企業(yè)董事會議事規(guī)則模板為規(guī)范董事會決策程序、提升治理效能，保障企業(yè)合規(guī)運營與股東權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國公司法》《公司章程》等規(guī)定，結(jié)合企業(yè)實際制定本規(guī)則。第一章總則第一條目的明確董事會議事方式與決策流程，確保決策合法、科學(xué)、高效，維護企業(yè)及全體股東利益。第二條適用范圍本規(guī)則適用于董事會的議事、決策及相關(guān)活動，董事會成員、列席人員、提案主體及決議執(zhí)行方均應(yīng)遵守。第三條董事會職責(zé)董事會依《公司法》《公司章程》履行戰(zhàn)略規(guī)劃、高管任免、重大投資決策、經(jīng)營監(jiān)督等職責(zé)（具體以章程為準）。第二章會議類型與召集第四條會議類型董事會會議分定期會議與臨時會議：定期會議：每[X]（季度/年度）召開一次，召開頻率、時間以章程或董事會決議確定。臨時會議：出現(xiàn)以下情形之一時召開：董事長認為必要；三分之一以上董事聯(lián)名提議；監(jiān)事會（或監(jiān)事）提議；經(jīng)營管理層就重大事項提請審議。第五條召集與主持董事會會議由董事長召集、主持；董事長不能履職的，由副董事長（如有）主持；副董事長不能履職的，由半數(shù)以上董事推舉一名董事主持。第六條會議通知定期會議：召開前[X]日（如10日）以書面、郵件或OA系統(tǒng)通知，內(nèi)容含時間、地點、議題、資料等。臨時會議：召開前[X]日（如3日）通知；緊急情況可先口頭通知，會后補送書面通知。第三章提案與準備第七條提案主體與要求提案主體：董事、董事長、監(jiān)事會、經(jīng)營管理層（如總經(jīng)理）可提出提案。提案要求：以書面形式提交，需明確議題、背景、方案及依據(jù)，提前[X]日交董事會秘書。第八條會議資料準備董事會秘書負責(zé)收集、整理提案資料，確保會議前送達全體董事；必要時組織調(diào)研或邀請專家提供意見。第四章議事程序第九條會議召開條件董事會會議需過半數(shù)董事出席方可舉行。董事因故不能出席的，可書面委托其他董事代為出席（委托書載明授權(quán)范圍及表決意向），一名董事最多接受一名委托。第十條審議與討論主持人按議題順序主持，提案人說明內(nèi)容、回答詢問；董事圍繞議題充分討論，可要求經(jīng)營層人員（列席時）補充說明。第十一條表決與決議表決方式：一人一票，可現(xiàn)場投票、書面?zhèn)骱灮螂娮油镀保ù_?？勺匪荩?。決議通過：普通決議：出席董事過半數(shù)同意；特別決議（如章程修改、重大資產(chǎn)處置等）：出席董事三分之二以上同意（以章程/法律規(guī)定為準）。表決結(jié)果當場宣布，列明同意、反對、棄權(quán)的董事姓名及票數(shù)。第十二條會議記錄董事會秘書記錄會議內(nèi)容（時間、地點、出席人、議題、討論要點、表決結(jié)果等），由出席董事簽字確認，作為企業(yè)檔案保存（保存期不少于[X]年）。第五章決議執(zhí)行與監(jiān)督第十三條決議執(zhí)行董事會決議由經(jīng)營管理層（如總經(jīng)理）組織實施，明確責(zé)任人、時間節(jié)點；董事可要求經(jīng)營層定期報告進展。第十四條監(jiān)督機制監(jiān)事會（或監(jiān)事）監(jiān)督?jīng)Q議執(zhí)行，對執(zhí)行不力行為提出整改意見；若遇重大變化，董事可提議召開臨時會議調(diào)整決議。第六章附則第十五條生效與修改本規(guī)則經(jīng)[股東大會/董事會，依章程確定]審議通過后生效，修改程序與制定程序一致。未盡事宜按《公司法》《公司章程》及法律法規(guī)執(zhí)行。第十六條