公司文檔撰寫與審查模板集目錄一、會議紀(jì)要模板二、項目立項計劃模板三、月度工作報告模板四、合同審查模板一、會議紀(jì)要模板適用情境與價值適用于公司各類內(nèi)部會議（如周例會、項目推進(jìn)會、專題研討會等）的記錄與歸檔，旨在保證會議內(nèi)容準(zhǔn)確傳達(dá)、行動項責(zé)任到人，為后續(xù)工作執(zhí)行與復(fù)盤提供依據(jù)。規(guī)范的會議紀(jì)要可避免信息遺漏，提升跨部門協(xié)作效率。標(biāo)準(zhǔn)化操作流程1.會前準(zhǔn)備明確會議主題、時間、地點(diǎn)、參會人員（主持人、記錄人、與會部門及人員）及議程；準(zhǔn)備會議簽到表、錄音設(shè)備（需提前告知參會人員），若為線上會議，提前測試會議軟件穩(wěn)定性。2.會中記錄按議程順序記錄核心內(nèi)容，重點(diǎn)標(biāo)注決議事項、行動項（含負(fù)責(zé)人、完成時間）、待辦問題；對爭議點(diǎn)或未明確事項需記錄“待討論”“需進(jìn)一步確認(rèn)”等備注，避免主觀臆斷；關(guān)鍵數(shù)據(jù)、結(jié)論需與發(fā)言人核對，保證準(zhǔn)確性。3.會后整理會議結(jié)束后2個工作日內(nèi)整理記錄，形成初稿（含會議基本信息、議題討論摘要、決議事項、行動項列表）；將初稿發(fā)送給主持人及關(guān)鍵參會人員審核，根據(jù)反饋修改完善；確認(rèn)無誤后，正式版紀(jì)要通過公司內(nèi)部系統(tǒng)分發(fā)至相關(guān)人員，并同步至共享文件夾歸檔（保存期不少于3年）。模板結(jié)構(gòu)與填寫指引表1：會議基本信息表項目填寫內(nèi)容示例會議名稱2024年Q3產(chǎn)品規(guī)劃研討會會議時間2024年7月15日14:00-16:30會議地點(diǎn)公司3樓第一會議室（線上會議：騰訊會議）主持人*總監(jiān)（市場部）記錄人*專員（綜合管理部）參會人員市場部經(jīng)理、研發(fā)部工程師、銷售部*代表等缺席人員及原因財務(wù)部*經(jīng)理（因公出差）會議議程1.Q2產(chǎn)品復(fù)盤；2.Q3用戶需求分析；3.產(chǎn)品規(guī)劃討論表2：議題討論與行動項表議題序號議題名稱討論摘要決議事項行動項負(fù)責(zé)人完成時間1Q2產(chǎn)品復(fù)盤用戶反饋A功能操作復(fù)雜，B功能使用率低于預(yù)期優(yōu)化A功能交互流程，下線B功能1.研發(fā)部工程師提交A功能優(yōu)化方案（含時間節(jié)點(diǎn)）；2.市場部經(jīng)理3日內(nèi)完成用戶調(diào)研復(fù)核工程師、經(jīng)理7月25日前2Q3核心用戶需求優(yōu)先級重點(diǎn)關(guān)注C功能（新增）和D功能（迭代），資源有限需排序優(yōu)先開發(fā)C功能，D功能延后至Q4啟動產(chǎn)品部*經(jīng)理8月5日前輸出C功能詳細(xì)需求文檔，研發(fā)部評估開發(fā)資源*經(jīng)理8月5日前關(guān)鍵事項與風(fēng)險提示會議紀(jì)要需客觀中立，避免記錄個人觀點(diǎn)，重點(diǎn)突出“做什么”“誰來做”“何時完成”；行動項需明確可量化（如“完成方案初稿”而非“推進(jìn)方案”），避免模糊表述；涉及跨部門協(xié)作的行動項，需抄送部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，保證責(zé)任落實(shí)；歸檔時需命名規(guī)范（格式：“會議名稱_日期_記錄人”，如“產(chǎn)品規(guī)劃研討會_20240715_*”），便于后續(xù)檢索。二、項目立項計劃模板適用情境與價值適用于公司新項目、重大改進(jìn)項目等啟動前的立項申報，通過系統(tǒng)化梳理項目目標(biāo)、范圍、資源需求及風(fēng)險，為項目決策提供依據(jù)，保證項目目標(biāo)明確、資源合理配置、風(fēng)險可控。標(biāo)準(zhǔn)化操作流程1.立項申請項目發(fā)起人（部門負(fù)責(zé)人或項目負(fù)責(zé)人）組織編寫《項目立項計劃書》，明確項目背景、目標(biāo)、核心內(nèi)容；收集相關(guān)依據(jù)（如市場需求文檔、領(lǐng)導(dǎo)指示、可行性分析報告等），與財務(wù)部、法務(wù)部等前置溝通資源及合規(guī)要求。2.部門評審將《項目立項計劃書》提交至發(fā)起部門負(fù)責(zé)人初審，重點(diǎn)審核項目必要性、部門資源匹配度；初審?fù)ㄟ^后，組織跨部門評審會（邀請技術(shù)、市場、財務(wù)、法務(wù)等部門參與），從技術(shù)可行性、市場價值、成本效益、合規(guī)風(fēng)險等維度評估。3.立項審批評審?fù)ㄟ^后，按公司權(quán)限流程報批（如總經(jīng)理辦公會、董事會）；審批通過后，由綜合管理部正式發(fā)文立項，明確項目編號、負(fù)責(zé)人、啟動時間，同步抄送相關(guān)部門。模板結(jié)構(gòu)與填寫指引表3：項目立項計劃書模塊填寫內(nèi)容項目基本信息項目名稱：系統(tǒng)升級項目項目編號：[按公司編碼規(guī)則填寫，如：PROJ20240701]發(fā)起部門：技術(shù)部項目負(fù)責(zé)人：經(jīng)理計劃啟動時間：2024年8月1日計劃周期：6個月項目背景與目標(biāo)背景：現(xiàn)有系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理效率低，無法支撐業(yè)務(wù)增長需求目標(biāo)：1.系統(tǒng)響應(yīng)速度提升50%；2.支持日均10萬條數(shù)據(jù)處理；3.降低運(yùn)維成本30%項目范圍包含內(nèi)容：數(shù)據(jù)庫優(yōu)化、新增數(shù)據(jù)分析模塊、用戶界面改版不包含：硬件采購（另行申報）、第三方系統(tǒng)對接（二期項目）資源需求人力資源：研發(fā)工程師3名、測試工程師2名、產(chǎn)品經(jīng)理1名預(yù)算明細(xì)：開發(fā)費(fèi)用萬元、測試費(fèi)用萬元、其他萬元（需附預(yù)算表）風(fēng)險評估與應(yīng)對風(fēng)險1：技術(shù)難度超預(yù)期→應(yīng)對：提前引入外部專家咨詢風(fēng)險2：需求變更頻繁→應(yīng)對：建立變更控制流程，重大變更需重新評審審批意見發(fā)起部門負(fù)責(zé)人簽字：_________日期：_________技術(shù)部評審意見：_________日期：_________總經(jīng)理審批意見：_________日期：_________關(guān)鍵事項與風(fēng)險提示項目目標(biāo)需遵循SMART原則（具體、可衡量、可實(shí)現(xiàn)、相關(guān)性、時間限制），避免“提升用戶體驗(yàn)”等模糊表述；資源需求需分項列支（人力、物料、外包等），預(yù)算需經(jīng)財務(wù)部審核，保證合理性；風(fēng)險評估需全面，包括技術(shù)、市場、資源、合規(guī)等維度，并制定具體應(yīng)對措施；立項文件需加蓋部門公章及騎縫章，保證法律效力；審批通過前，不得擅自啟動項目采購或人員調(diào)配。三、月度工作報告模板適用情境與價值適用于公司各部門及員工月度工作總結(jié)與計劃，通過量化指標(biāo)展示工作成果，分析問題與改進(jìn)方向，為上級管理者掌握工作進(jìn)展、協(xié)調(diào)資源提供依據(jù)，同時促進(jìn)個人與團(tuán)隊目標(biāo)對齊。標(biāo)準(zhǔn)化操作流程1.數(shù)據(jù)收集與整理月末最后2個工作日，員工梳理本月完成的核心工作（按項目/任務(wù)分類）、關(guān)鍵數(shù)據(jù)指標(biāo)（如銷售額、項目進(jìn)度、客戶滿意度等）；收集相關(guān)證明材料（如數(shù)據(jù)報表、截圖、客戶反饋等），保證數(shù)據(jù)真實(shí)可追溯。2.報告撰寫按模板結(jié)構(gòu)撰寫報告，重點(diǎn)突出“成果量化”“問題分析”“計劃具體”，避免空泛描述；未完成事項需說明原因（客觀為主，如資源不足、需求變更），并明確改進(jìn)措施。3.提交與反饋次月第1個工作日，通過內(nèi)部系統(tǒng)提交至直接上級，抄送部門負(fù)責(zé)人；上級收到后3個工作日內(nèi)完成審核，反饋修改意見，員工根據(jù)意見調(diào)整后提交最終版；部門匯總員工報告，形成部門月度工作報告，提交至公司管理層。模板結(jié)構(gòu)與填寫指引表4：個人月度工作報告模塊填寫內(nèi)容示例基本信息姓名：*專員部門：銷售部崗位：客戶經(jīng)理報告周期：2024年7月1日-7月31日本月工作成果1.完成銷售額120萬元，達(dá)成月度目標(biāo)（100萬元）的120%，同比增長15%；2.新開發(fā)客戶8家（目標(biāo)5家），其中A類客戶2家；3.處理客戶投訴3起，滿意度評分4.8/5.0（上月4.5）未完成事項及原因1.B項目跟進(jìn)滯后（原計劃7月15日簽約），原因：客戶內(nèi)部決策流程延長，已協(xié)調(diào)客戶方*經(jīng)理提前至8月5日反饋；2.培訓(xùn)計劃未完成（原計劃參加銷售技巧培訓(xùn)），原因：培訓(xùn)時間臨時調(diào)整，已報名8月期問題分析與改進(jìn)問題：部分客戶對新產(chǎn)品認(rèn)知不足，影響轉(zhuǎn)化率；改進(jìn)：8月聯(lián)合產(chǎn)品部開展3場線上產(chǎn)品推介會，制作客戶案例手冊下月工作計劃1.銷售目標(biāo)130萬元，重點(diǎn)跟進(jìn)B項目、C客戶；2.完成2家老客戶深度回訪，挖掘二次銷售機(jī)會；3.參加銷售技巧培訓(xùn)并輸出學(xué)習(xí)心得關(guān)鍵事項與風(fēng)險提示工作成果需用數(shù)據(jù)支撐，避免“表現(xiàn)良好”“有所提升”等定性表述，如“銷售額提升20%”而非“銷售額有增長”；問題分析需聚焦自身可控因素，避免推諉（如“因配合部門不及時導(dǎo)致延誤”改為“需加強(qiáng)與*部門的溝通頻次”）；下月計劃需與本月工作成果、問題分析關(guān)聯(lián)，體現(xiàn)改進(jìn)邏輯（如針對“客戶認(rèn)知不足”制定“產(chǎn)品推介會計劃”）；報告需簡潔明了，重點(diǎn)內(nèi)容（如未完成事項、重大風(fēng)險）需加粗或單獨(dú)標(biāo)注，便于快速閱讀。四、合同審查模板適用情境與價值適用于公司各類業(yè)務(wù)合同（如采購合同、銷售合同、服務(wù)合同、勞動合同等）的審查，通過標(biāo)準(zhǔn)化審查流程識別法律風(fēng)險、商業(yè)風(fēng)險，保證合同條款合法合規(guī)、權(quán)責(zé)清晰，降低履約糾紛及經(jīng)濟(jì)損失風(fēng)險。標(biāo)準(zhǔn)化操作流程1.合同接收與初步審查業(yè)務(wù)部門提交合同時需附《合同審批表》（含合同背景、合作方基本信息、金額等）及合作方資質(zhì)文件（營業(yè)執(zhí)照、授權(quán)委托書等）；法務(wù)部/合規(guī)崗對合同完整性（是否包含核心條款）、合作方資質(zhì)有效性進(jìn)行初步審查，資料不全的退回補(bǔ)充。2.詳細(xì)審查重點(diǎn)審查以下條款：主體條款：合作方是否具備簽約資格（如經(jīng)營范圍、資質(zhì)許可），授權(quán)委托書是否有效；權(quán)利義務(wù)條款：雙方權(quán)利義務(wù)是否對等，是否存在單方面限制性條款；金額與支付條款：價款、支付方式、時間是否明確，是否約定違約金；違約責(zé)任：違約情形、違約金計算方式是否合理，是否約定爭議解決方式；保密與知識產(chǎn)權(quán)：保密范圍、期限是否明確，知識產(chǎn)權(quán)歸屬是否清晰。3.溝通修訂與審批對審查發(fā)覺的問題，形成《合同審查意見表》，反饋至業(yè)務(wù)部門溝通修改；重大修改（如核心條款變更、金額調(diào)整）需重新提交法務(wù)部審查；審查通過后，按權(quán)限報批（如部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理），審批通過后由業(yè)務(wù)部門蓋章簽署。模板結(jié)構(gòu)與填寫指引表5：合同審查意見表審查項目審查內(nèi)容問題說明修改建議主體資格合作方營業(yè)執(zhí)照、授權(quán)委托書是否有效授權(quán)委托書未注明“簽訂本合同”的授權(quán)范圍補(bǔ)充授權(quán)范圍：“全權(quán)代表合作方簽訂并履行本合同”權(quán)利義務(wù)乙方（服務(wù)方）需提供7×24小時服務(wù)，但未約定甲方（公司）的配合義務(wù)權(quán)利義務(wù)不對等增加“甲方需在提供必要資料后48小時內(nèi)響應(yīng)乙方需求”違約責(zé)任逾期付款違約金為日千分之三，過高（超過LPR四倍）違約金可能被法院調(diào)整調(diào)整為“日萬分之五，不超過LPR四倍”爭議解決約定由合作方所在地法院管轄，對公司不利管轄權(quán)不利于維權(quán)修改為“由公司所在地有管轄權(quán)的人民法院管轄”表6：合同審批表項目內(nèi)容合同名稱*設(shè)備采購合同合同編號HT202407001合作方*科技有限公司（統(tǒng)一社會信用代碼：X）合同金額50萬元（含稅）合同期限2024年8月1日-2025年7月31日業(yè)務(wù)部門意見*經(jīng)理：合同條款基本合理，同意按法務(wù)部修改意見簽署簽字：_________日期：_________法務(wù)部意見*法務(wù)：已按審查意見修訂，無法律風(fēng)險簽字：_________日期：_________總經(jīng)理審批同意簽署簽字：_________日期：_____