上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于寧波雙林汽車部件股份有限公司2025年年度股東大會之法律意見書二○一一年五月上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于寧波雙林汽車部件股份有限公司2025年年度股東大會之法律意見書（2025）錦律非（證）字第74號致：寧波雙林汽車部件股份有限公司上海市錦天城律師事務(wù)所（以下稱錦天城）接受寧波雙林汽車部件股份有限公司（以下稱公司）的委托，指派錦天城律師出席公司2025年年度股東大會（以下稱本次股東大會），錦天城律師根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下稱《公司法》）、《上市公司股東大會規(guī)則》（以下稱《股東大會規(guī)則》）等法律、法規(guī)和規(guī)范性法律文件以及《寧波雙林汽車部件股份有限公司章程》（以下稱《公司章程》）的規(guī)定，就公司本次股東大會的召集召開程序、出席會議人員的資格、召集人的資格、表決程序和表決結(jié)果等有關(guān)事宜出具本法律意見書。本法律意見書僅供公司本次股東大會相關(guān)事項的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。錦天城律師同意將本法律意見書隨公司本次股東大會決議一起予以公告，并依法對本法律意見書承擔相應(yīng)的責任。按照律師行業(yè)公認的業(yè)務(wù)標準、道德規(guī)范和勤勉盡責精神，錦天城律師對本次股東大會的相關(guān)資料和事實進行了核查和驗證，現(xiàn)發(fā)表法律意見如下：一、本次股東大會的召集、召開程序經(jīng)錦天城律師核查，公司董事會于2025年4月12日在巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布了關(guān)于召開本次股東大會的通知，并公告了會議召開的時間、地點以及需審議的內(nèi)容。本次股東大會于2025年5月9日下午1：00起在浙江省寧波市寧?？h桃園中路159號寧海開元新世紀大酒店五洲廳召開，會議由公司董事長鄔建斌先生主持。會議召開的時間、地點與本次股東大會通知的內(nèi)容一致。本次股東大會采取現(xiàn)場投票方式，投票的時間和方式與公告內(nèi)容一致。錦天城律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定。二、本次股東大會出席人員的資格、召集人的資格根據(jù)出席會議股東簽名及授權(quán)委托書等相關(guān)文件，出席公司本次股東大會的股東及股東代理人共5人，持有公司表決權(quán)股份數(shù)7000萬股，占公司股份總數(shù)的74.87%。以上股東均為截止2025年4月28日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、錦天城律師出席了本次股東大會。本次股東大會的召集人為公司董事會。經(jīng)驗證，錦天城律師認為，本次股東大會出席股東、列席人員、召集人的資格符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。三、本次股東大會的審議內(nèi)容1、審議《關(guān)于公司2025年度董事會工作報告的議案》；2、審議《關(guān)于公司2025年度監(jiān)事會工作報告的議案》；3、審議《關(guān)于公司2025年年度報告及其摘要的議案》；4、審議《關(guān)于公司獨立董事述職報告的議案》5、審議《關(guān)于公司2025年經(jīng)審計的財務(wù)報告的議案》；6、審議《關(guān)于公司2025年年度財務(wù)決算報告的議案》；7、審議《關(guān)于公司2025年度利潤分配預(yù)案的議案》；8、審議《關(guān)于公司2025年度募集資金存放和使用情況專項報告的議案》9、審議《關(guān)于公司續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》；10、審議《關(guān)于公司2025年度關(guān)聯(lián)交易的議案》；11、審議《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》；12、審議《關(guān)于提名王冶女士擔任公司董事的議案》；13、審議《關(guān)于向中國光大銀行寧波分行申請人民幣壹億元綜合授信的議案》；14、審議《關(guān)于向中信銀行寧波分行申請4000萬元人民幣授信的議案》。本次股東大會沒有臨時提案。錦天城律師認為，上述議案與本次股東大會會議通知相符，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。四、本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果本次股東大會就會議通知中列明的議案進行了審議，以記名投票表決方式對公告的議案進行了表決，現(xiàn)場投票按《股東大會規(guī)則》及《公司章程》規(guī)定的程序進行了計票、監(jiān)票，并在會議現(xiàn)場宣布表決結(jié)果。各項議案在本次股東大會均獲得通過。會議記錄由出席會議的董事簽名。會議決議由出席會議的公司董事簽名。錦天城律師認為，本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。五、結(jié)論意見綜上所述，錦天城律師認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員資格、召集人資格及表決程序和表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文