企業(yè)內(nèi)部信息管理制度第一章總則第一條目的為規(guī)范企業(yè)內(nèi)部信息管理，保障信息的安全性、準確性、完整性，提高信息利用效率，保護企業(yè)核心利益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》等法律法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實際情況，制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于企業(yè)內(nèi)部所有部門及全體員工（包括正式員工、試用期員工、勞務(wù)派遣員工、實習生等），以及與企業(yè)有合作關(guān)系的外部單位或個人（如需共享信息時）。第三條基本原則1.合法性：信息管理應(yīng)符合國家法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，嚴禁違規(guī)采集、存儲、使用信息。2.保密性：核心信息應(yīng)嚴格保密，遵循“最小必要”原則，防止未經(jīng)授權(quán)的訪問或泄露。3.準確性：信息采集、存儲、使用應(yīng)保證真實、準確，避免虛假或錯誤信息影響決策。4.實用性：信息管理應(yīng)服務(wù)于企業(yè)經(jīng)營管理需求，優(yōu)化流程，提高運營效率。第二章信息分類與密級劃分第四條信息分類企業(yè)內(nèi)部信息按業(yè)務(wù)屬性分為以下四類：1.經(jīng)營信息：包括市場計劃、客戶名單、銷售數(shù)據(jù)、競爭對手分析、未公開的合作協(xié)議等。2.技術(shù)信息：包括研發(fā)成果、專利技術(shù)、產(chǎn)品設(shè)計圖紙、技術(shù)配方、工藝流程等。3.人事信息：包括員工檔案、薪酬福利數(shù)據(jù)、績效考核結(jié)果、招聘計劃、離職記錄等。4.財務(wù)信息：包括財務(wù)報表、預(yù)算數(shù)據(jù)、資金流動情況、稅務(wù)信息、成本核算等。第五條密級劃分根據(jù)信息的重要性及泄露后的影響程度，將信息分為三個密級：1.絕密級：企業(yè)核心機密，泄露會導致企業(yè)重大經(jīng)濟損失、戰(zhàn)略布局失敗或聲譽嚴重受損。包括但不限于：企業(yè)長期戰(zhàn)略規(guī)劃；核心技術(shù)配方（如食品企業(yè)核心調(diào)料、科技企業(yè)核心算法）；未公開的重大投資計劃（如并購、上市）；高層管理人員薪酬及股權(quán)結(jié)構(gòu)。2.機密級：企業(yè)重要信息，泄露會導致企業(yè)較大經(jīng)濟損失或運營受到影響。包括但不限于：年度經(jīng)營計劃及預(yù)算；主要客戶合同（涉及金額較大或戰(zhàn)略合作伙伴）；研發(fā)項目進展報告（未公開部分）；關(guān)鍵崗位員工績效考核結(jié)果。3.秘密級：企業(yè)一般信息，泄露會導致企業(yè)一定經(jīng)濟損失或工作不便。包括但不限于：部門月度工作報表；普通員工檔案（不涉及敏感信息部分）；日常辦公文件（如通知、會議紀要）；非核心供應(yīng)商信息。第六條密級標識所有信息應(yīng)標注密級，電子信息在文件名或?qū)傩灾袠俗ⅲㄈ纭癧絕密]2023年戰(zhàn)略規(guī)劃.docx”），紙質(zhì)信息在首頁右上角加蓋密級章（如“絕密”“機密”“秘密”）。第三章信息采集與存儲第七條信息采集責任各部門負責本職責范圍內(nèi)的信息采集，確保信息來源合法、內(nèi)容準確：經(jīng)營信息：市場部、銷售部；技術(shù)信息：研發(fā)部、技術(shù)部；人事信息：人力資源部；財務(wù)信息：財務(wù)部；其他信息：由相關(guān)業(yè)務(wù)部門負責。第八條信息采集流程1.計劃制定：各部門根據(jù)工作需求制定信息采集計劃，明確采集內(nèi)容、方式、責任人員。2.審批：采集計劃經(jīng)部門負責人簽字確認后實施。3.采集實施：按照計劃采集信息，確保信息的真實性（如核對客戶名單的準確性）、完整性（如收集完整的銷售數(shù)據(jù)）。4.驗證歸檔：采集的信息經(jīng)部門負責人或指定人員驗證無誤后，錄入企業(yè)信息系統(tǒng)或歸檔。第九條信息存儲管理（一）電子信息存儲1.存儲介質(zhì)：電子信息應(yīng)存儲在企業(yè)內(nèi)部服務(wù)器或符合安全標準的云平臺（如阿里云企業(yè)版），嚴禁存儲在個人設(shè)備或非授權(quán)平臺。2.加密要求：絕密級、機密級信息需采用國家規(guī)定的加密算法（如AES-256）進行加密存儲。3.備份策略：電子信息需每日進行本地備份（存儲在企業(yè)機房），每周進行異地備份（存儲在不同城市的合作機房），備份介質(zhì)需由信息管理部門專人保管。4.存儲期限：根據(jù)信息類型確定（如短期1-3年、中期3-5年、長期5年以上），到期后經(jīng)審批銷毀。（二）紙質(zhì)信息存儲1.歸檔要求：紙質(zhì)信息需存入企業(yè)檔案室，分類編號并建立臺賬（包括信息名稱、密級、存儲位置、保管人）。2.保管措施：絕密級、機密級紙質(zhì)信息需存入帶鎖的防火檔案柜，鑰匙由檔案室專人保管；秘密級信息存入普通檔案柜。3.借閱登記：借閱紙質(zhì)信息需填寫《紙質(zhì)信息借閱登記表》（包括借閱人、時間、用途、歸還時間），借閱后需及時歸還。第十條信息銷毀流程1.申請：信息保管部門提出銷毀申請，說明銷毀信息的名稱、數(shù)量、密級、期限。2.審批：申請經(jīng)部門負責人、信息管理部門簽字確認。3.實施：電子信息通過專業(yè)軟件（如360文件粉碎機）徹底刪除；紙質(zhì)信息通過碎紙機銷毀（需兩人以上在場）。4.記錄：銷毀后填寫《信息銷毀記錄表》，由銷毀人、監(jiān)銷人簽字，存檔備查。第四章信息使用與共享第十一條信息使用權(quán)限信息使用應(yīng)遵循“最小必要”原則，根據(jù)員工崗位及職責授予相應(yīng)權(quán)限：絕密級信息：僅限總經(jīng)理、分管副總、相關(guān)部門負責人使用；機密級信息：僅限部門負責人、授權(quán)核心員工（需經(jīng)部門負責人審批）使用；秘密級信息：僅限相關(guān)部門員工（需經(jīng)部門負責人審批）使用。第十二條信息使用流程1.申請：員工需使用信息時，填寫《信息使用申請表》（包括申請人、部門、用途、信息名稱、密級、使用期限）。2.審批：申請表經(jīng)部門負責人簽字（機密級及以上需信息管理部門簽字）。3.授權(quán)：信息管理部門根據(jù)審批結(jié)果授予使用權(quán)限（電子信息通過系統(tǒng)賬號授權(quán)，紙質(zhì)信息通過檔案室領(lǐng)取）。4.登記：使用信息需填寫《信息使用登記表》（包括使用人、時間、用途、信息名稱）。5.歸還：使用完畢后，電子信息權(quán)限自動收回（或手動收回），紙質(zhì)信息歸還檔案室（登記歸還時間）。第十三條信息內(nèi)部共享1.共享范圍：內(nèi)部共享應(yīng)限于工作需要的部門及員工，不得超出職責范圍（如銷售部需向財務(wù)部共享銷售數(shù)據(jù)，用于核算成本）。2.共享流程：發(fā)起申請：共享發(fā)起部門填寫《內(nèi)部信息共享申請表》（包括共享信息名稱、密級、用途、接收部門、接收人）；審批：申請表經(jīng)發(fā)起部門負責人、接收部門負責人、信息管理部門簽字；實施共享：信息管理部門通過企業(yè)內(nèi)部系統(tǒng)（如OA系統(tǒng)）傳遞電子信息，或通過檔案室傳遞紙質(zhì)信息；登記：共享信息需填寫《內(nèi)部信息共享登記表》（包括共享時間、發(fā)起部門、接收部門、信息名稱）。第十四條信息外部共享1.共享范圍：外部共享應(yīng)限于合作需要（如向供應(yīng)商共享產(chǎn)品規(guī)格），且符合企業(yè)利益。2.共享流程：發(fā)起申請：業(yè)務(wù)部門填寫《外部信息共享申請表》（包括共享信息名稱、密級、用途、對方單位、聯(lián)系人）；法務(wù)審核：申請表經(jīng)法務(wù)部門審核（確認對方單位資質(zhì)、保密能力、共享合法性）；高層審批：審核通過后，經(jīng)總經(jīng)理簽字確認；簽訂協(xié)議：與對方單位簽訂《保密協(xié)議》（明確保密義務(wù)、違約責任，如泄露需賠償經(jīng)濟損失）；實施共享：通過加密渠道（如企業(yè)郵箱加密附件）傳遞電子信息，或通過專人傳遞紙質(zhì)信息；登記：共享信息需填寫《外部信息共享登記表》（包括共享時間、對方單位、信息名稱、協(xié)議編號）。第十五條信息使用禁止事項1.不得超出權(quán)限使用信息（如普通員工不得訪問絕密級戰(zhàn)略規(guī)劃）；2.不得泄露信息給無關(guān)人員（如將客戶名單泄露給競爭對手）；3.不得篡改、偽造信息（如修改銷售數(shù)據(jù)以虛報業(yè)績）；4.不得將信息用于非工作用途（如將人事信息用于個人利益）；5.不得將絕密級、機密級信息復(fù)制到個人設(shè)備（如U盤、手機）。第五章信息安全與防護第十六條技術(shù)防護措施1.網(wǎng)絡(luò)安全：企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)應(yīng)安裝防火墻（如華為防火墻）、入侵檢測系統(tǒng)（IDS）、防病毒軟件（如卡巴斯基企業(yè)版），定期更新病毒庫（每周一次）。2.訪問控制：采用RBAC（角色-based訪問控制）模型，根據(jù)崗位授予權(quán)限，定期review員工權(quán)限（每季度一次），確保權(quán)限與職責匹配。3.數(shù)據(jù)加密：絕密級、機密級信息在傳輸（如郵件、內(nèi)部系統(tǒng)）、存儲時需加密（如使用SSL協(xié)議傳輸）。4.漏洞掃描：定期進行網(wǎng)絡(luò)漏洞掃描（每月一次），及時修復(fù)漏洞（如操作系統(tǒng)補丁、應(yīng)用程序漏洞）。第十七條物理防護措施1.服務(wù)器機房：安裝24小時監(jiān)控攝像頭、指紋門禁系統(tǒng)、自動滅火系統(tǒng)，非授權(quán)人員不得進入；機房溫度、濕度需符合設(shè)備要求（如溫度18-25℃，濕度40%-60%）。2.辦公設(shè)備：員工電腦需設(shè)置開機密碼（長度不少于8位，包含字母、數(shù)字、符號），離開座位時鎖定電腦；紙質(zhì)文件需放入抽屜或文件柜，不得隨意擺放。3.外部設(shè)備：禁止使用未經(jīng)審批的外部存儲設(shè)備（如U盤、移動硬盤），確需使用的需經(jīng)信息管理部門檢測（如掃描病毒）。第十八條人員防護措施1.保密培訓：新員工入職需進行保密培訓（包括制度講解、案例分析、考試），考試合格后方可上崗；在職員工每年進行一次保密培訓（如觀看泄露案例視頻、學習新法規(guī)）。2.保密協(xié)議：所有員工入職時需簽訂《保密協(xié)議》，明確保密義務(wù)（如離職后2年內(nèi)不得泄露企業(yè)機密）、違約責任（如泄露需賠償經(jīng)濟損失）。3.離職管理：員工離職時，需收回所有權(quán)限（包括系統(tǒng)賬號、鑰匙、紙質(zhì)文件），并簽訂《離職保密承諾書》（明確離職后的保密義務(wù)）。第十九條應(yīng)急處理（一）數(shù)據(jù)泄露應(yīng)對流程1.發(fā)現(xiàn)泄露：員工發(fā)現(xiàn)信息泄露后，立即報告部門負責人及信息管理部門（如通過企業(yè)內(nèi)部群、電話）。2.啟動預(yù)案：信息管理部門啟動《數(shù)據(jù)泄露應(yīng)急預(yù)案》，封鎖泄露源（如斷開網(wǎng)絡(luò)、收回違規(guī)員工權(quán)限）。3.評估損失：信息管理部門會同相關(guān)部門評估泄露的范圍（如泄露信息的數(shù)量、密級）、影響（如經(jīng)濟損失、聲譽影響）。4.采取措施：根據(jù)評估結(jié)果采取補救措施（如修改密碼、刪除泄露信息、通知相關(guān)方）；如泄露涉及客戶信息，需按照《個人信息保護法》要求通知客戶。5.調(diào)查原因：信息管理部門會同審計部門調(diào)查泄露原因（如員工違規(guī)、系統(tǒng)漏洞、外部攻擊），形成調(diào)查報告。6.總結(jié)改進：根據(jù)調(diào)查報告完善制度（如加強權(quán)限管理）、技術(shù)（如升級防火墻）、人員（如增加培訓）防護措施。（二）備份恢復(fù)流程1.發(fā)現(xiàn)丟失：員工發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)丟失后，立即報告信息管理部門（如電腦故障導致數(shù)據(jù)丟失）。2.確認范圍：信息管理部門確認丟失數(shù)據(jù)的名稱、數(shù)量、密級（如丟失了2023年銷售數(shù)據(jù)）。3.恢復(fù)數(shù)據(jù)：從異地備份中恢復(fù)數(shù)據(jù)（如從異地機房的備份服務(wù)器恢復(fù)），驗證數(shù)據(jù)的完整性（如核對銷售數(shù)據(jù)的總數(shù)）。4.原因分析：調(diào)查數(shù)據(jù)丟失的原因（如系統(tǒng)故障、人為刪除），采取措施防止再次發(fā)生（如升級系統(tǒng)、加強員工培訓）。第六章監(jiān)督與責任第二十條監(jiān)督部門1.信息管理部門：負責日常監(jiān)督，檢查制度執(zhí)行情況（如信息采集、存儲、使用流程）、信息安全情況（如服務(wù)器機房監(jiān)控、員工權(quán)限）。2.審計部門：負責定期審計（每半年一次），檢查信息管理的合規(guī)性（如是否符合法律法規(guī)、制度要求）、安全性（如是否存在泄露風險）。3.部門負責人：負責監(jiān)督本部門員工執(zhí)行制度的情況（如是否遵守信息使用流程、是否泄露信息）。第二十一條監(jiān)督內(nèi)容1.信息采集：是否符合流程（如是否經(jīng)審批、是否驗證準確性）；2.信息存儲：是否符合安全要求（如電子信息是否加密、紙質(zhì)信息是否存入檔案室）；3.信息使用：是否符合權(quán)限規(guī)定（如是否超出崗位權(quán)限使用信息）、是否遵守禁止事項（如是否篡改信息）；4.信息共享：是否符合流程（如外部共享是否簽訂保密協(xié)議）；5.安全防護：是否采取了技術(shù)、物理、人員防護措施（如是否安裝防火墻、是否進行保密培訓）。第二十二條責任追究1.違規(guī)行為：包括但不限于：泄露絕密級、機密級、秘密級信息；超出權(quán)限使用信息；篡改、偽造信息；未按流程采集、存儲、使用、共享信息；未采取安全防護措施導致信息泄露。2.處罰措施：口頭警告：情節(jié)輕微的（如第一次泄露秘密級信息），給予口頭警告；書面警告：情節(jié)較輕的（如第二次泄露秘密級信息），給予書面警告，扣減當月工資的1%-3%；降職/降薪：情節(jié)較重的（如泄露機密級信息），降低崗位級別或薪資；解除勞動合同：情節(jié)嚴重的（如泄露絕密級信息、多次違反制度），解除勞動合同；法律責任：構(gòu)成犯罪的（如泄露商業(yè)秘密罪），移送司法機關(guān)追究刑事責任。第二十三條獎勵機制1.獎勵范圍：對保護信息安全有貢獻的員工（如及時發(fā)現(xiàn)泄露隱患、阻止泄露事件、提出有效防護建議）。2.獎勵方式：表揚：在企業(yè)內(nèi)部通報表揚；獎金：給予____元的獎金；晉升：優(yōu)先考慮晉升機會；其他：如頒發(fā)榮譽證書、帶薪休假。3.獎勵流程：申請：部門負責人或員工提出獎勵申請，說明貢獻情況（如“張三及時發(fā)現(xiàn)并阻止了一起機密級信息泄露事件”）；審批：申請經(jīng)信息管理部門、總經(jīng)理簽字確認；實施：按照審批結(jié)果給予獎勵，在企業(yè)內(nèi)部公示。第七章附則第二十四條生效日期本制度自2023年XX月XX日起生效。第二十五條修訂流程本制度的修訂需經(jīng)以下流程：1.提出建議：信息管理部門或相