目錄

一、工程設(shè)計變更管理流程

二、材料、設(shè)備類采購管理流程

三、甲定乙供材料采購管理流程

四、施工、監(jiān)理類承包商選擇流程

設(shè)計變更管理:

設(shè)計變更管理流程

項目營首籌劃審核/審批

設(shè)計單位項目設(shè)計管理部項目工程管理部項目經(jīng)營部

部/客戶服務(wù)部部門（崗位）

開始

因設(shè)計錯漏設(shè)計優(yōu)

提出變更化提出

營銷及客戶

成本優(yōu)化

原因引起的其他

施工原因提出（含原因提出

設(shè)計變更

與項目現(xiàn)場溝通項目現(xiàn)實狀施工單位提出）

況，口定與否變更

￥變更信息

1.根據(jù)實際狀況判斷匯總

論證的形式及參與

部門

2.論證應(yīng)包括變更贊

用估算

3.重大變更由工程管

理部先組織內(nèi)部論鑒定。否重

證，提出方案報設(shè)計大變更

部門組織論證

宜大設(shè)計變更一

總工程帥/

一般設(shè)計變更

工程分管..一變更費用估算

副總審批變更全軸＜0.5萬元

論證成果

傳向政府批文不一致，

應(yīng)征求報建人員意見，變更費用估算0.5

組織論證，

必要時重新報批。如與萬元〈簽證金額W5

論證成果由/

銷售承諾時不一致，必萬元

項目企業(yè)總/I要時征求客戶意見

經(jīng)理審核審

批變更費用估算

變更金額＞5萬元

變更信息發(fā)送

故

設(shè)計單位

會

月

念Y

尾

趙

七

數(shù)

接受設(shè)

計變更

規(guī)定

1P

提供變

更圖紙

及變更

單

監(jiān)督變更實-?

行狀況

1.目的

對設(shè)計的變更日勺內(nèi)容、方案進行審查，保證設(shè)計變更按規(guī)范程序進行。

2.合用范圍

施工圖完畢后設(shè)計方面的變更告知，包括裝修工程、景觀工程等。

3.術(shù)語和定義

3.1設(shè)計變更：設(shè)計變更是對原設(shè)計的錯漏及欠合理、欠經(jīng)濟的部分或工程施工過程

提出口勺及銷售環(huán)節(jié)顧客提出的變更規(guī)定，對設(shè)計進行修改完善及優(yōu)化，一般需要設(shè)計

負責跟進所有設(shè)計變更的實行。

4.4營銷籌劃部

負責設(shè)計變更影響銷售承諾時顧客溝通處理。

4.5工程分管副總經(jīng)理〃項目企業(yè)總經(jīng)理

負責權(quán)限內(nèi)的I變更論證成果審批。

負責責權(quán)范圍內(nèi)日勺有關(guān)審核/審批工作。

5.工作程序

5.1項目設(shè)計管理部負責設(shè)計變更信息的搜集、分類和整頓。

5.2設(shè)計變更的分類

按照設(shè)計變更H勺提出方不一樣，可分為：

（1）工程管理部為改善設(shè)計效果或設(shè)計不合理引起日勺變更。

（2）經(jīng)營部因成本優(yōu)化提出的設(shè)計變更。

（3）施工單位因施工現(xiàn)場問題提出口勺設(shè)計變更。

（4）營銷籌劃部提出常務(wù)副總同意口勺顧客營銷原因引起的變更。

（5）業(yè)主對功能規(guī)定提出日勺變化或設(shè)備采購引起的修變化更。

（6）設(shè)計單位因設(shè)計錯漏提出日勺設(shè)計變更。

（7）設(shè)計管理部因設(shè)計優(yōu)化原因提出的設(shè)計變更。

（8）企業(yè)高層提出日勺變更。

（9）其他H勺設(shè)計變更。

5.3設(shè)計變更的提出

項目設(shè)計管理部專業(yè)技術(shù)人員審查施工圖紙發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)提請設(shè)計單位另行變更出

圖或在施工交底時以《施工交底圖紙會審紀要》明確，工程管理部專業(yè)工程師根據(jù)變

更設(shè)計圖紙?zhí)顚憽豆こ套兏?lián)絡(luò)單》。

施工階段因工程施工引起H勺工程技術(shù)變更，如工程施工進度緊迫，設(shè)計單位也設(shè)計變

更圖紙日勺時間滿足不了規(guī)定，可由工程管理部/裝飴管理部/專業(yè)技術(shù)人員在征得設(shè)計

單位同意前提下，先行出《工程變更聯(lián)絡(luò)單》，并與設(shè)計單位口頭溝通達到一致，變

更實行后集中交設(shè)計單位蓋章確認。

營銷部門為改善設(shè)計或客戶多次規(guī)定，可填寫《工程變更聯(lián)絡(luò)單》，并簽訂意見，并

經(jīng)銷售分管副總審批。

企業(yè)高層、設(shè)計部門或其他部門人員為改善設(shè)計、減少成本、縮短工期或提高品

質(zhì)提出的I設(shè)計變更，由提出人員或委托人填寫《工程變更聯(lián)絡(luò)單》，并簽訂意見。

項目設(shè)計管理部收到設(shè)計變更規(guī)定后，對變更規(guī)定進行分析論證，論證中應(yīng)考慮與否

影響規(guī)劃規(guī)定、銷售承諾、成本變化等原因。

5.4成本核算

設(shè)計管理部、工程管理部對所有的設(shè)計變更均需告知縫部進行成本核算。

5.5一般設(shè)計變更及重大設(shè)計變更均需安照規(guī)定程序進行審批。

5.6設(shè)計變更的發(fā)放和執(zhí)行

設(shè)計變更由項目設(shè)計管理部負責下發(fā)《設(shè)計變更單》。

項目設(shè)計管理部整頓設(shè)計變更信息向設(shè)計單位進行變更交底，同步告知營銷籌劃部。

設(shè)計單位根據(jù)變更規(guī)定出正式圖紙和《設(shè)計變更單》，送交項目設(shè)計管理部審核。

5.6.4審核通過口勺《設(shè)計變更單》及其設(shè)計圖紙應(yīng)視作施工圖口勺一部分，分發(fā)至項目工

程管理?部/項目裝飾管理部，項目工程管理部項目/裝飾管理部發(fā)放至施工單位、監(jiān)理

單位和企'業(yè)內(nèi)部有關(guān)部門，接受圖紙的單位須有人員進行簽收。

工程變更聯(lián)絡(luò)單

工程名稱建設(shè)單位

設(shè)計單位監(jiān)理單位

聯(lián)絡(luò)內(nèi)容：

提出單位（章）：工程/技術(shù)負責人：日期：

監(jiān)理單位意見：

監(jiān)理單位（章）：工程/技術(shù)負責人：日期：

建設(shè)單位意見：

專業(yè)工程師：設(shè)計部負責人：

專業(yè)工程師：工程部/裝飾部負責人：日期：

專業(yè)工程師：經(jīng)營部負責人：

設(shè)計單位意見：

設(shè)計單位（章）：項目/設(shè)計負責人：日期：

建設(shè)單位確認意見：

建設(shè)單位（章）：工程分管副總：總經(jīng)理：日期：

闡明：如內(nèi)容較多可后附頁。

二、材料、設(shè)備類采購管理

、材料、設(shè)備類招標/議標采購流程（協(xié)議金額210萬元）：協(xié)議額超過50萬元，報董事長審批。

技術(shù)規(guī)定材料、設(shè)備審核/審批部門

評標小組項目經(jīng)營部

及及提出部門需求部門（崗位）

開始搜集技術(shù)

規(guī)定，并

確定商務(wù)

提出采購需

規(guī)定

提出技求，確定我

術(shù)規(guī)定\術(shù)規(guī)定參與部門：材料、設(shè)備需

求部門：材料、設(shè)備規(guī)定

提出部門：分管副總

編制招標文獻

發(fā)出招標文獻發(fā)出議標文袱

答疑

開標組織商務(wù)議標

負貴技術(shù)評議和商

組織價格談判

務(wù)評標

負貨價格談判

入選單

位確定

監(jiān)理、施工單位參與，

詳見《工程管理流程》

a材料、設(shè)備到場后，

發(fā)起協(xié)議時簽訂

由工程管理部組織

審批

s驗收

2、材料、設(shè)備類直接采購流程（協(xié)議金額＜10萬元，采用直接采購選擇模式時合用）

液器技術(shù)規(guī)定提出部門需求部門經(jīng)營部審核/審批部門（崗位）

確定月度采購需

提出技

求計劃或發(fā)起臨

術(shù)規(guī)定

時采購帶求

1.在《合格承包商名目》

中提??；2.各部門均可推

薦新承包商

Y

確認樣品

商務(wù)洽談、

詢價

監(jiān)理單位、施工單位參

，驗收，詳見《工程管分管副總、財務(wù)總監(jiān)

發(fā)起協(xié)議的審批

理流程》審批：總經(jīng)理

材料、設(shè)備到場

后，工程部組織

驗收

1.目的

保證選擇優(yōu)秀的承包商，并有效控制項目成本。

2.合用范圍

合用于材料、設(shè)備的招/議標采購和直接采購管理。

3.術(shù)語和定義

3.1評標小組組員構(gòu)成：

評標小組組長：董事長。小組組員：總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、工程分管副總、工程部/裝飾

部負責人、經(jīng)營部負責人，各部門專業(yè)工程師根據(jù)招標項目詳細內(nèi)容決定與否參與。

評標小組組員為3人或以上單數(shù)。

4期責

4.1項目經(jīng)營部

組織材料、設(shè)備類承包商日勺選擇。

4.2項a工程管理部/項目裝飾管理部/設(shè)計部

參與材料?、設(shè)備類承包商日勺選擇

4.3財務(wù)總監(jiān)/工程分管部總/項目總經(jīng)理/董事長

負責材料、設(shè)備類承包商口勺選擇過程中重要環(huán)節(jié)的審批。

5.工作程序

5.1材料設(shè)備類招標采購流程

招標日勺合用范圍

協(xié)議金額工10萬元口勺材料、設(shè)備采購采用招標日勺模式進行，對于特殊狀況不能采用招

標形式選擇的，經(jīng)審議同意，可行使招標豁免權(quán)，采用一事一議的措施處理；協(xié)議金

額V10萬元的材料、設(shè)備采購，由項目企業(yè)自主決定采用招標采購模式或直接采購模

式。

招標文獻H勺確定

.1對各類設(shè)備材料需求，由技術(shù)規(guī)定部門提出技術(shù)規(guī)定。

.2需求部門提出采購需求并確定技術(shù)規(guī)定，并報部門分管領(lǐng)導審批。

.3項目經(jīng)營部負責商務(wù)規(guī)定的確定。

.4項目經(jīng)營部整合詳細采購的技術(shù)和商務(wù)規(guī)定，確定招標文獻，并報分管領(lǐng)導審批。

承包商的初選

.1項目經(jīng)營部負責搜集材料、設(shè)備類承包商信息（原則上在《合格承包商名目》中提

取，各部門均可推薦承包商）。

.2項目經(jīng)營部組織材料、設(shè)備需求部門和技術(shù)規(guī)定退出部門對承包商進行考察，對材

料、設(shè)備類承包商進行初步評價，編制《入圍承包商審批表》，經(jīng)項目企業(yè)總經(jīng)理審

批，標的額不小于5（）萬元日勺報董事長市批。選定初選單位。

招標過程管理

.1項目經(jīng)營部負責招標文獻的發(fā)放，并組織答疑工作，評標小組組員參與答疑。

.2評標小組進行開標。

.3評標小組組員負責有關(guān)評標工作

（1）評標小組的技術(shù)評議組員負責技術(shù)評議工作（一般狀況下，負責技術(shù)評議的組

員包括：技術(shù)規(guī)定提出部門代表、需求部門代表、需求提出部門分管領(lǐng)導等負責技術(shù)

評議。）

（2）評標小組的商務(wù)評議組員負責商務(wù)評議工作（一般狀況，商務(wù)評議評標小組構(gòu)

成人員參與，需要其他參與組員時由項目企業(yè)總經(jīng)理指派）。

.4價格談判組人員由項目企業(yè)總經(jīng)理指派，談判后.形成結(jié)論報總經(jīng)理審核董事長審

批。

.5審批通過后，由項目經(jīng)營部發(fā)起協(xié)議的簽訂和審批工作，有關(guān)部門按規(guī)定參與

協(xié)議審批。

材料、設(shè)備驗收

工程管理部/裝飾管理部負責材料、設(shè)備驗收，監(jiān)理單位、施工單位參與，詳見《工程

管理流程》。

5.2材料、設(shè)備議標采購流程

議標合用范圍

對于協(xié)議預(yù)算金額工10萬元，如下狀況可采用議標形式選擇承包商：

因市場壟斷原因，供方局限性三家的，經(jīng)總經(jīng)理審批后，可采用議標的形式進行承包

商選擇。

不在采購計劃內(nèi)日勺緊急采購，無法保證招標采購過程所需要的時間，經(jīng)總經(jīng)理審批后,

可采用議標的形式進行承包商選擇。

協(xié)議金額V10萬元，承包商選擇，由項目企業(yè)自行決定模式選擇。

議標文獻日勺確定

參照本文獻

承包商的初選

初選日勺模式由工程分管領(lǐng)導審核，項目企業(yè)總經(jīng)理、董事長審批，選定初選單位。

議標過程管理

.1項目經(jīng)營部負責議標文獻的發(fā)放。

.2技術(shù)規(guī)定部門和材料、設(shè)備需求部門負責議標項目的技術(shù)評議。項目經(jīng)營部組織商

務(wù)評議，財務(wù)管理部參與。

.3招標小組負責組織價格談判，項目經(jīng)營部、財務(wù)管理部參與，談判成果報評標小組

組長審批。

.4審批通過后，由項目經(jīng)營部發(fā)起協(xié)議的簽訂和審批工作，工程部/裝飾部專業(yè)工程師

和部門經(jīng)理、工程分管副總、總經(jīng)理參與協(xié)議審批。

材料、設(shè)備驗收

項目工程管理部負責組織材料、設(shè)備驗收，監(jiān)理單位、施工單位參與，報經(jīng)營部立案。

詳見《工程管理流程》。

5.3直接采購管理流程

直接采購H勺合用范圍

協(xié)議金額〈10萬元，由項目企業(yè)自主決定與否采用直接采購模式。

技術(shù)規(guī)定的確定

材料、設(shè)備需求部門匯總形成采購需求，并根據(jù)技術(shù)規(guī)定提出部門提供的技術(shù)規(guī)定，

確定采購需求。

承包商初擇

.1對于沒有確認樣品日勺采購，由項目經(jīng)營部負責承包商的初選，承包商原則上在《合

格承包商名目》中提取，各部門均可推薦。

.2項目經(jīng)營部組織承包商送樣。

樣品確實認

技術(shù)規(guī)定提出部門及需求部門對樣品進行確認。

商務(wù)洽談、詢價

.1項目經(jīng)營部負責與有關(guān)承包商進行商務(wù)洽談和詢價。

.2詢價成果報工程分管副總審核，總經(jīng)理審核。

.3審批通過后，由項目經(jīng)營部發(fā)起協(xié)議日勺簽訂和審批工作，常務(wù)副總和總經(jīng)理對協(xié)議

審批。

材料、設(shè)備驗收

項目工程管理部負責組織材料、設(shè)備驗收，監(jiān)理單位、施工單位參與，報經(jīng)營部立案。

詳見《工程管理流程》。

6.有關(guān)記錄

6.1《合格承包商名目》

6.2《供應(yīng)商推薦表》

6.3《材料、設(shè)備承包商調(diào)查表》

6.4《入選承包商審批表》

6.5《招標文獻簽呈表》

6.6《開標識錄》

6.7《招標答疑簽到表》

6.8《評標匯報》

合格承包商名目

序號承包商名稱聯(lián)絡(luò)人聯(lián)絡(luò)方式提供重要產(chǎn)品（服務(wù)）備注

填表人：日期：第頁，共頁

供應(yīng)商推薦表

推薦項目、工程

推薦單位全稱

單位性質(zhì)

甲：姓名職務(wù)/

聯(lián)

系

人乙：姓名職務(wù)/

推薦單位概況

推薦理由

有何提議

推薦人：推薦日期:

材料、設(shè)備承包商調(diào)查表

記錄編號:

評估方式：口現(xiàn)場考察口__________

評估項目評價信息

企業(yè)資質(zhì)

結(jié)論及提議：

評價人：審核人：

年月日年月日

入選承包商審批表

記錄編號

承包項目名稱

選擇責任部門

承包商信息

承包商名稱業(yè)務(wù)范圍評鑒結(jié)論

注：對于初次合作的承包商，應(yīng)付承包商調(diào)查表

審批部門審批意見

招標文獻會簽表

文獻名稱

文獻編號

擬投標單位

擬稿人/部門

經(jīng)營部

專業(yè)工程師：部門負責人：

設(shè)計部

專業(yè)工程師：部門負責人：

工程部/裝飾部

專業(yè)工程師：部門負責人：

分管副總

總經(jīng)理

董事長

蓋章經(jīng)辦人文獻管理員

備注

標的額不小于50萬元須董事長簽字。

協(xié)議會簽表

協(xié)議名稱

協(xié)議編號

協(xié)議主體

協(xié)議確定人/部門

□經(jīng)營部/口設(shè)計部

□工程部/口裝飾部

分管副總審核

財務(wù)總監(jiān)

總經(jīng)理

董事長

企業(yè)法律顧問

協(xié)議管理員

蓋章經(jīng)辦人

備注

標的額不小于50萬元須董事長簽字。

開標識錄

招標項目名稱：招標文獻編號:

投標單位投標重

序號投標價格工期付款條件其他名次

名稱要內(nèi)容

建設(shè)單位控制標底價：

開標：唱標：監(jiān)標：記錄：開標日期:

此表可擴充。

招標答疑簽到表

招標名稱：招標編號:

序號投標單位名稱聯(lián)絡(luò)人備注

1

2

3

4

5

6

時間:

評標匯報

企業(yè)領(lǐng)導：

.............工程于年月日回標截止。我們通過對各標書日勺分析、評

價，詳細評述狀況如下：

二、投標單位

本次招標共N家單位提交了投標文獻。

投標單位是：

1、

2、

二、投標報價評述

（一）投標總價及總體分析

表1：各投標單位投標總報價如下：單位：元

投標單位

金額

由低到高名次

從上表可以看出，報價總價最高單位為報價總價最低單位為一，兩者相差幅度很大，一為次

高，其他幾家相差一。由于本次招標為單位造價（或總價），發(fā)標時我方提供了參照工程量，各家

投標單位對工程量進行了復(fù)核。詳見總價及綜合單價對比表。各項綜合單位高下排名如下：

（-）詳細分析評述

1、投標單位1

問題:

2、投標單位2

問題：

3、投標單位N

問題：

三、綜合評述

1、投標人需報綜合單價分析表，并按招標文獻規(guī)定對項目特性進行描述以及對存在問題進行澄清。

2、由于本次招標以綜合定價，暫定工程量，本匯報僅從造價角度，投標單位先后次序為：

1、2、3...........

三、甲定乙供材料設(shè)備管理

甲定乙供材料采購管理流程（合用于甲方指定品牌、價格的材料、設(shè)備采購）

工程管理部施工單位審核/審批部門（崗位）

〈開始）

提供圖紙工程/裝飾管

1理部經(jīng)理

.N

提出材料、設(shè)J

/審批\

備技術(shù)規(guī)定

\/

Y

匯總技術(shù)規(guī)定.V

1

填寫《甲定乙供材確

認單》

確認廠家、樣

品

工程分管

領(lǐng)導、財務(wù)總

監(jiān)，審批：項

w詢價確認

^目企業(yè)總經(jīng)理

st

tes

快

1.目日勺

規(guī)范甲定乙供材料管理，保證有關(guān)工作順利開展。

2.合用范圍

合用丁甲定乙供材料日勺管理工作。

3.術(shù)語和定義

無。

4.職責

4.1經(jīng)營部/工程部/裝飾部

負責甲定乙供材料、設(shè)備類的詢價確認工作。

參與材料、設(shè)備類承包商日勺選擇。

4.2財務(wù)總監(jiān)/工程分管副總/總經(jīng)理/董事長

負責材料?、設(shè)備類承包商日勺選擇過程中重要環(huán)節(jié)的審批。

5.工作程序

5.1技術(shù)規(guī)定提出

工程管理部/裝飾管理部提供圖紙，負責材料、設(shè)備技術(shù)規(guī)定時確定，并報工程管理部

/裝飾管理部經(jīng)理審批。

審批通過后，工程管理部有關(guān)技術(shù)規(guī)定交施工單位.

5.2尋找承包商及確認樣品

施工單位根據(jù)材料、設(shè)備的技術(shù)規(guī)定，搜集有關(guān)承包商、產(chǎn)品信息，填寫《甲定乙供

材料確認單》。

5.3確認廠家、樣品

工程管理部/裝飾管理部和經(jīng)營部對材料、設(shè)備樣品廠家提供樣品確實認。

5.4詢價確認

經(jīng)營部負責詢價工作，詢價的成果報工程分管副總審核、總經(jīng)理審批。

5.5樣品的保留

工程管理部/裝飾管理部保留一份樣品。

5.6采購實行

施工單位向承包商正式發(fā)出采購指令，材料供應(yīng)商根據(jù)規(guī)定送貨。

5.7驗收管理

材料、設(shè)備進場后，工程管理部/裝飾管理部負責組織材料、設(shè)備驗收，監(jiān)理單位、施

工單位參與，經(jīng)營部立案，詳見《工程管理流程》。

6.有關(guān)記錄

6.1《甲定乙供材料確認單》《甲供材料確認單》

6.2《材料、設(shè)備封樣清單》

甲定乙供材料確認單

項目名稱確認日期

材料名稱型號規(guī)廠家

序號數(shù)量材質(zhì)顏色使用位置單價

及編號格品牌

供應(yīng)商簽字工程管理部/裝飾管

（蓋章）理部簽字

施工單位簽字經(jīng)營部簽字

監(jiān)理單位簽字分管副總簽字

總經(jīng)理簽字

備注

材料設(shè)備封樣清單

項目名稱封樣日期

材料名稱型號規(guī)廠家

序號數(shù)量材質(zhì)顏色使用位置單價

及編號格品牌

工程管理部/裝飾管

理部簽字

供應(yīng)商簽字

經(jīng)營部簽字

（蓋章）

分管副總簽字

封樣樣品寄存地點

四、施工、監(jiān)理類承包商選擇管理

1、施工、監(jiān)理類承包商選擇招/議標流程（工程協(xié)議＞10萬元，采用招/議標模式選擇承包商時合用）

經(jīng)營部工程管理部