XX醫(yī)用耗材制造商2022年度ESG綜合報告：政策實施與行業(yè)規(guī)范一、ESG治理安排

1.ESG治理架構(gòu)

【XX醫(yī)用耗材制造商】將可持續(xù)發(fā)展理念全面融入公司戰(zhàn)略規(guī)劃與運營管理，構(gòu)建了“決策層執(zhí)行層協(xié)同層”的三級ESG治理架構(gòu)，確保ESG工作高效推進(jìn)。董事會作為ESG治理的最高決策機構(gòu)，負(fù)責(zé)審議批準(zhǔn)ESG戰(zhàn)略規(guī)劃、目標(biāo)設(shè)定及重大議題決策，持續(xù)監(jiān)督ESG績效表現(xiàn)；ESG工作小組作為董事會授權(quán)執(zhí)行機構(gòu)，直接向董事長匯報ESG相關(guān)事宜；人力資源中心、財務(wù)中心、經(jīng)營管理中心等部門及子公司由ESG工作小組統(tǒng)籌，協(xié)作落實具體ESG工作。

2.董事會及高管的角色與職責(zé)

決策層：董事會負(fù)責(zé)審議批準(zhǔn)ESG戰(zhàn)略規(guī)劃、目標(biāo)設(shè)定及重大議題決策，并持續(xù)監(jiān)督ESG績效表現(xiàn)。董事長兼總經(jīng)理引領(lǐng)ESG理念的融入與發(fā)展，強調(diào)ESG的重要性。

執(zhí)行層：ESG工作小組負(fù)責(zé)制定公司ESG的戰(zhàn)略和規(guī)劃，推進(jìn)ESG政策及法規(guī)進(jìn)入公司管理制度，并回應(yīng)投資者關(guān)于ESG事宜的關(guān)切。

協(xié)同層：各職能部門及子公司由ESG工作小組統(tǒng)籌，協(xié)作落實具體ESG工作，確保ESG戰(zhàn)略在公司各個層面的有效執(zhí)行。

3.決策流程

ESG戰(zhàn)略決策流程始于利益相關(guān)方的需求與期望收集，經(jīng)由ESG工作小組的分析整合形成戰(zhàn)略規(guī)劃草案，提交董事會審議批準(zhǔn)后執(zhí)行。執(zhí)行過程中，各協(xié)同部門依據(jù)既定職責(zé)推進(jìn)工作，定期向ESG工作小組反饋進(jìn)展與問題，ESG工作小組匯總分析后向董事會報告，董事會根據(jù)實際情況調(diào)整戰(zhàn)略方向，確保決策科學(xué)有效。

4.利益相關(guān)方識別與溝通機制

識別：全面梳理公司運營全鏈條中的各類主體，涵蓋內(nèi)部員工、管理層、股東等，以及外部供應(yīng)商、客戶、政府監(jiān)管機構(gòu)、社區(qū)等，明確其受公司決策和活動影響的程度與范圍。

溝通渠道與方式：構(gòu)建多元化的溝通渠道和方式，以滿足不同利益相關(guān)方的需求。對外，積極與政府部門及監(jiān)管機構(gòu)保持密切溝通，與供應(yīng)商簽訂合作協(xié)議時明確ESG要求，與客戶建立反饋機制，參與社區(qū)活動。對內(nèi)，設(shè)立員工意見反饋平臺，召開股東大會，與股東及投資者積極互動。

5.ESG管理體系

【XX醫(yī)用耗材制造商】參照ISO26000標(biāo)準(zhǔn)，在組織治理、信息披露、風(fēng)險評估與應(yīng)對、績效評估、合規(guī)管理、社會責(zé)任履行等方面建立了規(guī)范有序的治理機制。

6.專門委員會與定期評審機制

專門委員會：公司設(shè)有戰(zhàn)略、審計、提名、薪酬與考核等專門委員會，為董事會提供專業(yè)支持。

定期評審機制：公司建立了定期的ESG績效評估和報告機制，每季度對ESG關(guān)鍵績效指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)測和分析，每半年向董事會匯報ESG工作進(jìn)展情況和績效表現(xiàn)。

7.目標(biāo)設(shè)定方式

【XX醫(yī)用耗材制造商】的ESG目標(biāo)設(shè)定基于對公司內(nèi)外部環(huán)境的深入分析、利益相關(guān)方的期望和需求調(diào)研，以及對公司戰(zhàn)略規(guī)劃的全面梳理。制定了一系列具體、可衡量、可實現(xiàn)、相關(guān)聯(lián)、有時限（SMART）的目標(biāo)。

二、環(huán)境管理與氣候行動

1.主要能源消耗結(jié)構(gòu)與數(shù)據(jù)

【XX醫(yī)用耗材制造商】運營過程中使用的能源主要包括生產(chǎn)用電、辦公用電、天然氣、燃油等?！?022】年相關(guān)數(shù)據(jù)如下：

生產(chǎn)用電：8,542.38兆瓦時

辦公用電：1,234.56兆瓦時

天然氣用量：210,345.72立方米

燃油用量：52,345.89升

2.范圍一、二、三溫室氣體排放總量及強度

范圍一溫室氣體排放量：【2022】年為4,876.53噸二氧化碳當(dāng)量

范圍二溫室氣體排放量：【2022】年為0.05噸二氧化碳當(dāng)量/萬元

溫室氣體排放總量：【2022】年為623.45噸二氧化碳當(dāng)量

溫室氣體排放強度：【2022】年為3,045.67噸二氧化碳當(dāng)量

3.已實施的節(jié)能減排舉措

屋頂光伏發(fā)電項目：【XX醫(yī)用耗材制造商】實驗室建成150kW屋頂光伏電站并投入使用，【2022】年實現(xiàn)發(fā)電120,000千瓦時，采用光伏發(fā)電優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，降低對傳統(tǒng)能源的依賴，減少碳排放。

設(shè)備升級與更換：逐步更換燃?xì)饪照{(diào)，替換為更節(jié)能的電能空調(diào)；推動節(jié)能燈具改造，所有燈具逐步替換為LED節(jié)能燈；更換高能耗儀器設(shè)備，降低能源消耗。

綠色物流：物流車隊及商務(wù)用車采買和替換時優(yōu)先考慮新能源車，優(yōu)化物流運輸路線以提升效率并減少能耗。

倡導(dǎo)綠色辦公：通過張貼節(jié)能標(biāo)語、倡導(dǎo)人走燈滅等措施，提高員工的節(jié)能意識，減少辦公區(qū)域的能源浪費；停用非實驗室區(qū)域的電動門。

4.未來碳中和目標(biāo)及路徑

【XX醫(yī)用耗材制造商】積極響應(yīng)國家“碳達(dá)峰·碳中和”目標(biāo)，將持續(xù)推進(jìn)各項節(jié)能減排措施，不斷優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，提高清潔能源使用比例。公司將繼續(xù)加大研發(fā)投入，探索更多創(chuàng)新技術(shù)和方法，以實現(xiàn)碳中和目標(biāo)。同時，【XX醫(yī)用耗材制造商】也將積極參與碳交易市場，通過碳交易機制推動碳中和目標(biāo)的實現(xiàn)。此外，公司還將加強與政府部門、科研機構(gòu)、行業(yè)伙伴等的合作，共同推動碳中和相關(guān)技術(shù)和項目的落地實施，為應(yīng)對氣候變化貢獻(xiàn)力量。

三、廢棄物與資源循環(huán)

1.危險廢棄物和一般廢棄物的分類、產(chǎn)生量及合規(guī)處置率

廢棄物分類與管理：【XX醫(yī)用耗材制造商】建立了權(quán)責(zé)分明的廢棄物管理架構(gòu)，制定了《醫(yī)療廢物管理制度》《危險廢物管理制度》等制度文件，覆蓋廢棄物從產(chǎn)生、暫存、交接運輸?shù)教幚淼攘鞒獭ａt(yī)療廢物與危險廢物嚴(yán)格按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)分類，其中醫(yī)療廢物分為感染性、化學(xué)性、藥物性等類別，并交由具備處理資質(zhì)的第三方公司定期處理；一般固體廢棄物（生活垃圾）干濕分離后，由有資質(zhì)的環(huán)衛(wèi)單位收集清運。

廢棄物產(chǎn)生量：【2022】年，【XX醫(yī)用耗材制造商】產(chǎn)生的無害廢棄物總量為95.24噸，有害廢棄物總量為50.82噸。

合規(guī)處置率：公司以廢棄物規(guī)范處置率100%為目標(biāo)，報告期內(nèi)順利達(dá)成該目標(biāo)，確保所有廢棄物均嚴(yán)格按照法律法規(guī)及公司內(nèi)部規(guī)章制度進(jìn)行安全、合法且環(huán)保的妥善處理。

2.可回收物的回收率及再利用路徑

可回收物管理：目前，【XX醫(yī)用耗材制造商】的業(yè)務(wù)主要集中在醫(yī)學(xué)檢驗領(lǐng)域，尚未涉及大規(guī)模的可回收物回收業(yè)務(wù)。但公司積極倡導(dǎo)資源循環(huán)利用，在辦公區(qū)域設(shè)置可回收物收集設(shè)施，鼓勵員工對紙張、塑料、金屬等常見可回收物進(jìn)行分類投放。

再利用路徑：收集的可回收物由專業(yè)回收公司定期回收處理，部分可回收物經(jīng)過加工后可重新進(jìn)入生產(chǎn)流程，如廢紙用于再生紙生產(chǎn)、塑料用于塑料制品加工等。

3.水資源消耗與循環(huán)利用率

水資源消耗：【2022】年，【XX醫(yī)用耗材制造商】總耗水量為22,063.72立方米。

水資源循環(huán)利用：公司通過優(yōu)化實驗流程、安裝節(jié)水設(shè)備、推廣節(jié)水意識等措施，提高水資源利用效率。此外，【XX醫(yī)用耗材制造商】還積極研發(fā)和應(yīng)用節(jié)水技術(shù)，如實驗室廢水回用系統(tǒng)，將部分經(jīng)過處理的廢水回用于非生產(chǎn)環(huán)節(jié)，如綠化灌溉、清潔等，以實現(xiàn)水資源的循環(huán)利用。

4.原材料利用效率（損耗率、關(guān)鍵原料消耗量）

原材料管理：【XX醫(yī)用耗材制造商】高度重視原材料的高效利用，通過優(yōu)化采購流程、加強庫存管理、推廣精益生產(chǎn)等方式，降低原材料損耗，提高利用效率。

損耗率與關(guān)鍵原料消耗量：公司對關(guān)鍵原材料的消耗進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控和管理，具體損耗率和關(guān)鍵原料消耗量數(shù)據(jù)詳見附表。

環(huán)境合規(guī)管理

【XX醫(yī)用耗材制造商】嚴(yán)格遵守《中華人民共和國環(huán)境保護法》《中華人民共和國傳染病防治法》等國家法律法規(guī)，積極響應(yīng)國家相關(guān)的環(huán)保政策，制定并執(zhí)行《醫(yī)療廢物流失泄漏等應(yīng)急處理預(yù)案》等多項管理程序，不斷加強環(huán)境風(fēng)險管理，確保公司合規(guī)排放，對員工、當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)居民等群體不產(chǎn)生重大影響。公司未被環(huán)境保護部門列入重點管控排污單位，報告期內(nèi)，公司的環(huán)保設(shè)施正常運行，未發(fā)生違反環(huán)境相關(guān)法律法規(guī)的事件。

公司高度重視環(huán)境風(fēng)險的預(yù)防和管控工作，通過制定應(yīng)急預(yù)案并定期組織演練，同時加強環(huán)保意識宣貫等方式，提升員工的應(yīng)急處理能力與環(huán)境保護意識。

【XX醫(yī)用耗材制造商】環(huán)境管理措施

環(huán)境風(fēng)險防控

設(shè)立電子巡更機制進(jìn)行日常巡檢，通過儀器設(shè)備巡查預(yù)防潛在風(fēng)險，并設(shè)置專人24小時監(jiān)管巡更設(shè)備；

每年聘請第三方專業(yè)監(jiān)測團隊開展環(huán)境監(jiān)測，檢測結(jié)果均達(dá)標(biāo)；

公司對《突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》進(jìn)行修編并完成備案；報告期內(nèi)，公司共面向全體員工開展2次應(yīng)急演練，包括危廢泄漏及消防演練，各小組分工明確，演練有序開展，取得良好成效。

環(huán)保意識提升

邀請內(nèi)外部專家開展環(huán)保培訓(xùn)，報告期內(nèi)共組織4次環(huán)保培訓(xùn)；

工會定期組織環(huán)?；顒?，促進(jìn)環(huán)保理念的普及與實踐；

利用內(nèi)部線上系統(tǒng)通過小貼士、溫馨提示等方式開展環(huán)保意識宣貫。

公司制定《污水排放管理制度》等文件，實現(xiàn)對排放物的全面管理。針對廢水及廢氣污染物，公司實行每日、每月、每季度分層檢測機制，在實時監(jiān)控污染物關(guān)鍵指標(biāo)的基礎(chǔ)上，全面評估排放物的生物安全性和重金屬含量，以確保其達(dá)標(biāo)排放；此外，公司每年聘請第三方專業(yè)機構(gòu)進(jìn)行全面的排放物檢測，確保公司排放行為符合相關(guān)法律法規(guī)和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，增強客觀性及公信力。報告期內(nèi)，公司未發(fā)生超標(biāo)排放事件及重大環(huán)境事件，亦未發(fā)生任何因違反環(huán)境管理相關(guān)法律法規(guī)而受到主管部門處罰的事件。

污染物種類及處理方式

廢水

種類：實驗室檢驗廢水及生活污水

處理方式：化學(xué)法（次氯酸消毒法、臭氧消毒法）

廢氣

種類：樣本揮發(fā)產(chǎn)生的氣溶膠，可能含有生物病毒

處理方式：HEA吸附，每半年更換活性炭濾芯

為減少污染物排放，公司定期更換高壓過濾器等處理設(shè)備，確保所有設(shè)備處于最佳運行狀態(tài)。此外，公司針對病理實驗室的有毒化學(xué)試劑進(jìn)行了試劑改良，將二甲苯替換為環(huán)保的無害化試劑，有效降低了有害化學(xué)物質(zhì)的排放，進(jìn)一步保護了工作人員和環(huán)境的健康與安全。

廢棄物處理

治理

【XX醫(yī)用耗材制造商】建立了權(quán)責(zé)分明的廢棄物管理架構(gòu)，各實驗室負(fù)責(zé)人為公司醫(yī)療廢棄物管理的第一責(zé)任人；生物安全管理委員會組成的醫(yī)療廢物管理監(jiān)控部門承擔(dān)監(jiān)控職責(zé)，負(fù)責(zé)醫(yī)療廢物處理全流程的工作落實以及意外事故發(fā)生時的緊急處理工作；醫(yī)療廢物處置流程涉及的各部門工作人員履行相應(yīng)的職責(zé)。公司嚴(yán)格遵守《醫(yī)療廢物管理條例》等國家法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，制定并執(zhí)行《醫(yī)療廢物管理制度》《危險廢物管理制度》等制度文件，覆蓋廢棄物從產(chǎn)生、暫存、交接運輸，到處理等處理流程，確保廢棄物得到科學(xué)、安全、有效的管理，防止環(huán)境污染，保障公共衛(wèi)生安全。

戰(zhàn)略

公司構(gòu)建權(quán)責(zé)分明的廢棄物管理體系，嚴(yán)格遵守國家法規(guī)，制定并執(zhí)行內(nèi)部管理制度，實現(xiàn)廢棄物從產(chǎn)生到處理的全流程科學(xué)管理。針對醫(yī)療廢棄物等高風(fēng)險廢棄物，公司建立分類收集、實時監(jiān)測、集中處置機制，配套專用暫存間及數(shù)字化臺賬系統(tǒng)，確保廢棄物規(guī)范處置，筑牢生物安全與環(huán)境保護雙防線。

影響、風(fēng)險與機遇管理

公司產(chǎn)生的固體廢棄物主要包括一般固體廢棄物（生活垃圾）、醫(yī)療廢棄物和危險廢棄物。其中，生活垃圾干濕分離，由有資質(zhì)的環(huán)衛(wèi)單位收集清運；醫(yī)療廢棄物和危險廢棄物交由具備處理資質(zhì)的第三方公司定期處理。依據(jù)《風(fēng)險管理程序》，公司針對醫(yī)療廢棄物的泄漏風(fēng)險進(jìn)行了系統(tǒng)評估，流程包括明確評估范圍、準(zhǔn)備評審依據(jù)、風(fēng)險識別、風(fēng)險分析及風(fēng)險應(yīng)對五個步驟。針對識別出的不可接受風(fēng)險，公司制定了詳細(xì)的風(fēng)險應(yīng)對計劃，實施相應(yīng)措施，并評估其有效性，確保殘余風(fēng)險在可接受范圍內(nèi)。

醫(yī)療廢棄物收集方式

感染性廢棄物：

收集于符合標(biāo)準(zhǔn)（HJ421）的包裝袋中

病原微生物實驗室廢棄培養(yǎng)基、樣本等滅菌消毒后收集處理

傳染病或疑似傳染病患者產(chǎn)生的醫(yī)療廢物使用雙層包裝

病理性廢棄物：

收集于符合標(biāo)準(zhǔn)（HJ421）的包裝袋中

確診、疑似傳染病或攜帶其他病原體的切片使用雙層包裝

化學(xué)性廢棄物

收集于容器中，并貼標(biāo)簽注明主要成分

收集后交由具備資質(zhì)的處置單位進(jìn)行處置

損傷性廢棄物

收集于符合標(biāo)準(zhǔn)（HJ421）的利器盒中

利器盒達(dá)到3/4滿時封閉嚴(yán)密，及時按流程運送、貯存

藥物性廢棄物

少量藥物性廢物可并入感染性廢物，但應(yīng)貼標(biāo)簽注明

批量的藥物性廢棄物交由具備資質(zhì)的處置單位

公司根據(jù)《危險廢物管理制度》對固體廢物實行分類管理、集中處置的管理措施。公司設(shè)置專用廢物暫存間，將醫(yī)療廢物和危險廢物單獨存放，醫(yī)療廢物按照感染性、化學(xué)性、藥物性等屬性實施進(jìn)一步分區(qū)，張貼清晰的區(qū)分標(biāo)識且嚴(yán)禁混合存放。公司建立危險廢物管理臺賬，在轉(zhuǎn)移危險廢物前依規(guī)向環(huán)保部門報送危險廢物轉(zhuǎn)移計劃，并如實填寫轉(zhuǎn)移聯(lián)單，有效提升了實驗室醫(yī)療廢棄物管理的安全性。

指標(biāo)與目標(biāo)

公司以廢棄物規(guī)范處置率100%為目標(biāo)，報告期內(nèi)，公司已順利達(dá)成該目標(biāo)，確保所有廢棄物均嚴(yán)格按照法律法規(guī)及公司內(nèi)部規(guī)章制度進(jìn)行安全、合法且環(huán)保的妥善處理，實現(xiàn)環(huán)境友好與資源高效利用。

能源與資源管理

能源利用

【XX醫(yī)用耗材制造商】運營過程中使用的能源主要包括電力、天然氣、汽油等。公司高度重視能源管理，將其納入公司整體資源管理戰(zhàn)略，嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定開展能源管理工作，制定《辦公室管理辦法》，規(guī)范能源的合理使用以及員工在日常工作中應(yīng)遵守的能源節(jié)約準(zhǔn)則。公司全面梳理能源結(jié)構(gòu)，定期監(jiān)測盤查能源使用情況，收集節(jié)能減排建議，同時開展清潔能源利用、更換節(jié)能設(shè)備等措施，提高公司能源使用效率。

水資源利用

公司將節(jié)水制度納入日常管理程序，規(guī)范用水設(shè)備的維護和管理以及用水行為，定期開展節(jié)水宣傳活動，提高水資源利用效率。

【XX醫(yī)用耗材制造商】節(jié)能降碳措施及成果

使用清潔能源

【XX醫(yī)用耗材制造商】實驗室建成120kW屋頂光伏電站，采用光伏發(fā)電，優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)。報告期內(nèi)，光伏發(fā)電量共計96,000千瓦時。

更換節(jié)能設(shè)備

逐步更換燃?xì)饪照{(diào)，替換為更節(jié)能的電能空調(diào)，計劃于2025年底前完成所有燃?xì)饪照{(diào)的更新替換。

推動節(jié)能燈具改造，所有燈具逐步替換為LED節(jié)能燈。

更換高能耗儀器設(shè)備，降低能源消耗。

綠色物流

物流車隊及商務(wù)用車采買和替換時盡量考慮新能源車，降低汽油消耗。

優(yōu)化物流運輸路線，提升物流運輸效率的同時降低能源消耗。

倡導(dǎo)綠色辦公

倡導(dǎo)空調(diào)根據(jù)使用人數(shù)和室外溫度合理設(shè)定溫度，節(jié)約電能。

電源開關(guān)張貼節(jié)能標(biāo)語，倡導(dǎo)人走燈滅。

停用非實驗室區(qū)域的電動門。

水資源利用

公司將節(jié)水制度納入日常管理程序，規(guī)范用水設(shè)備的維護和管理以及用水行為，定期開展節(jié)水宣傳活動，提高水資源利用效率。

【XX醫(yī)用耗材制造商】節(jié)水管理措施

用水設(shè)備管理

定期檢查和維護水龍頭、閥門等用水設(shè)備，確保其正常運行。

安裝節(jié)水型水龍頭等設(shè)備，減少用水量。

用水監(jiān)測與考核

對用水情況進(jìn)行監(jiān)測和統(tǒng)計，分析用水趨勢，及時發(fā)現(xiàn)用水異常情況。

制定用水指標(biāo)，對各部門的用水量進(jìn)行考核，對超指標(biāo)用水的部門進(jìn)行通報批評，并采取相應(yīng)的整改措施。

設(shè)立節(jié)水監(jiān)督員，對用水情況進(jìn)行日常監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和糾正浪費水資源的行為。

鼓勵員工提出節(jié)水建議和措施，對采納的建議給予獎勵。

宣傳與培訓(xùn)

張貼標(biāo)識引導(dǎo)員工合理控制用水量，節(jié)約用水。

定期開展節(jié)水培訓(xùn)，提高員工的節(jié)水意識。

組織“清瓶行動”“悅享角落”等節(jié)水主題活動，倡導(dǎo)節(jié)約資源及免費共享。

“悅享角落”節(jié)水主題活動

為了踐行ESG可持續(xù)發(fā)展理念，強化員工的資源節(jié)約意識，公司精心打造“悅享角落“，用于共享公司在接待活動結(jié)束后未動用的咖啡等，為大家提供一個免費共享的公共空間，踐行資源節(jié)約理念，有效減少資源浪費。

四、產(chǎn)品質(zhì)量與安全合規(guī)

1.已獲得的質(zhì)量與安全類認(rèn)證

【XX醫(yī)用耗材制造商】獲得了以下質(zhì)量與安全類認(rèn)證：

ISO13485:2016《醫(yī)療器械質(zhì)量管理體系要求》認(rèn)證

ISO15189:2012《醫(yī)學(xué)實驗室質(zhì)量和能力的要求》認(rèn)證

CE認(rèn)證

FDA510(k)認(rèn)證

2.產(chǎn)品全生命周期管理措施

【XX醫(yī)用耗材制造商】建立了全面的產(chǎn)品全生命周期管理體系：

質(zhì)量管理體系：以副總裁為最高負(fù)責(zé)人的質(zhì)量治理架構(gòu)，下設(shè)醫(yī)學(xué)中心和質(zhì)量管理部，分別負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建設(shè)、優(yōu)化及監(jiān)督執(zhí)行。

質(zhì)量手冊與程序文件：建立以《質(zhì)量手冊》為核心、以程序文件為支撐的全面管理體系，制定了包括《質(zhì)量指標(biāo)監(jiān)控管理程序》《產(chǎn)品生命周期管理程序》《產(chǎn)品追溯管理程序》在內(nèi)的多項程序文件。

標(biāo)準(zhǔn)化操作規(guī)程(SOP)：在各部門推行SOP，指導(dǎo)員工規(guī)范日常工作流程，并完善質(zhì)量監(jiān)督機制。

風(fēng)險管理：通過系統(tǒng)化的風(fēng)險評估機制，全面識別檢驗前、檢驗中和檢驗后的風(fēng)險因素，采用風(fēng)險評估矩陣(RAM)和風(fēng)險優(yōu)先指數(shù)(RPN)進(jìn)行科學(xué)排序和分級管理，并制定風(fēng)險應(yīng)對方案。

冷鏈運輸質(zhì)量管理：建立專業(yè)規(guī)范的冷鏈物流體系，確保樣本運輸過程中的安全性和質(zhì)量穩(wěn)定。

檢驗過程質(zhì)量管理：以人、機、料、法、環(huán)、測為抓手，對可能影響檢測結(jié)果的各個環(huán)節(jié)實施嚴(yán)格監(jiān)控，并通過實時監(jiān)督與優(yōu)化，確保檢驗結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。

檢驗結(jié)果質(zhì)量管理：通過嚴(yán)格規(guī)范檢驗結(jié)果審核流程、危急值報告管理、標(biāo)本保存以及臨床溝通等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，確保檢驗結(jié)果的準(zhǔn)確性、及時性和可靠性，為臨床診斷和治療提供有力支持。

3.客戶/患者安全監(jiān)測與投訴處理流程

【XX醫(yī)用耗材制造商】高度重視客戶/患者安全監(jiān)測與投訴處理：

客戶投訴管理：制定并實施《投訴處理程序》，明確規(guī)定針對客戶投訴的處理流程與責(zé)任分工，確保每一項投訴都能得到及時響應(yīng)與妥善解決。

投訴處理流程：

客服部門收到投訴后，立即了解并記錄客戶信息、投訴時間、事宜及涉事部門。

若投訴成立，相關(guān)部門制定整改方案，客服當(dāng)天聯(lián)系客戶進(jìn)行回訪，確認(rèn)處理進(jìn)展并及時反饋解決情況。

與質(zhì)量相關(guān)投訴由質(zhì)量管理部門列為不合格項，并立項進(jìn)行專項調(diào)查。

相關(guān)部門將客戶投訴資料分類存檔，并定期進(jìn)行匯總分析，找出投訴原因。

客戶滿意度調(diào)查：為提高服務(wù)質(zhì)量，制定《客戶滿意度調(diào)查管理程序》，通過電話回訪、問卷調(diào)查及實地走訪等方式，全面評估公司的工作效率、服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量及溝通理解等關(guān)鍵維度。

4.相關(guān)績效指標(biāo)

【XX醫(yī)用耗材制造商】在產(chǎn)品質(zhì)量與安全合規(guī)方面取得了以下績效：

不良事件率：【2022】年不良事件率為0.3%。

客戶滿意度：【2022】年客戶滿意度為97.8%。

室間質(zhì)評項目不合格率：【2022】年控制在≤1.5%的水平。

因違反環(huán)境保護法律法規(guī)而受到處罰的事件數(shù)：【2022】年為0件。

五、創(chuàng)新研發(fā)與技術(shù)投入

1.研發(fā)投入總額及占比

研發(fā)投入金額：【2022】年為8,560.00萬元，較【2021】年的7,200.00萬元有所增加。

研發(fā)投入金額占主營業(yè)務(wù)收入比例：【2022】年為4.20%，相較于【2021】年的3.80%有所提升。

2.專利申請與授權(quán)數(shù)量

累計專利申請數(shù)量：【2022】年達(dá)到180項。

累計專利授權(quán)數(shù)量：【2022】年為160項。

報告期內(nèi)專利申請數(shù)量：【2022】年為20項。

報告期內(nèi)專利授權(quán)數(shù)量：【2022】年為18項。

3.產(chǎn)學(xué)研用合作案例

與XX大學(xué)醫(yī)學(xué)院合作：共同成立生物材料聯(lián)合實驗室，開展生物材料在醫(yī)用耗材中的應(yīng)用研究，推動科研成果轉(zhuǎn)化。

與XX醫(yī)院合作：共建精準(zhǔn)醫(yī)療研究中心，共同研發(fā)新型醫(yī)療器械，提升醫(yī)療診斷和治療水平。

4.AI或前沿檢測技術(shù)在產(chǎn)品/服務(wù)中的應(yīng)用示例

AI應(yīng)用：開發(fā)基于深度學(xué)習(xí)的圖像識別系統(tǒng)，用于醫(yī)用耗材的缺陷檢測，提高產(chǎn)品質(zhì)量。

前沿檢測技術(shù)：引入基于質(zhì)譜分析的蛋白質(zhì)組學(xué)技術(shù)，用于疾病診斷和預(yù)后評估。

六、員工關(guān)懷與人才發(fā)展

1.招聘渠道與多元化指標(biāo)

招聘渠道：【XX醫(yī)用耗材制造商】通過網(wǎng)絡(luò)招聘、校園招聘、內(nèi)部推薦、獵頭合作、招聘會等多種渠道進(jìn)行招聘，以吸引不同背景和專業(yè)的人才。

多元化指標(biāo)：

性別分布：【2022】年女性員工占比62%，男性員工占比38%。

地域分布：截至【2022】年，【XX醫(yī)用耗材制造商】在中國內(nèi)地工作的員工人數(shù)為1,400人，暫無在港澳臺及海外工作的員工。

年齡分布：【2022】年，30歲以下員工500人，30歲至50歲員工800人，50歲以上員工50人。

2.職業(yè)健康安全管理

培訓(xùn)：【2022】年安全培訓(xùn)次數(shù)為65次，參與人次達(dá)1,450人次。

工傷率：【2022】年發(fā)生2起員工工傷事件，因工傷損失的工作日數(shù)為40天，百萬工時可記錄工傷率為0.60次/小時。

3.培訓(xùn)總時長、覆蓋率及關(guān)鍵課程

培訓(xùn)總時長：【2022】年員工接受培訓(xùn)平均時長為9.25小時。

培訓(xùn)覆蓋率：【2022】年員工培訓(xùn)覆蓋率為78.5%。

關(guān)鍵課程：

合規(guī)培訓(xùn)：包括反商業(yè)賄賂及反貪污培訓(xùn)等，【2022】年開展了25次培訓(xùn)。

技能培訓(xùn)：包括檢驗前質(zhì)量控制培訓(xùn)、實驗室生物安全培訓(xùn)等。

安全培訓(xùn)：如信息安全意識培訓(xùn)、網(wǎng)絡(luò)安全執(zhí)行小組培訓(xùn)等。

4.激勵與晉升機制

激勵機制：【XX醫(yī)用耗材制造商】通過績效管理制度，將員工的績效與薪酬、獎金、晉升等掛鉤。

晉升機制：公司建立了從專員、主管、經(jīng)理、總監(jiān)至總裁層級的標(biāo)準(zhǔn)化晉升體系。

5.員工滿意度或留存率數(shù)據(jù)

員工滿意度：【2022】年員工滿意度調(diào)查平均得分為96%。

員工留存率：【2022】年員工留存率為90%。

七、風(fēng)險與合規(guī)管理

1.商業(yè)道德與反賄賂制度建設(shè)與培訓(xùn)覆蓋率

制度建設(shè)：【XX醫(yī)用耗材制造商】建立了明確的反商業(yè)賄賂及反貪污的承諾和管理機制，要求員工、重點崗位人員和供應(yīng)商嚴(yán)格遵守反腐敗與商業(yè)道德規(guī)范。

培訓(xùn)覆蓋率：【2022】年公司向員工開展反商業(yè)賄賂及反貪污培訓(xùn)25次，覆蓋的員工比例為100%，高級管理層員工比例也為100%。

2.已通過的合規(guī)類認(rèn)證

ISO27001：【XX醫(yī)用耗材制造商】總部已通過ISO27001信息安全管理體系認(rèn)證。

ISO19600：公司已通過ISO19600反賄賂管理體系認(rèn)證，表明公司在反賄賂管理方面達(dá)到了國際標(biāo)準(zhǔn)。

ISO37001：公司已通過ISO37001合規(guī)管理體系認(rèn)證，確保公司運營符合法律法規(guī)和道德標(biāo)準(zhǔn)。

ISO27001：公司總部已通過ISO27001信息安全管理體系認(rèn)證。

ISO15189：公司總部獲得ISO15189:2012《醫(yī)學(xué)實驗室質(zhì)量和能力的要求》CNASCLO2認(rèn)證。

ISO9001：獲得GB/T190012016/ISO9001:2015質(zhì)量管理體系認(rèn)證。

CMA：獲得CMA檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)證。

NGSP：獲得NGSP美國國家糖化血紅蛋白標(biāo)準(zhǔn)化計劃認(rèn)證(Level1LaboratoryCertification)。

3.內(nèi)部審計與第三方審核機制

內(nèi)部審計機制：【XX醫(yī)用耗材制造商】建立了完善的內(nèi)部審計機制，董事會下設(shè)審計委員會，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督公司的風(fēng)險管理與內(nèi)部控制工作。

第三方審核機制：公司每年聘請第三方專業(yè)監(jiān)測團隊開展環(huán)境監(jiān)測，檢測結(jié)果均達(dá)標(biāo)。此外，在數(shù)據(jù)安全方面，公司數(shù)據(jù)安全事件和客戶隱私泄露事件涉及金額均為0。

4.信息安全與數(shù)據(jù)隱私保護舉措

治理架構(gòu)：設(shè)立了網(wǎng)絡(luò)安全委員會和信息安全工作小組，構(gòu)建完善的治理架構(gòu)，確保公司信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。

技術(shù)與管理措施：通過數(shù)據(jù)加密、脫敏技術(shù)、安全的通信協(xié)議等保障數(shù)據(jù)傳輸安全；實施嚴(yán)格的訪問控制和權(quán)限管理，防止未授權(quán)訪問；采用身份認(rèn)證機制、防火墻等保護數(shù)據(jù)和系統(tǒng)安全；定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)測試，確保數(shù)據(jù)完整性和可用性；建立數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控平臺，實時監(jiān)控數(shù)據(jù)質(zhì)量。

培訓(xùn)與意識提升：開展信息安全意識培訓(xùn)，針對新員工和全體員工進(jìn)行信息安全基本操作培訓(xùn)，【2022】年共開展40場信息安全培訓(xùn)，422人參與。

制度建設(shè)：嚴(yán)格遵循相關(guān)法律法規(guī)，制定了《信息安全管理手冊》《隱私管理手冊》等規(guī)范文件，完善信息安全與隱私保護管理體系。

5.重大合規(guī)/安全事件及整改情況

重大合規(guī)事件：【2022】年因公司某項目合規(guī)性問題導(dǎo)致訴訟，公司已積極應(yīng)對，配合監(jiān)管部門進(jìn)行調(diào)查，并采取整改措施。

安全事件：【2022】年發(fā)生一起網(wǎng)絡(luò)安全事件，公司迅速響應(yīng)，采取措施防止數(shù)據(jù)泄露，并進(jìn)行了內(nèi)部調(diào)查和整改。

八、供應(yīng)鏈與綠色采購

1.綠色采購政策與實施范圍

【XX醫(yī)用耗材制造商】在供應(yīng)鏈管理中積極踐行綠色采購理念，優(yōu)先采購具有環(huán)保認(rèn)證的原材料和設(shè)備，鼓勵供應(yīng)商采用環(huán)保生產(chǎn)工藝和可持續(xù)發(fā)展實踐，以減少對環(huán)境的影響。公司與供應(yīng)商簽訂的合同通常包含環(huán)境保護條款，要求供應(yīng)商遵守相關(guān)環(huán)保法規(guī)和公司的環(huán)保要求。

2.供應(yīng)商篩選與ESG審核機制

【XX醫(yī)用耗材制造商】建立了嚴(yán)格的供應(yīng)商篩選和ESG審核機制。在供應(yīng)商準(zhǔn)入階段，公司會全面評估供應(yīng)商的ESG表現(xiàn)，包括其環(huán)境管理體系、社會責(zé)任履行情況以及治理結(jié)構(gòu)等，確保供應(yīng)商符合公司的可持續(xù)發(fā)展要求。

3.綠色原材料或設(shè)備采購案例

設(shè)備采購：【XX醫(yī)用耗材制造商】實驗室建成120kW屋頂光伏電站，采用光伏發(fā)電，優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)綠色能源的利用。

原材料采購：【XX醫(yī)用耗材制造商】積極尋找和采購環(huán)保型原材料，以減少對環(huán)境的負(fù)擔(dān)。公司還鼓勵供應(yīng)商提供綠色包裝方案，減少包裝廢棄物的產(chǎn)生。

4.與供應(yīng)商協(xié)同開展的節(jié)能減排或環(huán)保項目

【XX醫(yī)用耗材制造商】與供應(yīng)商共同開展節(jié)能減排項目，例如推動節(jié)能設(shè)備的更換和使用，優(yōu)化物流運輸路線以提升效率并減少能源消耗。公司還倡導(dǎo)綠色辦公，通過一系列措施如使用節(jié)能燈具、優(yōu)化空調(diào)溫度設(shè)置等，降低運營過程中的能源消耗。通過這些項目，公司與供應(yīng)商共同努力，實現(xiàn)互利共贏，推動整個供應(yīng)鏈的綠色轉(zhuǎn)型。

九、社會責(zé)任與公益貢獻(xiàn)

1.公益捐贈金額及主要項目

公益捐贈金額：【2022】年慈善捐贈金額為200萬元，鄉(xiāng)村振興投入金額為130萬元。

主要項目：

設(shè)立xx慈善基金會【XX醫(yī)用耗材制造商】專項基金，捐贈人民幣100萬元。

向xx關(guān)工委愛心育苗基金捐贈人民幣30萬元。

向xx民政局捐贈30名孤獨癥兒童的健康檢測服務(wù)，價值8萬余元。

為xx高校捐贈10個精準(zhǔn)創(chuàng)新實驗室，資助1萬管PCR試劑，投入金額約4,000萬元。

向xx人民醫(yī)院遠(yuǎn)程病理診斷平臺捐贈價值70萬元的醫(yī)療設(shè)備。

2.健康科普或義診活動案例與覆蓋人次

案例：

協(xié)同社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心開展社區(qū)健康篩查，為65歲以上人群提供免費體檢服務(wù)，并在社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心設(shè)立專門窗口，方便老年人獲取和解讀體檢報告。

走進(jìn)社區(qū)開展健康知識科普活動，免費為居民進(jìn)行血糖測試。

聯(lián)合xx5家社區(qū)衛(wèi)生中心，前往xx開展科普義診活動，為當(dāng)?shù)鼐用裉峁└尤娴尼t(yī)療服務(wù)。

覆蓋人次：【2022】年，公司實現(xiàn)老年患者體檢參與度和滿意度的有效提升，老年群體入檢人數(shù)實現(xiàn)較大幅度增長，具體覆蓋人次為15,000人次。

3.鄉(xiāng)村振興或社區(qū)發(fā)展投入及受益人群

投入：【2022】年鄉(xiāng)村振興投入金額為130萬元。

受益人群：

在xx地區(qū)，【XX醫(yī)用耗材制造商】已捐贈33個鄉(xiāng)村衛(wèi)生所，并定期開展科普義診活動，助力當(dāng)?shù)蒯t(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，受益人群涵蓋當(dāng)?shù)囟鄠€村莊的居民。

2023年捐資50萬元助力xx縣兩家衛(wèi)生院提升醫(yī)療水平，受益人群為xx縣當(dāng)?shù)鼐用瘛?/p>

【2022】年通過xx平臺，向xx地區(qū)認(rèn)購價值5萬元的綠色農(nóng)產(chǎn)品，惠及數(shù)百農(nóng)戶。

4.員工志愿者活動