公司兼并收購(gòu)保密協(xié)議和合作備忘錄合同編號(hào)：____________________第一章定義與解釋1.1定義1.1.1“兼并”指甲乙雙方中一方的所有或部分資產(chǎn)及業(yè)務(wù)并入另一方，成為乙方的子公司或部門(mén)。1.1.2“收購(gòu)”指甲乙雙方中一方通過(guò)購(gòu)買(mǎi)乙方的全部或部分股權(quán)，成為乙方的控股股東。1.1.3“保密信息”指甲乙雙方在協(xié)議履行過(guò)程中知悉的、具有商業(yè)秘密性質(zhì)的信息。1.1.4“協(xié)議”指本《公司兼并收購(gòu)保密協(xié)議和合作備忘錄》。1.1.5“乙方”指擬被兼并或收購(gòu)的公司。1.1.6“甲方”指進(jìn)行兼并或收購(gòu)的公司。1.2術(shù)語(yǔ)解釋1.2.1本協(xié)議中使用的術(shù)語(yǔ)，除非上下文另有要求，其含義應(yīng)與定義部分中的解釋一致。第二章保密義務(wù)2.1保密承諾2.1.1甲方和乙方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“雙方”）同意在本協(xié)議有效期內(nèi)及協(xié)議終止后，對(duì)在協(xié)議履行過(guò)程中知悉的保密信息予以嚴(yán)格保密。2.1.2雙方同意未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，不得向任何第三方泄露、披露或使用保密信息。2.2保密信息的范圍2.2.1保密信息包括但不限于財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、技術(shù)秘密、市場(chǎng)策略、商業(yè)計(jì)劃、客戶(hù)信息、員工信息等。2.3保密義務(wù)的例外2.3.1若保密信息為法律要求公開(kāi)的，或?yàn)殡p方在公開(kāi)場(chǎng)合已公開(kāi)的信息，則不受保密義務(wù)的約束。2.3.2若保密信息為獨(dú)立第三方所提供且該第三方已對(duì)保密信息進(jìn)行了保密承諾，則不受保密義務(wù)的約束。第三章合作原則3.1合作意愿3.1.1雙方基于誠(chéng)信、公平、自愿的原則，達(dá)成本協(xié)議。3.1.2雙方同意在協(xié)議履行過(guò)程中，保持良好的溝通和合作關(guān)系。3.2合作方式3.2.1雙方應(yīng)根據(jù)本協(xié)議的約定，共同制定并實(shí)施兼并或收購(gòu)計(jì)劃。3.2.2雙方應(yīng)相互配合，共同解決兼并或收購(gòu)過(guò)程中遇到的問(wèn)題。第四章信息交流4.1信息交流方式4.1.1雙方應(yīng)通過(guò)書(shū)面形式進(jìn)行信息交流，包括但不限于信函、傳真、郵件等。4.1.2雙方應(yīng)保證所提供信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。4.2信息交流保密4.2.1在信息交流過(guò)程中，雙方對(duì)所交流的信息應(yīng)遵循保密義務(wù)。4.2.2雙方應(yīng)采取適當(dāng)措施，防止信息交流過(guò)程中的信息泄露。第五章保密期限5.1保密期限5.1.1本協(xié)議的保密期限自協(xié)議簽訂之日起至兼并或收購(gòu)?fù)瓿苫騾f(xié)議終止之日起三年。5.1.2協(xié)議終止后，雙方仍應(yīng)遵守保密義務(wù)，對(duì)已獲取的保密信息予以保密。5.2終止保密義務(wù)5.2.1在保密期限屆滿(mǎn)或協(xié)議終止后，雙方對(duì)已獲取的保密信息不再承擔(dān)保密義務(wù)。5.2.2若雙方在保密期限屆滿(mǎn)前達(dá)成書(shū)面協(xié)議延長(zhǎng)保密期限，則保密期限將相應(yīng)延長(zhǎng)。第六章兼并收購(gòu)程序6.1信息提供6.1.1乙方應(yīng)向甲方提供與兼并收購(gòu)相關(guān)的完整、準(zhǔn)確的信息，包括但不限于財(cái)務(wù)報(bào)表、公司章程、業(yè)務(wù)合同、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等。6.1.2甲方有權(quán)要求乙方對(duì)提供的信息進(jìn)行補(bǔ)充或更正。6.2盡職調(diào)查6.2.1甲方有權(quán)對(duì)乙方進(jìn)行盡職調(diào)查，包括但不限于財(cái)務(wù)審計(jì)、法律審查、市場(chǎng)調(diào)研等。6.2.2乙方應(yīng)配合甲方進(jìn)行盡職調(diào)查，并提供必要的協(xié)助。6.3兼并收購(gòu)方案6.3.1雙方應(yīng)根據(jù)盡職調(diào)查的結(jié)果，共同制定兼并收購(gòu)方案。6.3.2兼并收購(gòu)方案應(yīng)包括但不限于收購(gòu)價(jià)格、支付方式、交割條件、員工安置等。6.4法律程序6.4.1雙方應(yīng)依法辦理兼并收購(gòu)相關(guān)的法律手續(xù)。6.4.2雙方應(yīng)保證兼并收購(gòu)行為符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。第七章財(cái)務(wù)安排7.1收購(gòu)價(jià)格7.1.1收購(gòu)價(jià)格應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)情況、公司估值和雙方協(xié)商結(jié)果確定。7.1.2收購(gòu)價(jià)格應(yīng)包括股權(quán)收購(gòu)價(jià)格和資產(chǎn)收購(gòu)價(jià)格。7.2支付方式7.2.1收購(gòu)價(jià)格支付方式包括現(xiàn)金支付、股票支付、混合支付等。7.2.2雙方應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況選擇合適的支付方式。7.3融資安排7.3.1雙方可協(xié)商確定融資方案，包括但不限于自有資金、銀行貸款、第三方投資等。7.3.2融資安排應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求。第八章交割條件8.1交割時(shí)間8.1.1交割時(shí)間應(yīng)根據(jù)兼并收購(gòu)方案和雙方協(xié)商結(jié)果確定。8.1.2交割時(shí)間應(yīng)保證兼并收購(gòu)行為的順利完成。8.2交割條件8.2.1交割條件包括但不限于甲方支付收購(gòu)價(jià)格、乙方完成相關(guān)法律手續(xù)、員工安置等。8.2.2雙方應(yīng)保證交割條件的實(shí)現(xiàn)。8.3交割程序8.3.1雙方應(yīng)按照交割條件的規(guī)定，辦理交割手續(xù)。8.3.2交割程序應(yīng)遵循相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求。第九章人員安置9.1員工安置原則9.1.1員工安置應(yīng)遵循公平、公正、合理的原則。9.1.2員工安置方案應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)慣例。9.2員工安置方案9.2.1雙方應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，制定員工安置方案。9.2.2員工安置方案應(yīng)包括但不限于員工補(bǔ)償、福利待遇、培訓(xùn)計(jì)劃等。9.3員工安置實(shí)施9.3.1雙方應(yīng)按照員工安置方案，實(shí)施員工安置工作。9.3.2雙方應(yīng)保證員工安置工作的順利進(jìn)行。第十章合作期限與續(xù)約10.1合作期限10.1.1本協(xié)議的合作期限自協(xié)議簽訂之日起至兼并收購(gòu)?fù)瓿苫騾f(xié)議終止之日起三年。10.1.2若雙方在合作期限內(nèi)同意續(xù)約，則合作期限可延長(zhǎng)。10.2續(xù)約條件10.2.1續(xù)約條件包括但不限于雙方繼續(xù)合作意愿、市場(chǎng)變化、法律法規(guī)要求等。10.2.2續(xù)約條件應(yīng)由雙方協(xié)商確定。10.3續(xù)約程序10.3.1雙方應(yīng)在合作期限屆滿(mǎn)前，就續(xù)約事宜進(jìn)行協(xié)商。10.3.2若雙方同意續(xù)約，則應(yīng)簽署續(xù)約協(xié)議。第十一章違約責(zé)任11.1保密信息泄露11.1.1若任何一方違反保密義務(wù)，泄露保密信息，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。11.1.2違約方應(yīng)立即采取措施防止保密信息的進(jìn)一步泄露，并賠償因此給對(duì)方造成的全部損失。11.2信息提供不實(shí)11.2.1若乙方提供的信息不真實(shí)、不準(zhǔn)確，導(dǎo)致甲方遭受損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。11.2.2若甲方發(fā)覺(jué)乙方提供的信息存在不實(shí)，有權(quán)要求乙方及時(shí)更正或承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。11.3未履行合作義務(wù)11.3.1若任何一方未履行合作義務(wù)，導(dǎo)致兼并收購(gòu)計(jì)劃無(wú)法按期完成，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。11.3.2違約方應(yīng)賠償因此給對(duì)方造成的全部損失，并繼續(xù)履行協(xié)議。第十二章不可抗力12.1定義12.1.1不可抗力是指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、行為等。12.2通知12.2.1發(fā)生不可抗力事件的一方應(yīng)立即書(shū)面通知對(duì)方，并提供不可抗力事件的相關(guān)證明。12.3延期履行12.3.1發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法履行或履行困難的，雙方應(yīng)協(xié)商解決。12.3.2在不可抗力事件持續(xù)期間，雙方均可暫停履行本協(xié)議的相關(guān)義務(wù)。12.4終止12.4.1不可抗力事件持續(xù)超過(guò)三個(gè)月，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以終止本協(xié)議。第十三章其他13.1通知13.1.1除非另有約定，所有通知應(yīng)以書(shū)面形式發(fā)送至雙方在協(xié)議中指定的地址。13.1.2通知自發(fā)送之日起視為送達(dá)。13.2不可分割性13.2.1本協(xié)議的任何部分均構(gòu)成不可分割的整體，各部分具有同等法律效力。13.3整體性13.3.1本協(xié)議構(gòu)成甲乙雙方就兼并收購(gòu)事項(xiàng)的完整協(xié)議，取代了之前所有書(shū)面或口頭協(xié)議。13.4語(yǔ)言13.4.1本協(xié)議以中文書(shū)寫(xiě)，若存在不同語(yǔ)言版本，以中文版本為準(zhǔn)。合同編號(hào)：__________