經(jīng)營規(guī)劃及預(yù)算會(huì)議組織形式交流AllRightsd資料pany注意，日期：2018.12——最新要求——規(guī)劃形式方面：

2019年的戰(zhàn)略規(guī)劃(BP)匯報(bào)，業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)自身特點(diǎn)制作模板，輕邏輯、重內(nèi)容、重結(jié)論。規(guī)劃內(nèi)容方面：

年底規(guī)劃中必須體現(xiàn)三項(xiàng)內(nèi)容：

一是必須引入未來的預(yù)算和財(cái)務(wù)模型，各事業(yè)部要習(xí)慣從預(yù)算和財(cái)務(wù)角度看業(yè)務(wù)，經(jīng)營必須懂財(cái)務(wù)，可以請財(cái)務(wù)部做相關(guān)培訓(xùn)；

二是各事業(yè)部的經(jīng)營必須要做減法，定期梳理出一些無效益、無意義的事情，學(xué)會(huì)放棄；

三是要從事業(yè)部角度提出對資源部門和公司整個(gè)業(yè)務(wù)運(yùn)作流程及組織架構(gòu)變革的建議及需求?！钚乱蟆?guī)劃協(xié)助方面：

戰(zhàn)略管理部根據(jù)各事業(yè)部需求從專業(yè)的角度，提供諸如宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、國家政策解讀（如國家大力扶持民企政策跟進(jìn)）、各類方法論（如不同生命階段的業(yè)務(wù)理論模型）等方面的必要的幫助，各事業(yè)部若有需求可向戰(zhàn)略管理部提出。組織及評審方式：

戰(zhàn)略規(guī)劃匯報(bào)要分層次討論，其中戰(zhàn)略方向、戰(zhàn)略要素及主要策略匯報(bào)一次，戰(zhàn)略執(zhí)行落地規(guī)劃匯報(bào)一次，采用不同的組織評審方式。每年6、7月份的業(yè)務(wù)規(guī)劃內(nèi)容以戰(zhàn)略方向?yàn)橹鳎捎霉炯壖杏懻撛u審方式；12月份的業(yè)務(wù)規(guī)劃內(nèi)容以執(zhí)行落地為主，可縮小討論及評審范圍，重點(diǎn)由相關(guān)資源部分評審為主，根據(jù)各個(gè)業(yè)務(wù)部門的需求分別組織。編制時(shí)間短；討論不充分參與人員雜；材料組織難評審意見亂；事后難落實(shí)2019年度經(jīng)營規(guī)劃會(huì)組織形式1.事業(yè)部編制，評審2.公司級上會(huì)評審1.事業(yè)部編制，構(gòu)建評審組，評審2.總裁及資源部門質(zhì)詢會(huì)/初評會(huì)3.公司級發(fā)布會(huì)過去形式新的形式共識(shí)、決策點(diǎn)共識(shí)、共鳴修訂強(qiáng)化業(yè)務(wù)主導(dǎo)規(guī)劃強(qiáng)化組織溝通共識(shí)強(qiáng)化規(guī)劃閉環(huán)落地戰(zhàn)略規(guī)劃程序應(yīng)是一個(gè)自上而下、自下而上嚴(yán)格質(zhì)詢的過程，是通過溝通交流實(shí)現(xiàn)共識(shí)共鳴的過程，因此是一個(gè)討論過程，而非是一個(gè)文件傳達(dá)和批閱的過程。強(qiáng)化業(yè)務(wù)主導(dǎo)規(guī)劃強(qiáng)化組織溝通共識(shí)強(qiáng)化規(guī)劃閉環(huán)落地事業(yè)部要牽頭并負(fù)責(zé)制定極具自身特征的規(guī)劃，重點(diǎn)是提升洞察能力和內(nèi)容質(zhì)量，制定洞察透徹的規(guī)劃。輸出可考核可管理、可衡量可量化的過程監(jiān)控及成果判定標(biāo)準(zhǔn)體系，強(qiáng)化對于執(zhí)行偏差以及調(diào)整的管理。借助資源部門力量，達(dá)成目標(biāo)共識(shí)，拉通組織流程管理，建立規(guī)劃落地的土壤基礎(chǔ)。事業(yè)部成立編制組、評審組做為組織保障；在評審基礎(chǔ)上，增加公司級規(guī)劃質(zhì)詢會(huì)議，聚焦業(yè)務(wù)強(qiáng)相關(guān)資源與專家，針對性的對規(guī)劃進(jìn)行評審，同時(shí)也是建立共識(shí)，共鳴的過程。12月10日發(fā)通知告知組織形式和安排12月20日發(fā)布會(huì)議具體議程。事業(yè)部編制及內(nèi)審預(yù)算規(guī)劃12月30日基于預(yù)算預(yù)審經(jīng)營規(guī)劃初稿完成12月20日第一輪預(yù)算初審1月10日1月18日規(guī)劃初評及質(zhì)詢會(huì)規(guī)劃調(diào)整與更新發(fā)布會(huì)議事業(yè)部編制及內(nèi)審規(guī)劃初評及質(zhì)詢規(guī)劃調(diào)整與更新規(guī)劃發(fā)布建立組織，評審?fù)ㄟ^；初步共識(shí)達(dá)成，形成共識(shí)及決議點(diǎn)。原則12月30日具備初稿評審條件。由事業(yè)部組織，邀請、財(cái)務(wù)劉總及強(qiáng)相關(guān)資源及專家，對事業(yè)部預(yù)算規(guī)劃進(jìn)行初評及質(zhì)詢，節(jié)奏特征是“慢”，溝通充分。規(guī)劃內(nèi)容根據(jù)初評及質(zhì)詢會(huì)，進(jìn)行更新調(diào)整。調(diào)整后如需匯報(bào)確認(rèn)或者財(cái)務(wù)確認(rèn)。會(huì)組織形式變化點(diǎn)（未來）促進(jìn)規(guī)劃落地建議——4321消滅四沒有建設(shè)新三同強(qiáng)化兩內(nèi)容落實(shí)一體化促進(jìn)規(guī)劃落地建議——消滅四沒有沒有分解事業(yè)部戰(zhàn)略更多是高層/一把手的高瞻遠(yuǎn)矚，其他管理者沒有參與制定和有效分解，沒有和部門的策略有效對接，會(huì)造成戰(zhàn)略落地從頂層脫節(jié)；沒有衡量戰(zhàn)略舉措是一些比較空洞的口號，沒有具體的行動(dòng)計(jì)劃和衡量指標(biāo)，年底懸空；沒有監(jiān)控戰(zhàn)略執(zhí)行缺乏過程執(zhí)行監(jiān)控管理，融入現(xiàn)有會(huì)議體系，增加相關(guān)專題，進(jìn)行監(jiān)控。沒有考核戰(zhàn)略性項(xiàng)目或者因?yàn)殚L效而被短期事務(wù)擾動(dòng)，同時(shí)目標(biāo)沒有對應(yīng)的衡量指標(biāo)和考核辦法，為了資源匹配，長期目標(biāo)的建立，必須進(jìn)行衡量與考核?！八臎]有”：沒有分解、沒有衡量、沒有監(jiān)控、沒有考核促進(jìn)規(guī)劃落地建議——建設(shè)新三同通過戰(zhàn)略規(guī)劃會(huì)議建立共識(shí)，通過戰(zhàn)略質(zhì)詢會(huì)議建立共鳴，通過執(zhí)行回顧會(huì)議建立共振,實(shí)現(xiàn)同步的三個(gè)層面“新三同”:共識(shí)

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共鳴

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共振釋意會(huì)議支撐會(huì)議規(guī)則輸出時(shí)間共識(shí)規(guī)劃戰(zhàn)略方向：戰(zhàn)略制定的過程中，使各管理層充分參與研討，取得對未來發(fā)展目標(biāo)和方向的共識(shí)；戰(zhàn)略規(guī)化研討會(huì)：面向未來的目標(biāo)方向統(tǒng)一共識(shí)。充分的內(nèi)外部環(huán)境分析和會(huì)前閱讀思考，與會(huì)者大膽設(shè)想暢所欲言，就未來的的目標(biāo)方向和重大戰(zhàn)略舉措，形成充分共識(shí)愿景、使命和價(jià)值觀，未來發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)、方向和重大戰(zhàn)略舉措

戰(zhàn)略規(guī)劃評審前共鳴分解戰(zhàn)略要素

在戰(zhàn)略分解的過程中，各部門的行動(dòng)計(jì)劃能橫向協(xié)同、縱向一致，取得共鳴；年度經(jīng)營規(guī)劃質(zhì)詢會(huì)：讓各部門的戰(zhàn)略舉措和行動(dòng)計(jì)劃協(xié)同共鳴，共同承接戰(zhàn)略的落地。參與評審質(zhì)詢的公司高層和橫向協(xié)同部門負(fù)責(zé)人從“與總體發(fā)展戰(zhàn)略的一致性、跨部門協(xié)同性、可行性、資源需求”等方面對各業(yè)務(wù)/職能戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行質(zhì)詢，各匯報(bào)人需提前對可能質(zhì)詢的問題進(jìn)行充分準(zhǔn)備

各業(yè)務(wù)/職能戰(zhàn)略規(guī)劃（含具體行動(dòng)計(jì)劃和衡量標(biāo)準(zhǔn)）

年度經(jīng)營規(guī)劃評審前共振戰(zhàn)略有效執(zhí)行：在戰(zhàn)略執(zhí)行中能夠有計(jì)劃有節(jié)奏地按照既定行動(dòng)大綱實(shí)施落地，產(chǎn)生共振。戰(zhàn)略執(zhí)行回顧會(huì)議：差異分析，過程糾偏，面向行動(dòng)，持續(xù)改進(jìn)，保證戰(zhàn)略實(shí)施的共振。目標(biāo)和實(shí)際執(zhí)行差異分析，形成改進(jìn)行動(dòng)方案；會(huì)議重在改進(jìn)行動(dòng)，而不是對數(shù)據(jù)真實(shí)性質(zhì)疑經(jīng)決策后的改進(jìn)行動(dòng)

每月或者每季度促進(jìn)規(guī)劃落地建議——強(qiáng)化兩內(nèi)容財(cái)務(wù)模型“兩內(nèi)容”：財(cái)務(wù)模型和減法機(jī)制目的實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)強(qiáng)牽引，以合理的財(cái)務(wù)模型構(gòu)建為目標(biāo)，引導(dǎo)事業(yè)部健康發(fā)展。參考2023年公司目標(biāo)，給出2023年事業(yè)部財(cái)務(wù)模型，由業(yè)財(cái)部門統(tǒng)一均衡，實(shí)現(xiàn)公司的目標(biāo)。減法機(jī)制減事：對關(guān)鍵項(xiàng)目復(fù)盤，實(shí)現(xiàn)末位式淘汰減組織：對自身及生態(tài)圈組織架構(gòu)梳理，以支撐經(jīng)營為原則精簡組織（精簡與優(yōu)化組織，如無必要，勿增實(shí)體）促進(jìn)規(guī)劃落地建議——落實(shí)一體化“一體化”：經(jīng)營預(yù)算一體化三年戰(zhàn)略規(guī)劃轉(zhuǎn)年度經(jīng)營規(guī)劃年度經(jīng)營規(guī)劃轉(zhuǎn)化為業(yè)務(wù)預(yù)算年度經(jīng)營規(guī)劃轉(zhuǎn)化為資本預(yù)算業(yè)務(wù)預(yù)算、資本預(yù)算轉(zhuǎn)化為資金預(yù)算業(yè)務(wù)預(yù)算、資本預(yù)算、資金預(yù)算轉(zhuǎn)化為財(cái)務(wù)預(yù)算以預(yù)算的關(guān)鍵指標(biāo)作為績效考核指標(biāo)。以預(yù)算關(guān)鍵指標(biāo)的完成情況作為績效考核的依據(jù)三年戰(zhàn)略與年