2025年大學(xué)技術(shù)偵查學(xué)專業(yè)題庫(kù)——金融詐騙數(shù)字取證技術(shù)分析考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、選擇題（本大題共20小題，每小題1分，共20分。在每小題列出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)是最符合題目要求的。）1.下列哪種金融詐騙行為主要通過(guò)網(wǎng)絡(luò)釣魚(yú)郵件或網(wǎng)站誘騙受害者泄露個(gè)人敏感信息？A.虛擬貨幣“拉人頭”式傳銷(xiāo)B.冒充公檢法人員詐騙C.網(wǎng)絡(luò)釣魚(yú)（Phishing）D.刷單返利詐騙2.在數(shù)字取證過(guò)程中，確保獲取的數(shù)據(jù)不被篡改的關(guān)鍵原則是：A.及時(shí)性B.完整性C.合法性D.關(guān)聯(lián)性3.以下哪種設(shè)備中通常存儲(chǔ)著用戶的瀏覽器歷史記錄、Cookie和緩存數(shù)據(jù)？A.服務(wù)器硬盤(pán)B.路由器固件C.智能手機(jī)D.網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)4.根據(jù)《中華人民共和國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法》，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)者收集、使用個(gè)人信息，應(yīng)當(dāng)遵循合法、正當(dāng)、必要的原則，并經(jīng)被收集者同意。這主要體現(xiàn)了數(shù)字取證中哪個(gè)原則的延伸？A.合法性B.優(yōu)先獲取C.證據(jù)關(guān)聯(lián)性D.證據(jù)客觀性5.在分析金融詐騙案中的網(wǎng)絡(luò)流量數(shù)據(jù)時(shí)，哪款工具最為常用？A.EnCaseB.VolatilityC.WiresharkD.Autopsy6.某嫌疑人通過(guò)加密聊天軟件進(jìn)行金融詐騙通訊，取證人員需要獲取其通訊內(nèi)容，以下哪種方法是合法且合規(guī)的？A.竊聽(tīng)其通訊內(nèi)容B.在其手機(jī)中提取已刪除的聊天記錄（在符合法律規(guī)定的前提下）C.強(qiáng)制破解其加密軟件D.請(qǐng)求聊天服務(wù)提供商提供用戶數(shù)據(jù)（經(jīng)法院授權(quán)）7.金融詐騙案件中，嫌疑人將非法所得的虛擬貨幣轉(zhuǎn)移到境外賬戶，取證人員需要追蹤資金流向，主要依賴哪種數(shù)據(jù)源？A.個(gè)人電腦硬盤(pán)B.交易平臺(tái)的交易記錄C.手機(jī)通話記錄D.社交媒體帖子8.對(duì)計(jì)算機(jī)內(nèi)存進(jìn)行取證分析，主要目的是獲取什么信息？A.持久性存儲(chǔ)的操作系統(tǒng)文件B.運(yùn)行時(shí)活動(dòng)的進(jìn)程和未刪除的數(shù)據(jù)C.用戶的歷史瀏覽記錄D.硬盤(pán)分區(qū)表信息9.以下哪項(xiàng)不是數(shù)字證據(jù)的固有屬性？A.客觀性B.可信性C.法律性D.關(guān)聯(lián)性10.在金融詐騙案件中，從嫌疑人使用的智能手表中提取交易提醒信息，屬于哪種取證范圍？A.存儲(chǔ)介質(zhì)取證B.網(wǎng)絡(luò)取證C.物聯(lián)網(wǎng)取證D.行為取證11.某銀行柜員涉嫌利用職務(wù)之便進(jìn)行內(nèi)外勾結(jié)型金融詐騙，取證人員最應(yīng)該重點(diǎn)調(diào)取的證據(jù)是：A.柜員的個(gè)人社交網(wǎng)絡(luò)信息B.涉案賬戶的交易流水和柜員操作日志C.柜員的個(gè)人存款記錄D.銀行大廳的監(jiān)控錄像（非柜員區(qū)域）12.使用哈希算法（如MD5、SHA-1）在數(shù)字取證中的作用主要是：A.加密數(shù)據(jù)B.壓縮數(shù)據(jù)C.驗(yàn)證數(shù)據(jù)完整性D.加速數(shù)據(jù)傳輸13.在分析金融詐騙團(tuán)伙的通訊錄時(shí)，取證人員可能發(fā)現(xiàn)其使用的非主流即時(shí)通訊軟件，這提示取證人員需要關(guān)注哪種取證方向？A.傳統(tǒng)電話取證B.新型網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用取證C.生物識(shí)別信息取證D.視頻監(jiān)控取證14.證據(jù)鏈的完整性對(duì)于金融詐騙案件定罪量刑至關(guān)重要，以下哪項(xiàng)措施不利于保障證據(jù)鏈的完整性？A.詳細(xì)記錄取證過(guò)程和操作步驟B.使用寫(xiě)保護(hù)設(shè)備進(jìn)行原始鏡像提取C.在獲取證據(jù)時(shí)拍攝現(xiàn)場(chǎng)照片D.在原始鏡像上直接進(jìn)行數(shù)據(jù)分析15.某詐騙團(tuán)伙利用虛擬貨幣的匿名性進(jìn)行洗錢(qián)，取證人員需要分析區(qū)塊鏈上的交易數(shù)據(jù)，以下哪種技術(shù)或方法可能有助于追蹤資金流向？A.沙盒分析B.機(jī)器學(xué)習(xí)聚類分析C.沙箱取證D.活體分析16.在金融詐騙案件的電子證據(jù)收集過(guò)程中，優(yōu)先級(jí)最高的通常是：A.嫌疑人的社交媒體公開(kāi)帖子B.關(guān)聯(lián)賬戶的交易記錄C.嫌疑人電腦中的詐騙宣傳材料D.目標(biāo)受害者的證言記錄（非電子形式）17.對(duì)手機(jī)進(jìn)行取證時(shí)，提取“最近聯(lián)系人”列表和“通話記錄”相比，“通話記錄”通常更能反映：A.嫌疑人的社交圈范圍B.嫌疑人與涉案人員的直接聯(lián)系頻率C.嫌疑人的地理位置信息D.嫌疑人的上網(wǎng)瀏覽習(xí)慣18.某金融詐騙案中，嫌疑人使用了一臺(tái)被格式化的電腦，但仍需尋找線索。取證人員可能采用哪種技術(shù)嘗試恢復(fù)部分?jǐn)?shù)據(jù)？A.恢復(fù)被刪除的文件B.分析系統(tǒng)日志C.解密加密文件D.重現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)流量19.《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國(guó)刑事訴訟法>的解釋》規(guī)定，電子數(shù)據(jù)存在刪除、修改、增加等問(wèn)題，影響電子數(shù)據(jù)真實(shí)性的，不能作為定案根據(jù)。這強(qiáng)調(diào)了：A.電子數(shù)據(jù)獲取的合法性B.電子數(shù)據(jù)真實(shí)性的重要性C.電子數(shù)據(jù)證據(jù)形式的多樣性D.電子數(shù)據(jù)審查的復(fù)雜性20.在金融詐騙數(shù)字取證工作中，需要特別關(guān)注數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的“隱蔽性”，以下哪種情況最需要警惕隱蔽數(shù)據(jù)的存在？A.嫌疑人使用云存儲(chǔ)服務(wù)B.嫌疑人使用加密軟件C.系統(tǒng)自動(dòng)生成的日志文件D.嫌疑人制作的文檔圖片二、填空題（本大題共10空，每空1分，共10分。請(qǐng)將答案填寫(xiě)在答題紙的相應(yīng)位置。）1.數(shù)字取證是指對(duì)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)或網(wǎng)絡(luò)中存儲(chǔ)、傳輸?shù)碾娮訑?shù)據(jù)進(jìn)行______、______、______、______和______的整個(gè)過(guò)程。2.在金融詐騙案件中，對(duì)虛擬貨幣交易記錄的分析屬于______取證的范疇。3.根據(jù)《電子數(shù)據(jù)證據(jù)規(guī)則》，電子數(shù)據(jù)存在時(shí)間、地點(diǎn)、人員、數(shù)字簽名等要素缺失，或者存在無(wú)法確定來(lái)源等情況，不能單獨(dú)作為定案根據(jù)，這體現(xiàn)了證據(jù)的______要求。4.從嫌疑人手機(jī)中提取的短信記錄，如果其中包含可疑轉(zhuǎn)賬指令，則該短信記錄與詐騙行為具有______。5.數(shù)字取證過(guò)程中，對(duì)原始證據(jù)進(jìn)行復(fù)制，生成一個(gè)與原始證據(jù)內(nèi)容完全一致的副本，稱為_(kāi)_____。6.分析金融詐騙網(wǎng)站的后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)結(jié)構(gòu)，有助于了解涉案網(wǎng)站的______和管理方式。7.在進(jìn)行數(shù)字取證分析時(shí)，需要關(guān)注電子數(shù)據(jù)的______屬性，以判斷證據(jù)的可靠性。8.某嫌疑人通過(guò)加密U盤(pán)拷貝非法資金賬本，取證人員需要使用______軟件來(lái)嘗試破解加密。9.證據(jù)的______是指證據(jù)能夠證明案件事實(shí)的能力，是證據(jù)的核心價(jià)值所在。10.對(duì)于存儲(chǔ)在互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商（ISP）服務(wù)器上的電子數(shù)據(jù)，通常需要通過(guò)______程序才能獲取。三、名詞解釋（本大題共5小題，每小題3分，共15分。請(qǐng)將答案填寫(xiě)在答題紙的相應(yīng)位置。）1.電子數(shù)據(jù)證據(jù)2.關(guān)聯(lián)性原則3.云取證4.寫(xiě)保護(hù)器5.證據(jù)鏈四、簡(jiǎn)答題（本大題共4小題，每小題7分，共28分。請(qǐng)將答案填寫(xiě)在答題紙的相應(yīng)位置。）1.簡(jiǎn)述在金融詐騙案件中，數(shù)字取證人員需要關(guān)注的主要電子證據(jù)類型及其來(lái)源。2.簡(jiǎn)述數(shù)字取證過(guò)程中遵循的合法性原則及其在金融詐騙案件中的具體體現(xiàn)。3.簡(jiǎn)述使用Wireshark分析金融詐騙網(wǎng)絡(luò)流量數(shù)據(jù)時(shí)，通常需要關(guān)注哪些關(guān)鍵信息。4.簡(jiǎn)述在分析涉及虛擬貨幣交易的金融詐騙案時(shí)，數(shù)字取證面臨的主要挑戰(zhàn)。五、論述題（本大題共1小題，共20分。請(qǐng)將答案填寫(xiě)在答題紙的相應(yīng)位置。）結(jié)合具體案例場(chǎng)景（可自行設(shè)計(jì)或引用典型案件），論述在金融詐騙案件的數(shù)字取證工作中，如何綜合運(yùn)用多種取證技術(shù)和分析方法，構(gòu)建完整、有效的證據(jù)鏈以支持案件偵破和訴訟。試卷答案一、選擇題1.C2.B3.C4.A5.C6.B7.B8.B9.C10.C11.B12.C13.B14.D15.B16.B17.B18.A19.B20.B二、填空題1.收集分析鑒定保存?zhèn)鬏?.虛擬貨幣3.關(guān)聯(lián)性4.關(guān)聯(lián)性5.原始鏡像6.運(yùn)營(yíng)模式7.真實(shí)性8.解密9.證明力10.依法定程序三、名詞解釋1.電子數(shù)據(jù)證據(jù)：指通過(guò)電子方式生成、存儲(chǔ)、傳輸，能夠證明案件事實(shí)的信息，是法律認(rèn)可的證據(jù)種類之一。2.關(guān)聯(lián)性原則：指證據(jù)必須與案件事實(shí)之間存在內(nèi)在聯(lián)系，能夠證明案件的部分或全部事實(shí)。3.云取證：指針對(duì)存儲(chǔ)在云服務(wù)器或基于云服務(wù)的系統(tǒng)中的電子數(shù)據(jù)進(jìn)行的取證活動(dòng)。4.寫(xiě)保護(hù)器：一種硬件或軟件工具，用于防止對(duì)存儲(chǔ)介質(zhì)（如硬盤(pán)、U盤(pán)）進(jìn)行寫(xiě)操作，以保證原始證據(jù)的完整性。5.證據(jù)鏈：指將一系列證據(jù)按照時(shí)間順序或邏輯關(guān)系串聯(lián)起來(lái)，形成完整證明路徑，以證明案件主要事實(shí)的鏈條。四、簡(jiǎn)答題1.答：數(shù)字取證人員需要關(guān)注的電子證據(jù)類型主要包括：*個(gè)人電腦/服務(wù)器硬盤(pán)數(shù)據(jù)：如操作系統(tǒng)文件、應(yīng)用程序數(shù)據(jù)、文檔、圖片、視頻、郵件、瀏覽器歷史記錄、聊天記錄等。*智能手機(jī)數(shù)據(jù)：如通話記錄、短信、即時(shí)通訊記錄、應(yīng)用數(shù)據(jù)、GPS定位信息、通話錄音（若獲取合法）等。*網(wǎng)絡(luò)日志：如服務(wù)器訪問(wèn)日志、路由器日志、防火墻日志、交易平臺(tái)操作日志、銀行系統(tǒng)日志等。*虛擬貨幣交易記錄：來(lái)自交易所或區(qū)塊鏈的交易流水、地址信息等。*社交媒體數(shù)據(jù)：公開(kāi)或非公開(kāi)的帖子、評(píng)論、好友關(guān)系、私信等。*網(wǎng)絡(luò)流量數(shù)據(jù)：捕獲的IP包數(shù)據(jù)，可用于分析通訊內(nèi)容、網(wǎng)站訪問(wèn)等。*可疑存儲(chǔ)介質(zhì)：如加密U盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)、SD卡等。來(lái)源主要是涉案的電子設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器以及第三方平臺(tái)（需合法獲取）。2.答：合法性原則是數(shù)字取證的底線，要求取證活動(dòng)必須符合法律規(guī)定。在金融詐騙案件中具體體現(xiàn)為：*依法定權(quán)限和程序進(jìn)行：取證必須獲得法律授權(quán)（如搜查令、授權(quán)書(shū)、法院指令），禁止非法搜查、竊聽(tīng)、竊取數(shù)據(jù)。*尊重公民合法權(quán)益：不得侵犯公民的隱私權(quán)、通信自由等合法權(quán)益。*保障證據(jù)有效性：遵循證據(jù)規(guī)則，確保證據(jù)的來(lái)源合法、提取方法得當(dāng)，防止污染證據(jù)。*符合特定案件要求：如涉及外匯管理、金融監(jiān)管等，需遵守相關(guān)行業(yè)法規(guī)。3.答：使用Wireshark分析金融詐騙網(wǎng)絡(luò)流量數(shù)據(jù)時(shí)，通常需要關(guān)注：*源/目的IP地址和端口：識(shí)別通訊對(duì)端，判斷訪問(wèn)的網(wǎng)站或服務(wù)類型。*協(xié)議類型：如HTTP/HTTPS（網(wǎng)頁(yè)瀏覽）、DNS（域名解析）、SMTP/POP3/IMAP（郵件）、FTP（文件傳輸）、IRC（即時(shí)通訊）、TLS/SSL（加密通訊）等。*流量模式：異常的流量高峰、長(zhǎng)時(shí)間連接、頻繁連接特定服務(wù)器等。*數(shù)據(jù)載荷內(nèi)容（對(duì)非加密協(xié)議）：如HTTP請(qǐng)求的URL參數(shù)、FTP傳輸?shù)奈募取?DNS查詢和響應(yīng)：識(shí)別訪問(wèn)的域名，可能發(fā)現(xiàn)隱藏的詐騙網(wǎng)站。*特征數(shù)據(jù)包：如SQL注入攻擊的特征字符串、木馬通訊的特定模式等。*時(shí)間戳：記錄事件發(fā)生的時(shí)間，用于構(gòu)建時(shí)間線。4.答：分析涉及虛擬貨幣交易的金融詐騙案時(shí)，數(shù)字取證面臨的主要挑戰(zhàn)包括：*匿名性和去中心化：區(qū)塊鏈上的交易地址通常匿名，追蹤資金流向困難，且交易記錄在分布式賬本上難以強(qiáng)制執(zhí)行。*跨境性問(wèn)題：虛擬貨幣交易可能涉及多個(gè)國(guó)家或地區(qū)，取證和司法協(xié)作復(fù)雜。*技術(shù)更新快：新的虛擬貨幣、交易平臺(tái)、洗錢(qián)技術(shù)不斷出現(xiàn)，要求取證人員具備快速學(xué)習(xí)和應(yīng)用能力。*數(shù)據(jù)分散性：交易記錄分布在不同的交易所、錢(qián)包、混幣器等，需要整合多方數(shù)據(jù)。*法律法規(guī)不完善：針對(duì)虛擬貨幣的法律法規(guī)仍在發(fā)展中，取證的法律依據(jù)和證據(jù)效力可能存在爭(zhēng)議。*大數(shù)據(jù)分析難度：海量交易數(shù)據(jù)需要進(jìn)行有效的篩選和分析，找出可疑模式。五、論述題答：在金融詐騙案件的數(shù)字取證工作中，構(gòu)建完整、有效的證據(jù)鏈?zhǔn)浅晒善坪驮V訟的關(guān)鍵。這需要綜合運(yùn)用多種技術(shù)和方法，圍繞案件事實(shí)展開(kāi)系統(tǒng)性的取證分析。首先，應(yīng)根據(jù)案件類型和目標(biāo)，確定取證的電子證據(jù)范圍和來(lái)源。例如，對(duì)于網(wǎng)絡(luò)釣魚(yú)詐騙，需重點(diǎn)從受害者和嫌疑人電腦/手機(jī)中提取通訊記錄、瀏覽器數(shù)據(jù)、郵件內(nèi)容、惡意軟件樣本等；對(duì)于內(nèi)部人員作案，需調(diào)取銀行系統(tǒng)操作日志、內(nèi)部通訊記錄、服務(wù)器日志等。其次，運(yùn)用多種取證技術(shù)獲取數(shù)據(jù)?？赡苌婕皬幕铙w設(shè)備（手機(jī)、電腦）進(jìn)行實(shí)時(shí)取證或鏡像提取，從服務(wù)器獲取日志，從網(wǎng)絡(luò)中捕獲流量，甚至進(jìn)行云取證。在獲取過(guò)程中必須嚴(yán)格遵守合法性原則，使用寫(xiě)保護(hù)器保護(hù)原始證據(jù)，詳細(xì)記錄取證過(guò)程。然后，對(duì)獲取的海量數(shù)據(jù)進(jìn)行深度分析。利用EDR（終端檢測(cè)與響應(yīng)）系統(tǒng)、日志分析工具、網(wǎng)絡(luò)流量分析軟件（如Wireshark）、數(shù)據(jù)庫(kù)分析工具、甚至人工智能技術(shù)（如用于關(guān)聯(lián)分析、異常檢測(cè)）等，提取有價(jià)值的線索。例如，分析交易流水找出資金流向，關(guān)聯(lián)通訊記錄和交易行為，解密或分析加密數(shù)據(jù)，還原被刪除或隱藏的證據(jù)。關(guān)鍵在于建立證據(jù)間的關(guān)聯(lián)，形成相互印證的證據(jù)鏈。