2025年大學(xué)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)題庫(kù)——虛擬貨幣犯罪調(diào)查方法與案例分析考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、簡(jiǎn)答題（每題5分，共20分）1.簡(jiǎn)述虛擬貨幣的定義及其主要類型。2.闡述虛擬貨幣犯罪與傳統(tǒng)金融犯罪在偵查取證方面的主要區(qū)別。3.描述在調(diào)查虛擬貨幣犯罪時(shí)，情報(bào)收集和線索研判應(yīng)遵循的基本原則。4.解釋區(qū)塊鏈技術(shù)在虛擬貨幣犯罪偵查中的應(yīng)用方式及其優(yōu)勢(shì)。二、論述題（每題10分，共20分）1.結(jié)合當(dāng)前虛擬貨幣犯罪的發(fā)展趨勢(shì)，論述當(dāng)前虛擬貨幣犯罪偵查面臨的主要挑戰(zhàn)。2.探討在虛擬貨幣犯罪偵查中，如何有效結(jié)合傳統(tǒng)偵查手段與新型技術(shù)手段，并分析其重要性。三、案例分析題（每題15分，共30分）1.某犯罪嫌疑人利用多個(gè)虛擬貨幣賬戶進(jìn)行洗錢活動(dòng)，其交易路徑復(fù)雜，涉及多個(gè)境外交易所和混幣平臺(tái)。請(qǐng)分析調(diào)查人員可以采取哪些調(diào)查方法和取證技巧來追蹤資金流向，并固定犯罪證據(jù)。2.某一起虛擬貨幣盜竊案中，犯罪嫌疑人通過破解жертва（受害者）的電子錢包密碼，盜取了大量的虛擬貨幣。請(qǐng)分析偵查人員在該案中需要進(jìn)行哪些調(diào)查工作，并說明如何運(yùn)用技術(shù)手段協(xié)助調(diào)查。試卷答案一、簡(jiǎn)答題1.虛擬貨幣是由特定主體發(fā)行的、使用密碼學(xué)技術(shù)進(jìn)行控制、通過特定算法發(fā)行、可用于商品和服務(wù)交換或投資的一種數(shù)字化的價(jià)值憑證。主要類型包括：按幣本位不同分為法定貨幣數(shù)字貨幣（如數(shù)字人民幣）、央行數(shù)字貨幣（CBDC）、加密貨幣（如比特幣、以太坊）和穩(wěn)定幣；按技術(shù)架構(gòu)不同分為基于區(qū)塊鏈技術(shù)的虛擬貨幣和基于中央服務(wù)器技術(shù)的虛擬貨幣。*解析思路：首先回答虛擬貨幣的定義，強(qiáng)調(diào)其數(shù)字化、密碼學(xué)控制、特定算法發(fā)行等特征。然后根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)（幣本位、技術(shù)架構(gòu)）分類說明主要類型，涵蓋當(dāng)前主流的幾種虛擬貨幣形態(tài)。2.虛擬貨幣犯罪與傳統(tǒng)金融犯罪在偵查取證方面的主要區(qū)別在于：①交易匿名性與可追溯性差異大，虛擬貨幣交易通常具有匿名性或假名性，交易記錄存儲(chǔ)在分布式賬本上，而傳統(tǒng)金融交易相對(duì)可追溯；②地域限制與跨境性不同，虛擬貨幣交易不受地域限制，極易實(shí)現(xiàn)跨境流動(dòng)，增加了偵查管轄和取證難度；③技術(shù)依賴程度高，虛擬貨幣犯罪偵查高度依賴對(duì)區(qū)塊鏈技術(shù)、數(shù)字貨幣追蹤技術(shù)等的理解和應(yīng)用，而傳統(tǒng)金融犯罪偵查對(duì)技術(shù)依賴相對(duì)較低；④法律適用復(fù)雜，針對(duì)虛擬貨幣犯罪的法律法規(guī)尚不完善，法律適用存在挑戰(zhàn)。*解析思路：對(duì)比兩者在交易特性（匿名性vs可追溯性）、地域特性（無界vs有界）、技術(shù)依賴（高vs低）、法律適用（復(fù)雜vs相對(duì)明確）這幾個(gè)核心方面存在的顯著差異。3.調(diào)查虛擬貨幣犯罪時(shí)，情報(bào)收集和線索研判應(yīng)遵循以下基本原則：①全面性原則，廣泛收集與案件相關(guān)的各類信息，包括虛擬貨幣交易信息、涉案人員信息、技術(shù)信息等；②及時(shí)性原則，快速獲取情報(bào)信息，抓住偵查時(shí)機(jī)；③準(zhǔn)確性原則，確保情報(bào)信息的真實(shí)可靠，避免誤判；④針對(duì)性原則，根據(jù)案件具體情況，有重點(diǎn)地收集和分析情報(bào)；⑤合法性原則，在法律框架內(nèi)收集情報(bào)，保障公民合法權(quán)益；⑥協(xié)作性原則，加強(qiáng)相關(guān)部門和機(jī)構(gòu)之間的信息共享與協(xié)作。*解析思路：圍繞情報(bào)收集（全面、及時(shí)、準(zhǔn)確、針對(duì)、合法）和線索研判（需結(jié)合分析過程，隱含邏輯性、關(guān)聯(lián)性、可靠性等）兩個(gè)環(huán)節(jié)，結(jié)合虛擬貨幣犯罪特點(diǎn)，闡述應(yīng)遵循的核心原則。4.區(qū)塊鏈技術(shù)在虛擬貨幣犯罪偵查中的應(yīng)用方式及其優(yōu)勢(shì)在于：①應(yīng)用方式：通過分析區(qū)塊鏈公開數(shù)據(jù)，追蹤虛擬貨幣交易路徑和資金流向；利用區(qū)塊鏈瀏覽器等工具，識(shí)別可疑交易地址和地址群；結(jié)合數(shù)字貨幣追蹤技術(shù)，對(duì)可疑虛擬貨幣進(jìn)行標(biāo)記和追蹤；運(yùn)用區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)分析技術(shù)，挖掘犯罪團(tuán)伙的層級(jí)結(jié)構(gòu)和組織關(guān)系；在證據(jù)固定環(huán)節(jié)，利用區(qū)塊鏈的不可篡改性保存關(guān)鍵交易數(shù)據(jù)和證據(jù)鏈。*解析思路：首先說明應(yīng)用方式，具體列舉分析數(shù)據(jù)、追蹤資金、識(shí)別地址、標(biāo)記追蹤、分析結(jié)構(gòu)、固定證據(jù)等具體操作。然后闡述優(yōu)勢(shì)，主要強(qiáng)調(diào)區(qū)塊鏈的透明性（部分公開數(shù)據(jù)）、不可篡改性、可追溯性為偵查提供的便利。*優(yōu)勢(shì)：區(qū)塊鏈的公開透明性（部分?jǐn)?shù)據(jù)）和不可篡改性，為偵查人員提供了追溯交易、固定證據(jù)的可靠依據(jù)；其可追溯性有助于揭示犯罪網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)和資金流向；技術(shù)手段的應(yīng)用提高了偵查效率和準(zhǔn)確性。*解析思路：總結(jié)優(yōu)勢(shì)，從證據(jù)固定（不可篡改）、線索追蹤（可追溯）、網(wǎng)絡(luò)揭示（結(jié)構(gòu)分析）和技術(shù)效能（效率準(zhǔn)確）等方面說明。二、論述題1.當(dāng)前虛擬貨幣犯罪的發(fā)展趨勢(shì)及其帶來的偵查挑戰(zhàn)主要體現(xiàn)在：①犯罪手法不斷翻新，犯罪分子利用新的虛擬貨幣、智能合約、去中心化金融（DeFi）等技術(shù)創(chuàng)新犯罪手法，如暗網(wǎng)交易、混幣平臺(tái)洗錢、利用NFT進(jìn)行詐騙等，增加了偵查的復(fù)雜性；②犯罪活動(dòng)日益智能化、專業(yè)化，犯罪分子對(duì)虛擬貨幣技術(shù)和區(qū)塊鏈技術(shù)的掌握程度越來越高，形成了專業(yè)化的犯罪團(tuán)伙，偵查難度加大；③跨境化、組織化程度加深，虛擬貨幣的匿名性和無界性使得跨境犯罪更為容易，犯罪網(wǎng)絡(luò)更加龐大和復(fù)雜，給跨國(guó)警務(wù)合作帶來挑戰(zhàn)；④打擊難度增大，由于虛擬貨幣交易記錄的分布式存儲(chǔ)和加密特性，以及相關(guān)法律法規(guī)的不完善，導(dǎo)致證據(jù)固定難、資金追溯難、法律適用難等問題日益突出。這些趨勢(shì)共同對(duì)傳統(tǒng)偵查模式提出了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，要求偵查人員不斷更新知識(shí)結(jié)構(gòu)，提升技術(shù)能力，加強(qiáng)國(guó)際合作。*解析思路：首先分析虛擬貨幣犯罪的新趨勢(shì)（手法翻新、智能專業(yè)、跨境組織化），并逐一解釋這些趨勢(shì)的具體表現(xiàn)。然后論證這些趨勢(shì)給偵查帶來的具體挑戰(zhàn)（復(fù)雜性增加、難度加大、跨國(guó)合作難、證據(jù)/資金/法律追溯難）。最后總結(jié)趨勢(shì)對(duì)偵查工作的總體要求（知識(shí)更新、技術(shù)提升、國(guó)際合作）。2.在虛擬貨幣犯罪偵查中，有效結(jié)合傳統(tǒng)偵查手段與新型技術(shù)手段至關(guān)重要，具體體現(xiàn)在：①傳統(tǒng)偵查手段（如調(diào)查取證、詢問訊問、審訊、現(xiàn)場(chǎng)勘查、證據(jù)固定等）是偵查工作的基礎(chǔ)，對(duì)于獲取證據(jù)、查明事實(shí)、追究刑事責(zé)任具有不可替代的作用。新型技術(shù)手段（如區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)分析、數(shù)字貨幣追蹤技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)偵查技術(shù)、大數(shù)據(jù)分析等）能夠彌補(bǔ)傳統(tǒng)手段在虛擬貨幣犯罪偵查中的不足，提供技術(shù)支撐。②結(jié)合運(yùn)用能夠優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，傳統(tǒng)手段可以發(fā)現(xiàn)線索、獲取證據(jù)，新型技術(shù)手段可以深入挖掘線索、追蹤資金流向、分析犯罪網(wǎng)絡(luò)，兩者結(jié)合能夠形成完整的偵查鏈條；例如，通過傳統(tǒng)手段獲取交易地址，再利用技術(shù)手段分析區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)，可以更準(zhǔn)確地掌握犯罪事實(shí)。③結(jié)合運(yùn)用是應(yīng)對(duì)虛擬貨幣犯罪挑戰(zhàn)的必然要求，虛擬貨幣犯罪的匿名性、去中心化、跨境性等特點(diǎn)，使得傳統(tǒng)偵查手段難以有效應(yīng)對(duì)，必須借助新型技術(shù)手段才能突破困境。因此，只有將兩者有機(jī)結(jié)合，才能有效提升虛擬貨幣犯罪偵查的效能。*解析思路：首先分別闡述傳統(tǒng)偵查手段（基礎(chǔ)作用）和新型技術(shù)手段（技術(shù)支撐）各自的重要性。然后重點(diǎn)論述兩者結(jié)合的必要性和優(yōu)勢(shì)（優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、形成鏈條、精準(zhǔn)掌握、應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)），并可以舉例說明結(jié)合方式。最后總結(jié)結(jié)合運(yùn)用的必然性和重要性（提升效能）。三、案例分析題1.調(diào)查人員可采取以下調(diào)查方法和取證技巧追蹤資金流向并固定證據(jù)：①獲取并分析涉案虛擬貨幣賬戶的交易記錄，利用區(qū)塊鏈瀏覽器等工具，追蹤每一筆交易的去向和來源地址；②識(shí)別并分析可疑地址群，特別是涉及多個(gè)交易所、混幣平臺(tái)和疑似“地址農(nóng)場(chǎng)”的地址；③運(yùn)用數(shù)字貨幣追蹤技術(shù)，對(duì)可疑虛擬貨幣進(jìn)行標(biāo)記（如OTC服務(wù)商、ATM機(jī)等），追蹤其流入和流出路徑；④分析資金在交易所之間的轉(zhuǎn)移記錄，結(jié)合交易所的KYC（了解你的客戶）信息，嘗試識(shí)別和控制資金；⑤對(duì)于涉及法幣兌換的部分，調(diào)查相關(guān)銀行賬戶或支付平臺(tái)的交易流水，實(shí)現(xiàn)資金鏈的穿透；⑥固定證據(jù)時(shí)，需完整記錄交易哈希值、地址信息、交易時(shí)間、交易金額等關(guān)鍵數(shù)據(jù)，并可申請(qǐng)法院凍結(jié)相關(guān)虛擬貨幣資產(chǎn)；⑦對(duì)于混幣平臺(tái)的操作，需分析其混幣算法和交易模式，嘗試還原原始交易信息。*解析思路：按照調(diào)查步驟展開，從獲取交易記錄入手，到識(shí)別地址群、運(yùn)用追蹤技術(shù)、分析交易所流水、穿透法幣環(huán)節(jié)，最后到證據(jù)固定方法。針對(duì)洗錢活動(dòng)的特點(diǎn)，強(qiáng)調(diào)追蹤、識(shí)別、穿透、固定等環(huán)節(jié)。2.偵查人員在該案中需要進(jìn)行以下調(diào)查工作，并說明如何運(yùn)用技術(shù)手段協(xié)助調(diào)查：①調(diào)查工作：a.詢問受害者，詳細(xì)了解被盜過程，包括電子錢包類型、密碼設(shè)置、是否使用冷熱錢包、是否遭遇釣魚攻擊或勒索軟件等；b.確定被盜虛擬貨幣的種類和數(shù)量；c.調(diào)查嫌疑人的身份信息，分析其作案手法和可能的作案時(shí)間；d.追蹤被盜虛擬貨幣的流向，查看其是否已被兌換成其他虛擬貨幣或法幣；e.檢查受害者設(shè)備是否存在被入侵的痕跡，如病毒、木馬、惡意軟件等；f.協(xié)助受害者恢復(fù)錢包（如果可能）；g.收集并固定相關(guān)證據(jù)，如交易記錄、聊天記錄、惡意軟件樣本等。*解析思路：首先列出調(diào)查工作的主要方面，涵蓋受害者情況、損失情況、嫌疑人情況、資金流向、設(shè)備安全、恢復(fù)與取證等。然后針對(duì)每個(gè)方面說明需要做的工作。*技術(shù)手段協(xié)助：a.利用區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)分析工具，查詢被盜虛擬貨幣的交易記錄，追蹤其當(dāng)前位置和可能的流向地址；b.使用虛擬貨幣追蹤服務(wù)，標(biāo)記被盜虛擬貨幣，實(shí)時(shí)監(jiān)控其變動(dòng)情況；c.對(duì)受害者設(shè)備進(jìn)行安全檢測(cè)，查殺病毒、木馬，恢復(fù)被篡改