兩卡違法犯罪知識培訓XX有限公司匯報人：XX目錄01兩卡違法犯罪概述02兩卡犯罪的識別03兩卡犯罪的法律后果04防范兩卡犯罪的策略05兩卡犯罪的打擊行動06培訓與教育的重要性兩卡違法犯罪概述01定義與分類非法出租出售等犯罪分類兩卡指電話卡、銀行卡兩卡定義法律法規(guī)解讀幫信罪定義非法租售兩卡入刑反詐法規(guī)定參與即追刑責社會危害性分析01個人法律風險涉嫌幫信罪等，面臨法律制裁。02家庭社會壓力家庭受經(jīng)濟法律雙重打擊，承受社會輿論壓力。03擾亂金融秩序非法資金流動加劇，破壞市場穩(wěn)定。兩卡犯罪的識別02犯罪手法剖析詐騙分子非法買賣手機卡、銀行卡用于詐騙活動。非法買賣兩卡01利用租借或購買的銀行卡進行跑分洗錢，轉移詐騙資金。跑分洗錢02預防措施與技巧01保護個人信息不透露敏感信息，如身份證號、銀行卡號等。02拒絕非法交易拒絕出租、出售、購買“兩卡”，發(fā)現(xiàn)線索及時舉報。案例分析少年受利誘參與詐騙，犯詐騙罪和掩飾隱瞞犯罪所得罪，被判有期徒刑。少年參與詐騙居民兼職刷流水，幫助轉移涉詐資金，被公安機關行政拘留并罰款。兼職刷流水涉案兩卡犯罪的法律后果03刑事責任有期徒刑聯(lián)合懲戒01情節(jié)較輕者，處三年以下有期徒刑或拘役，并處罰金。02涉案人員將受業(yè)務限制、信用懲戒，并被納入征信系統(tǒng)。民事責任信用受損涉兩卡犯罪影響個人征信，產(chǎn)生不良記錄。經(jīng)濟損失面臨罰款，犯罪所得被追繳，造成經(jīng)濟損失。行政責任違法者將面臨罰款，情節(jié)較重者可并處十五日以下拘留。01罰款與拘留涉案者將被銀行業(yè)、通訊業(yè)監(jiān)管部門聯(lián)合懲戒，限制業(yè)務辦理。02聯(lián)合懲戒防范兩卡犯罪的策略04個人防范措施不隨意透露身份證號、銀行卡號等敏感信息。保護個人信息0102不點擊來源不明的短信、郵件中的鏈接，以防詐騙。警惕陌生鏈接03在手機、電腦上安裝防病毒軟件，定期更新，保障設備安全。安裝安全軟件企業(yè)防范措施01定期舉辦培訓，提升員工對兩卡犯罪的認識及防范技能。02規(guī)范賬戶使用，嚴禁員工出租、出借、出售企業(yè)賬戶及電話卡。加強員工培訓嚴格賬戶管理政府監(jiān)管措施電信、銀行加強監(jiān)管，落實主體責任，強化風險防控。加強行業(yè)監(jiān)管01對涉“兩卡”犯罪人員實施限制業(yè)務、不得新開戶等懲戒。實施懲戒措施02兩卡犯罪的打擊行動05打擊行動案例嶧城公安分局破獲多起涉“兩卡”案件，精準打擊非法出租、出借、出售“兩卡”行為。精準打擊行動01榴園派出所成立資金預警勸阻專班，預警成功率達100%，有效攔截電信詐騙。預警勸阻行動02打擊行動成效打掉非法開卡團伙5500余個，繳獲非法“兩卡”17萬余張。打掉團伙眾多今年以來查處“兩卡”違法犯罪嫌疑人23萬人。查處人數(shù)眾多打擊行動的挑戰(zhàn)“兩卡”犯罪產(chǎn)業(yè)鏈復雜，多級犯罪模式增加打擊難度。數(shù)據(jù)格式不統(tǒng)一，存量數(shù)據(jù)形態(tài)各異，難以確定犯罪嫌疑人。上游犯罪隱蔽數(shù)據(jù)能力不足培訓與教育的重要性06提升公眾意識01普及法律知識增強公眾對兩卡違法犯罪的認識，了解相關法律條款和規(guī)定。02案例警示教育通過真實案例，警示公眾兩卡違法犯罪的嚴重后果，提高警惕性。增強防范能力教育公眾學習識別詐騙手段，避免成為犯罪分子的目標。學習識別技巧通過培訓增強公眾對兩卡違法犯罪的認識，提高防范意識。提升意識水平法治教育的推廣推廣法治教育，提升公眾對兩卡