國企合同管理辦法細(xì)則一、總則（一）目的本辦法旨在加強(qiáng)公司合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，促進(jìn)公司依法合規(guī)經(jīng)營。（二）適用范圍本辦法適用于公司及所屬各單位簽訂的各類合同，包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務(wù)合同、技術(shù)合同、借款合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則合同的簽訂、履行、變更、終止等行為應(yīng)符合國家法律法規(guī)和政策的要求。2.平等自愿原則合同雙方應(yīng)在平等、自愿的基礎(chǔ)上簽訂合同，不得強(qiáng)迫或欺詐對(duì)方。3.公平公正原則合同條款應(yīng)公平合理，不得損害國家利益、社會(huì)公共利益和對(duì)方的合法權(quán)益。4.誠實(shí)守信原則合同雙方應(yīng)誠實(shí)守信，全面履行合同約定的義務(wù)。二、合同管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)（一）合同管理委員會(huì)公司設(shè)立合同管理委員會(huì)，作為合同管理的決策機(jī)構(gòu)。合同管理委員會(huì)由公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成。其主要職責(zé)包括：1.審議合同管理制度、流程和重大合同；2.協(xié)調(diào)解決合同管理中的重大問題；3.監(jiān)督合同管理制度的執(zhí)行情況。（二）合同管理部門公司設(shè)立合同管理部門，作為合同管理的歸口部門。合同管理部門的主要職責(zé)包括：1.制定和完善合同管理制度、流程；2.參與重大合同的起草、談判、審查；3.負(fù)責(zé)合同的簽訂、履行、變更、終止等日常管理工作；4.建立合同臺(tái)賬，統(tǒng)計(jì)分析合同執(zhí)行情況；5.處理合同糾紛，維護(hù)公司合法權(quán)益。（三）業(yè)務(wù)部門各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)本部門合同的起草、談判、簽訂、履行等工作，并配合合同管理部門做好合同管理相關(guān)工作。其主要職責(zé)包括：1.負(fù)責(zé)本部門合同的前期調(diào)研、可行性分析；2.起草合同文本，組織合同談判；3.按照合同約定履行義務(wù)，及時(shí)反饋合同履行情況；4.協(xié)助合同管理部門處理合同糾紛。三、合同簽訂管理（一）合同相對(duì)方選擇1.我們鼓勵(lì)業(yè)務(wù)部門在選擇合同相對(duì)方時(shí)，進(jìn)行充分的市場(chǎng)調(diào)研和資信調(diào)查，確保相對(duì)方具備良好的商業(yè)信譽(yù)和履約能力。2.業(yè)務(wù)部門應(yīng)建立合同相對(duì)方信息庫，對(duì)相對(duì)方的基本情況、經(jīng)營狀況、信用記錄等進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。3.對(duì)于重大合同，業(yè)務(wù)部門應(yīng)組織相關(guān)部門對(duì)合同相對(duì)方進(jìn)行實(shí)地考察，評(píng)估其履約能力和風(fēng)險(xiǎn)。（二）合同文本起草1.合同文本應(yīng)根據(jù)合同性質(zhì)和具體情況，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)起草。起草合同文本時(shí)，應(yīng)遵循公平、合理、明確的原則，確保合同條款完整、準(zhǔn)確、合法。2.合同文本應(yīng)包括當(dāng)事人的名稱或者姓名和住所、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或者報(bào)酬、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任、解決爭(zhēng)議的方法等主要條款。3.對(duì)于格式合同，業(yè)務(wù)部門應(yīng)認(rèn)真審查合同條款，確保其符合法律法規(guī)和公司利益，避免出現(xiàn)不公平、不合理的條款。（三）合同審查1.合同起草完成后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)將合同文本提交合同管理部門進(jìn)行審查。合同管理部門應(yīng)從法律、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等方面對(duì)合同進(jìn)行全面審查，提出審查意見。2.審查內(nèi)容包括合同主體資格、合同條款的合法性、完整性、準(zhǔn)確性、可行性等。對(duì)于重大合同，合同管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審，并出具會(huì)審意見。3.業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)審查意見對(duì)合同文本進(jìn)行修改完善，確保合同符合要求后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（四）合同簽訂1.合同經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)與合同相對(duì)方簽訂。簽訂合同前，業(yè)務(wù)部門應(yīng)確保合同相對(duì)方已加蓋公章或合同專用章，并由法定代表人或授權(quán)代表簽字。2.合同簽訂過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照合同審批意見執(zhí)行，不得擅自變更合同條款。如因特殊情況需要變更合同條款的，應(yīng)重新履行審批手續(xù)。3.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將合同副本提交合同管理部門備案，并將合同原件妥善保管。四、合同履行管理（一）合同履行計(jì)劃制定1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同約定制定詳細(xì)的履行計(jì)劃，明確各階段的工作任務(wù)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)和責(zé)任人。2.履行計(jì)劃應(yīng)報(bào)合同管理部門備案，合同管理部門應(yīng)跟蹤監(jiān)督履行計(jì)劃的執(zhí)行情況。（二）合同履行跟蹤1.業(yè)務(wù)部門應(yīng)按照履行計(jì)劃組織合同的履行，及時(shí)掌握合同履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。2.合同履行過程中，如出現(xiàn)重大事項(xiàng)或可能影響合同履行的情況，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)向合同管理部門報(bào)告，并采取相應(yīng)的措施。3.合同管理部門應(yīng)定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行檢查，督促業(yè)務(wù)部門按時(shí)履行合同義務(wù)。（三）合同變更管理1.合同履行過程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更合同條款的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與合同相對(duì)方協(xié)商，并簽訂書面變更協(xié)議。2.變更協(xié)議應(yīng)報(bào)合同管理部門審查，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后生效。變更協(xié)議作為原合同的補(bǔ)充文件，與原合同具有同等法律效力。（四）合同終止管理1.合同履行完畢或提前終止時(shí)，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)通知合同相對(duì)方，并辦理相關(guān)手續(xù)。2.合同終止后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)清理合同履行過程中的相關(guān)文件、資料，并將合同原件及相關(guān)資料交合同管理部門歸檔保存。五、合同糾紛處理（一）糾紛預(yù)防1.我們希望大家在合同履行過程中，加強(qiáng)溝通與協(xié)調(diào)，及時(shí)解決出現(xiàn)的問題，避免糾紛的發(fā)生。2.業(yè)務(wù)部門應(yīng)建立合同糾紛預(yù)警機(jī)制，對(duì)可能引發(fā)糾紛的因素進(jìn)行及時(shí)排查和處理。（二）糾紛處理程序1.合同糾紛發(fā)生后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)收集相關(guān)證據(jù)，并向合同管理部門報(bào)告。合同管理部門應(yīng)會(huì)同業(yè)務(wù)部門共同分析糾紛原因，制定處理方案。2.對(duì)于一般性合同糾紛，業(yè)務(wù)部門應(yīng)首先與合同相對(duì)方進(jìn)行協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可以根據(jù)合同約定選擇仲裁或訴訟方式解決。3.對(duì)于重大合同糾紛，合同管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行研究，制定應(yīng)對(duì)策略，并及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。必要時(shí)，可聘請(qǐng)律師或?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)提供法律支持。（三）糾紛處理結(jié)果跟蹤合同糾紛處理完畢后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將處理結(jié)果向合同管理部門反饋，并跟蹤落實(shí)處理結(jié)果的執(zhí)行情況。合同管理部門應(yīng)將合同糾紛處理情況進(jìn)行總結(jié)分析，提出改進(jìn)措施，避免類似糾紛再次發(fā)生。六、合同檔案管理（一）檔案收集1.合同簽訂、履行、變更、終止等過程中形成的各類文件、資料，包括合同文本、審批文件、往來信函、會(huì)議紀(jì)要、履行記錄、糾紛處理文件等，均應(yīng)作為合同檔案進(jìn)行收集。2.業(yè)務(wù)部門應(yīng)在合同履行完畢或終止后，及時(shí)將相關(guān)文件、資料整理歸檔，并移交合同管理部門。（二）檔案整理合同管理部門應(yīng)按照檔案管理的要求，對(duì)收集到的合同檔案進(jìn)行分類、編號(hào)、裝訂、編目等整理工作，確保檔案資料的完整性、準(zhǔn)確性和規(guī)范性。（三）檔案保管1.合同管理部門應(yīng)設(shè)立專門的合同檔案室，配備必要的保管設(shè)施，對(duì)合同檔案進(jìn)行妥善保管。2.合同檔案應(yīng)按照保管期限進(jìn)行分類存放，保管期限分為永久、長(zhǎng)期和短期。對(duì)于重要合同檔案，應(yīng)進(jìn)行備份保存。（四）檔案查閱1.因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫《合同檔案查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)合同管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。2.查閱合同檔案時(shí)，應(yīng)在指定地點(diǎn)進(jìn)行，不得擅自將檔案帶出檔案室。查閱人員不得在檔案上涂改、標(biāo)記、抽取、撤換、損壞檔案資料。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.合同管理部門應(yīng)定期對(duì)公司合同管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查合同管理制度的執(zhí)行情況、合同簽訂與履行情況、合同糾紛處理情況等。2.監(jiān)督檢查可以采取定期檢查與不定期抽查相結(jié)合的方式進(jìn)行。對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求相關(guān)部門限期整改。（二）考核評(píng)價(jià)1.公司建立合同管理考核評(píng)價(jià)制度，對(duì)各業(yè)務(wù)部門的合同管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己嗽u(píng)價(jià)指標(biāo)包括合同簽訂率、合同履行率、合同糾紛發(fā)生率、合同檔案管理等。