2025年大學(xué)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專(zhuān)業(yè)題庫(kù)——經(jīng)濟(jì)犯罪偵查職業(yè)發(fā)展路徑考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、選擇題（請(qǐng)將正確選項(xiàng)的字母填在題后括號(hào)內(nèi)）1.下列哪項(xiàng)不屬于經(jīng)濟(jì)犯罪的主要特征？（A）A.非法侵害性B.普遍社會(huì)危害性C.濫用市場(chǎng)機(jī)制性D.普遍的刑事違法性2.在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中，獲取電子數(shù)據(jù)并確保其原始性和完整性，最關(guān)鍵的程序是？（C）A.訊問(wèn)涉案人員B.調(diào)取銀行流水C.進(jìn)行電子數(shù)據(jù)取證D.實(shí)地勘查3.根據(jù)我國(guó)《刑事訴訟法》規(guī)定，經(jīng)濟(jì)犯罪偵查機(jī)關(guān)在偵查過(guò)程中，對(duì)與案件有關(guān)的財(cái)物、文件需要扣押的，應(yīng)當(dāng)由（B）執(zhí)行。A.檢察人員B.偵查人員C.審判人員D.法官4.下列哪個(gè)機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)對(duì)銀行、證券、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行日常監(jiān)管，并查處相關(guān)領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)違法和犯罪行為？（B）A.公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門(mén)B.金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)（如證監(jiān)會(huì)、銀保監(jiān)會(huì)）C.檢察院D.稅務(wù)局5.對(duì)于跨國(guó)有組織經(jīng)濟(jì)犯罪案件的偵查，通常需要遵循的主要國(guó)際法律合作原則是？（C）A.自愿原則B.單邊行動(dòng)原則C.相互協(xié)助原則D.優(yōu)先管轄原則6.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查人員需要具備的眾多能力中，首要的核心能力是？（A）A.法律運(yùn)用與分析研判能力B.溝通協(xié)調(diào)能力C.外語(yǔ)能力D.計(jì)算機(jī)技術(shù)能力7.從業(yè)人員在一個(gè)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查相關(guān)領(lǐng)域（如企業(yè)合規(guī)風(fēng)控）工作多年后，希望向管理崗位發(fā)展，這屬于其職業(yè)發(fā)展路徑中的？（B）A.職業(yè)轉(zhuǎn)換B.職業(yè)晉升C.職業(yè)轉(zhuǎn)型D.職業(yè)轉(zhuǎn)換與晉升結(jié)合8.某高校經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專(zhuān)業(yè)畢業(yè)生，進(jìn)入一家大型跨國(guó)公司的合規(guī)部門(mén)工作，其主要職責(zé)是？（D）A.偵查跨國(guó)經(jīng)濟(jì)犯罪B.對(duì)公司內(nèi)部的經(jīng)濟(jì)違法行為進(jìn)行調(diào)查C.代表公司出庭作證D.預(yù)防、識(shí)別和應(yīng)對(duì)公司面臨的經(jīng)濟(jì)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)9.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查領(lǐng)域?qū)臉I(yè)人員的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能要求呈現(xiàn)出？（A）A.更新速度快、復(fù)合型要求高B.相對(duì)穩(wěn)定、單一技能即可C.僅需法律知識(shí)D.僅需偵查技術(shù)知識(shí)10.下列哪個(gè)選項(xiàng)不是經(jīng)濟(jì)犯罪偵查人員需要重點(diǎn)關(guān)注的職業(yè)倫理規(guī)范？（C）A.依法履職B.保密C.逐利D.客觀(guān)公正二、填空題（請(qǐng)將正確答案填在橫線(xiàn)上）1.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作堅(jiān)持______、______、______、______的原則。2.根據(jù)犯罪行為發(fā)生地的不同，經(jīng)濟(jì)犯罪的管轄權(quán)劃分主要遵循______和______原則。3.利用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)犯罪線(xiàn)索，是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)犯罪偵查的______體現(xiàn)。4.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查人員的職業(yè)發(fā)展路徑通常包括______、______和______等階段。5.企業(yè)合規(guī)管理體系是預(yù)防企業(yè)經(jīng)濟(jì)犯罪的重要內(nèi)部機(jī)制，其核心目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)______。三、名詞解釋?zhuān)ㄕ?qǐng)對(duì)下列名詞進(jìn)行解釋?zhuān)?.經(jīng)濟(jì)犯罪2.偵查權(quán)3.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)4.職業(yè)規(guī)劃四、簡(jiǎn)答題（請(qǐng)簡(jiǎn)要回答下列問(wèn)題）1.簡(jiǎn)述經(jīng)濟(jì)犯罪與傳統(tǒng)刑事犯罪在偵查手段上有何主要區(qū)別。2.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查人員需要具備哪些關(guān)鍵的專(zhuān)業(yè)能力？3.為什么說(shuō)持續(xù)學(xué)習(xí)對(duì)于經(jīng)濟(jì)犯罪偵查人員的職業(yè)發(fā)展至關(guān)重要？4.除了公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門(mén)，經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專(zhuān)業(yè)畢業(yè)生還有哪些主要的就業(yè)方向？五、論述題（請(qǐng)就下列問(wèn)題展開(kāi)論述）1.結(jié)合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)犯罪的新特點(diǎn)，談?wù)劷?jīng)濟(jì)犯罪偵查工作面臨的主要挑戰(zhàn)以及應(yīng)對(duì)策略。2.試述一名經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專(zhuān)業(yè)學(xué)生在校期間應(yīng)如何進(jìn)行職業(yè)規(guī)劃，以更好地適應(yīng)未來(lái)職業(yè)發(fā)展的需要。結(jié)束試卷答案一、選擇題1.B解析：經(jīng)濟(jì)犯罪主要危害市場(chǎng)秩序和公共財(cái)產(chǎn)，其社會(huì)危害性雖嚴(yán)重，但通常不具有傳統(tǒng)刑事犯罪那樣普遍的對(duì)人身安全的侵害性。A、C、D均為經(jīng)濟(jì)犯罪的特征。2.C解析：電子數(shù)據(jù)取證是專(zhuān)門(mén)針對(duì)電子數(shù)據(jù)的收集、固定、提取和分析過(guò)程，強(qiáng)調(diào)合法性、規(guī)范性和原始性，是保障電子數(shù)據(jù)作為證據(jù)有效性的關(guān)鍵程序。A、B、D均為偵查活動(dòng)，但非確保電子數(shù)據(jù)完整性的核心程序。3.B解析：根據(jù)《刑事訴訟法》第一百一十九條規(guī)定，搜查、扣押等措施由偵查人員進(jìn)行。訊問(wèn)由偵查人員進(jìn)行，但扣押物權(quán)的轉(zhuǎn)移或執(zhí)行主體通常指?jìng)刹槿藛T。4.B解析：證監(jiān)會(huì)、銀保監(jiān)會(huì)（現(xiàn)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局）等金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)特定金融行業(yè)進(jìn)行監(jiān)管，查處其監(jiān)管范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)違法和犯罪行為。公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門(mén)負(fù)責(zé)更廣泛的經(jīng)濟(jì)犯罪偵查。檢察院是公訴機(jī)關(guān)。稅務(wù)局負(fù)責(zé)稅務(wù)違法。5.C解析：相互協(xié)助原則是國(guó)際刑事司法合作的基本原則，指國(guó)家之間根據(jù)條約或互惠關(guān)系，在刑事調(diào)查、取證、引渡等方面相互提供協(xié)助。A是國(guó)際合作的基礎(chǔ)，但非核心原則。B和D不是國(guó)際合作的普遍原則。6.A解析：法律運(yùn)用與分析研判能力是偵查人員的基礎(chǔ)和核心能力，貫穿于偵查活動(dòng)的始終，需要準(zhǔn)確理解和適用法律，并具備分析案情、判斷證據(jù)的能力。其他能力雖重要，但服務(wù)于此核心能力。7.B解析：在同一個(gè)領(lǐng)域內(nèi)，從初級(jí)崗位向更高級(jí)別或更負(fù)責(zé)的崗位發(fā)展，屬于職業(yè)晉升范疇。A是更換職業(yè)領(lǐng)域。C是進(jìn)入全新行業(yè)或領(lǐng)域。D包含A和B兩種情況。8.D解析：企業(yè)合規(guī)部門(mén)的職責(zé)是識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)控和應(yīng)對(duì)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，目標(biāo)是預(yù)防企業(yè)違法違規(guī)行為，這與經(jīng)濟(jì)犯罪的偵查和打擊有本質(zhì)區(qū)別，但需運(yùn)用偵查思維和部分偵查知識(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查。9.A解析：經(jīng)濟(jì)犯罪形式多樣、技術(shù)更新快（如金融科技），且往往涉及法律、金融、技術(shù)等多個(gè)領(lǐng)域，要求從業(yè)人員具備復(fù)合知識(shí)結(jié)構(gòu)，并需不斷學(xué)習(xí)適應(yīng)變化。B、C、D描述均不全面或錯(cuò)誤。10.C解析：經(jīng)濟(jì)犯罪偵查人員必須廉潔奉公，不得利用職務(wù)之便謀取私利，逐利行為嚴(yán)重違背職業(yè)倫理。A、B、D均為經(jīng)濟(jì)犯罪偵查人員應(yīng)遵守的倫理規(guī)范。二、填空題1.依法履職公正公平文明理性保障人權(quán)解析：這是刑事訴訟（包括經(jīng)濟(jì)犯罪偵查）的基本原則。2.地域管轄案件管轄解析：地域管轄是根據(jù)犯罪行為發(fā)生地確定管轄權(quán)。案件管轄（或以犯罪結(jié)果發(fā)生地等確定）是補(bǔ)充和特殊規(guī)定。3.科技化解析：大數(shù)據(jù)、人工智能等信息技術(shù)在經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中的應(yīng)用日益廣泛，體現(xiàn)了偵查工作的科技化趨勢(shì)。4.初級(jí)階段中級(jí)階段高級(jí)階段解析：職業(yè)發(fā)展通常按經(jīng)驗(yàn)、能力和職責(zé)輕重劃分為不同階段。5.合規(guī)經(jīng)營(yíng)解析：企業(yè)合規(guī)管理的最終目的是幫助企業(yè)遵守法律法規(guī)和商業(yè)道德，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的合規(guī)經(jīng)營(yíng)。三、名詞解釋1.經(jīng)濟(jì)犯罪：指違反國(guó)家經(jīng)濟(jì)管理法規(guī)，破壞國(guó)家經(jīng)濟(jì)秩序，依法應(yīng)受刑罰處罰的行為。其犯罪對(duì)象是經(jīng)濟(jì)管理秩序，犯罪客體主要是國(guó)家經(jīng)濟(jì)管理制度。2.偵查權(quán)：是指國(guó)家專(zhuān)門(mén)機(jī)關(guān)（主要是公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)）在刑事訴訟過(guò)程中，依照法定程序，發(fā)現(xiàn)、收集、審查和運(yùn)用證據(jù)，查明犯罪事實(shí)，揭露、證實(shí)犯罪，保障訴訟參與人合法權(quán)益的權(quán)力。3.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：指因不合規(guī)行為（違反法律法規(guī)、監(jiān)管要求、內(nèi)部政策或商業(yè)道德）可能給企業(yè)帶來(lái)法律制裁、監(jiān)管處罰、重大財(cái)務(wù)損失或聲譽(yù)損害的風(fēng)險(xiǎn)。4.職業(yè)規(guī)劃：指?jìng)€(gè)人根據(jù)自身興趣、能力、價(jià)值觀(guān)以及外部環(huán)境因素，確立職業(yè)發(fā)展目標(biāo)，并制定、選擇實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的路徑和策略的過(guò)程。四、簡(jiǎn)答題1.答：經(jīng)濟(jì)犯罪通常不直接針對(duì)人身，犯罪現(xiàn)場(chǎng)痕跡物證較少或不明顯；偵查手段更側(cè)重于對(duì)書(shū)證、電子數(shù)據(jù)、金融交易記錄等的審查和分析；需要運(yùn)用專(zhuān)業(yè)知識(shí)（金融、會(huì)計(jì)、計(jì)算機(jī)等）進(jìn)行偵查；常涉及復(fù)雜的商業(yè)邏輯和財(cái)務(wù)計(jì)算；偵查周期可能較長(zhǎng)，需要深入調(diào)查和取證；國(guó)際合作因素較多。解析：從犯罪性質(zhì)、現(xiàn)場(chǎng)特點(diǎn)、偵查手段、專(zhuān)業(yè)知識(shí)、復(fù)雜程度、偵查周期、國(guó)際合作等角度對(duì)比經(jīng)濟(jì)犯罪與傳統(tǒng)刑事犯罪（如暴力犯罪）的偵查手段差異。2.答：經(jīng)濟(jì)犯罪偵查人員需要具備：扎實(shí)的法律功底，能準(zhǔn)確適用法律；敏銳的分析研判能力，能從紛繁復(fù)雜的信息中發(fā)現(xiàn)線(xiàn)索、判斷事實(shí)；嫻熟的偵查技能，包括證據(jù)收集、電子取證、金融調(diào)查等；良好的溝通協(xié)調(diào)能力，能與不同部門(mén)、人員協(xié)作；一定的外語(yǔ)能力和計(jì)算機(jī)技術(shù)水平；強(qiáng)健的心理素質(zhì)和抗壓能力；熟悉經(jīng)濟(jì)活動(dòng)規(guī)律和相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)（金融、財(cái)會(huì)等）。解析：列舉并簡(jiǎn)要說(shuō)明經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作所需的核心專(zhuān)業(yè)能力，涵蓋法律、分析、技能、溝通、技術(shù)、心理和知識(shí)等多個(gè)方面。3.答：因?yàn)榻?jīng)濟(jì)犯罪領(lǐng)域發(fā)展迅速，新類(lèi)型、新手法層出不窮；相關(guān)法律法規(guī)不斷修訂和完善；偵查技術(shù)和手段日新月異；國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)合作與競(jìng)爭(zhēng)加劇帶來(lái)新的風(fēng)險(xiǎn)；合規(guī)要求日益提高。不持續(xù)學(xué)習(xí)，知識(shí)會(huì)老化，技能會(huì)過(guò)時(shí)，無(wú)法有效應(yīng)對(duì)新的挑戰(zhàn)，難以勝任工作，也無(wú)法實(shí)現(xiàn)個(gè)人職業(yè)發(fā)展。解析：從經(jīng)濟(jì)犯罪發(fā)展變化快、法律法規(guī)更新、技術(shù)進(jìn)步、外部環(huán)境變化、合規(guī)要求提高以及個(gè)人職業(yè)發(fā)展需求等角度說(shuō)明持續(xù)學(xué)習(xí)的重要性。4.答：公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門(mén)；人民檢察院經(jīng)濟(jì)犯罪檢察部門(mén)；國(guó)家安全機(jī)關(guān)涉及經(jīng)濟(jì)間諜活動(dòng)的部門(mén)；海關(guān)走私犯罪偵查部門(mén)；金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)（證監(jiān)會(huì)、銀保監(jiān)會(huì)/國(guó)家金融監(jiān)督管理總局）及其派出機(jī)構(gòu)；稅務(wù)部門(mén)；大型企業(yè)的合規(guī)部門(mén)、法務(wù)部門(mén)、內(nèi)審部門(mén)；律師事務(wù)所的經(jīng)濟(jì)犯罪辯護(hù)或代理部門(mén)；咨詢(xún)公司的風(fēng)險(xiǎn)咨詢(xún)部門(mén)等。解析：列舉經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專(zhuān)業(yè)畢業(yè)生除公安系統(tǒng)外的多元化就業(yè)方向，涵蓋監(jiān)管機(jī)構(gòu)、執(zhí)法機(jī)構(gòu)（非公安）、企業(yè)（合規(guī)、法務(wù)等）、法律服務(wù)等不同領(lǐng)域。五、論述題1.答：挑戰(zhàn)：犯罪手段隱蔽化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化（如利用虛擬貨幣、黑客攻擊）；犯罪主體復(fù)雜性（如利用公司名義、內(nèi)外勾結(jié)）；跨境化趨勢(shì)明顯，加大了國(guó)際司法合作難度；證據(jù)電子化、無(wú)形化，取證難度大；偵查人才專(zhuān)業(yè)知識(shí)結(jié)構(gòu)需進(jìn)一步提升；合規(guī)壓力下，如何平衡打擊犯罪與企業(yè)發(fā)展的關(guān)系。應(yīng)對(duì)策略：加強(qiáng)立法，及時(shí)應(yīng)對(duì)新型犯罪；提升偵查科技水平，特別是大數(shù)據(jù)、人工智能應(yīng)用；加強(qiáng)跨部門(mén)、跨地域及國(guó)際合作；培養(yǎng)復(fù)合型偵查人才；創(chuàng)新偵查模式，加強(qiáng)金融、網(wǎng)絡(luò)等領(lǐng)域的監(jiān)管與偵查聯(lián)動(dòng)；關(guān)注企業(yè)合規(guī)建設(shè)，預(yù)防犯罪于未然。解析：首先分析當(dāng)前經(jīng)濟(jì)犯罪偵查面臨的主要挑戰(zhàn)，然后針對(duì)這些挑戰(zhàn)提出具體的、有針對(duì)性的應(yīng)對(duì)策略，要求論述較為全面和深入。2.答：在校期間應(yīng)：第一，打牢專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)，學(xué)好法律和偵查學(xué)核心課程；第二，廣泛涉獵，學(xué)習(xí)金融、財(cái)會(huì)、計(jì)算機(jī)、外語(yǔ)等知識(shí)，構(gòu)建復(fù)合知識(shí)結(jié)構(gòu)；第三，關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài)，了解經(jīng)濟(jì)犯罪新類(lèi)型、新手法及法律法規(guī)變化；第四，培養(yǎng)核心能力，如分析研判、邏輯