經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略管理委員會(huì)總則為加強(qiáng)企業(yè)平常經(jīng)營(yíng)管理，經(jīng)總經(jīng)理研究決定成立經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)。經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)為企業(yè)常設(shè)機(jī)構(gòu)。人員構(gòu)成經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，設(shè)執(zhí)行主席一名，由總經(jīng)理?yè)?dān)任。經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)設(shè)委員、會(huì)議秘書；委員由生產(chǎn)副總、行政副總、營(yíng)運(yùn)副總、銷售副總、財(cái)務(wù)副總兼任，會(huì)議秘書由總經(jīng)辦主任兼任。職責(zé)經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)重要職責(zé)負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)營(yíng)機(jī)會(huì)鑒定、經(jīng)營(yíng)模式選擇、產(chǎn)品研發(fā)方向選擇、競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略與競(jìng)爭(zhēng)方略設(shè)計(jì)、新項(xiàng)目驗(yàn)證組織、各類資源提出（原則）與使用規(guī)則；負(fù)責(zé)制定企業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略，根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略對(duì)財(cái)年工作規(guī)劃，季度、月度工作計(jì)劃執(zhí)行狀況審議，對(duì)企業(yè)審批事項(xiàng)執(zhí)行狀況評(píng)審；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門工作,監(jiān)控各個(gè)部門運(yùn)行發(fā)展?fàn)顩r，并針對(duì)部門狀況實(shí)行管理；負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)此后也許波及上市、合資、股份化、收購(gòu)、出售等資產(chǎn)運(yùn)作提出提議，進(jìn)行可行性方案研究和詳細(xì)實(shí)行計(jì)劃，評(píng)估實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)；負(fù)責(zé)企業(yè)組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程評(píng)估及改善、運(yùn)行規(guī)則制定與不停完善，并對(duì)業(yè)務(wù)流程有終審權(quán)；負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)計(jì)劃實(shí)行進(jìn)展?fàn)顩r進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)實(shí)行偏差進(jìn)行分析并提出改善提議及措施；負(fù)責(zé)企業(yè)信息化平臺(tái)、質(zhì)量環(huán)境體系、平常運(yùn)行等體系控制實(shí)行和管理；負(fù)責(zé)對(duì)影響企業(yè)所處行業(yè)政治、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等原因進(jìn)行研究和跟蹤，定期向總經(jīng)理提交分析匯報(bào)；負(fù)責(zé)總經(jīng)理授權(quán)提議其他事宜進(jìn)行研究決定；其他提議討論事項(xiàng)審議。經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)組員重要職責(zé)執(zhí)行主席重要職責(zé)：負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)平常工作；負(fù)責(zé)召集、主持經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)會(huì)議；負(fù)責(zé)總經(jīng)理提議、各經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)組員提案及企業(yè)平常運(yùn)營(yíng)管理事項(xiàng)審議和統(tǒng)籌決策；監(jiān)督檢查經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)會(huì)議決策執(zhí)行狀況，并向總經(jīng)理匯報(bào)；委員重要職責(zé)：在經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)會(huì)議上充足刊登提議和意見，對(duì)表決事項(xiàng)行使表決權(quán)；對(duì)提交會(huì)議文獻(xiàn)、資料、事項(xiàng)提出觀點(diǎn)或質(zhì)疑，規(guī)定解釋闡明；查詢、調(diào)閱有關(guān)文獻(xiàn)資料，約見有關(guān)當(dāng)事人；有向執(zhí)行委員提出召開臨時(shí)會(huì)議提議權(quán)；針對(duì)企業(yè)平常運(yùn)行管理提請(qǐng)議案；完畢執(zhí)行主席安排其他工作；會(huì)議秘書重要職責(zé)：負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)會(huì)議告知，準(zhǔn)備、材料組織及撰寫會(huì)議紀(jì)要；負(fù)責(zé)會(huì)議文獻(xiàn)資料編印、傳遞、存檔和事務(wù)催辦；負(fù)責(zé)與各組員平常聯(lián)絡(luò)及有關(guān)事務(wù)；經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)組員應(yīng)履行義務(wù)經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)組員應(yīng)當(dāng)遵守企業(yè)規(guī)章制度及本細(xì)則，切實(shí)履行經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)決策，維護(hù)企業(yè)利益，并保守秘密，未經(jīng)授權(quán)，不得私自公布任何消息。經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)組員應(yīng)本著為企業(yè)負(fù)責(zé)態(tài)度謹(jǐn)慎進(jìn)行決策，并承擔(dān)決策風(fēng)險(xiǎn)以及對(duì)應(yīng)責(zé)任。經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)組員除因特殊原因外應(yīng)準(zhǔn)時(shí)出席會(huì)議，不得缺席。經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)組員應(yīng)認(rèn)真審議會(huì)議提交各項(xiàng)議案和材料。會(huì)議程序經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)平常會(huì)議采用審議形式召開；經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)會(huì)議分為例會(huì)和臨時(shí)會(huì)議。例會(huì)召開時(shí)間為：每月6日上午8：30；臨時(shí)會(huì)議由執(zhí)行主席負(fù)責(zé)召集，每月不應(yīng)超過(guò)4次，臨時(shí)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)不應(yīng)超過(guò)60分鐘；會(huì)議秘書應(yīng)在會(huì)議召開前一日告知各組員，并將會(huì)議材料一并發(fā)送各組員。每位組員有一票表決權(quán)，不得棄權(quán)，會(huì)議決策需經(jīng)所有成員三分之二以上通過(guò)方為有效；當(dāng)贊成與反對(duì)票數(shù)相等時(shí)，執(zhí)行主席享有最終決策權(quán)。會(huì)議通過(guò)議案必須遵照有關(guān)法律法規(guī)及企業(yè)制度規(guī)定。會(huì)議秘書根據(jù)會(huì)議審定意見和有關(guān)決策貫徹狀況形成會(huì)議紀(jì)要并以書面形式報(bào)總經(jīng)理閱示。對(duì)于經(jīng)會(huì)議審定通過(guò)決策安排，各有關(guān)部門及人員應(yīng)予以執(zhí)行與配合。會(huì)議所形成文獻(xiàn)資料由總經(jīng)辦統(tǒng)一存檔。工作實(shí)行經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)工作狀況需定期向總經(jīng)理匯報(bào)；經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)需根據(jù)工作需要不定期召集各部門負(fù)責(zé)人舉行一級(jí)部門工作會(huì)議；附則其他未盡事宜，按企業(yè)其他有關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行。本規(guī)則解釋權(quán)歸總經(jīng)理辦公室。本規(guī)則自公布之日起施行?？偨?jīng)辦.11.13經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)平常管理措施（試行）為促使企業(yè)管理科學(xué)化、民主化，明確企業(yè)民主集中制決策機(jī)制，強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)班子對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程責(zé)任及經(jīng)營(yíng)成果承擔(dān)，企業(yè)經(jīng)研究決定成立經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)。企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)是企業(yè)平常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作最高決策、管理機(jī)構(gòu)?？偨?jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)成果負(fù)責(zé)。經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)職責(zé)（一）審核/審議下述方案計(jì)劃等事宜：企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及計(jì)劃調(diào)整（包括管理提高項(xiàng)目）企業(yè)季度、六個(gè)月度、年度經(jīng)營(yíng)匯報(bào)企業(yè)年度重大整體管理方案（臨時(shí)性重大管理方案各部門先上報(bào)企管部匯總后報(bào)總經(jīng)理評(píng)判）企業(yè)一級(jí)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置與調(diào)整方案（部門內(nèi)部機(jī)構(gòu)調(diào)整不需要上報(bào)經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)，但須總經(jīng)理審批并公告告知企業(yè)）會(huì)計(jì)核算及企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度制定和修改企業(yè)年度全面財(cái)務(wù)預(yù)算編制及六個(gè)月度變更企業(yè)全面預(yù)算執(zhí)行狀況匯報(bào)（每季度由財(cái)務(wù)中心做總結(jié)匯總匯報(bào)）集團(tuán)年度資金計(jì)劃重大項(xiàng)目立項(xiàng)審核聽取審計(jì)匯報(bào)對(duì)下述事宜進(jìn)行討論同意：企業(yè)級(jí)績(jī)效考核方案及指標(biāo)確實(shí)定、調(diào)整及考核50萬(wàn)元及以上盤盈/虧處理重大營(yíng)銷管理政策及有關(guān)制度制定和修改年度總體銷售計(jì)劃/市場(chǎng)規(guī)劃企業(yè)定崗定員定編方案（不含海外分企業(yè)當(dāng)?shù)貑T工）（企業(yè)整體定編人數(shù)10%以內(nèi)調(diào)整不需要上經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)討論，由總經(jīng)理審批）企業(yè)年度人力資源規(guī)劃企業(yè)年度培訓(xùn)規(guī)劃企業(yè)年度IT規(guī)劃與預(yù)算預(yù)算外（30萬(wàn)以上）重大被訴訟處理（通報(bào)經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)組員）經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)構(gòu)成組員：經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)會(huì)議組織形式企管部為經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)平常會(huì)議組織者；經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)例會(huì)召開時(shí)間：每年1、4、7、10月28日召開；如有必要，總經(jīng)理可以接受經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)組員提議，發(fā)起臨時(shí)性經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)會(huì)議，每年召開頻度為6-8次；經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)會(huì)議組織程序：經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)召開前，由企管部提前至少一周發(fā)文并搜集各個(gè)中心、總辦直屬部門需要報(bào)請(qǐng)經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)審核、同意工作事項(xiàng)，經(jīng)提煉、初審后提前3天將議程提報(bào)經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)各組員，以利于效率提高。經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)決策方式：少數(shù)服從多數(shù)，相似狀況總經(jīng)理裁決。本措施修改和補(bǔ)充由企管部提出并組織實(shí)行，經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)審核。本措施自公布之日起試行，解釋權(quán)屬于經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)。高層管理委員會(huì)工作職能和規(guī)定１．目和作用１可作為高層管理委員會(huì)開展工作根據(jù)。２可作為董事會(huì)，檢查企業(yè)經(jīng)營(yíng)工作狀況重要根據(jù)。３通過(guò)高層管理委員會(huì)集體決策、集思廣益，減少工作失誤。４為總經(jīng)理工作解憂排難，出籌劃策。委員會(huì)人員構(gòu)成１主任委員：原則上由企業(yè)總經(jīng)理?yè)?dān)任，總經(jīng)理外出或其他原因不能參與會(huì)議時(shí)，可授權(quán)由副職擔(dān)任。２一般委員：副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、各中心主任、總經(jīng)辦主任、各事業(yè)部總經(jīng)理、法律顧問(wèn)、管理顧問(wèn)。組織性質(zhì)與管理歸口高層管理委員會(huì)是企業(yè)關(guān)鍵管理層進(jìn)行議事、決策組織。不設(shè)平常辦公機(jī)構(gòu)，工作形式為開會(huì)議事，也無(wú)特定開會(huì)時(shí)間規(guī)定，根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)工作和總經(jīng)理工作需要，臨時(shí)組織會(huì)議。會(huì)務(wù)工作由總經(jīng)辦履行。高層管理委員會(huì)在總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)和主持下開展活動(dòng)，其會(huì)議各項(xiàng)重大決策，通過(guò)總經(jīng)理同意方能生效，因此其工作直接向董事會(huì)承擔(dān)責(zé)任。詳細(xì)工作職能（即重要議事內(nèi)容范圍）１討論并通過(guò)企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、目、未來(lái)使命、基本政策和方略。２對(duì)企業(yè)計(jì)劃委員會(huì)所編制經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（中、長(zhǎng)期）及某些重大決定事項(xiàng)，認(rèn)為需要調(diào)整、修改、補(bǔ)充時(shí)，進(jìn)行議決。３對(duì)企業(yè)制度建設(shè)委員會(huì)所制定多種管理制度及某些重大決定事項(xiàng)，認(rèn)為需要調(diào)整、修改、補(bǔ)充時(shí)，進(jìn)行議決。４對(duì)企業(yè)資金管理委員會(huì)在資金籌集、投向、使用監(jiān)控等方面管理工作中重大決定事項(xiàng)，認(rèn)為有不妥之處還需作謹(jǐn)慎考慮，或需要進(jìn)行調(diào)整、更改時(shí)，進(jìn)行議決。５對(duì)企業(yè)“部”一級(jí)職能部門，在工作中遇有對(duì)企業(yè)全局產(chǎn)生較大影響，需要高層管理委員會(huì)作出指示事項(xiàng)，應(yīng)作出議決。４．６企業(yè)發(fā)生重大事件需緊急處置，為減少失誤應(yīng)開會(huì)議決。４．７董事會(huì)交辦各項(xiàng)重要工作任務(wù)，可召集會(huì)議討論實(shí)行方案。４．８總經(jīng)理認(rèn)為需通過(guò)會(huì)議來(lái)作出決定任何事項(xiàng)。５．有關(guān)規(guī)定事項(xiàng)５．１高層管理委員會(huì)研究討論事項(xiàng)均為企業(yè)重大決策事項(xiàng)，因此強(qiáng)調(diào)會(huì)議嚴(yán)厲性，與會(huì)者不得無(wú)端缺席，會(huì)議要有記錄，所作出決策與會(huì)者應(yīng)簽字。５．２會(huì)議作出議決事項(xiàng)，會(huì)后應(yīng)作出文獻(xiàn)及時(shí)下達(dá)貫徹執(zhí)行（該項(xiàng)工作應(yīng)由總經(jīng)辦詳細(xì)實(shí)行辦理），并且要做好對(duì)應(yīng)督辦檢查工作（由企業(yè)發(fā)展中心辦理）。５．３每次會(huì)議決策文獻(xiàn)應(yīng)報(bào)董事會(huì)一份。企業(yè)管理委員會(huì)工作流程管理措施總則為規(guī)范企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)管理有關(guān)工作，提高戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)管理水平，保證企業(yè)戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)管理目實(shí)現(xiàn)，制定本措施。本措施合用于xxxx（中國(guó)）有限企業(yè)。本措施所稱發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)管理，是指在分析外部環(huán)境、內(nèi)部條件及其變化趨勢(shì)基礎(chǔ)上，為企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展所做出有關(guān)未來(lái)一定期期內(nèi)方向性、整體性、全局性定位、發(fā)展目和對(duì)應(yīng)經(jīng)營(yíng)改善實(shí)行方案。發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)管理工作開展須遵照切合實(shí)際、資源匹配、目統(tǒng)一、協(xié)調(diào)一致原則。二、機(jī)構(gòu)職責(zé)企業(yè)管理委員會(huì)設(shè)委員會(huì)主任X名、秘書X名，委員XX名。主任：會(huì)議主持：秘書：總裁助理委員：（詳見企業(yè)管理委員會(huì)組織架構(gòu)圖）企業(yè)管理委員會(huì)在企業(yè)戰(zhàn)略管理職能范圍內(nèi)開展工作，重要職責(zé)如下：負(fù)責(zé)企業(yè)年度總結(jié)、研究提出企業(yè)年度戰(zhàn)略和規(guī)劃思緒；對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理實(shí)行參與監(jiān)督控制；對(duì)關(guān)系企業(yè)發(fā)展重大問(wèn)題開展研究，提出征詢提議及決策；對(duì)管理委員會(huì)會(huì)議決策具有實(shí)行、管控、獎(jiǎng)罰權(quán)利。工作形式周例會(huì)：周五（每月二次）下午4點(diǎn)30分召開企業(yè)管理委員會(huì)例會(huì)，總結(jié)兩周來(lái)經(jīng)營(yíng)管理狀況。臨時(shí)會(huì)議：不受時(shí)間限制，根據(jù)實(shí)際狀況需要組織召開臨時(shí)會(huì)議，重要處理企業(yè)經(jīng)營(yíng)實(shí)發(fā)事件和政策變動(dòng)、外部重大事件、重要人事變動(dòng)等。委員會(huì)主任指示：委員會(huì)主任根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略及經(jīng)營(yíng)管理需要，提出有關(guān)工作指示。工作內(nèi)容戰(zhàn)略目規(guī)劃制定。根據(jù)行業(yè)現(xiàn)實(shí)狀況及企業(yè)發(fā)展需要，約定制定企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理戰(zhàn)略目、戰(zhàn)略部門分解、實(shí)現(xiàn)方略及調(diào)整等。經(jīng)營(yíng)管理決策。委員會(huì)委員負(fù)責(zé)接受各部門對(duì)于企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理提議、意見或根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理所反饋出異常信息，提交委員會(huì)會(huì)議分析討論，并約定改善優(yōu)化提議，追蹤實(shí)行。請(qǐng)示提議處理。委員會(huì)秘書每周匯總各中心/部門周工作匯報(bào)中請(qǐng)示提議，提交管理委員會(huì)每周工作例會(huì)分析討論并約定處理措施，會(huì)后由總（副）裁助理追蹤貫徹。實(shí)行管控決策審核批復(fù)生效管理委員會(huì)約定會(huì)議決策須征得與會(huì)80%委員同意，報(bào)委員會(huì)主任簽批后，方可生效實(shí)行；會(huì)議決策未征得與會(huì)80%委員同意狀況，委員會(huì)主任參照委員意見確定合理處理實(shí)行措施。如委員會(huì)主任因公未能參會(huì)，則委員會(huì)秘書須整頓匯總各方意見，報(bào)委員會(huì)主任定奪后，方可生效實(shí)行；委員會(huì)主任可視會(huì)議議題性質(zhì)重要性，綜合考慮企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理需要狀況下，針對(duì)會(huì)議議題提出處理思緒，委員根據(jù)處理思緒補(bǔ)充提議后生效實(shí)行；所有通過(guò)以上程序確認(rèn)生效實(shí)行措施須加蓋《企