紀(jì)委內(nèi)部工作流程規(guī)范演講人：日期:CATALOGUE目錄02信訪舉報(bào)處理流程01監(jiān)督執(zhí)紀(jì)職能定位03案件審查調(diào)查程序04干部監(jiān)督管理機(jī)制05紀(jì)律教育實(shí)施體系06內(nèi)控機(jī)制建設(shè)要點(diǎn)監(jiān)督執(zhí)紀(jì)職能定位01職責(zé)范圍與權(quán)力邊界01職責(zé)范圍紀(jì)委主要負(fù)責(zé)對(duì)黨組織和黨員的監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)和問(wèn)責(zé)，包括監(jiān)督黨的紀(jì)律執(zhí)行情況，查處違紀(jì)違法行為，以及受理檢舉、控告和申訴等。02權(quán)力邊界紀(jì)委行使監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)權(quán)力時(shí)，必須遵循黨章黨規(guī)黨紀(jì)的要求，不得超越權(quán)限或?yàn)E用權(quán)力，確保權(quán)力在正確軌道上運(yùn)行。監(jiān)督對(duì)象分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)包括黨的各級(jí)組織和全體黨員，特別是各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)、領(lǐng)導(dǎo)干部和關(guān)鍵崗位人員。黨內(nèi)監(jiān)督對(duì)象涉及重大事項(xiàng)決策、重要干部任免、重要項(xiàng)目安排、大額資金使用等事項(xiàng)的人員，以及群眾反映強(qiáng)烈、問(wèn)題突出的黨員干部。重點(diǎn)監(jiān)督對(duì)象工作原則與紀(jì)律要求工作原則紀(jì)委應(yīng)堅(jiān)持實(shí)事求是、依規(guī)依紀(jì)依法、懲前毖后、治病救人的原則，確保監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)工作取得實(shí)效。01紀(jì)律要求紀(jì)委工作人員必須遵守黨的紀(jì)律和規(guī)矩，嚴(yán)格自律，做到忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)，不得利用職權(quán)謀取私利或從事其他違法違紀(jì)行為。02信訪舉報(bào)處理流程02舉報(bào)接收登記規(guī)范接收渠道登記內(nèi)容保密措施接收人員設(shè)立專(zhuān)門(mén)舉報(bào)電話(huà)、電子郵箱、信箱等，確保暢通無(wú)阻。詳細(xì)記錄舉報(bào)人信息、被舉報(bào)對(duì)象、舉報(bào)內(nèi)容、時(shí)間地點(diǎn)等。對(duì)舉報(bào)人信息嚴(yán)格保密，防止信息泄露和打擊報(bào)復(fù)。指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)接收和登記，確保工作有序進(jìn)行。線索初步核查程序核查內(nèi)容對(duì)舉報(bào)內(nèi)容進(jìn)行初步篩選和分類(lèi)，確定是否屬于紀(jì)檢監(jiān)察范圍。01核查方式通過(guò)查閱資料、走訪調(diào)查、詢(xún)問(wèn)知情人等方式進(jìn)行核查。02核查期限根據(jù)線索復(fù)雜程度和實(shí)際情況，確定合理的核查期限。03初步處理對(duì)核查屬實(shí)的，及時(shí)立案調(diào)查；對(duì)無(wú)實(shí)質(zhì)內(nèi)容的，予以了結(jié)或留存?zhèn)溆谩?4反饋方式通過(guò)書(shū)面或口頭形式向舉報(bào)人反饋處理結(jié)果，確保舉報(bào)人知情權(quán)。反饋內(nèi)容包括調(diào)查處理過(guò)程、事實(shí)認(rèn)定、處理結(jié)果等，做到全面、客觀、公正。歸檔要求將所有相關(guān)材料整理成卷，統(tǒng)一歸檔保存，以備查閱和復(fù)核。結(jié)果應(yīng)用對(duì)處理結(jié)果進(jìn)行跟蹤和評(píng)估，對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)整改，并作為今后工作的參考和依據(jù)。結(jié)果反饋歸檔機(jī)制案件審查調(diào)查程序03立案審批權(quán)限劃分6px6px6px由省級(jí)紀(jì)委常委會(huì)研究決定，并報(bào)中央紀(jì)委備案。省級(jí)紀(jì)委立案審批由縣級(jí)紀(jì)委常委會(huì)研究決定，并報(bào)地市級(jí)紀(jì)委備案?？h級(jí)紀(jì)委立案審批由地市級(jí)紀(jì)委常委會(huì)研究決定，并報(bào)省級(jí)紀(jì)委備案。地市級(jí)紀(jì)委立案審批010302對(duì)于涉及特別重大或復(fù)雜案件的立案，需報(bào)請(qǐng)上級(jí)紀(jì)委批準(zhǔn)。特殊情況立案審批04證據(jù)采集固定標(biāo)準(zhǔn)證據(jù)種類(lèi)證據(jù)采集程序證據(jù)固定方式證據(jù)審查標(biāo)準(zhǔn)包括物證、書(shū)證、證人證言、被害人陳述、犯罪嫌疑人供述和辯解、鑒定意見(jiàn)、勘驗(yàn)檢查筆錄等。必須依法依規(guī)進(jìn)行，確保證據(jù)的真實(shí)性、合法性和關(guān)聯(lián)性。對(duì)重要證據(jù)進(jìn)行拍照、錄像、復(fù)印等方式固定，并妥善保管，防止證據(jù)滅失或損毀。對(duì)采集的證據(jù)進(jìn)行逐一審查，確保證據(jù)的真實(shí)性和有效性。處理意見(jiàn)決策流程初步審查由案件審理部門(mén)對(duì)調(diào)查報(bào)告進(jìn)行初步審查，提出審查意見(jiàn)。01集體研究由紀(jì)委常委會(huì)或相關(guān)會(huì)議對(duì)案件進(jìn)行集體研究，提出處理意見(jiàn)。02呈報(bào)審批將處理意見(jiàn)呈報(bào)上級(jí)紀(jì)委審批，或根據(jù)權(quán)限作出最終決定。03執(zhí)行通知將最終處理決定通知被調(diào)查人，并告知其申訴權(quán)利和途徑。04干部監(jiān)督管理機(jī)制04廉政檔案管理要求建立干部廉政檔案，記錄干部廉潔自律、遵守紀(jì)律、履行職責(zé)等方面的情況。干部廉政檔案建立及時(shí)更新干部廉政檔案，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。檔案內(nèi)容更新嚴(yán)格保密和妥善保管干部廉政檔案，防止信息泄露和濫用。檔案保密和保管任前審核事項(xiàng)清單干部選拔任用程序?qū)徍藢?duì)干部選拔任用程序進(jìn)行審核，確保程序的公正性和合規(guī)性。03對(duì)干部的廉政表現(xiàn)進(jìn)行審核，確保其沒(méi)有違反黨紀(jì)法規(guī)的情況。02廉政表現(xiàn)審核任職資格審核對(duì)干部的任職資格進(jìn)行審核，確保其符合任職要求。01日常監(jiān)督重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)Ω瘮∫装l(fā)多發(fā)的重點(diǎn)領(lǐng)域進(jìn)行監(jiān)督檢查，如公共資源配置、財(cái)政資金使用、干部選拔任用等。重點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)督重要崗位監(jiān)督群眾舉報(bào)處理對(duì)擁有較大權(quán)力的關(guān)鍵崗位進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)督，防止權(quán)力濫用和腐敗現(xiàn)象的發(fā)生。及時(shí)受理群眾舉報(bào)，對(duì)舉報(bào)線索進(jìn)行認(rèn)真調(diào)查核實(shí)，確保問(wèn)題得到妥善處理。紀(jì)律教育實(shí)施體系05警示教育內(nèi)容框架法規(guī)學(xué)習(xí)組織學(xué)習(xí)黨紀(jì)法規(guī)、國(guó)家法律法規(guī)，明確紀(jì)律要求和行為規(guī)范。01案例警示剖析典型案例，深入剖析違紀(jì)違法問(wèn)題的嚴(yán)重性和危害性。02廉潔教育開(kāi)展廉潔自律教育，引導(dǎo)干部堅(jiān)守廉潔底線，自覺(jué)抵制腐敗行為。03警示提醒針對(duì)重要節(jié)點(diǎn)、敏感時(shí)期，及時(shí)發(fā)出廉潔警示，預(yù)防違紀(jì)行為發(fā)生。04培訓(xùn)計(jì)劃制定詳細(xì)的培訓(xùn)計(jì)劃，包括培訓(xùn)目標(biāo)、內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)等要素。課程設(shè)置圍繞紀(jì)律教育主題，設(shè)計(jì)豐富多彩的課程內(nèi)容，增強(qiáng)培訓(xùn)的針對(duì)性和吸引力。師資配備邀請(qǐng)紀(jì)檢監(jiān)察專(zhuān)家、學(xué)者授課，保證培訓(xùn)質(zhì)量和效果。培訓(xùn)方式采用集中授課、分組討論、案例分析等多種形式進(jìn)行，提高培訓(xùn)效果。專(zhuān)題培訓(xùn)組織方式教育成效評(píng)估方法知識(shí)測(cè)試效果評(píng)估行為觀察成果運(yùn)用通過(guò)測(cè)試、問(wèn)卷等方式，檢驗(yàn)干部對(duì)黨紀(jì)法規(guī)、廉潔自律等知識(shí)的掌握程度。關(guān)注干部在日常工作中的行為表現(xiàn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正違紀(jì)行為。定期對(duì)紀(jì)律教育的效果進(jìn)行評(píng)估，了解干部的思想動(dòng)態(tài)和紀(jì)律意識(shí)，及時(shí)調(diào)整教育策略。將紀(jì)律教育的成果與干部選拔任用、評(píng)優(yōu)評(píng)先等掛鉤，形成有效的激勵(lì)和約束機(jī)制。內(nèi)控機(jī)制建設(shè)要點(diǎn)06崗位風(fēng)險(xiǎn)防控清單崗位梳理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任對(duì)紀(jì)委內(nèi)部各個(gè)崗位進(jìn)行全面梳理，明確各崗位職責(zé)和權(quán)限。根據(jù)崗位職責(zé)和業(yè)務(wù)流程，分析可能存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并制定相應(yīng)的防控措施。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)發(fā)生的可能性和影響程度，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行等級(jí)評(píng)估，確定重點(diǎn)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。明確各崗位的風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任，確保責(zé)任落實(shí)到人。根據(jù)紀(jì)委工作重點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)防控要求，制定年度審計(jì)計(jì)劃，明確審計(jì)目標(biāo)、范圍和時(shí)間安排。按照審計(jì)計(jì)劃，對(duì)紀(jì)委內(nèi)部各項(xiàng)業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)，確保業(yè)務(wù)合規(guī)、財(cái)務(wù)真實(shí)。審計(jì)結(jié)束后，編制審計(jì)報(bào)告，詳細(xì)反映審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)，并提出審計(jì)建議和改進(jìn)措施。跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況，確保問(wèn)題得到及時(shí)有效解決。內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督流程審計(jì)計(jì)劃制定審計(jì)實(shí)施審計(jì)報(bào)告編制審計(jì)整改落實(shí)責(zé)任追究執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任認(rèn)定對(duì)違反黨紀(jì)國(guó)法和紀(jì)委內(nèi)部規(guī)定的行為，進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定，明確責(zé)任人