醫(yī)療公司授權(quán)變更執(zhí)行細則

一、總則1.目的：為規(guī)范本醫(yī)療公司的授權(quán)變更管理，確保公司運營的高效、合規(guī)，保障各部門及員工在授權(quán)范圍內(nèi)正確履行職責(zé)，維護公司和客戶的合法權(quán)益，特制定本執(zhí)行細則。2.依據(jù)：依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、醫(yī)療行業(yè)規(guī)范以及本公司的章程和管理制度制定本細則。3.指導(dǎo)思想：秉承公司“關(guān)愛生命、精益求精”的企業(yè)文化，以“提供優(yōu)質(zhì)醫(yī)療服務(wù)，實現(xiàn)社會效益與經(jīng)濟效益雙贏”的經(jīng)營理念為指導(dǎo)，確保授權(quán)變更工作符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略。二、適用范圍1.員工范圍：本細則適用于醫(yī)療公司全體員工，包括管理人員、醫(yī)護人員、后勤保障人員等各層級人員。2.業(yè)務(wù)范圍：涵蓋公司內(nèi)部涉及的各類業(yè)務(wù)授權(quán)變更，如醫(yī)療服務(wù)項目授權(quán)、財務(wù)審批授權(quán)、采購授權(quán)、信息系統(tǒng)操作授權(quán)等。3.客戶關(guān)聯(lián)：在涉及客戶相關(guān)事務(wù)的授權(quán)變更時，同樣遵循本細則，以保障客戶信息安全和服務(wù)質(zhì)量。三、組織架構(gòu)與職責(zé)分工1.管理層-公司高層領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)重大授權(quán)變更事項的最終審批，從公司戰(zhàn)略層面把控授權(quán)變更方向，確保其符合公司整體利益。-定期審議授權(quán)變更情況報告，對授權(quán)變更管理工作進行指導(dǎo)和監(jiān)督。2.行政部門-作為授權(quán)變更管理的牽頭部門，負責(zé)制定、修訂授權(quán)變更管理制度和流程。-接收、審核各部門提交的授權(quán)變更申請，協(xié)調(diào)相關(guān)部門進行評估和審批。-負責(zé)授權(quán)變更信息的記錄、存檔和發(fā)布，更新公司授權(quán)管理手冊。3.各業(yè)務(wù)部門-負責(zé)本部門內(nèi)部授權(quán)變更需求的識別和申請，詳細說明變更原因、內(nèi)容和預(yù)期影響。-配合行政部門進行授權(quán)變更的評估和審核工作，提供必要的資料和信息。-在授權(quán)變更批準后，負責(zé)在本部門內(nèi)組織實施，并確保員工了解和遵守新的授權(quán)規(guī)定。4.審計部門-對授權(quán)變更過程進行監(jiān)督審計，檢查授權(quán)變更是否符合規(guī)定的流程和標準。-定期對授權(quán)變更后的執(zhí)行情況進行審計，評估其對公司業(yè)務(wù)、財務(wù)和風(fēng)險管理的影響，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改建議。四、管理內(nèi)容與流程1.授權(quán)變更需求提出-員工或部門在發(fā)現(xiàn)需要進行授權(quán)變更時，應(yīng)填寫《授權(quán)變更申請表》，詳細說明變更事項、變更原因、原授權(quán)情況、擬變更后的授權(quán)內(nèi)容等信息。-對于涉及多個部門的授權(quán)變更需求，由發(fā)起部門牽頭組織相關(guān)部門進行溝通協(xié)商，達成共識后共同提交申請。2.需求評估-行政部門收到申請后，組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門、法務(wù)部門和風(fēng)險管理部門對變更需求進行評估。-評估內(nèi)容包括變更對公司業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險管理、合規(guī)性等方面的影響，以及是否符合公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營理念。-根據(jù)評估結(jié)果，形成《授權(quán)變更評估報告》，提出是否同意變更的建議。3.審批流程-對于一般性授權(quán)變更，由行政部門審核后，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。-對于重大授權(quán)變更事項，需經(jīng)管理層集體審議，必要時提交董事會審批。審批過程中，應(yīng)充分考慮公司的社會效益和經(jīng)濟效益，確保變更不會對公司的正常運營和發(fā)展造成不利影響。4.實施與溝通-授權(quán)變更申請經(jīng)批準后，行政部門負責(zé)組織相關(guān)部門制定實施計劃，明確實施步驟、時間節(jié)點和責(zé)任人。-在實施前，行政部門應(yīng)通過內(nèi)部公告、培訓(xùn)等方式，將授權(quán)變更信息及時傳達給相關(guān)員工，確保員工了解新的授權(quán)規(guī)定。-各業(yè)務(wù)部門負責(zé)在本部門內(nèi)組織實施授權(quán)變更，對員工進行培訓(xùn)和指導(dǎo)，確保變更后的授權(quán)得到有效執(zhí)行。5.記錄與存檔-行政部門負責(zé)對授權(quán)變更的全過程進行記錄，包括申請、評估、審批、實施等環(huán)節(jié)的相關(guān)文件和資料。-將授權(quán)變更記錄整理歸檔，建立專門的授權(quán)變更檔案庫，以便日后查詢和審計。同時，及時更新公司的授權(quán)管理手冊和相關(guān)信息系統(tǒng)中的授權(quán)設(shè)置。五、權(quán)利與義務(wù)1.員工權(quán)利-員工有權(quán)在公司規(guī)定的范圍內(nèi)，按照授權(quán)開展工作，獲取必要的資源和支持。-對于授權(quán)變更事項，員工有權(quán)了解變更的原因、內(nèi)容和對自身工作的影響，并提出合理的意見和建議。-員工在工作中發(fā)現(xiàn)授權(quán)不合理或存在問題時，有權(quán)向上級領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)部門反映，尋求解決方案。2.員工義務(wù)-員工應(yīng)嚴格遵守公司的授權(quán)制度，在授權(quán)范圍內(nèi)履行職責(zé)，不得超越授權(quán)行事。-積極配合公司的授權(quán)變更工作，按照要求提供相關(guān)信息和資料，參加培訓(xùn)和溝通會議。-對因工作需要知悉的公司授權(quán)信息嚴格保密，不得泄露給外部人員或無關(guān)人員。3.公司權(quán)利-公司有權(quán)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和管理需要，對員工的授權(quán)進行調(diào)整和變更。-對員工的授權(quán)執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，對違反授權(quán)制度的行為進行調(diào)查和處理。-要求員工提供與授權(quán)變更相關(guān)的工作情況報告，以便及時了解授權(quán)變更的實施效果。4.公司義務(wù)-為員工提供明確的授權(quán)指導(dǎo)和培訓(xùn)，確保員工了解授權(quán)的范圍和要求。-在進行授權(quán)變更時，充分考慮員工的工作實際和合理需求，盡量減少對員工工作的不利影響。-對員工反映的授權(quán)問題及時進行處理和反饋，保障員工的合法權(quán)益。六、監(jiān)督與考核機制1.日常監(jiān)督-各部門負責(zé)人負責(zé)對本部門員工的授權(quán)執(zhí)行情況進行日常監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和糾正員工的違規(guī)行為。-行政部門定期對各部門的授權(quán)變更執(zhí)行情況進行抽查，檢查授權(quán)變更是否得到有效落實，員工是否按照新的授權(quán)規(guī)定開展工作。2.審計監(jiān)督-審計部門定期對授權(quán)變更管理工作進行專項審計，審查授權(quán)變更的流程是否合規(guī)、審批是否嚴格、記錄是否完整等。-對審計中發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。對于重大違規(guī)問題，按照公司相關(guān)規(guī)定進行嚴肅處理。3.績效考核-將授權(quán)執(zhí)行情況納入員工績效考核體系，對嚴格遵守授權(quán)制度、在授權(quán)范圍內(nèi)高效完成工作的員工給予相應(yīng)的績效獎勵。-對超越授權(quán)、違反授權(quán)制度導(dǎo)致公司利益受損的員工，視情節(jié)輕重扣減績效分數(shù)或給予相應(yīng)的紀律處分。-將各部門的授權(quán)變更管理工作情況納入部門績效考核指標，考核內(nèi)容包括授權(quán)變更申請的合理性、流程執(zhí)行的規(guī)范性、實施效果等方面，激勵各部門做好授權(quán)變更管理工作。七、附則1.解釋權(quán)：本細則的解釋權(quán)歸公司行政部門所有。行政部門應(yīng)根據(jù)公司發(fā)展和實際執(zhí)行情況，適時對細則進行修訂和完善。2.生效日期：本細則自發(fā)布之日起生效實施。公司原有與授權(quán)變更相關(guān)的規(guī)定與本細則不一致的，以本細則為準。3.與其他制度的銜接：本細則與公司其他管理制度相互配合、相互補充。在執(zhí)行過程中，如遇與其他制度沖突的情況，應(yīng)按照公司整體管理原則和相關(guān)規(guī)定進行協(xié)調(diào)處理。4.風(fēng)險防范：在授權(quán)變更過程中，要充分考慮可能出現(xiàn)的風(fēng)險，如信息泄露風(fēng)險、業(yè)務(wù)中斷風(fēng)險等。各部門應(yīng)制