企業(yè)董事會(huì)議事規(guī)則模板第一章總則第一條制定目的與依據(jù)為規(guī)范公司董事會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“董事會(huì)”）的議事方式和決策程序，確保董事會(huì)高效、科學(xué)、規(guī)范運(yùn)作，提高決策質(zhì)量和效率，保護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《章程》”）的規(guī)定，特制定本規(guī)則。第二條適用范圍本規(guī)則適用于公司董事會(huì)及其成員的各項(xiàng)議事活動(dòng)。公司董事會(huì)在履行職責(zé)、行使職權(quán)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵守本規(guī)則的規(guī)定。本規(guī)則未盡事宜，依照國(guó)家有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《章程》的規(guī)定執(zhí)行。第三條基本原則董事會(huì)議事應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：（一）遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《章程》的規(guī)定；（二）堅(jiān)持公平、公正、公開、誠(chéng)信原則，維護(hù)公司和全體股東的共同利益；（三）勤勉盡責(zé)，科學(xué)決策，審慎行事；（四）獨(dú)立履行職責(zé)，不受公司股東、實(shí)際控制人或者其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的不當(dāng)干預(yù)；（五）保守公司商業(yè)秘密和未公開信息。第二章會(huì)議的召集與通知第四條會(huì)議召集權(quán)董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持。董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。第五條會(huì)議種類董事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。第六條定期會(huì)議董事會(huì)定期會(huì)議每年至少召開兩次。定期會(huì)議的召開時(shí)間和地點(diǎn)，由董事長(zhǎng)根據(jù)公司實(shí)際情況確定，并提前通知全體董事。第七條臨時(shí)會(huì)議有下列情形之一的，董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后十日內(nèi)召集和主持董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議：（一）代表十分之一以上表決權(quán)的股東提議時(shí)；（二）三分之一以上董事提議時(shí)；（三）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；（四）《章程》規(guī)定的其他情形。第八條會(huì)議通知召開董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)提前X日（注：公司可根據(jù)實(shí)際情況確定，如五日或七日）將會(huì)議通知通過專人送達(dá)、傳真、電子郵件或其他有效方式發(fā)送給全體董事、監(jiān)事及其他需要列席會(huì)議的人員。情況緊急，需要盡快召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，可以隨時(shí)通過電話或者其他口頭方式發(fā)出會(huì)議通知，但召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上作出說明。會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)；（二）會(huì)議的召開方式（現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、通訊會(huì)議或兩者結(jié)合）；（三）會(huì)議議題和議程；（四）提交會(huì)議審議的議案及相關(guān)材料；（五）發(fā)出通知的日期；（六）聯(lián)系人及聯(lián)系方式。第三章會(huì)議的出席與主持第九條出席人員董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席。董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議；總經(jīng)理、董事會(huì)秘書等高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)列席董事會(huì)會(huì)議。其他有關(guān)人員經(jīng)董事長(zhǎng)同意，可以列席董事會(huì)會(huì)議。第十條會(huì)議主持董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。第十一條會(huì)議有效人數(shù)董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。第四章議案的提出與審議第十二條議案的提出公司董事、總經(jīng)理、監(jiān)事會(huì)以及符合《章程》規(guī)定的股東，有權(quán)向董事會(huì)提出議案。提出議案的單位或個(gè)人，應(yīng)當(dāng)事先向董事會(huì)秘書提交書面議案，明確議案的名稱、內(nèi)容、理由、解決方案及其他必要的說明材料。第十三條議案的預(yù)審董事會(huì)秘書收到議案后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)提交董事長(zhǎng)。董事長(zhǎng)可以根據(jù)議案的性質(zhì)和重要程度，決定是否將其列入董事會(huì)會(huì)議議程。對(duì)于未被列入議程的議案，董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)向提案人說明原因。第十四條審議程序董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)按照會(huì)議議程逐項(xiàng)審議議案。對(duì)列入會(huì)議議程的議案，提出議案的董事、高級(jí)管理人員或其他相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)就議案內(nèi)容作出說明。董事可以就議案內(nèi)容向有關(guān)人員提出質(zhì)詢，有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)予以回答。董事在審議議案時(shí)，應(yīng)當(dāng)充分發(fā)表意見，獨(dú)立、審慎地行使表決權(quán)。第五章表決與決議第十五條表決方式董事會(huì)會(huì)議表決采取記名投票、舉手或其他書面方式進(jìn)行。每一董事享有一票表決權(quán)。董事會(huì)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用通訊方式進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)董事簽字。第十六條表決規(guī)則董事的表決意向分為同意、反對(duì)和棄權(quán)。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。對(duì)《章程》或本規(guī)則規(guī)定的重大事項(xiàng)作出決議，應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體董事的三分之二以上通過。（注：公司可根據(jù)《章程》細(xì)化重大事項(xiàng)的范圍和表決比例）第十七條回避表決董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)或個(gè)人存在利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)聲明，并主動(dòng)回避表決。該董事不得參與該事項(xiàng)的表決，亦不得代理其他董事行使表決權(quán)。該事項(xiàng)的表決，由其他無利害關(guān)系的董事的過半數(shù)通過。若出席董事會(huì)的無利害關(guān)系董事人數(shù)不足三人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。第十八條決議的形成董事會(huì)會(huì)議形成的決議，應(yīng)當(dāng)制作書面文件，由出席會(huì)議的董事（包括委托代理人）簽字確認(rèn)。決議文件應(yīng)當(dāng)載明會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、出席董事、表決方式、表決結(jié)果和決議內(nèi)容。第六章會(huì)議記錄與檔案管理第十九條會(huì)議記錄董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有專人負(fù)責(zé)記錄，會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映會(huì)議的全過程及各位董事的發(fā)言要點(diǎn)、表決意見和決議內(nèi)容。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、主持人姓名；（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事（代理人）姓名；（三）列席會(huì)議的人員姓名；（四）會(huì)議議程；（五）董事發(fā)言要點(diǎn)；（六）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明同意、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。第二十條記錄簽名董事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)由出席會(huì)議的董事（包括委托代理人）和記錄人簽名。董事對(duì)會(huì)議記錄有異議的，可以在簽名時(shí)作出書面說明。必要時(shí)，應(yīng)當(dāng)將董事的異議附卷。第二十一條檔案管理董事會(huì)會(huì)議檔案，包括會(huì)議通知、會(huì)議議案、會(huì)議材料、會(huì)議記錄、決議文件、董事簽名冊(cè)等，由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)整理、保管，并按照公司檔案管理規(guī)定存檔，保存期限不少于十年。第七章附則第二十二條保密義務(wù)董事及其他列席人員應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)會(huì)議所議事項(xiàng)及決議內(nèi)容承擔(dān)保密義務(wù)，不得擅自泄露給任何無關(guān)第三方，但法律法規(guī)另有規(guī)定或經(jīng)董事會(huì)決議同意對(duì)外披露的除外。第二十三條責(zé)任追究董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)或者《章程》、股東大會(huì)決議，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。第二十四條規(guī)則修訂本規(guī)則的修訂，須經(jīng)董事會(huì)審議通過后，提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。第二十五條解釋權(quán)本規(guī)則由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。第二十六條生效日期本規(guī)則自