印章雙控管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司印章管理，規(guī)范印章使用流程，防范印章使用風(fēng)險，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司總部及所屬各部門、各分支機(jī)構(gòu)的各類印章，包括但不限于公章、合同專用章、財務(wù)專用章、法人章、業(yè)務(wù)專用章等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：印章管理應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保印章使用合法合規(guī)。2.雙控管理原則：實行印章使用審批與印章保管分離的雙控管理模式，相互制約，相互監(jiān)督。3.風(fēng)險防范原則：強(qiáng)化印章使用過程中的風(fēng)險識別、評估與控制，防止印章被違規(guī)使用或濫用。4.責(zé)任明確原則：明確印章管理各環(huán)節(jié)的責(zé)任主體，做到責(zé)任到人，獎懲分明。二、印章的種類與用途（一）公章1.代表公司對外行使權(quán)力，具有最高法律效力。2.用于各類重要文件、合同、協(xié)議、信函等的簽署。（二）合同專用章1.專門用于簽訂各類經(jīng)濟(jì)合同。2.確保合同簽訂的規(guī)范性和有效性。（三）財務(wù)專用章1.用于公司財務(wù)結(jié)算、票據(jù)開具等財務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)。2.保障財務(wù)工作的準(zhǔn)確性和安全性。（四）法人章1.代表法人行使職權(quán)，用于特定的財務(wù)或法律事務(wù)。2.如銀行預(yù)留印鑒等。（五）業(yè)務(wù)專用章1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，用于特定業(yè)務(wù)領(lǐng)域的文件簽署。2.如銷售專用章、采購專用章等，具體用途由各業(yè)務(wù)部門根據(jù)實際情況確定。三、印章的刻制與啟用（一）印章刻制1.因工作需要刻制印章時，由需求部門填寫《印章刻制申請表》，詳細(xì)說明印章名稱、用途、規(guī)格等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報公司綜合管理部門統(tǒng)一辦理。2.綜合管理部門應(yīng)選擇具有資質(zhì)的印章制作單位進(jìn)行刻制，確保印章質(zhì)量和安全性。3.印章刻制完成后，綜合管理部門應(yīng)及時將印章移交印章保管部門，并辦理交接手續(xù)。（二）印章啟用1.新印章啟用前，印章保管部門應(yīng)填寫《印章啟用申請表》，注明啟用日期、啟用范圍等信息，并報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2.印章啟用時，應(yīng)在公司內(nèi)部發(fā)布啟用通知，明確印章的使用范圍和注意事項。3.同時，應(yīng)將印章印模留存公司綜合管理部門、財務(wù)部門及相關(guān)業(yè)務(wù)部門備案。四、印章的保管（一）保管原則1.實行專人保管制度，確保印章安全存放。2.印章保管人員應(yīng)具備高度的責(zé)任心和保密意識，不得擅自將印章交他人保管或使用。（二）保管職責(zé)1.公章、合同專用章、法人章等重要印章應(yīng)由公司指定的專人保管，財務(wù)專用章由財務(wù)部門指定專人保管，業(yè)務(wù)專用章由各業(yè)務(wù)部門指定專人保管。2.印章保管人員應(yīng)妥善保管印章，確保印章存放安全，防止印章被盜、丟失或損壞。3.定期對印章進(jìn)行檢查和維護(hù)，如發(fā)現(xiàn)印章磨損、變形等情況，應(yīng)及時報告并申請更換。（三）保管場所1.印章應(yīng)存放在安全可靠的專用保險柜或保管箱內(nèi)，鑰匙由保管人員專人保管。2.保險柜或保管箱應(yīng)放置在公司內(nèi)部安全區(qū)域，確保印章存放環(huán)境安全。五、印章的使用（一）使用流程1.申請：使用印章時，申請人應(yīng)填寫《印章使用申請表》，詳細(xì)說明用印事項、用印文件名稱、份數(shù)、用印時間等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核。2.審批：根據(jù)用印事項的性質(zhì)和重要程度，按照公司審批權(quán)限進(jìn)行審批。一般事項由部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批，重要事項由公司主要領(lǐng)導(dǎo)審批。3.用?。航?jīng)審批同意后，申請人持《印章使用申請表》到印章保管部門辦理用印手續(xù)。印章保管人員應(yīng)認(rèn)真核對申請表內(nèi)容與用印文件是否一致，無誤后方可用印。4.登記：用印完成后，印章保管人員應(yīng)在《印章使用登記簿》上詳細(xì)記錄用印時間、用印事項、用印文件名稱、份數(shù)、申請人等信息，并由申請人簽字確認(rèn)。（二）使用范圍1.公章用于公司對外的正式文件、合同、協(xié)議、信函等的簽署，以及公司內(nèi)部重要文件的發(fā)布。2.合同專用章用于簽訂各類經(jīng)濟(jì)合同，確保合同的法律效力。3.財務(wù)專用章用于公司財務(wù)結(jié)算、票據(jù)開具等財務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)。4.法人章用于特定的財務(wù)或法律事務(wù)，如銀行預(yù)留印鑒等。5.業(yè)務(wù)專用章用于各業(yè)務(wù)部門特定業(yè)務(wù)領(lǐng)域的文件簽署，具體使用范圍由各業(yè)務(wù)部門根據(jù)實際情況確定，但不得超出公司規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍。（三）禁止使用情況1.未經(jīng)審批同意，不得擅自使用印章。2.空白紙張、空白合同、空白介紹信等不得加蓋印章。3.涉及違法違規(guī)、損害公司利益的事項不得使用印章。六、印章的停用與銷毀（一）停用1.因機(jī)構(gòu)調(diào)整、業(yè)務(wù)變更、印章?lián)p壞等原因，需要停用印章時，由印章保管部門填寫《印章停用申請表》，說明停用原因、停用日期等信息，并報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2.印章停用后，印章保管部門應(yīng)及時將印章收回，并妥善保管，防止印章流失。（二）銷毀1.對于已停用且不再使用的印章，由印章保管部門填寫《印章銷毀申請表》，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，按照規(guī)定程序進(jìn)行銷毀。2.印章銷毀應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆绞剑绶鬯?、熔化等，確保印章無法恢復(fù)使用。3.銷毀過程應(yīng)進(jìn)行記錄，包括銷毀時間、銷毀方式、銷毀人員等信息，并由監(jiān)銷人員簽字確認(rèn)。七、監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司綜合管理部門負(fù)責(zé)對印章管理工作進(jìn)行定期監(jiān)督檢查，確保印章管理符合本辦法規(guī)定。2.審計部門負(fù)責(zé)對印章使用情況進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查印章使用是否合規(guī)、審批手續(xù)是否齊全等。（二）檢查內(nèi)容1.印章保管情況，包括保管人員是否符合規(guī)定、保管場所是否安全等。2.印章使用流程執(zhí)行情況，包括申請、審批、用印、登記等環(huán)節(jié)是否規(guī)范。3.印章使用范圍是否符合規(guī)定，有無違規(guī)使用印章的情況。4.印章停用與銷毀情況，是否按照規(guī)定程序進(jìn)行操作。（三）問題處理1.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達(dá)整改通知，要求責(zé)任部門限期整改。2.對違反印章管理規(guī)定的行為，應(yīng)視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括警告、罰款、解除勞動合同等。3.構(gòu)成違法犯罪的，依法追究法律責(zé)任