企業(yè)并購(gòu)合作協(xié)議與股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議第一章總則1.1合同編號(hào)_______1.2合同簽訂日期_______1.3合同雙方1.3.1甲方（并購(gòu)方）：名稱(chēng)：____________________地址：____________________法定代表人：________________聯(lián)系方式：________________1.3.2乙方（被并購(gòu)方）：名稱(chēng)：____________________地址：____________________法定代表人：________________聯(lián)系方式：________________1.4合同目的本合同旨在明確甲方與乙方之間的企業(yè)并購(gòu)及股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜，保證雙方在平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則下，達(dá)成共識(shí)，實(shí)現(xiàn)互利共贏。1.5定義與解釋1.5.1“企業(yè)并購(gòu)”是指甲方通過(guò)購(gòu)買(mǎi)乙方持有的全部或部分股權(quán)，實(shí)現(xiàn)對(duì)乙方的控制權(quán)。1.5.2“股權(quán)轉(zhuǎn)讓”是指乙方將其持有的全部或部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方。1.5.3“目標(biāo)公司”是指乙方所擁有的全部或部分股權(quán)對(duì)應(yīng)的經(jīng)營(yíng)實(shí)體。1.5.4“并購(gòu)價(jià)款”是指甲方為購(gòu)買(mǎi)乙方股權(quán)所支付的金額。1.5.5“股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款”是指乙方將其股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方所獲得的金額。1.6合同生效條件1.6.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。1.6.2本合同生效前，雙方應(yīng)完成以下事項(xiàng)：（1）簽署本合同；（2）完成必要的審批、登記手續(xù)；（3）甲方支付并購(gòu)價(jià)款或股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款。第二章企業(yè)并購(gòu)2.1并購(gòu)方式2.1.1甲方通過(guò)購(gòu)買(mǎi)乙方持有的目標(biāo)公司全部或部分股權(quán)，實(shí)現(xiàn)對(duì)目標(biāo)公司的控制權(quán)。2.1.2甲方可以選擇以下一種或多種并購(gòu)方式：（1）現(xiàn)金收購(gòu)；（2）股權(quán)置換；（3）資產(chǎn)收購(gòu)。2.2并購(gòu)程序2.2.1甲方與乙方就并購(gòu)事宜進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成初步意向。2.2.2雙方簽署《企業(yè)并購(gòu)協(xié)議》。2.2.3甲方進(jìn)行盡職調(diào)查，了解目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況、法律狀況等。2.2.4雙方就并購(gòu)事宜進(jìn)行談判，確定并購(gòu)價(jià)款、支付方式、交割時(shí)間等。2.2.5完成并購(gòu)所需的審批、登記手續(xù)。2.2.6甲方支付并購(gòu)價(jià)款，乙方將其股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方。第三章股權(quán)轉(zhuǎn)讓3.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式3.1.1乙方將其持有的目標(biāo)公司全部或部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方。3.1.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓可以采取以下一種或多種方式：（1）直接轉(zhuǎn)讓?zhuān)唬?）通過(guò)增資擴(kuò)股；（3）通過(guò)股權(quán)置換。3.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓程序3.2.1甲方與乙方就股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成初步意向。3.2.2雙方簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。3.2.3甲方進(jìn)行盡職調(diào)查，了解目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況、法律狀況等。3.2.4雙方就股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜進(jìn)行談判，確定股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款、支付方式、交割時(shí)間等。3.2.5完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓所需的審批、登記手續(xù)。3.2.6甲方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款，乙方將其股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方。第四章并購(gòu)價(jià)款及股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的支付4.1支付方式4.1.1并購(gòu)價(jià)款及股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款可以通過(guò)以下一種或多種方式支付：（1）現(xiàn)金支付；（2）銀行轉(zhuǎn)賬；（3）其他雙方認(rèn)可的支付方式。4.2支付時(shí)間4.2.1甲方應(yīng)在達(dá)成并購(gòu)或股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議后____個(gè)工作日內(nèi)支付并購(gòu)價(jià)款或股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款。4.2.2甲方支付并購(gòu)價(jià)款或股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的具體時(shí)間，由雙方在協(xié)議中約定。第五章并購(gòu)及股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交割5.1交割條件5.1.1雙方完成并購(gòu)或股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的簽署。5.1.2完成并購(gòu)或股權(quán)轉(zhuǎn)讓所需的審批、登記手續(xù)。5.1.3甲方支付并購(gòu)價(jià)款或股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款。5.2交割程序5.2.1甲方在滿(mǎn)足交割條件后，向乙方發(fā)出交割通知。5.2.2乙方在收到交割通知后____個(gè)工作日內(nèi)，向甲方提供以下文件：（1）股權(quán)轉(zhuǎn)讓證明；（2）目標(biāo)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照；（3）目標(biāo)公司財(cái)務(wù)報(bào)表；（4）其他雙方認(rèn)可的文件。5.2.3甲方在收到乙方提供的文件后，完成并購(gòu)或股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交割手續(xù)。第六章交割后的權(quán)利和義務(wù)6.1甲方權(quán)利6.1.1甲方在完成交割后，享有目標(biāo)公司的全部權(quán)利，包括但不限于：（1）對(duì)目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)；（2）對(duì)目標(biāo)公司資產(chǎn)的收益權(quán)；（3）對(duì)目標(biāo)公司債務(wù)的追償權(quán)。6.1.2甲方有權(quán)按照本合同約定和法律規(guī)定，對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行整合、調(diào)整和優(yōu)化。6.2乙方義務(wù)6.2.1乙方在完成交割后，仍需履行以下義務(wù)：（1）保證目標(biāo)公司在交割時(shí)點(diǎn)前的所有債務(wù)和合同義務(wù)得到妥善處理；（2）在交割前，乙方應(yīng)向甲方提供目標(biāo)公司的真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)信息；（3）乙方應(yīng)協(xié)助甲方完成目標(biāo)公司的整合和調(diào)整工作。6.3目標(biāo)公司資產(chǎn)及債務(wù)6.3.1目標(biāo)公司資產(chǎn)包括但不限于：土地使用權(quán)、房產(chǎn)、設(shè)備、存貨、應(yīng)收賬款、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等。6.3.2目標(biāo)公司債務(wù)包括但不限于：銀行貸款、應(yīng)付賬款、合同債務(wù)等。6.3.3甲方在完成交割后，承擔(dān)目標(biāo)公司的全部債務(wù)，并享有目標(biāo)公司的全部資產(chǎn)。第七章保密條款7.1雙方對(duì)本合同內(nèi)容、目標(biāo)公司的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)。7.2保密內(nèi)容不包括：（1）已經(jīng)公開(kāi)的信息；（2）通過(guò)合法途徑獲得的非保密信息；（3）本合同履行過(guò)程中因業(yè)務(wù)需要而必須公開(kāi)的信息。7.3保密期限自本合同生效之日起至合同終止后____年止。第八章合同解除8.1合同解除條件8.1.1因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行；8.1.2雙方協(xié)商一致決定解除合同；8.1.3一方違約，經(jīng)另一方書(shū)面通知后____個(gè)工作日內(nèi)未采取補(bǔ)救措施或補(bǔ)救措施無(wú)效。8.2合同解除程序8.2.1雙方協(xié)商一致解除合同的，應(yīng)簽署《合同解除協(xié)議》；8.2.2因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行的，應(yīng)提供相關(guān)證明文件；8.2.3一方違約的，違約方應(yīng)在收到解除通知后____個(gè)工作日內(nèi)解除合同。第九章合同生效及終止9.1合同生效本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。9.2合同終止9.2.1合同履行完畢；9.2.2雙方協(xié)商一致解除合同；9.2.3因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行；9.2.4本合同約定的其他終止情形。第十章通知和通訊10.1通知方式雙方之間的通知應(yīng)以書(shū)面形式進(jìn)行，可以通過(guò)以下方式送達(dá)：（1）專(zhuān)人遞送；（2）掛號(hào)郵寄；（3）傳真；（4）郵件。10.2通知送達(dá)10.2.1通知自送達(dá)對(duì)方之日起生效；10.2.2如通過(guò)郵寄方式送達(dá)，以郵件簽收日期為準(zhǔn)；10.2.3如通過(guò)傳真或郵件方式送達(dá)，以發(fā)送成功并對(duì)方確認(rèn)收悉為準(zhǔn)。第十一章附件與補(bǔ)充11.1本合同附件是合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等法律效力。11.2附件包括但不限于以下內(nèi)容：（1）目標(biāo)公司財(cái)務(wù)報(bào)表；（2）目標(biāo)公司資產(chǎn)清單；（3）目標(biāo)公司債務(wù)清單；（4）雙方協(xié)商一致的補(bǔ)充協(xié)議。11.3任何對(duì)附件的修改或補(bǔ)充，均應(yīng)以書(shū)面形式，并由雙方簽字蓋章。第十二章其他12.1本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。12.2本合同涉及的法律文件、政策、法規(guī)等，以簽訂合同當(dāng)日有效的版本為準(zhǔn)。12.3本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份，具有同等