第1篇一、總則1.1編制目的為有效預(yù)防和應(yīng)對非法集資活動，維護社會穩(wěn)定，保護人民群眾財產(chǎn)安全，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國非法集資犯罪預(yù)防法》等法律法規(guī)，結(jié)合我縣實際情況，制定本預(yù)案。1.2編制依據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國非法集資犯罪預(yù)防法》、《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國保險法》等法律法規(guī)。1.3適用范圍本預(yù)案適用于縣金融辦在預(yù)防和應(yīng)對非法集資活動中，對非法集資活動的監(jiān)測、預(yù)警、處置、善后處理等工作。二、組織機構(gòu)及職責2.1領(lǐng)導機構(gòu)成立縣金融辦非法集資應(yīng)急指揮部，負責非法集資應(yīng)急工作的組織、協(xié)調(diào)和指揮。2.2指揮部組成縣金融辦非法集資應(yīng)急指揮部由以下人員組成：（1）指揮長：縣金融辦主要負責人；（2）副指揮長：縣金融辦分管負責人；（3）成員：縣金融辦各科室負責人及相關(guān)部門負責人。2.3職責（1）指揮長：負責非法集資應(yīng)急工作的全面領(lǐng)導，協(xié)調(diào)各部門、各單位開展應(yīng)急工作；（2）副指揮長：協(xié)助指揮長開展工作，負責非法集資應(yīng)急工作的具體實施；（3）成員：按照職責分工，負責非法集資應(yīng)急工作中的具體工作。三、監(jiān)測預(yù)警3.1監(jiān)測內(nèi)容（1）非法集資活動的監(jiān)測；（2）非法集資活動的風險監(jiān)測；（3）非法集資活動的預(yù)警信息監(jiān)測。3.2監(jiān)測方法（1）通過日常監(jiān)管、現(xiàn)場檢查、舉報投訴等方式，對非法集資活動進行監(jiān)測；（2）利用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)手段，對非法集資活動進行風險監(jiān)測；（3）建立健全預(yù)警信息監(jiān)測機制，對非法集資活動的預(yù)警信息進行監(jiān)測。3.3預(yù)警信息發(fā)布（1）對監(jiān)測到的非法集資活動，及時向有關(guān)部門和單位通報；（2）對非法集資活動的風險監(jiān)測結(jié)果，及時向有關(guān)部門和單位通報；（3）對非法集資活動的預(yù)警信息，及時向公眾發(fā)布。四、應(yīng)急處置4.1應(yīng)急響應(yīng)（1）根據(jù)非法集資活動的性質(zhì)、規(guī)模、影響等因素，確定應(yīng)急響應(yīng)級別；（2）啟動應(yīng)急響應(yīng)，組織相關(guān)部門和單位開展應(yīng)急處置工作。4.2應(yīng)急處置措施（1）現(xiàn)場處置：對非法集資活動現(xiàn)場進行控制，防止事態(tài)擴大；（2）調(diào)查取證：對非法集資活動進行調(diào)查取證，查明非法集資活動的性質(zhì)、規(guī)模、涉及人員等；（3）宣傳引導：通過媒體、網(wǎng)絡(luò)等渠道，宣傳非法集資的危害，引導公眾理性投資；（4）協(xié)調(diào)配合：與公安機關(guān)、檢察機關(guān)、審判機關(guān)等部門協(xié)調(diào)配合，依法打擊非法集資犯罪；（5）善后處理：對非法集資活動涉及的受害者進行安撫、賠償，維護社會穩(wěn)定。4.3應(yīng)急響應(yīng)終止（1）非法集資活動得到有效控制，風險得到消除；（2）受害者得到妥善安置，社會穩(wěn)定；（3）應(yīng)急指揮部決定終止應(yīng)急響應(yīng)。五、善后處理5.1調(diào)查評估對非法集資活動進行調(diào)查評估，查明非法集資活動的性質(zhì)、規(guī)模、涉及人員等，為后續(xù)處理提供依據(jù)。5.2賠償處理對非法集資活動涉及的受害者進行賠償處理，維護受害者合法權(quán)益。5.3責任追究對非法集資活動的組織者、參與者、協(xié)助者依法進行責任追究。六、保障措施6.1人員保障加強應(yīng)急隊伍建設(shè)，提高應(yīng)急人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和應(yīng)急處置能力。6.2資金保障設(shè)立非法集資應(yīng)急基金，用于應(yīng)急處置、賠償處理等工作。6.3物資保障儲備應(yīng)急物資，確保應(yīng)急處置工作的順利進行。6.4技術(shù)保障加強信息化建設(shè)，提高非法集資監(jiān)測預(yù)警和應(yīng)急處置能力。七、附則7.1本預(yù)案由縣金融辦負責解釋。7.2本預(yù)案自發(fā)布之日起施行。七、預(yù)案修訂7.3本預(yù)案根據(jù)實際情況和法律法規(guī)的修訂，適時進行修訂。八、預(yù)案培訓與演練8.1縣金融辦定期組織應(yīng)急培訓和演練，提高應(yīng)急人員的應(yīng)急處置能力。8.2各相關(guān)部門和單位應(yīng)積極參與應(yīng)急培訓和演練，提高應(yīng)急處置水平。本預(yù)案旨在提高縣金融辦應(yīng)對非法集資活動的應(yīng)急處置能力，保障人民群眾財產(chǎn)安全，維護社會穩(wěn)定。各級領(lǐng)導和相關(guān)部門要高度重視，認真貫徹落實本預(yù)案，確保預(yù)案的有效實施。第2篇一、總則1.1編制目的為有效應(yīng)對非法集資事件，保障人民群眾財產(chǎn)安全，維護金融秩序和社會穩(wěn)定，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合我縣實際情況，制定本預(yù)案。1.2適用范圍本預(yù)案適用于我縣行政區(qū)域內(nèi)發(fā)生的非法集資事件，包括非法集資的預(yù)防、處置、善后處理等各個環(huán)節(jié)。1.3工作原則（1）預(yù)防為主，綜合治理；（2）統(tǒng)一領(lǐng)導，分級負責；（3）依法處置，穩(wěn)妥化解；（4）公開透明，及時溝通。二、組織機構(gòu)及職責2.1組織機構(gòu)成立縣金融辦非法集資應(yīng)急處置領(lǐng)導小組（以下簡稱“領(lǐng)導小組”），負責非法集資事件的應(yīng)急處置工作。組長：縣金融辦主任副組長：縣金融辦副主任成員：各相關(guān)部門負責人2.2職責（1）領(lǐng)導小組負責：①制定和實施非法集資應(yīng)急預(yù)案；②組織協(xié)調(diào)各部門開展非法集資預(yù)防、處置、善后處理工作；③及時向上級部門報告非法集資事件及應(yīng)急處置情況。（2）縣金融辦負責：①組織協(xié)調(diào)各部門開展非法集資預(yù)防、處置、善后處理工作；②負責非法集資案件的信息收集、分析、上報；③組織開展非法集資宣傳教育活動。（3）相關(guān)部門負責：①按照職責分工，協(xié)助縣金融辦開展非法集資預(yù)防、處置、善后處理工作；②及時向上級部門報告非法集資事件及應(yīng)急處置情況。三、預(yù)防措施3.1加強宣傳教育（1）組織開展非法集資宣傳教育活動，提高人民群眾的防范意識；（2）通過新聞媒體、網(wǎng)絡(luò)、宣傳欄等多種形式，普及非法集資的危害，增強公眾識別和防范能力。3.2強化監(jiān)管執(zhí)法（1）加強對金融機構(gòu)的監(jiān)管，確保金融機構(gòu)合規(guī)經(jīng)營；（2）嚴厲打擊非法集資行為，對涉嫌非法集資的機構(gòu)和個人依法進行查處。3.3建立舉報獎勵機制（1）鼓勵群眾舉報非法集資線索；（2）對舉報有功的人員給予獎勵。四、應(yīng)急處置4.1信息報告（1）發(fā)生非法集資事件后，相關(guān)單位應(yīng)及時向縣金融辦報告；（2）縣金融辦接到報告后，應(yīng)立即上報領(lǐng)導小組。4.2應(yīng)急響應(yīng)（1）領(lǐng)導小組根據(jù)非法集資事件的性質(zhì)、規(guī)模和危害程度，決定啟動相應(yīng)級別的應(yīng)急響應(yīng)；（2）各相關(guān)部門按照職責分工，迅速開展應(yīng)急處置工作。4.3應(yīng)急處置措施（1）組織力量調(diào)查核實非法集資事實；（2）采取措施，防止非法集資行為擴大；（3）維護社會穩(wěn)定，確保人民群眾財產(chǎn)安全；（4）加強與上級部門的溝通協(xié)調(diào)，爭取支持和指導。4.4善后處理（1）對涉嫌非法集資的機構(gòu)和個人依法進行查處；（2）協(xié)助受害群眾追回損失；（3）總結(jié)經(jīng)驗教訓，完善防范機制。五、應(yīng)急保障5.1人員保障（1）成立應(yīng)急處置隊伍，明確職責分工；（2）組織開展應(yīng)急培訓和演練，提高應(yīng)急處置能力。5.2物資保障（1）儲備必要的應(yīng)急處置物資，如宣傳資料、應(yīng)急設(shè)備等；（2）確保物資供應(yīng)及時、充足。5.3資金保障（1）設(shè)立非法集資應(yīng)急處置專項基金；（2）確保應(yīng)急處置資金及時到位。六、附則6.1本預(yù)案由縣金融辦負責解釋。6.2本預(yù)案自發(fā)布之日起實施。（注：本預(yù)案字數(shù)共計約2500字，具體內(nèi)容可根據(jù)實際情況進行調(diào)整和補充。）第3篇一、總則1.1編制目的為有效預(yù)防和應(yīng)對非法集資風險，維護社會穩(wěn)定和金融秩序，保障人民群眾財產(chǎn)安全，根據(jù)《中華人民共和國非法集資犯罪防治法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合我縣實際情況，特制定本預(yù)案。1.2編制依據(jù)《中華人民共和國非法集資犯罪防治法》、《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》等法律法規(guī)。1.3適用范圍本預(yù)案適用于縣金融辦在履行職責過程中，發(fā)現(xiàn)和處置非法集資活動的應(yīng)急響應(yīng)。1.4工作原則（1）預(yù)防為主，綜合治理；（2）統(tǒng)一領(lǐng)導，分級負責；（3）快速反應(yīng)，協(xié)同處置；（4）依法依規(guī)，穩(wěn)妥處置。二、組織體系2.1領(lǐng)導機構(gòu)成立縣金融辦非法集資應(yīng)急指揮部，負責非法集資事件的應(yīng)急處置工作。2.2成員單位縣金融辦、縣公安局、縣市場監(jiān)管局、縣稅務(wù)局、縣信訪局、縣民政局、縣工業(yè)和信息化局、縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、縣自然資源局、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、縣商務(wù)局、縣文化和旅游局、縣衛(wèi)生健康委員會、縣應(yīng)急管理局、縣信訪局、各金融機構(gòu)等。2.3工作職責（1）縣金融辦：負責非法集資事件的監(jiān)測、預(yù)警、報告、處置等工作；（2）縣公安局：負責非法集資案件的偵查、打擊、追贓等工作；（3）縣市場監(jiān)管局：負責非法集資活動的市場監(jiān)管、查處等工作；（4）縣稅務(wù)局：負責非法集資稅收征管、查處等工作；（5）縣信訪局：負責非法集資事件的信訪接待、投訴處理等工作；（6）縣民政局：負責非法集資受害者救助、安置等工作；（7）縣工業(yè)和信息化局：負責非法集資涉及的工業(yè)和信息化領(lǐng)域監(jiān)管、查處等工作；（8）縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局：負責非法集資涉及的房地產(chǎn)領(lǐng)域監(jiān)管、查處等工作；（9）縣自然資源局：負責非法集資涉及的自然資源領(lǐng)域監(jiān)管、查處等工作；（10）縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局：負責非法集資涉及的農(nóng)業(yè)領(lǐng)域監(jiān)管、查處等工作；（11）縣商務(wù)局：負責非法集資涉及的商務(wù)領(lǐng)域監(jiān)管、查處等工作；（12）縣文化和旅游局：負責非法集資涉及的文旅領(lǐng)域監(jiān)管、查處等工作；（13）縣衛(wèi)生健康委員會：負責非法集資涉及的衛(wèi)生健康領(lǐng)域監(jiān)管、查處等工作；（14）縣應(yīng)急管理局：負責非法集資事件的應(yīng)急響應(yīng)、處置等工作；（15）縣信訪局：負責非法集資事件的信訪接待、投訴處理等工作。三、監(jiān)測預(yù)警3.1監(jiān)測（1）縣金融辦負責建立非法集資監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)，對全縣非法集資活動進行監(jiān)測；（2）各成員單位按照職責分工，對各自領(lǐng)域內(nèi)的非法集資活動進行監(jiān)測。3.2預(yù)警（1）縣金融辦根據(jù)監(jiān)測情況，對非法集資風險進行評估，發(fā)布預(yù)警信息；（2）各成員單位根據(jù)預(yù)警信息，采取相應(yīng)措施，防范非法集資風險。四、應(yīng)急處置4.1事件報告（1）縣金融辦發(fā)現(xiàn)非法集資活動后，立即向縣金融辦非法集資應(yīng)急指揮部報告；（2）縣金融辦非法集資應(yīng)急指揮部接到報告后，立即向縣政府報告。4.2應(yīng)急響應(yīng)（1）縣金融辦非法集資應(yīng)急指揮部啟動應(yīng)急響應(yīng)，成立現(xiàn)場指揮部，組織開展應(yīng)急處置工作；（2）各成員單位按照職責分工，迅速響應(yīng)，配合現(xiàn)場指揮部開展工作。4.3處置措施（1）公安機關(guān)：對非法集資活動進行偵查、打擊，追繳非法所得；（2）市場監(jiān)管部門：對非法集資活動涉及的領(lǐng)域進行監(jiān)管、查處；（3）稅務(wù)部門：對非法集資活動涉及的稅收進行征管、查處；（4）信訪部門：對非法集資受害者進行接待、投訴處理；（5）民政部門：對非法集資受害者進行救助、安置；（6）其他相關(guān)部門：按照職責分工，配合開展應(yīng)急處置工作。4.4信息發(fā)布（1）縣金融辦非法集資應(yīng)急指揮部負責發(fā)布非法集資事件相關(guān)信息；（2）各成員單位按照職責分工，及時發(fā)布相關(guān)信息。五、善后處理5.1調(diào)查評估（1）縣金融辦非法集資應(yīng)急指揮部組織相關(guān)部門對非法集資事件進行調(diào)查評估；（2）調(diào)查評估結(jié)果報縣政府審批