第1篇第一章總則第一條為規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu)，保障股東權(quán)益，維護公司穩(wěn)定發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。第二條本制度適用于公司所有股東，包括發(fā)起人股東、法人股東、社會公眾股東等。第三條本制度旨在明確股東的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，規(guī)范股東行為，促進公司健康發(fā)展。第二章股東權(quán)利與義務(wù)第四條股東權(quán)利1.依法享有公司資產(chǎn)收益、參與公司重大決策、選擇公司管理者等權(quán)利。2.依法查閱公司章程、股東會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務(wù)會計報告等公司文件。3.依法要求公司召開臨時股東大會。4.依法轉(zhuǎn)讓其持有的股份。5.依法獲得公司清算時的剩余財產(chǎn)。6.法律、法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利。第五條股東義務(wù)1.遵守公司章程，執(zhí)行股東會決議。2.按時足額繳納其所認購的股份。3.不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。4.不得泄露公司商業(yè)秘密。5.法律、法規(guī)規(guī)定的其他義務(wù)。第三章股東會第六條股東會是公司的最高權(quán)力機構(gòu)，由全體股東組成。第七條股東會行使下列職權(quán)：1.決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃。2.選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事。3.審議批準(zhǔn)董事會的報告。4.審議批準(zhǔn)監(jiān)事會的報告。5.審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案。6.審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。7.對公司增加或者減少注冊資本作出決議。8.對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議。9.修改公司章程。10.公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第八條股東會會議分為定期會議和臨時會議。1.定期會議每年至少召開一次，由董事會召集。2.臨時會議由董事會或者監(jiān)事會提議，或者由持有公司10%以上股份的股東請求時召開。第九條股東會會議應(yīng)當(dāng)有代表1/2以上表決權(quán)的股東出席方可舉行。第十條股東會決議分為普通決議和特別決議。1.普通決議由出席股東會會議的股東所持表決權(quán)的過半數(shù)通過。2.特別決議由出席股東會會議的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。第四章董事會與監(jiān)事會第十一條董事會是公司的執(zhí)行機構(gòu)，對股東會負責(zé)。第十二條董事會行使下列職權(quán)：1.召集股東會會議，并向股東會報告工作。2.執(zhí)行股東會的決議。3.決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案。4.制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案。5.制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。6.制訂公司增加或者減少注冊資本的方案。7.制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案。8.決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置。9.決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人及其報酬事項。10.公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第十三條監(jiān)事會是公司的監(jiān)督機構(gòu)，對股東會負責(zé)。第十四條監(jiān)事會行使下列職權(quán)：1.檢查公司財務(wù)。2.對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議。3.當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正。4.提議召開臨時股東會會議。5.向股東會報告工作。6.公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第五章股東行為規(guī)范第十五條股東應(yīng)當(dāng)遵守誠實信用原則，不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益。第十六條股東不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益，不得利用公司資產(chǎn)為自己或者他人謀取非法利益。第十七條股東不得泄露公司商業(yè)秘密，不得利用公司商業(yè)秘密進行不正當(dāng)競爭。第十八條股東不得利用其持股比例或者其他手段操縱公司股價，不得從事內(nèi)幕交易、操縱市場等違法行為。第十九條股東應(yīng)當(dāng)遵守法律法規(guī)，不得從事非法活動。第六章法律責(zé)任第二十條違反本制度規(guī)定，損害公司或者其他股東利益的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)民事責(zé)任。第二十一條股東違反本制度規(guī)定，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。第七章附則第二十二條本制度由公司董事會負責(zé)解釋。第二十三條本制度自發(fā)布之日起施行。（注：本制度僅供參考，具體內(nèi)容需根據(jù)公司實際情況和法律法規(guī)要求進行調(diào)整。）第2篇第一章總則第一條為規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu)，保障股東權(quán)益，維護公司穩(wěn)定發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。第二條本制度適用于公司全體股東，包括發(fā)起人股東、法人股東和自然人股東。第三條本制度旨在明確股東的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，規(guī)范股東行為，促進公司健康發(fā)展。第二章股東權(quán)利與義務(wù)第四條股東權(quán)利1.依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；2.依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；3.對公司的經(jīng)營行為進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；4.依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；5.依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定請求召開臨時股東大會；6.依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定對股東大會作出的公司合并、分立決議投反對票的股東，要求公司收購其股份；7.法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。第五條股東義務(wù)1.遵守法律、行政法規(guī)和公司章程；2.依其所認購的股份和入股方式繳納股金；3.除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；4.法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。第三章股東大會第六條股東大會是公司的最高權(quán)力機構(gòu)，依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定行使職權(quán)。第七條股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。第八條年度股東大會應(yīng)當(dāng)于每個會計年度結(jié)束后的六個月內(nèi)召開。第九條臨時股東大會的召開條件、通知、召集和主持、表決程序等，依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定執(zhí)行。第十條股東大會的決議分為普通決議和特別決議。第十一條普通決議由出席股東大會會議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的過半數(shù)通過。第十二條特別決議由出席股東大會會議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。第四章股東代表第十三條股東可以委托代理人出席股東大會，代理人應(yīng)當(dāng)向公司提交股東授權(quán)委托書。第十四條代理人應(yīng)當(dāng)向公司出示股東授權(quán)委托書，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。第五章股東大會的表決與決議第十五條股東大會的表決方式包括口頭表決、舉手表決和書面表決。第十六條股東大會的決議應(yīng)當(dāng)以書面形式作出，并由股東大會主持人簽字。第十七條股東大會的決議應(yīng)當(dāng)及時公告。第六章股東的權(quán)益保護第十八條公司應(yīng)當(dāng)保障股東依法享有的權(quán)利，對侵犯股東權(quán)益的行為，公司應(yīng)當(dāng)及時制止并采取措施予以糾正。第十九條股東對公司董事、監(jiān)事、高級管理人員侵犯其合法權(quán)益的行為，可以向公司或者相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)投訴。第七章股東的股權(quán)轉(zhuǎn)讓第二十條股東可以依法轉(zhuǎn)讓其所持有的股份。第二十一條股東轉(zhuǎn)讓股份，應(yīng)當(dāng)符合法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定。第二十二條股東轉(zhuǎn)讓股份，應(yīng)當(dāng)簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，并按照規(guī)定辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)。第八章附則第二十三條本制度由公司董事會負責(zé)解釋。第二十四條本制度自公布之日起施行。第九章股東權(quán)益糾紛處理第二十五條股東權(quán)益糾紛的處理，應(yīng)當(dāng)遵循公平、公正、公開的原則。第二十六條股東權(quán)益糾紛的處理，可以通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或者訴訟等方式進行。第二十七條公司應(yīng)當(dāng)設(shè)立股東權(quán)益糾紛處理機構(gòu)，負責(zé)處理股東權(quán)益糾紛。第二十八條股東權(quán)益糾紛處理機構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法獨立行使職權(quán)，維護股東合法權(quán)益。第二十九條股東權(quán)益糾紛處理機構(gòu)的工作，應(yīng)當(dāng)接受公司董事會的監(jiān)督。第三十條本制度未盡事宜，依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定執(zhí)行。第三十一條本制度自公布之日起施行。注：本制度僅供參考，具體內(nèi)容應(yīng)根據(jù)公司實際情況和法律法規(guī)要求進行調(diào)整。第3篇第一章總則第一條為規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu)，保障公司股東權(quán)益，維護公司穩(wěn)定發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國公司法》及相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。第二條本制度適用于公司全體股東，包括發(fā)起人股東、法人股東、自然人股東等。第三條公司堅持股東平等、誠實信用、公平公正的原則，依法保護股東合法權(quán)益。第二章股東大會第四條股東大會是公司的最高權(quán)力機構(gòu)，負責(zé)決定公司重大事項。第五條股東大會的召開應(yīng)當(dāng)遵循以下規(guī)定：1.股東大會應(yīng)當(dāng)每年召開一次年度股東大會。2.有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)在兩個月內(nèi)召開臨時股東大會：（1）公司章程規(guī)定的；（2）董事會認為必要的；（3）監(jiān)事會提議召開的；（4）單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東請求召開的；（5）公司未彌補的虧損達實收股本總額1/3時；（6）公司連續(xù)兩年虧損時；（7）法律、行政法規(guī)規(guī)定或者公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)召開股東大會的其他情形。第六條股東大會應(yīng)當(dāng)提前15日通知全體股東，并將會議通知和會議議程以書面形式送達股東。第七條股東出席股東大會，可以委托代理人出席，代理人應(yīng)當(dāng)持有股東授權(quán)委托書。第八條股東大會的表決方式如下：1.股東大會一般采用記名投票方式；2.股東大會的決議，必須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的過半數(shù)通過；3.對于公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。第九條股東大會的決議應(yīng)當(dāng)形成會議記錄，并由出席會議的董事和記錄員簽名。第三章董事會第十條董事會是公司的執(zhí)行機構(gòu)，負責(zé)公司的日常經(jīng)營管理。第十一條董事會由董事組成，董事由股東大會選舉產(chǎn)生。第十二條董事會應(yīng)當(dāng)依法行使職權(quán)，主要包括：1.召集股東大會；2.執(zhí)行股東大會的決議；3.制定公司章程；4.制定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；5.制定公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；6.制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；7.制定公司增加或者減少注冊資本的方案；8.制定公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；9.決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；10.決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項；11.制定公司的基本管理制度；12.法律、行政法規(guī)規(guī)定或者公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由董事會行使的其他職權(quán)。第十三條董事會會議應(yīng)當(dāng)有1/2以上的董事出席方可舉行。第十四條董事會會議的表決方式如下：1.董事會一般采用記名投票方式；2.董事會會議的決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。第十五條董事會應(yīng)當(dāng)對會議所議事項的決定做成會議記錄，并由出席董事和記錄員在會議記錄上簽名。第四章監(jiān)事會第十六條監(jiān)事會是公司的監(jiān)督機構(gòu)，負責(zé)監(jiān)督董事會和高級管理人員履行職責(zé)。第十七條監(jiān)事會由監(jiān)事組成，監(jiān)事由股東大會選舉產(chǎn)生。第十八條監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)依法行使職權(quán)，主要包括：1.檢查公司財務(wù)；2.對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；3.當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；4.發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進行調(diào)查；必要時，可以聘請會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機構(gòu)協(xié)助其工作，費用由公司承擔(dān)；5.法律、行政法規(guī)規(guī)定或者公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由監(jiān)事會行使的