國(guó)企董事聘用管理辦法一、總則（一）目的為了進(jìn)一步規(guī)范國(guó)企董事的聘用管理，確保董事能夠切實(shí)履行職責(zé)，提升公司治理水平，保障國(guó)有資產(chǎn)的安全與增值，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于[公司/組織名稱(chēng)]對(duì)董事的聘用、考核、監(jiān)督等管理活動(dòng)。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則嚴(yán)格遵循國(guó)家法律法規(guī)以及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保董事聘用管理工作合法合規(guī)。2.德才兼?zhèn)湓瓌t選拔任用品德高尚、專(zhuān)業(yè)能力突出的人員擔(dān)任董事，使其能夠?yàn)楣景l(fā)展貢獻(xiàn)智慧和力量。3.公開(kāi)公平公正原則在董事聘用過(guò)程中，做到信息公開(kāi)、程序公平、結(jié)果公正，保障各方的合法權(quán)益。二、董事任職資格（一）基本條件1.具有良好的政治素質(zhì)，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策，積極維護(hù)國(guó)家利益和國(guó)有資產(chǎn)安全。2.具備扎實(shí)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，熟悉相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)和法律法規(guī)。3.具有較強(qiáng)的決策能力、管理能力和溝通協(xié)調(diào)能力，能夠獨(dú)立履行董事職責(zé)。4.誠(chéng)實(shí)守信，勤勉盡責(zé)，具有良好的職業(yè)操守和個(gè)人品德，無(wú)違法違紀(jì)等不良記錄。（二）專(zhuān)業(yè)要求根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，董事應(yīng)具備相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)背景，如財(cái)務(wù)、法律、管理、技術(shù)等。具體專(zhuān)業(yè)要求可根據(jù)不同崗位需求進(jìn)行明確。（三）任職限制有下列情形之一的，不得擔(dān)任國(guó)企董事：1.無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力。2.因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年。3.擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年。4.擔(dān)任因違法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年。5.個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償。6.法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形。三、董事聘用程序（一）提名1.公司內(nèi)部提名公司管理層、監(jiān)事會(huì)等有權(quán)提名董事候選人。提名時(shí)應(yīng)充分考慮候選人的任職資格和能力素質(zhì)，提供詳細(xì)的提名材料，包括個(gè)人簡(jiǎn)歷、工作業(yè)績(jī)、專(zhuān)業(yè)能力證明等。2.外部推薦鼓勵(lì)股東單位、相關(guān)政府部門(mén)、行業(yè)專(zhuān)家等推薦優(yōu)秀的董事候選人。對(duì)于外部推薦的候選人，公司應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真審核和評(píng)估。（二）資格審查1.公司設(shè)立專(zhuān)門(mén)的資格審查小組，負(fù)責(zé)對(duì)提名的董事候選人進(jìn)行資格審查。2.資格審查小組依據(jù)本辦法規(guī)定的任職資格條件，對(duì)候選人的基本情況、工作經(jīng)歷、違法違紀(jì)記錄等進(jìn)行全面審查。3.對(duì)于通過(guò)資格審查的候選人，予以公示，公示期不少于[X]個(gè)工作日。公示無(wú)異議后，進(jìn)入下一環(huán)節(jié)。（三）面試與考察1.組織面試對(duì)通過(guò)資格審查的候選人進(jìn)行面試，了解其對(duì)公司治理、發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)等方面的看法和思路。面試可采用結(jié)構(gòu)化面試、小組討論等多種形式。2.實(shí)地考察根據(jù)需要，對(duì)候選人進(jìn)行實(shí)地考察，深入了解其工作業(yè)績(jī)、職業(yè)操守、團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力等方面的情況。考察可通過(guò)與候選人所在單位或相關(guān)部門(mén)進(jìn)行溝通、查閱資料等方式進(jìn)行。（四）聘用決策1.公司董事會(huì)根據(jù)面試與考察情況，對(duì)董事候選人進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，形成聘用決議。2.聘用決議應(yīng)明確董事的任職崗位、任期等事項(xiàng)。3.對(duì)于新聘任的董事，應(yīng)與其簽訂聘任合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。四、董事任期與職責(zé)（一）任期董事任期一般為[X]年，任期屆滿可連選連任。（二）職責(zé)1.參與公司重大決策董事應(yīng)積極參與公司戰(zhàn)略規(guī)劃、投資決策、財(cái)務(wù)預(yù)算等重大事項(xiàng)的討論和決策，為公司發(fā)展提供專(zhuān)業(yè)的意見(jiàn)和建議。2.監(jiān)督管理層對(duì)公司管理層的工作進(jìn)行監(jiān)督，確保其依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，切實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司和股東的利益。3.關(guān)注公司運(yùn)營(yíng)及時(shí)了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出改進(jìn)措施，促進(jìn)公司運(yùn)營(yíng)效率和效益的提升。4.維護(hù)公司形象代表公司參與社會(huì)活動(dòng)，維護(hù)公司的良好形象，提升公司的社會(huì)聲譽(yù)。五、董事考核與評(píng)價(jià)（一）考核原則1.客觀公正原則以事實(shí)為依據(jù)，全面、客觀、公正地評(píng)價(jià)董事的工作表現(xiàn)。2.定量與定性相結(jié)合原則采用定量指標(biāo)與定性評(píng)價(jià)相結(jié)合的方式，對(duì)董事的工作業(yè)績(jī)、履職能力等進(jìn)行綜合考核。3.激勵(lì)與約束并重原則通過(guò)考核評(píng)價(jià)，激勵(lì)董事積極履行職責(zé)，同時(shí)對(duì)不稱(chēng)職的董事進(jìn)行約束和調(diào)整。（二）考核內(nèi)容1.工作業(yè)績(jī)考核董事在參與公司重大決策、推動(dòng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展等方面取得的實(shí)際成效。2.履職能力評(píng)估董事的決策能力、管理能力、溝通協(xié)調(diào)能力等履職能力。3.職業(yè)操守考察董事是否遵守法律法規(guī)、公司章程，是否勤勉盡責(zé)、誠(chéng)實(shí)守信。（三）考核方式1.年度考核每年對(duì)董事進(jìn)行一次年度考核，董事應(yīng)提交年度述職報(bào)告，總結(jié)本人年度工作情況?？己诵〗M根據(jù)述職報(bào)告、工作記錄等資料，對(duì)董事進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.任期考核在董事任期屆滿時(shí)，進(jìn)行任期考核。任期考核應(yīng)全面總結(jié)董事任期內(nèi)的工作表現(xiàn)，為續(xù)聘或解聘提供依據(jù)。（四）考核結(jié)果應(yīng)用1.對(duì)于考核優(yōu)秀的董事，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，如頒發(fā)榮譽(yù)證書(shū)、給予績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)等。2.對(duì)于考核不稱(chēng)職的董事，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行誡勉談話，提出整改要求。經(jīng)整改仍不符合要求的，應(yīng)予以解聘。3.考核結(jié)果作為董事薪酬調(diào)整、續(xù)聘或解聘的重要依據(jù)。六、董事薪酬與待遇（一）薪酬構(gòu)成董事薪酬由基本薪酬、績(jī)效薪酬等部分組成。1.基本薪酬根據(jù)董事的崗位重要性、工作難度等因素確定，體現(xiàn)董事的基本勞動(dòng)價(jià)值。2.績(jī)效薪酬與董事的工作業(yè)績(jī)、考核結(jié)果掛鉤，根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和個(gè)人履職情況進(jìn)行發(fā)放。（二）薪酬調(diào)整1.定期調(diào)整根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)情況和市場(chǎng)薪酬水平，定期對(duì)董事薪酬進(jìn)行調(diào)整。2.動(dòng)態(tài)調(diào)整根據(jù)董事的考核結(jié)果，對(duì)績(jī)效薪酬進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，激勵(lì)董事積極履行職責(zé)。（三）其他待遇1.董事享有公司規(guī)定的福利待遇，如社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金等。2.根據(jù)工作需要，為董事提供必要的工作條件和資源支持。七、董事監(jiān)督與約束（一）內(nèi)部監(jiān)督1.監(jiān)事會(huì)監(jiān)督監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)董事的履職情況進(jìn)行監(jiān)督，檢查董事是否遵守法律法規(guī)、公司章程，是否勤勉盡責(zé)。2.內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)部門(mén)定期對(duì)董事履職情況進(jìn)行審計(jì)，重點(diǎn)關(guān)注董事在決策過(guò)程中的合規(guī)性、公正性等問(wèn)題。（二）外部監(jiān)督1.股東監(jiān)督股東有權(quán)對(duì)董事的工作進(jìn)行監(jiān)督，通過(guò)股東大會(huì)等形式表達(dá)意見(jiàn)和建議。2.社會(huì)監(jiān)督接受社會(huì)公眾的監(jiān)督，對(duì)于董事的違法違規(guī)行為，鼓勵(lì)社會(huì)公眾進(jìn)行舉報(bào)。（三）責(zé)任追究