2025年大學(xué)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)題庫(kù)——公共安全管理中的經(jīng)濟(jì)犯罪偵查實(shí)踐考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、名詞解釋（每小題3分，共15分）1.公共安全2.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查3.協(xié)同偵查4.電子數(shù)據(jù)取證5.金融風(fēng)險(xiǎn)二、簡(jiǎn)答題（每小題5分，共25分）1.簡(jiǎn)述經(jīng)濟(jì)犯罪對(duì)公共安全構(gòu)成的主要威脅。2.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查在公共安全管理體系中應(yīng)遵循哪些特殊原則？3.在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中，偵查機(jī)關(guān)與其他金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的協(xié)作主要體現(xiàn)在哪些方面？4.簡(jiǎn)述利用大數(shù)據(jù)技術(shù)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的基本思路。5.分析網(wǎng)絡(luò)金融犯罪偵查面臨的主要挑戰(zhàn)。三、案例分析題（每小題10分，共20分）1.某市公安機(jī)關(guān)接到報(bào)案，疑似發(fā)生一起重大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，涉案金額巨大，且涉及多個(gè)境外窩點(diǎn)。作為負(fù)責(zé)該案的偵查人員，請(qǐng)簡(jiǎn)述你在立案后至初步偵查階段需要重點(diǎn)關(guān)注的環(huán)節(jié)以及采取的主要偵查措施，并強(qiáng)調(diào)在偵查過(guò)程中需要特別注意遵守的相關(guān)法律規(guī)定，特別是涉及跨境取證和隱私保護(hù)方面。2.某銀行工作人員反映，其行內(nèi)多個(gè)賬戶近期出現(xiàn)異常資金流動(dòng)，涉嫌洗錢。請(qǐng)結(jié)合公共安全管理的視角，分析公安機(jī)關(guān)在接到此類線索后，應(yīng)如何啟動(dòng)偵查程序，進(jìn)行初步核查，并闡述在偵查過(guò)程中可能遇到的技術(shù)難點(diǎn)和應(yīng)對(duì)策略。四、論述題（15分）結(jié)合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)犯罪日益智能化、網(wǎng)絡(luò)化、跨境化的趨勢(shì)，論述如何在公共安全框架下，進(jìn)一步完善我國(guó)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查體系，以提升打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪的能力。試卷答案一、名詞解釋1.公共安全：指社會(huì)成員的人身、財(cái)產(chǎn)等合法利益不受威脅、侵害的狀態(tài)，以及維護(hù)這種狀態(tài)所需要的制度、措施和保障體系。它涵蓋了政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)、網(wǎng)絡(luò)等多個(gè)領(lǐng)域的安全。**解析思路：*定義應(yīng)包含公共安全的內(nèi)涵（狀態(tài)）和外延（領(lǐng)域、制度、措施），體現(xiàn)其社會(huì)性和整體性。2.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查：指公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)等偵查機(jī)關(guān)，依照法定職權(quán)和程序，針對(duì)破壞市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序、危害國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全、侵犯公民財(cái)產(chǎn)權(quán)利的經(jīng)濟(jì)犯罪行為進(jìn)行的發(fā)現(xiàn)、收集證據(jù)、查獲犯罪嫌疑人的活動(dòng)。**解析思路：*定義需明確主體（偵查機(jī)關(guān)）、對(duì)象（經(jīng)濟(jì)犯罪）、行為（發(fā)現(xiàn)、取證、查獲）和依據(jù)（法定職權(quán)、程序）。3.協(xié)同偵查：指在偵查活動(dòng)中，不同偵查機(jī)關(guān)之間、偵查機(jī)關(guān)與其他具有偵查相關(guān)職權(quán)的機(jī)關(guān)之間，為了有效打擊犯罪，依據(jù)法律規(guī)定或上級(jí)指示，相互配合、共享信息、共同采取偵查措施的工作機(jī)制。**解析思路：*定義應(yīng)突出主體多樣性、目的性（有效打擊犯罪）、方式（配合、共享、共同行動(dòng)）和依據(jù)性（法律規(guī)定或指示）。4.電子數(shù)據(jù)取證：指在偵查活動(dòng)中，依法對(duì)存儲(chǔ)或傳輸于計(jì)算機(jī)、手機(jī)、網(wǎng)絡(luò)等電子設(shè)備中的，能夠證明案件事實(shí)的數(shù)據(jù)進(jìn)行固定、提取、保全和分析的過(guò)程。**解析思路：*定義需包含主體（偵查活動(dòng)）、對(duì)象（電子數(shù)據(jù)）、內(nèi)容（固定、提取、保全、分析）和依據(jù)（依法）。5.金融風(fēng)險(xiǎn)：指在金融活動(dòng)中，由于各種不確定因素的影響，導(dǎo)致金融資產(chǎn)或負(fù)債價(jià)值發(fā)生不利變動(dòng)，可能給金融機(jī)構(gòu)、投資者或整個(gè)金融體系帶來(lái)?yè)p失的可能性。經(jīng)濟(jì)犯罪，特別是金融犯罪，是引發(fā)或加劇金融風(fēng)險(xiǎn)的重要因素。**解析思路：*定義需說(shuō)明金融風(fēng)險(xiǎn)的概念（價(jià)值不利變動(dòng)、損失可能性），并點(diǎn)明其與金融活動(dòng)的關(guān)系及經(jīng)濟(jì)犯罪的作用。二、簡(jiǎn)答題1.簡(jiǎn)述經(jīng)濟(jì)犯罪對(duì)公共安全構(gòu)成的主要威脅。*答：經(jīng)濟(jì)犯罪通過(guò)破壞市場(chǎng)秩序、侵犯財(cái)產(chǎn)權(quán)利、擾亂金融穩(wěn)定等方式，直接或間接威脅公共安全。具體表現(xiàn)包括：引發(fā)系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)，可能導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)崩潰和社會(huì)動(dòng)蕩；破壞公平競(jìng)爭(zhēng)，阻礙經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展；侵犯大量民眾的財(cái)產(chǎn)權(quán)益，引發(fā)社會(huì)不滿和矛盾；部分經(jīng)濟(jì)犯罪（如洗錢、恐怖融資）與暴力恐怖活動(dòng)、黑惡勢(shì)力等聯(lián)系緊密，加劇社會(huì)治安風(fēng)險(xiǎn)；網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪的泛濫，威脅網(wǎng)絡(luò)安全和公民個(gè)人信息安全。**解析思路：*從不同維度（金融、市場(chǎng)、財(cái)產(chǎn)、社會(huì)、網(wǎng)絡(luò)）闡述經(jīng)濟(jì)犯罪對(duì)公共安全的危害，體現(xiàn)其影響的廣泛性和嚴(yán)重性。2.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查在公共安全管理體系中應(yīng)遵循哪些特殊原則？*答：除一般偵查原則（合法、及時(shí)、客觀、全面）外，經(jīng)濟(jì)犯罪偵查因其特殊性，需遵循以下原則：技術(shù)性原則（需運(yùn)用金融、會(huì)計(jì)、計(jì)算機(jī)等技術(shù)手段）；復(fù)雜性原則（案件涉及領(lǐng)域廣、專業(yè)知識(shí)多、證據(jù)鏈條長(zhǎng)）；協(xié)作性原則（需加強(qiáng)與金融監(jiān)管、稅務(wù)、海關(guān)、網(wǎng)信等部門的聯(lián)動(dòng)配合）；情報(bào)主導(dǎo)原則（重視情報(bào)信息在偵查中的指導(dǎo)作用）；國(guó)際協(xié)作原則（應(yīng)對(duì)跨境經(jīng)濟(jì)犯罪）；注重證據(jù)鏈的完整性原則（金融交易鏈條復(fù)雜，需確保證據(jù)形成閉環(huán)）。**解析思路：*在一般原則基礎(chǔ)上，重點(diǎn)列出經(jīng)濟(jì)犯罪偵查特有的原則，并簡(jiǎn)要說(shuō)明其內(nèi)涵或必要性。3.在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中，偵查機(jī)關(guān)與其他金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的協(xié)作主要體現(xiàn)在哪些方面？*答：協(xié)作主要體現(xiàn)在：信息共享（偵查機(jī)關(guān)可依法查詢、調(diào)取金融機(jī)構(gòu)的交易記錄、客戶信息等，金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)可為偵查提供政策解讀、風(fēng)險(xiǎn)提示等信息）；線索移送與核查（雙方可就發(fā)現(xiàn)的涉恐融資、洗錢、非法集資等線索進(jìn)行移送和聯(lián)合核查）；專業(yè)支持（金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)可提供金融專業(yè)知識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型等技術(shù)支持，協(xié)助偵查機(jī)關(guān)理解案件背景、分析交易邏輯）；聯(lián)合調(diào)查（在法律規(guī)定允許范圍內(nèi)，可成立聯(lián)合工作組，共同開(kāi)展調(diào)查取證工作）；案件移送與處理銜接（明確經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查終結(jié)后的處理程序和責(zé)任分工）。**解析思路：*列舉協(xié)作的具體形式或內(nèi)容，涵蓋信息、線索、專業(yè)、行動(dòng)、程序等多個(gè)層面。4.簡(jiǎn)述利用大數(shù)據(jù)技術(shù)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的基本思路。*答：基本思路是：構(gòu)建經(jīng)濟(jì)犯罪大數(shù)據(jù)資源池，整合金融交易數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)行為數(shù)據(jù)、企業(yè)注冊(cè)數(shù)據(jù)、輿情數(shù)據(jù)等多源異構(gòu)數(shù)據(jù)；運(yùn)用數(shù)據(jù)挖掘、關(guān)聯(lián)分析、機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù)，對(duì)海量數(shù)據(jù)進(jìn)行清洗、處理和分析；識(shí)別異常交易模式、可疑人員關(guān)系網(wǎng)絡(luò)、非法集資傳播路徑等，發(fā)現(xiàn)潛在犯罪線索；建立預(yù)警模型，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)交易或行為進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和預(yù)警；實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域、跨行業(yè)的數(shù)據(jù)聯(lián)動(dòng)和偵查協(xié)同，提升偵查的精準(zhǔn)度和時(shí)效性。**解析思路：*描述利用大數(shù)據(jù)偵查的流程：數(shù)據(jù)獲取->技術(shù)處理分析->線索發(fā)現(xiàn)->預(yù)警監(jiān)測(cè)->協(xié)同打擊。5.分析網(wǎng)絡(luò)金融犯罪偵查面臨的主要挑戰(zhàn)。*答：主要挑戰(zhàn)包括：犯罪行為的虛擬性和隱蔽性（嫌疑人身份難查、作案地點(diǎn)難定、證據(jù)易被篡改）；網(wǎng)絡(luò)空間的跨地域性和管轄權(quán)爭(zhēng)議（犯罪地、結(jié)果地、服務(wù)器所在地、嫌疑人所在地可能涉及多國(guó)或多地，導(dǎo)致管轄權(quán)不清）；電子證據(jù)的收集與認(rèn)定困難（技術(shù)門檻高、證據(jù)易滅失、合法性審查復(fù)雜）；偵查技術(shù)的滯后性（難以應(yīng)對(duì)不斷翻新的犯罪手段和技術(shù)）；國(guó)際執(zhí)法合作的復(fù)雜性（跨境取證、引渡、司法協(xié)助程序繁瑣、效率低）；法律法規(guī)更新速度滯后于犯罪發(fā)展。**解析思路：*從犯罪特征、地域管轄、證據(jù)技術(shù)、偵查能力、國(guó)際合作、法律制度等角度分析挑戰(zhàn)。三、案例分析題1.某市公安機(jī)關(guān)接到報(bào)案，疑似發(fā)生一起重大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，涉案金額巨大，且涉及多個(gè)境外窩點(diǎn)。作為負(fù)責(zé)該案的偵查人員，請(qǐng)簡(jiǎn)述你在立案后至初步偵查階段需要重點(diǎn)關(guān)注的環(huán)節(jié)以及采取的主要偵查措施，并強(qiáng)調(diào)在偵查過(guò)程中需要特別注意遵守的相關(guān)法律規(guī)定，特別是涉及跨境取證和隱私保護(hù)方面。*答：立案后至初步偵查階段需重點(diǎn)關(guān)注：①線索核實(shí)與立案審查：核實(shí)報(bào)案信息真?zhèn)?，判斷是否?gòu)成犯罪，符合立案條件；②確定管轄與組建專案組：根據(jù)犯罪地、結(jié)果地、嫌疑人可能所在地等因素確定管轄，成立精干專案組；③初步調(diào)查取證：調(diào)取涉案銀行賬戶流水、通訊記錄（手機(jī)號(hào)、QQ、微信等）、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)使用信息等，排查受害人范圍；④掌握嫌疑人基本情況：通過(guò)資金流向、通訊規(guī)律等，分析嫌疑人特征、組織架構(gòu)、分工及可能藏匿地點(diǎn)（境內(nèi)或境外）；主要偵查措施：①依法進(jìn)行偵查措施：辦理調(diào)取證據(jù)、查詢凍結(jié)涉案賬戶、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控、技術(shù)偵查（需嚴(yán)格審批）等手續(xù)；②開(kāi)展資金流追蹤：與銀行、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)合作，詳細(xì)追蹤資金流轉(zhuǎn)路徑，查找資金去向和潛在洗錢線索；③建立受害人聯(lián)絡(luò)機(jī)制：廣泛收集受害人信息，了解被騙經(jīng)過(guò)，為后續(xù)證據(jù)收集和追贓挽損提供支持；④加強(qiáng)情報(bào)研判：整合各方信息，研判案件性質(zhì)、規(guī)模、手法、組織特點(diǎn)及跨境情況；特別注意法律規(guī)定：①嚴(yán)格遵守管轄規(guī)定，不得越權(quán)偵查；②依法使用強(qiáng)制措施，確有必要且符合法定條件；③在調(diào)取凍結(jié)資金、查詢通訊記錄等過(guò)程中，嚴(yán)格遵守程序規(guī)定，保障金融機(jī)構(gòu)和公民合法權(quán)益；④涉及跨境取證，必須通過(guò)正式途徑，如提出司法協(xié)助請(qǐng)求，或通過(guò)引渡條約等，嚴(yán)禁非法引渡或跨境取證；⑤嚴(yán)格保護(hù)公民個(gè)人信息和商業(yè)秘密，僅在法定范圍內(nèi)使用證據(jù)，防止泄露；對(duì)涉及國(guó)家秘密、商業(yè)秘密和個(gè)人隱私的證據(jù)材料，采取保密措施。**解析思路：*按照偵查階段（立案后初查）的邏輯順序，分點(diǎn)闡述關(guān)注重點(diǎn)、主要措施和法律注意事項(xiàng)。措施要具體，法律要求要突出跨境和隱私保護(hù)的特殊性。2.某銀行工作人員反映，其行內(nèi)多個(gè)賬戶近期出現(xiàn)異常資金流動(dòng)，涉嫌洗錢。請(qǐng)結(jié)合公共安全管理的視角，分析公安機(jī)關(guān)在接到此類線索后，應(yīng)如何啟動(dòng)偵查程序，進(jìn)行初步核查，并闡述在偵查過(guò)程中可能遇到的技術(shù)難點(diǎn)和應(yīng)對(duì)策略。*答：公安機(jī)關(guān)接到線索后應(yīng)：①立案審查：快速評(píng)估線索價(jià)值，判斷是否涉嫌犯罪，決定是否立案及管轄；②初步核查：依法向銀行調(diào)取相關(guān)賬戶的詳細(xì)交易流水、賬戶信息、客戶身份信息等，進(jìn)行初步分析，查找異常特征（如短期內(nèi)大額資金頻繁往來(lái)、與可疑名單人員交易、資金快速跨境轉(zhuǎn)移等）；③必要時(shí)采取緊急措施：如發(fā)現(xiàn)可疑資金即將轉(zhuǎn)移或證據(jù)可能滅失，可依法采取緊急止付、凍結(jié)等措施；④向金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)通報(bào)：將核查情況通報(bào)給人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)，尋求專業(yè)支持，并協(xié)同防范風(fēng)險(xiǎn)；⑤評(píng)估是否需要啟動(dòng)偵查措施：若初步核查發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪，則依法辦理相關(guān)手續(xù)，啟動(dòng)正式偵查程序，如查詢凍結(jié)涉案資產(chǎn)、對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行傳喚或詢問(wèn)等?？赡苡龅降募夹g(shù)難點(diǎn)及應(yīng)對(duì)策略：①資金流向復(fù)雜難查：資金可能通過(guò)多層賬戶、跨境轉(zhuǎn)移、虛擬貨幣交易等手段隱藏。策略：利用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，構(gòu)建關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，穿透分析資金底層性質(zhì)；加強(qiáng)與金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)、國(guó)際執(zhí)法機(jī)構(gòu)的合作，獲取跨境賬戶信息和交易數(shù)據(jù)；②異常模式識(shí)別困難：洗錢手法不斷翻新，異常模式難以界定。策略：建立動(dòng)態(tài)更新的洗錢風(fēng)險(xiǎn)模型；引入人工智能進(jìn)行智能分析，提高識(shí)別能力；加強(qiáng)金融從業(yè)人員培訓(xùn)和舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)，獲取前沿信息；③電子證據(jù)獲取與固定難：電子數(shù)據(jù)易篡改、易滅失。策略：第一時(shí)間進(jìn)行證據(jù)固定，采用專業(yè)設(shè)備和技術(shù)手段提取、復(fù)制電子數(shù)據(jù)；注重電子數(shù)據(jù)鏈的完整性；④跨境取證協(xié)調(diào)難。策略：通過(guò)司法協(xié)助條約或雙邊協(xié)議進(jìn)行跨境取證；加強(qiáng)國(guó)際警務(wù)合作機(jī)制建設(shè)，提高協(xié)作效率。**解析思路：*按照公安機(jī)關(guān)處理此類線索的流程（受理-核查-處置-偵查）進(jìn)行分析。重點(diǎn)在于初步核查的方法和公共安全視角下的應(yīng)對(duì)，技術(shù)難點(diǎn)要具體，應(yīng)對(duì)策略要結(jié)合偵查實(shí)踐。四、論述題結(jié)合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)犯罪日益智能化、網(wǎng)絡(luò)化、跨境化的趨勢(shì)，論述如何在公共安全框架下，進(jìn)一步完善我國(guó)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查體系，以提升打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪的能力。*答：面對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪的新趨勢(shì)，完善我國(guó)公共安全框架下的經(jīng)濟(jì)犯罪偵查體系，需要從以下幾個(gè)方面著手：第一，強(qiáng)化法律法規(guī)建設(shè)與更新。及時(shí)修訂和完善《刑法》、《刑事訴訟法》等相關(guān)法律，明確網(wǎng)絡(luò)犯罪、新型金融犯罪的法律定性、定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范偵查程序，特別是針對(duì)電子數(shù)據(jù)取證、跨境取證、人工智能應(yīng)用等方面的法律空白和模糊地帶，確保偵查活動(dòng)的法治化。第二，構(gòu)建一體化、智能化的偵查技術(shù)支撐體系。加大科技投入，研發(fā)和推廣先進(jìn)的智能分析、大數(shù)據(jù)挖掘、人工智能識(shí)別等技術(shù)應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)犯罪偵查，建設(shè)統(tǒng)一的經(jīng)濟(jì)犯罪大數(shù)據(jù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)多源數(shù)據(jù)的匯聚、融合與智能分析，提升對(duì)犯罪線索的發(fā)現(xiàn)、研判和預(yù)警能力。第三，健全跨部門、跨地域、跨國(guó)界的協(xié)同作戰(zhàn)機(jī)制。深化公安內(nèi)部各警種之間、公安與金融監(jiān)管、市場(chǎng)監(jiān)管、稅務(wù)、網(wǎng)信等行政部門的協(xié)作，建立常態(tài)化的信息共享、線索移送、聯(lián)合偵查、協(xié)同打擊機(jī)制。同時(shí)，積極參與國(guó)際執(zhí)法合作，完善司法協(xié)助網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)情報(bào)交流與聯(lián)合行動(dòng)，提升打擊跨境經(jīng)濟(jì)犯罪的能力。第四，提升偵查隊(duì)伍的專業(yè)化