企業(yè)董事會會議制度范本為規(guī)范企業(yè)董事會議事程序與決策行為，確保董事會高效履行職責(zé)，依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律法規(guī)及本企業(yè)《公司章程》，結(jié)合企業(yè)實際制定本制度。一、總則1.適用范圍：本制度適用于本企業(yè)董事會的會議召集、召開、決議執(zhí)行及相關(guān)管理工作。2.職責(zé)定位：董事會作為企業(yè)決策機構(gòu)，依法律法規(guī)、公司章程及本制度行使職權(quán)，對企業(yè)重大經(jīng)營管理事項決策，保障企業(yè)及股東合法權(quán)益。二、會議類型與召集條件（一）定期會議每年召開[X]次（或每[X]個月召開一次，如“每季度”“每半年”），召開時間為“每季度首月10日前”“每年3月、9月20日”（遇節(jié)假日順延）。由董事長召集主持；董事長不能履職的，由副董事長召集；副董事長不能履職的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集。（二）臨時會議有下列情形之一的，應(yīng)召開臨時會議：代表1/10以上表決權(quán)的股東提議；1/3以上董事聯(lián)名提議；監(jiān)事會提議；董事長認為必要的其他情形（如重大經(jīng)營風(fēng)險、投資機會等）。臨時會議需在提議事項出現(xiàn)后[X]日內(nèi)（如5日內(nèi)）啟動召集程序，召集規(guī)則同定期會議。三、會議召集與通知（一）召集人職責(zé)召集人需提前梳理議題、協(xié)調(diào)提案材料、確定會議時間地點，并確保通知送達全體參會人員。（二）會議通知定期會議：會議召開[X]日前（如10日前）以書面形式（含電子文檔）送達，內(nèi)容包括時間、地點、議題、提案材料及要求。臨時會議：會議召開[X]日前（如3日前）送達；情況緊急的，可先通過電話、即時通訊通知，會議時補送書面材料。通知應(yīng)明確是否需參會人員準備意見或提案，及材料提交截止時間。四、會議準備（一）提案提出董事、總經(jīng)理、監(jiān)事會、股東可按程序提報提案，內(nèi)容圍繞戰(zhàn)略規(guī)劃、投融資、高管任免、利潤分配等重大事項，需明確具體、附說明材料。提案應(yīng)在通知截止時間前提交召集人，不符合要求的需補充完善。（二）材料準備董事會秘書（或指定人員）負責(zé)整理會議材料（提案文本、數(shù)據(jù)報表、法律意見書等），確保準確完整并提前分發(fā)。（三）會場與設(shè)備提前布置場地，調(diào)試音響、投影、通訊設(shè)備；線上會議需測試視頻系統(tǒng)，保障遠程溝通順暢。五、會議召開（一）出席人員董事會會議需過半數(shù)董事出席方可舉行。董事因故不能出席的，應(yīng)書面委托其他董事代為出席（委托書載明授權(quán)范圍）；獨立董事委托需符合監(jiān)管要求（如上市公司）。監(jiān)事、總經(jīng)理、董事會秘書列席；法律顧問、財務(wù)負責(zé)人等經(jīng)董事長同意可列席，提供專業(yè)意見。（二）會議主持由召集人主持，主持人事先熟悉議題，引導(dǎo)會議有序進行，確保董事充分發(fā)表意見。（三）議事規(guī)則按通知議題逐項審議，董事圍繞議題結(jié)合實際發(fā)表明確意見，避免無關(guān)討論。關(guān)聯(lián)交易議題，關(guān)聯(lián)董事回避表決，回避情況記入會議記錄。（四）表決方式實行一人一票制，決議需經(jīng)全體董事過半數(shù)通過方為有效；特別事項（如章程修改、重大重組等）需經(jīng)全體董事2/3以上通過（依章程規(guī)定）。表決可采用現(xiàn)場、書面或電子投票，結(jié)果記錄在案。（五）會議記錄董事會秘書負責(zé)記錄出席人員、提案審議、董事發(fā)言、表決結(jié)果等，記錄需真實準確完整。會議結(jié)束后，記錄經(jīng)出席董事簽字確認；董事有異議的可要求補充修正，但不得拒絕簽字。六、決議執(zhí)行與監(jiān)督（一）決議傳達董事會秘書應(yīng)在會議結(jié)束后[X]日內(nèi)（如2日內(nèi)）將決議及材料報送全體董事、監(jiān)事，并抄送總經(jīng)理，確保內(nèi)容準確傳達。（二）執(zhí)行責(zé)任總經(jīng)理為決議主要執(zhí)行者，需制定執(zhí)行方案、明確責(zé)任人和時間節(jié)點，定期向董事會報告進展；多部門協(xié)作事項由總經(jīng)理協(xié)調(diào)推進。（三）監(jiān)督機制監(jiān)事會負責(zé)監(jiān)督?jīng)Q議執(zhí)行，定期檢查進度，對執(zhí)行不力的要求整改。董事可通過聽取匯報、查閱資料了解執(zhí)行情況，對問題提出意見建議。七、附則1.本制度由企業(yè)董事會負責(zé)解釋，未盡事宜按法律法規(guī)、公司章程及監(jiān)管要求執(zhí)行。2.本制度自董事會審議通過之日起生效，修改需經(jīng)董事會會議審議通過。3.法律法規(guī)或公司章程修訂時，