2025年大學經(jīng)濟犯罪偵查專業(yè)題庫——經(jīng)濟犯罪偵查專業(yè)專業(yè)認證評估考試時間：______分鐘總分：______分姓名：______一、名詞解釋（每小題3分，共15分）1.經(jīng)濟犯罪2.偵查訊問3.電子數(shù)據(jù)取證4.金融詐騙罪5.證據(jù)鏈二、簡答題（每小題5分，共25分）1.簡述經(jīng)濟犯罪偵查專業(yè)人才培養(yǎng)應具備的核心素養(yǎng)。2.比較分析普通盜竊罪與職務侵占罪的主要區(qū)別。3.簡述網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪偵查的主要難點。4.簡述《刑事訴訟法》中規(guī)定的強制措施及其適用條件。5.解釋什么是“無罪推定”原則及其在偵查階段的意義。三、論述題（每小題10分，共30分）1.論述金融科技發(fā)展對經(jīng)濟犯罪偵查工作帶來的挑戰(zhàn)與應對策略。2.結合具體案例（可虛構），論述偵查人員如何依法、有效地收集和固定經(jīng)濟犯罪電子證據(jù)。3.試論經(jīng)濟犯罪偵查中平衡打擊犯罪與保障人權的關系。四、案例分析題（每小題15分，共30分）1.某公司高管涉嫌利用職務便利，將公司資金轉移至個人賬戶用于投資，已被刑事拘留。作為負責該案的偵查員，請闡述你將如何設計偵查方案，以獲取證明其犯罪事實的證據(jù)？2.接到報案，某電商平臺疑似存在刷單炒信并騙取消費者資金的犯罪行為。請分析該案可能涉及的經(jīng)濟犯罪類型，并說明初查階段應重點收集哪些線索和證據(jù)。試卷答案一、名詞解釋1.經(jīng)濟犯罪:指違反國家經(jīng)濟管理法規(guī)，破壞國家經(jīng)濟秩序，危害國家經(jīng)濟安全，并依法應受刑罰處罰的行為。其特征通常包括：主觀上具有營利或非法占有的目的，客觀上實施了違反經(jīng)濟法規(guī)的行為，造成了一定的危害后果，且主體通常是一般主體。**解析思路:*定義需抓住核心要素：違反經(jīng)濟法規(guī)、破壞經(jīng)濟秩序、危害安全、應受刑罰。點明主觀目的（營利、占有）和客觀行為特征。2.偵查訊問:指偵查人員依照法定程序，為了查明案件事實，依法對犯罪嫌疑人、被告人（在偵查階段主要是犯罪嫌疑人）進行提問和回答的訴訟活動。它是獲取口供、核實證據(jù)、了解案情的重要偵查手段。**解析思路:*定義需包含主體（偵查人員）、對象（犯罪嫌疑人）、目的（查明事實、獲取口供等）、程序（依法）、形式（提問與回答）。點明其訴訟活動屬性和重要手段作用。3.電子數(shù)據(jù)取證:指在偵查活動中，依法對存儲或傳輸中的電子數(shù)據(jù)（如計算機硬盤、手機、網(wǎng)絡日志等）進行提取、固定、保存和分析，以獲取用于證明案件事實的證據(jù)材料的過程。它具有技術性強、易滅失易破壞等特點。**解析思路:*定義需包含主體（偵查活動）、對象（電子數(shù)據(jù)）、過程（提取、固定、保存、分析）、目的（獲取證據(jù)）、特點（技術性強、易滅失）。點明其作為證據(jù)獲取過程的法律屬性。4.金融詐騙罪:指以非法占有為目的，利用虛構事實或者隱瞞真相的方法，騙取銀行或者其他金融機構的公共財物，數(shù)額較大的行為。常見的類型包括信用卡詐騙罪、貸款詐騙罪、保險詐騙罪等。**解析思路:*定義需抓住核心要素：主觀目的（非法占有）、行為方式（虛構事實或隱瞞真相）、對象（銀行或金融機構財物）、結果（數(shù)額較大）?？蛇m當列舉常見類型以作補充。5.證據(jù)鏈:指在刑事訴訟中，能夠證明案件主要事實的一系列證據(jù)有機聯(lián)系、相互印證、形成一個完整證明體系的狀態(tài)。它要求證據(jù)之間能夠相互銜接，共同指向案件事實真相。**解析思路:*定義需包含構成要素（一系列證據(jù)）、狀態(tài)（有機聯(lián)系、相互印證）、目的（形成完整證明體系）、指向（案件主要事實）。點明其形成狀態(tài)和核心功能。二、簡答題1.經(jīng)濟犯罪偵查專業(yè)人才培養(yǎng)應具備的核心素養(yǎng)包括：扎實的經(jīng)濟、金融、法律等專業(yè)知識基礎；熟練掌握偵查學理論與實務技能，特別是經(jīng)濟犯罪偵查的專門方法；具備較強的邏輯思維、分析判斷和綜合運用能力；熟練運用計算機、網(wǎng)絡等現(xiàn)代技術手段進行偵查取證；擁有良好的法律素養(yǎng)和職業(yè)道德，嚴格依法辦事；具備健康的心理素質和較強的團隊協(xié)作精神。**解析思路:*從知識、技能、能力、素質四個維度展開。知識層面強調(diào)專業(yè)基礎；技能層面突出偵查實務和現(xiàn)代技術應用；能力層面要求思維和分析判斷能力；素質層面涵蓋法律道德、心理和團隊協(xié)作。確保覆蓋專業(yè)核心要求。2.普通盜竊罪與職務侵占罪的主要區(qū)別在于：犯罪主體不同，普通盜竊罪主體為一般主體，而職務侵占罪主體為特殊主體，即公司、企業(yè)或其他單位的人員；犯罪對象不同，普通盜竊罪對象為他人占有的財物，而職務侵占罪對象是本單位（自己單位）的財物；犯罪主觀方面與行為方式聯(lián)系不同，職務侵占罪通常利用職務上的便利，將本單位財物非法占為己有，而普通盜竊罪則是秘密竊取。**解析思路:*抓住兩罪的核心構成要件差異進行比較。重點突出主體（一般vs特殊）、對象（他人財物vs單位財物）、利用便利性（職務便利vs無）這幾個關鍵區(qū)別點。3.網(wǎng)絡經(jīng)濟犯罪偵查的主要難點在于：犯罪行為的虛擬性和跨地域性，使得確定犯罪主體身份和地域管轄困難；電子證據(jù)易滅失、易偽造、難固定，對其合法性認定和提取保全要求高；偵查技術要求高，需要偵查人員具備相應的網(wǎng)絡技術知識；網(wǎng)絡犯罪手段更新快，偵查手段往往滯后；國際合作協(xié)調(diào)難度大，跨國網(wǎng)絡犯罪需要不同國家司法協(xié)助。**解析思路:*從犯罪特征（虛擬、跨地域）帶來的偵查障礙、證據(jù)特性（易滅失、難固定）、技術要求、手段滯后性、國際合作五個方面闡述難點。4.《刑事訴訟法》中規(guī)定的強制措施包括：拘傳、取保候審、監(jiān)視居住、拘留、逮捕。其適用條件依據(jù)犯罪嫌疑人的可能社會危險性大小和可能判處刑罰的輕重而定，具體要求如：可能判處管制、拘役或者獨立適用附加刑的，采取取保候審不致發(fā)生社會危險性的，可以取保候審；可能判處有期徒刑以上刑罰，采取取保候審、監(jiān)視居住尚不足以防止發(fā)生社會危險性的，應當予以拘留；對有證據(jù)證明有犯罪事實，可能判處徒刑以上刑罰的犯罪嫌疑人、被告人，采取取保候審、監(jiān)視居住尚不足以防止發(fā)生社會危險性的，應當予以逮捕。**解析思路:*首先列出五種強制措施名稱。然后分別說明適用條件，特別是拘留和逮捕的適用條件，強調(diào)其與犯罪嫌疑人社會危險性、可能判處的刑罰以及與其他強制措施的比較關系。5.“無罪推定”原則是指任何人在未經(jīng)法院依法判決有罪之前，應被推定為無罪。在偵查階段的意義在于：要求偵查機關必須依照法定程序進行偵查活動，不得刑訊逼供、誘供、逼供；保障犯罪嫌疑人的基本權利，如人身自由、辯護權等；限制偵查手段的使用，防止冤假錯案的發(fā)生；促使偵查機關專注于收集證明有罪的證據(jù)，而不是先入為主地認定有罪。**解析思路:*先給出定義。然后重點闡述該原則在偵查階段的體現(xiàn)和要求（依法偵查、保障權利、限制手段），并點明其在防止冤假錯案、規(guī)范偵查行為方面的核心意義。三、論述題1.金融科技發(fā)展對經(jīng)濟犯罪偵查工作帶來的挑戰(zhàn)主要體現(xiàn)在：犯罪手段智能化、隱蔽化，利用人工智能、區(qū)塊鏈等技術進行欺詐、洗錢等活動更難發(fā)現(xiàn)；犯罪鏈條跨地域、跨平臺化，使得追蹤溯源和跨境打擊更加困難；數(shù)據(jù)安全與取證困境，金融科技公司掌握大量用戶數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)保護法律限制了對犯罪證據(jù)的獲?。粋鹘y(tǒng)偵查能力與金融科技發(fā)展的不匹配，要求偵查人員提升技術素養(yǎng)和數(shù)據(jù)分析能力；監(jiān)管科技（RegTech）與偵查科技的差距，可能給犯罪留下可乘之機。對應的應對策略包括：加強立法和監(jiān)管，及時更新法律框架，明確金融科技活動的法律邊界，強化數(shù)據(jù)安全保護與共享機制；提升偵查技術的智能化水平，運用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術手段進行風險預警、線索發(fā)現(xiàn)和證據(jù)分析；加強偵查人員的技術培訓，培養(yǎng)既懂法律又懂技術的復合型人才；建立跨部門、跨地域的協(xié)作機制，加強金融監(jiān)管機構、公安機關、司法機關之間的信息共享和聯(lián)合行動；深化國際警務合作，共同應對跨境金融犯罪。**解析思路:*論述題需有清晰的結構。先分點闡述挑戰(zhàn)（技術、鏈條、取證、能力、監(jiān)管），再分點提出對策（立法監(jiān)管、技術提升、人才培養(yǎng)、協(xié)作機制、國際合作）。論證需充分，邏輯清晰，體現(xiàn)對問題的深入思考。2.偵查人員收集和固定經(jīng)濟犯罪電子證據(jù)，應遵循以下原則和方法：首先，確保證據(jù)收集的合法性，嚴格遵守法定程序和權限，履行必要的搜查、扣押手續(xù)；其次，注重證據(jù)的原始性和關聯(lián)性，確保證據(jù)來源可靠，能夠證明案件事實；再次，采用專業(yè)技術和設備進行固定，如使用寫保護工具、哈希值校驗、鏡像拷貝等技術，確保證據(jù)不被篡改；最后，規(guī)范制作證據(jù)筆錄，詳細記錄證據(jù)的來源、提取過程、技術方法等信息，確保證據(jù)鏈完整。以虛構的某公司高管內(nèi)幕交易案為例，偵查員在搜查其辦公電腦和手機時，應先制作搜查筆錄，然后使用專業(yè)取證軟件對硬盤和內(nèi)存進行鏡像拷貝，并計算哈希值進行初始校驗。提取并復制相關文件、聊天記錄、郵件等電子數(shù)據(jù)時，應使用寫保護設備防止原始數(shù)據(jù)被修改。對手機通話記錄、短信、定位信息等實時數(shù)據(jù)，應進行實時備份。提取過程中需全程錄音錄像，并有多人進行監(jiān)督。提取完畢后，再次計算哈希值并與初始值進行比對，確保證據(jù)未被破壞。所有電子證據(jù)均需制作詳細的扣押清單和證據(jù)筆錄，并由相關人員簽字確認。在后續(xù)分析中，應利用數(shù)據(jù)分析工具，對交易行為與信息獲取時間進行關聯(lián)分析，尋找內(nèi)幕交易線索。**解析思路:*論述題結合案例，需先闡述通用原則和方法（合法性、原始性、關聯(lián)性、技術手段、筆錄規(guī)范）。然后結合具體案例（內(nèi)幕交易），詳細說明電子數(shù)據(jù)（電腦硬盤、手機）的搜查、提取、固定（鏡像拷貝、哈希值、寫保護、實時備份、錄音錄像、筆錄制作）等具體操作步驟和技術要求，體現(xiàn)理論與實踐的結合。3.經(jīng)濟犯罪偵查中平衡打擊犯罪與保障人權的關系，是一個貫穿始終的重要原則。打擊犯罪是偵查機關的首要職責，是為了維護經(jīng)濟秩序，保護公民、法人和其他組織的合法權益。保障人權則是現(xiàn)代法治的基本要求，是為了防止權力濫用，保護犯罪嫌疑人、被告人的合法權益不受侵犯。二者相輔相成，缺一不可。在實踐中，平衡二者關系體現(xiàn)在：嚴格遵守法定程序，任何偵查行為都必須有法律依據(jù)，不得超越權限；依法使用強制措施，確保強制措施的適用條件得到滿足，并定期進行審查；保障犯罪嫌疑人的辯護權、申請權等訴訟權利，如有權獲得律師幫助、申請回避、對強制措施提出異議等；禁止刑訊逼供、非法取證，確保偵查活動的公正性和合法性；加強對偵查權力的監(jiān)督，通過內(nèi)部監(jiān)督和外部監(jiān)督（如檢察機關的法律監(jiān)督）防止權力濫用；提高偵查人員的法治素養(yǎng)和人權意識，樹立尊重和保障人權的理念。只有在打擊犯罪的同時充分保障人權，才能實現(xiàn)打擊犯罪的法律效果和社會效果的統(tǒng)一，維護司法公正，促進社會和諧穩(wěn)定。**解析思路:*論述題需先闡述平衡打擊犯罪與保障人權的必要性和內(nèi)涵。然后從程序合法、強制措施審慎使用、保障訴訟權利、禁止非法取證、權力監(jiān)督、偵查人員素養(yǎng)等多個方面論述如何實現(xiàn)這種平衡。最后總結其重要意義，強調(diào)二者統(tǒng)一的價值。邏輯需嚴謹，論點需清晰，論據(jù)需充分。四、案例分析題1.設計該案偵查方案，應遵循以下步驟：首先，進行初步審查，核實報案信息，了解公司資金流向、高管個人經(jīng)濟狀況、投資行為等基本情況，初步判斷涉案金額和可能觸犯的罪名（如職務侵占罪、挪用資金罪等）。其次，確定偵查方向和重點，重點圍繞資金轉移的時間、路徑、方式、投資去向以及高管是否存在利用職務便利等展開。再次，制定詳細偵查計劃，包括：*偵查人員組成與分工；*采取強制措施（如繼續(xù)盤問、搜查、凍結、扣押）的種類和依據(jù)；*需要收集的證據(jù)種類（如銀行流水、公司賬目、投資協(xié)議、證人證言、高管供述等）；*偵查策略（如從外圍調(diào)查資金去向，逐步深入到高管行為）。*接下來，依法開展偵查活動：向相關銀行調(diào)取資金往來明細；搜查高管的辦公場所、住所，查找與資金轉移、投資相關的文件、電子數(shù)據(jù)等；詢問公司其他員工，了解高管平時表現(xiàn)及資金轉移情況；如有可能，向投資平臺調(diào)查核實投資情況；對高管本人進行訊問，核實其供述。在整個過程中，必須嚴格依法進行，確保證據(jù)的合法性、關聯(lián)性和客觀性。最后，綜合分析所有證據(jù)，形成完整的證據(jù)鏈，確定犯罪事實，為起訴和審判提供依據(jù)。**解析思路:*案例分析題需有清晰的步驟和邏輯。先從初步審查入手，然后確定方向重點，接著設計詳細計劃（人員、強制措施、證據(jù)、策略），然后具體闡述偵查行動（調(diào)取證據(jù)、搜查、詢問、訊問），最后強調(diào)依法原則和目標。需體現(xiàn)偵查工作的系統(tǒng)性和規(guī)范性。2.該案可能涉及的экономическиепреступления(經(jīng)濟犯罪類型)主要包括：網(wǎng)絡詐騙罪（如冒充電商客服進行刷單返利詐騙）、侵犯公民個人信息罪（如非法獲取、出售或提供用于刷單的個人信息）、虛假廣告罪（如通過虛假宣傳提升店鋪信譽）。此外，如果刷單行為嚴重擾亂市場秩序，也可能涉及不正當競爭罪。初查階段應重點收集以下線索和證據(jù)：一是收集被害人（消費者）的報案材料、轉賬記錄、購物記錄等，證明刷單炒信行為的存在和虛假宣傳的事實；二是調(diào)查涉案電商平臺的運營規(guī)則、交易數(shù)據(jù)，查找異常交易模式；三是排查可能存在的詐騙團伙或個人，收集其聯(lián)系方式、活動軌跡等線索；四是調(diào)查是否存在非法獲取和出售消費者個人信息的渠道和行為；五是收集相關媒體報道或行業(yè)反映，了解此類行為的普遍程度；六是詢問平臺管理員、客服人員等，了解對刷單行