司法律事務(wù)部門負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)合同模板的制定工作，并對(duì)合同模板的合法性進(jìn)行審核。2.涉及具體業(yè)務(wù)的部門負(fù)責(zé)根據(jù)本部門業(yè)務(wù)特點(diǎn)和實(shí)際需求，起草合同模板初稿。（二）制定流程1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，確定合同模板適用場(chǎng)景和主要條款，起草合同模板初稿。2.初稿完成后，業(yè)務(wù)部門將合同模板初稿提交至法律事務(wù)部門進(jìn)行合法性審核。法律事務(wù)部門應(yīng)在收到初稿后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審核，并提出修改意見。3.業(yè)務(wù)部門根據(jù)法律事務(wù)部門的審核意見，對(duì)合同模板初稿進(jìn)行修改完善，形成送審稿。4.送審稿經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，提交至公司總經(jīng)理審批?？偨?jīng)理應(yīng)在收到送審稿后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審批。5.經(jīng)總經(jīng)理審批通過(guò)的合同模板，由法律事務(wù)部門統(tǒng)一編號(hào)、排版，并發(fā)布實(shí)施。（三）合同模板內(nèi)容要求1.合同模板應(yīng)包含合同首部、正文、尾部等基本要素。合同首部應(yīng)明確合同名稱、編號(hào)、簽訂日期、簽訂地點(diǎn)、雙方當(dāng)事人基本信息等；正文應(yīng)詳細(xì)約定雙方權(quán)利義務(wù)、合同履行方式、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等主要條款；尾部應(yīng)包括雙方簽字（蓋章）、聯(lián)系方式等。2.合同模板條款應(yīng)使用準(zhǔn)確、規(guī)范的語(yǔ)言文字表述，避免使用模糊、歧義或容易引起誤解的詞匯和語(yǔ)句。3.合同模板應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際情況，合理設(shè)置條款順序和層次結(jié)構(gòu)，便于閱讀和理解。4.對(duì)于一些重要條款或容易產(chǎn)生爭(zhēng)議的條款，應(yīng)在合同模板中進(jìn)行特別提示或說(shuō)明，以引起雙方當(dāng)事人的重視。三、合同模板的修訂（一）修訂情形1.國(guó)家法律法規(guī)、政策發(fā)生重大變化，導(dǎo)致合同模板部分條款與現(xiàn)行法律法規(guī)或政策不符。2.公司業(yè)務(wù)調(diào)整、經(jīng)營(yíng)策略變化，需要對(duì)合同模板相關(guān)條款進(jìn)行修訂。3.在合同履行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)合同模板存在漏洞、缺陷或其他問題，需要進(jìn)行修訂。4.其他原因需要對(duì)合同模板進(jìn)行修訂的情形。（二）修訂流程1.業(yè)務(wù)部門或其他相關(guān)部門發(fā)現(xiàn)合同模板需要修訂的，應(yīng)及時(shí)填寫《合同模板修訂申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明修訂原因、修訂內(nèi)容等，并提交至法律事務(wù)部門。2.法律事務(wù)部門收到《合同模板修訂申請(qǐng)表》后，應(yīng)進(jìn)行初步審核。如認(rèn)為確需修訂的，應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行研究討論，并根據(jù)討論結(jié)果起草合同模板修訂稿。3.合同模板修訂稿完成后，按照合同模板制定流程進(jìn)行審核、審批。4.經(jīng)審批通過(guò)的合同模板修訂稿，由法律事務(wù)部門負(fù)責(zé)更新合同模板文檔，并及時(shí)通知各部門按照新的合同模板執(zhí)行。四、合同模板的使用（一）使用范圍公司各部門在開展業(yè)務(wù)活動(dòng)時(shí)，應(yīng)優(yōu)先使用公司統(tǒng)一發(fā)布的合同模板。對(duì)于特殊業(yè)務(wù)或特定交易對(duì)象，確需使用非公司統(tǒng)一合同模板的，應(yīng)經(jīng)法律事務(wù)部門審核同意，并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（二）使用要求1.業(yè)務(wù)部門在使用合同模板時(shí)，應(yīng)根據(jù)具體業(yè)務(wù)情況，對(duì)合同模板進(jìn)行必要的修改和補(bǔ)充，但不得擅自修改合同模板的核心條款和主要內(nèi)容。2.使用合同模板簽訂合同前，業(yè)務(wù)部門應(yīng)確保合同雙方當(dāng)事人主體資格合法有效，合同內(nèi)容符合法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定，合同條款表述清晰、準(zhǔn)確、完整，無(wú)歧義或重大遺漏。3.業(yè)務(wù)部門應(yīng)按照合同模板的格式要求，規(guī)范填寫合同內(nèi)容，并確保合同簽字（蓋章）齊全、手續(xù)完備。4.對(duì)于涉及金額較大、風(fēng)險(xiǎn)較高的合同，業(yè)務(wù)部門在簽訂前應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行合同評(píng)審，并形成書面評(píng)審意見。評(píng)審意見應(yīng)包括合同條款的合法性、合理性、完整性、可行性等方面的內(nèi)容。五、合同模板的保管（一）保管部門公司法律事務(wù)部門負(fù)責(zé)合同模板的統(tǒng)一保管，并建立合同模板管理臺(tái)賬，詳細(xì)記錄合同模板的制定、修訂、使用、廢止等情況。（二）保管要求1.合同模板應(yīng)分類存放，便于查找和使用。同時(shí)，應(yīng)建立電子文檔備份，確保合同模板數(shù)據(jù)的安全。2.合同模板保管人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司保密制度，不得擅自將合同模板提供給無(wú)關(guān)人員查閱或使用。3.定期對(duì)合同模板進(jìn)行清理和核對(duì)，確保合同模板的完整性和準(zhǔn)確性。對(duì)于已廢止的合同模板，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和銷毀，并在合同模板管理臺(tái)賬中予以記錄。六、合同模板的廢止（一）廢止情形1.合同模板所依據(jù)的法律法規(guī)、政策已失效或廢止。2.公司業(yè)務(wù)調(diào)整、經(jīng)營(yíng)策略變化，導(dǎo)致合同模板不再適用。3.合同模板存在嚴(yán)重缺陷或其他問題，無(wú)法繼續(xù)使用。4.其他原因需要廢止合同模板的情形。（二）廢止流程1.業(yè)務(wù)部門或其他相關(guān)部門發(fā)現(xiàn)合同模板需要廢止的，應(yīng)及時(shí)填寫《合同模板廢止申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明廢止原因，并提交至法律事務(wù)部門。2.法律事務(wù)部門收到《合同模板廢止申請(qǐng)表》后，應(yīng)進(jìn)行審核。如認(rèn)為確需廢止的，應(yīng)報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.經(jīng)批準(zhǔn)廢止的合同模板，由法律事務(wù)部門負(fù)責(zé)在合同模板管理臺(tái)賬中進(jìn)行標(biāo)注，并及時(shí)通知各部門停止使用。同時(shí)，對(duì)廢止的合同模板進(jìn)行妥善保管，以備查閱。七、監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督部門公司審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)合同模板管理辦法的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。（二）檢查內(nèi)容1.合同模板的制定、修訂、使用、保管及廢止等環(huán)節(jié)是否符合本辦法規(guī)定的流程和要求。2.合同模板的內(nèi)容是否符合法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定，是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)。3.業(yè)務(wù)部門在使用合同模板過(guò)程中是否存在違規(guī)操作行為。（三）檢查方式1.定期檢查審計(jì)部門每年定期對(duì)合同模板管理情況進(jìn)行檢查，并形成檢查報(bào)告。2.不定期抽查審計(jì)部門根據(jù)工作需要，不定期對(duì)合同模板的使用