企業(yè)內(nèi)部保密責任制實施細則第一章總則第一條目的為規(guī)范企業(yè)內(nèi)部保密管理，保護企業(yè)秘密信息安全，防范泄密風險，維護企業(yè)核心競爭力和合法權(quán)益，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及企業(yè)實際情況，制定本細則。第二條依據(jù)本細則依據(jù)《中華人民共和國保守國家秘密法》《中華人民共和國反不正當競爭法》《企業(yè)事業(yè)單位內(nèi)部治安保衛(wèi)條例》及企業(yè)《公司章程》《信息安全管理辦法》等制定。第三條適用范圍本細則適用于企業(yè)全體員工（含在職、離退休、勞務(wù)派遣人員）、合作方（含供應(yīng)商、客戶、服務(wù)商、外包單位等）及其他可能接觸企業(yè)秘密的相關(guān)方。第四條基本原則1.誰主管、誰負責：各級負責人對分管領(lǐng)域/部門的保密工作承擔領(lǐng)導(dǎo)責任，確保保密措施落實到位。2.分級分類：根據(jù)秘密信息的重要性、泄露危害程度，劃分秘密等級（絕密、機密、秘密），采取差異化保護措施。3.全程管控：對秘密信息的產(chǎn)生、傳遞、存儲、使用、銷毀等全生命周期進行閉環(huán)管理。4.權(quán)責一致：保密責任與崗位權(quán)限掛鉤，獎懲分明，確保責任可追溯。第二章職責劃分第五條企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層責任企業(yè)董事長/總經(jīng)理是保密工作第一責任人，承擔以下職責：1.審定企業(yè)保密工作方針、政策及重大決策；2.批準《企業(yè)秘密范圍目錄》《保密責任制實施細則》等核心制度；3.解決保密工作中的重大問題（如重大泄密事件處置、保密經(jīng)費保障）；4.監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)層成員履行保密職責。第六條保密工作機構(gòu)責任企業(yè)設(shè)立保密委員會（以下簡稱“保委會”），作為保密工作專職機構(gòu)，由分管安全的副總經(jīng)理任主任，成員包括各部門負責人、法務(wù)、IT等關(guān)鍵崗位人員。保委會職責：1.制定保密工作計劃，組織落實領(lǐng)導(dǎo)層關(guān)于保密工作的決策；2.審核《企業(yè)秘密范圍目錄》，定期更新秘密等級；3.組織保密教育、培訓(xùn)及檢查，督促部門整改問題；4.協(xié)調(diào)處理泄密事件，開展調(diào)查、追責及整改工作；5.指導(dǎo)合作方保密管理，審核保密協(xié)議條款。第七條各部門負責人責任各部門負責人是本部門保密工作直接責任人，職責：1.根據(jù)企業(yè)保密制度，制定本部門保密實施細則（如研發(fā)部門的技術(shù)秘密保護措施、銷售部門的客戶信息管理辦法）；2.落實部門員工保密教育，簽訂《員工保密承諾書》；3.監(jiān)督員工遵守保密規(guī)定，及時制止違規(guī)行為（如未經(jīng)批準傳遞秘密文件）；4.配合保委會開展保密檢查，整改本部門存在的問題；5.發(fā)生泄密事件時，立即向保委會報告并協(xié)助調(diào)查。第八條員工責任全體員工是保密工作具體執(zhí)行者，職責：1.遵守企業(yè)保密制度，履行《員工保密承諾書》約定的義務(wù)；2.妥善保管秘密信息（如文件、電腦、U盤等），不得擅自復(fù)制、傳遞或銷毀；3.發(fā)現(xiàn)泄密隱患（如電腦病毒、文件丟失）時，立即向部門負責人或保委會報告；4.離職時交還所有秘密文件及設(shè)備，簽訂《離職保密協(xié)議》（必要時簽訂《競業(yè)限制協(xié)議》）。第九條合作方責任合作方（含供應(yīng)商、客戶等）需遵守以下保密義務(wù)：1.與企業(yè)簽訂《合作保密協(xié)議》，明確保密范圍、期限及違約責任；2.不得泄露或不正當使用企業(yè)提供的秘密信息（如技術(shù)方案、客戶數(shù)據(jù)）；3.如需使用企業(yè)秘密信息，需經(jīng)保委會書面批準；4.合作終止后，及時交還所有秘密信息及載體。第三章保密制度與流程第十條保密范圍確定企業(yè)秘密包括但不限于以下類別：1.技術(shù)秘密：研發(fā)成果、技術(shù)方案、專利申請文件、工藝流程、核心算法等；2.經(jīng)營秘密：客戶名單、銷售策略、pricing政策、財務(wù)數(shù)據(jù)、市場調(diào)研結(jié)果等；3.管理秘密：內(nèi)部規(guī)章制度、會議紀要、人事信息、戰(zhàn)略規(guī)劃、未公開的重大決策等；4.其他秘密：企業(yè)認為需要保護的未公開信息（如招投標文件、合作協(xié)議草案）。第十一條秘密等級劃分根據(jù)泄露危害程度，企業(yè)秘密分為三級：1.絕密級：最重要的企業(yè)秘密，泄露會使企業(yè)遭受特別嚴重損害（如核心技術(shù)方案、未公開的重大戰(zhàn)略規(guī)劃）；2.機密級：重要的企業(yè)秘密，泄露會使企業(yè)遭受嚴重損害（如重要客戶名單、關(guān)鍵財務(wù)數(shù)據(jù)）；3.秘密級：一般的企業(yè)秘密，泄露會使企業(yè)遭受損害（如一般內(nèi)部規(guī)章制度、日常會議紀要）。注：秘密等級由保委會審核確定，標注于文件/信息載體上（如“絕密★5年”“機密★3年”“秘密★1年”），期限屆滿后自動解密或經(jīng)保委會批準延長。第十二條文件資料保密管理1.制作：秘密文件需標注密級、保密期限及發(fā)放范圍，由部門負責人審核簽字；2.收發(fā)：建立《秘密文件收發(fā)登記臺賬》，記錄文件名稱、密級、收發(fā)人、日期、編號，簽收人需簽字確認；3.傳遞：絕密級文件需由專人當面?zhèn)鬟f，機密級/秘密級文件可通過加密郵件或企業(yè)內(nèi)部系統(tǒng)傳遞，不得通過普通快遞、微信等非安全渠道傳遞；4.存儲：絕密級文件存放在企業(yè)專用保密柜（雙人雙鎖），機密級/秘密級文件存放在部門保密柜或加密電腦，不得存放在公共區(qū)域（如共享文件夾、個人手機）；5.銷毀：過期或作廢的秘密文件需通過碎紙機銷毀（絕密級需由保委會專人監(jiān)督），不得隨意丟棄或賣給廢品收購站。第十三條信息系統(tǒng)保密管理1.權(quán)限管理：根據(jù)崗位職責設(shè)置系統(tǒng)訪問權(quán)限（如研發(fā)人員可訪問技術(shù)秘密系統(tǒng)，財務(wù)人員可訪問財務(wù)數(shù)據(jù)系統(tǒng)），權(quán)限變更需經(jīng)部門負責人批準；2.加密存儲：秘密信息需存儲在企業(yè)加密服務(wù)器或加密電腦中，不得存儲在外部設(shè)備（如個人U盤、云盤）；3.設(shè)備管理：員工使用的電腦、手機等設(shè)備需安裝企業(yè)指定的殺毒軟件，定期更新補??；外部設(shè)備（如U盤）接入企業(yè)電腦需經(jīng)IT部門審批；4.離職處理：員工離職時，IT部門需注銷其系統(tǒng)賬號，刪除所有秘密信息，收回企業(yè)配備的設(shè)備。第十四條涉外活動保密管理1.接待管理：涉外接待（如客戶來訪、合作談判）需明確保密要求，禁止帶領(lǐng)外賓進入保密區(qū)域（如研發(fā)實驗室、財務(wù)室）；2.談判管理：談判前需確定保密范圍，避免涉及絕密級信息；談判文件需標注密級，談判結(jié)束后及時收回；3.出差管理：員工出差攜帶秘密文件需經(jīng)保委會批準，使用電子設(shè)備需加密，不得在公共場合（如酒店、機場）處理秘密信息。第十五條保密教育與培訓(xùn)1.入職培訓(xùn)：新員工入職時需接受保密培訓(xùn)（時長不少于4小時），內(nèi)容包括保密法律法規(guī)、企業(yè)制度、案例分析，考核合格后方可上崗；2.定期培訓(xùn)：企業(yè)每季度組織一次全員保密培訓(xùn)，重點部門（如研發(fā)、銷售）每兩個月組織一次專項培訓(xùn)；3.特殊培訓(xùn)：涉及絕密級信息的員工需接受額外培訓(xùn)（如保密技術(shù)操作、應(yīng)急處置），簽訂《特殊保密承諾書》。第十六條保密檢查與整改1.定期檢查：保委會每季度組織一次全面保密檢查，檢查內(nèi)容包括：文件資料管理（是否標注密級、是否存放在保密柜）；信息系統(tǒng)管理（權(quán)限設(shè)置是否合理、是否加密存儲）；員工遵守情況（是否簽訂保密承諾書、是否違規(guī)傳遞秘密信息）。2.專項檢查：針對重點部門（如研發(fā)）或重大事件（如泄密隱患），保委會組織專項檢查；3.整改要求：檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，保委會需下達《整改通知書》，明確整改期限（一般不超過10個工作日），部門負責人需簽字確認；整改完成后，保委會進行復(fù)查，確保問題解決。第四章監(jiān)督與考核第十七條監(jiān)督機制1.日常監(jiān)督：部門負責人對本部門員工的保密行為進行日常監(jiān)督，及時糾正違規(guī)行為；2.專項監(jiān)督：保委會對重點部門、重點崗位進行專項監(jiān)督（如研發(fā)部門的技術(shù)秘密保護、銷售部門的客戶信息管理）；3.舉報機制：企業(yè)設(shè)立保密舉報電話（）及郵箱（），接受員工及外部人員舉報；舉報信息嚴格保密，對舉報屬實的人員給予獎勵（獎勵金額根據(jù)貢獻大小確定）。第十八條考核標準企業(yè)將保密工作納入員工績效考核，考核指標包括：1.遵守制度情況：是否遵守保密規(guī)定（如不違規(guī)傳遞秘密文件、不泄露秘密信息）；2.隱患報告情況：是否及時報告泄密隱患（如電腦病毒、文件丟失）；3.培訓(xùn)參與情況：是否參加保密培訓(xùn)并考核合格；4.泄密事件情況：是否發(fā)生泄密事件（如故意或過失泄露秘密信息）。第十九條結(jié)果應(yīng)用1.獎勵：對保密工作表現(xiàn)優(yōu)秀的員工（如及時報告隱患、防止泄密事件發(fā)生），給予精神獎勵（如通報表揚）或物質(zhì)獎勵（如獎金、晉升機會）；2.處罰：對違反保密規(guī)定的員工，根據(jù)情節(jié)輕重給予以下處罰：輕度違規(guī)（如未標注密級、未及時交還秘密文件）：口頭批評、書面檢查；中度違規(guī)（如違規(guī)傳遞秘密文件、泄露秘密信息但未造成損失）：扣減績效（10%-30%）、調(diào)離崗位；重度違規(guī)（如故意泄露秘密信息、造成重大損失）：解除勞動合同、追究法律責任。第五章責任追究第二十條責任類型1.領(lǐng)導(dǎo)責任：部門負責人未履行領(lǐng)導(dǎo)職責（如未制定部門保密細則、未監(jiān)督員工遵守規(guī)定），導(dǎo)致本部門發(fā)生泄密事件的，承擔領(lǐng)導(dǎo)責任；2.直接責任：員工故意或過失泄露秘密信息的，承擔直接責任；3.間接責任：IT部門未落實信息系統(tǒng)保密措施（如未加密存儲、未注銷離職員工賬號），導(dǎo)致泄密事件發(fā)生的，承擔間接責任。第二十一條追究方式1.行政責任：對違反保密規(guī)定的員工，給予警告、記過、開除等紀律處分；2.經(jīng)濟責任：對造成企業(yè)損失的員工，要求賠償損失（賠償金額根據(jù)損失大小確定，最高不超過員工年度工資的20%）；3.法律責任：對故意泄露秘密信息、構(gòu)成犯罪的員工，移送司法機關(guān)追究刑事責任。第二十二條處理流程1.報告：發(fā)現(xiàn)泄密事件后，當事人或部門負責人需立即向保委會報告（最遲不超過2小時），說明事件情況（如泄露的信息內(nèi)容、密級、涉及人員）；2.調(diào)查：保委會組織調(diào)查組（由法務(wù)、IT、部門負責人組成）開展調(diào)查，收集證據(jù)（如文件記錄、電腦日志、證人證言）；3.處理：根據(jù)調(diào)查結(jié)果，保委會提出處理建議，報領(lǐng)導(dǎo)層批準后實施；4.整改：針對泄密事件暴露的問題，保委會制定整改措施（如完善制度、加強培訓(xùn)、升級技術(shù)），督促部門落實，防止再次發(fā)生