2026年紙業(yè)公司生產(chǎn)進度跟蹤與調(diào)整管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司生產(chǎn)進度跟蹤與調(diào)整流程，確保生產(chǎn)計劃按預(yù)期推進，保障產(chǎn)品及時交付，提高生產(chǎn)效率與資源利用率，根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及公司生產(chǎn)、銷售管理制度，制定本制度。第二條本制度適用于公司及所屬分支機構(gòu)所有紙產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)的進度管理，包括制漿、抄紙、成品加工（如裁切、印刷）、包裝等全生產(chǎn)鏈條，涵蓋生產(chǎn)進度跟蹤、偏差分析、計劃調(diào)整、監(jiān)督考核等全流程，不適用于設(shè)備維修、原料采購等非生產(chǎn)環(huán)節(jié)（另有專項制度的從其制度）。第三條生產(chǎn)進度管理遵循“計劃引領(lǐng)、實時跟蹤、及時調(diào)整、責(zé)任到人”的原則，既要嚴(yán)格按生產(chǎn)計劃執(zhí)行，又要靈活應(yīng)對突發(fā)情況（如設(shè)備故障、原料短缺），確保生產(chǎn)目標(biāo)與交付需求平衡。第四條公司生產(chǎn)管理部門（簡稱“生產(chǎn)部”）是生產(chǎn)進度跟蹤與調(diào)整的責(zé)任部門，負責(zé)制定生產(chǎn)計劃、組織進度跟蹤、審批調(diào)整方案；各生產(chǎn)車間（制漿車間、抄紙車間、成品車間）是進度執(zhí)行主體，負責(zé)按計劃生產(chǎn)、反饋進度信息；銷售部門負責(zé)提供客戶交付需求與訂單變更信息；采購部門負責(zé)保障原料供應(yīng)，配合進度調(diào)整；設(shè)備管理部門負責(zé)設(shè)備維護，協(xié)助處理生產(chǎn)故障；各部門協(xié)同配合，確保生產(chǎn)進度可控。第二章生產(chǎn)進度跟蹤管理第五條生產(chǎn)進度跟蹤以公司年度、月度生產(chǎn)計劃為依據(jù)，按“車間級跟蹤、工序級細化、每日匯總”的層級開展，確保進度信息實時、準(zhǔn)確、完整：第一節(jié)跟蹤范圍與內(nèi)容第六條生產(chǎn)部需明確各環(huán)節(jié)進度跟蹤范圍與核心內(nèi)容，避免遺漏關(guān)鍵節(jié)點：制漿環(huán)節(jié)：跟蹤木漿/竹漿等原料投入量、蒸煮/漂白工序完成量、漿板產(chǎn)出量及質(zhì)量合格率，核心指標(biāo)為“日產(chǎn)能達成率”（實際日產(chǎn)量/計劃日產(chǎn)量），需每日記錄；抄紙環(huán)節(jié)：跟蹤漿板投入量、紙機運行時長（設(shè)備有效作業(yè)率）、原紙產(chǎn)出量（按克重、幅寬分類統(tǒng)計）、原紙質(zhì)量檢測結(jié)果，核心指標(biāo)為“設(shè)備有效作業(yè)率”（實際運行時長/計劃運行時長）、“原紙合格率”，需每2小時記錄1次關(guān)鍵參數(shù)；成品加工環(huán)節(jié)：跟蹤原紙投入量、裁切/印刷工序完成量、成品紙產(chǎn)出量、包裝完成量，核心指標(biāo)為“工序完成率”（實際完成量/計劃完成量），需每日匯總；交付銜接環(huán)節(jié)：跟蹤成品入庫量、出庫量、在途運輸量，確保與銷售部門交付計劃匹配，核心指標(biāo)為“成品入庫及時率”（按計劃入庫量/實際入庫量），需每日核對。第二節(jié)跟蹤方式與工具第七條生產(chǎn)部與各車間采用“現(xiàn)場巡查+系統(tǒng)記錄+會議溝通”結(jié)合的方式跟蹤進度：現(xiàn)場巡查：各車間指定專人（如車間主任或班組長），每2小時對本車間各工序進行1次巡查，查看設(shè)備運行狀態(tài)、物料供應(yīng)情況、工序完成進度，記錄巡查中發(fā)現(xiàn)的問題（如設(shè)備異響、原料短缺），填寫《車間生產(chǎn)巡查記錄表》；系統(tǒng)記錄：公司啟用生產(chǎn)管理系統(tǒng)（如ERP或MES系統(tǒng)），各車間操作員需在每道工序完成后，及時將實際完成量、完成時間、質(zhì)量情況錄入系統(tǒng)，生產(chǎn)部通過系統(tǒng)實時查看各環(huán)節(jié)進度數(shù)據(jù)，對比計劃與實際偏差；會議溝通：每日上午8點召開“生產(chǎn)進度晨會”，由生產(chǎn)部負責(zé)人主持，各車間主任、采購部門代表、設(shè)備部門代表參加，匯報前一日進度完成情況、存在問題及當(dāng)日計劃；每周五下午召開“周進度復(fù)盤會”，總結(jié)本周進度達成情況，分析偏差原因，制定下周改進措施。第三節(jié)進度信息匯總與反饋第八條各車間需按以下要求向生產(chǎn)部反饋進度信息：每日17點前，各車間將《車間每日生產(chǎn)進度表》（含計劃量、實際量、偏差率、問題說明）提交至生產(chǎn)部；生產(chǎn)部在每日18點前，匯總各車間進度數(shù)據(jù)，形成《公司每日生產(chǎn)進度匯總表》，標(biāo)注偏差超過5%的環(huán)節(jié)（如制漿環(huán)節(jié)日產(chǎn)能達成率僅90%），分析初步原因，報分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)；若出現(xiàn)重大進度偏差（如某環(huán)節(jié)偏差超過10%、設(shè)備停機超過4小時），各車間需在發(fā)現(xiàn)后1小時內(nèi)口頭報告生產(chǎn)部，2小時內(nèi)提交書面《生產(chǎn)進度異常報告》，說明偏差情況、原因及臨時應(yīng)對措施。第三章生產(chǎn)進度調(diào)整管理第九條當(dāng)生產(chǎn)進度出現(xiàn)偏差（實際進度滯后或超前計劃），或因外部需求變化（如銷售訂單變更、客戶延期交付），需按“申請→評估→審批→執(zhí)行”流程調(diào)整生產(chǎn)計劃，確保調(diào)整科學(xué)、合規(guī)：第一節(jié)調(diào)整觸發(fā)條件第十條出現(xiàn)以下情形之一，可啟動生產(chǎn)進度調(diào)整：進度滯后：某環(huán)節(jié)實際進度比計劃滯后超過5%，且預(yù)計無法通過正常生產(chǎn)追回（如制漿車間因原料供應(yīng)延遲，日產(chǎn)能僅達計劃85%）；訂單變更：銷售部門接到客戶訂單增加、減少或交付日期變更需求，需在1個工作日內(nèi)提交《銷售訂單變更通知單》至生產(chǎn)部，觸發(fā)進度調(diào)整；資源受限：原料短缺（如紙漿庫存低于安全線）、設(shè)備故障（如抄紙機需大修超過24小時）、人員不足（如車間員工突發(fā)請假導(dǎo)致人力短缺），導(dǎo)致無法按原計劃生產(chǎn)；質(zhì)量問題：某環(huán)節(jié)產(chǎn)出品質(zhì)量合格率低于95%，需返工或重新生產(chǎn)，影響后續(xù)工序進度（如成品裁切尺寸不合格，需重新裁切）。第二節(jié)調(diào)整方案制定與評估第十一條生產(chǎn)部接到調(diào)整需求或發(fā)現(xiàn)需調(diào)整情形后，在2個工作日內(nèi)組織相關(guān)部門制定調(diào)整方案：方案內(nèi)容：明確調(diào)整的工序、調(diào)整后的計劃量/完成時間、所需資源支持（如增加原料采購量、調(diào)配備用設(shè)備）、責(zé)任部門及完成時限；例：若抄紙車間因設(shè)備故障滯后計劃8小時，調(diào)整方案可為“啟用備用抄紙機，延長今日生產(chǎn)時長2小時，確保當(dāng)日原紙產(chǎn)出量達標(biāo)，由設(shè)備部門負責(zé)備用設(shè)備調(diào)試，抄紙車間負責(zé)安排加班人員”；部門評估：生產(chǎn)部將初步方案發(fā)送至銷售部門（評估交付影響）、采購部門（評估原料供應(yīng)能力）、設(shè)備部門（評估設(shè)備支撐能力）、財務(wù)部門（評估成本變化），各部門需在1個工作日內(nèi)反饋評估意見，如采購部門反饋“需增加的紙漿可在2日內(nèi)到貨”；可行性分析：生產(chǎn)部結(jié)合各部門意見，分析調(diào)整方案的可行性，重點評估是否影響其他環(huán)節(jié)進度（如延長抄紙車間生產(chǎn)時間是否導(dǎo)致成品車間加班）、是否增加額外成本（如加班工資、設(shè)備損耗）、是否滿足客戶交付需求，形成《生產(chǎn)進度調(diào)整方案評估報告》。第三節(jié)調(diào)整審批與執(zhí)行第十二條調(diào)整方案按影響范圍與金額分級審批：小范圍調(diào)整（僅涉及單個車間、調(diào)整金額低于5萬元、不影響客戶交付）：由生產(chǎn)部負責(zé)人審核，報分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)審批；中范圍調(diào)整（涉及2個及以上車間、調(diào)整金額5萬-20萬元、需與客戶協(xié)商交付時間）：由分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)審核，報總經(jīng)理審批；大范圍調(diào)整（涉及全生產(chǎn)鏈條、調(diào)整金額超過20萬元、客戶訂單重大變更）：需提交總經(jīng)理辦公會審議，由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。第十三條審批通過后，生產(chǎn)部在1個工作日內(nèi)下發(fā)《生產(chǎn)進度調(diào)整通知書》至各相關(guān)部門（車間、采購、設(shè)備、銷售），明確調(diào)整內(nèi)容與執(zhí)行要求；各部門需在收到通知書后24小時內(nèi)啟動執(zhí)行，執(zhí)行過程中需每日向生產(chǎn)部反饋調(diào)整進度；調(diào)整完成后，生產(chǎn)部組織驗收，確認是否達到預(yù)期目標(biāo)，形成《生產(chǎn)進度調(diào)整執(zhí)行報告》，歸檔備查。第四節(jié)特殊情況應(yīng)急調(diào)整第十四條若發(fā)生不可抗力（如自然災(zāi)害、疫情）或突發(fā)重大事件（如全廠停電、原料運輸中斷），導(dǎo)致原計劃完全無法執(zhí)行，生產(chǎn)部可啟動應(yīng)急調(diào)整流程：生產(chǎn)部負責(zé)人可臨時決定調(diào)整方案（如暫停非關(guān)鍵工序、優(yōu)先保障緊急訂單生產(chǎn)），無需按常規(guī)審批流程，但需在24小時內(nèi)補全審批手續(xù)；應(yīng)急調(diào)整后，生產(chǎn)部需在3個工作日內(nèi)組織復(fù)盤，評估調(diào)整效果，總結(jié)經(jīng)驗，更新《生產(chǎn)應(yīng)急調(diào)整預(yù)案》，避免類似情況再次發(fā)生。第四章監(jiān)督考核與責(zé)任追究第十五條公司建立生產(chǎn)進度跟蹤與調(diào)整監(jiān)督考核機制，確保制度落地執(zhí)行，獎懲分明：第一節(jié)監(jiān)督檢查第十六條生產(chǎn)部每月對各車間進度跟蹤與調(diào)整執(zhí)行情況進行檢查：檢查內(nèi)容：各車間《生產(chǎn)巡查記錄表》《每日生產(chǎn)進度表》填寫完整性、系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入及時性與準(zhǔn)確性、進度偏差處理及時性、調(diào)整方案執(zhí)行到位情況；檢查方式：隨機抽查3-5天的記錄資料，現(xiàn)場核實系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實際生產(chǎn)情況是否一致，訪談車間操作員了解跟蹤流程執(zhí)行情況；問題處理：對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題（如車間未按時提交進度表、系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入滯后），下達《生產(chǎn)進度管理整改通知書》，要求責(zé)任車間在3個工作日內(nèi)整改，生產(chǎn)部跟蹤整改效果。第二節(jié)考核與獎懲第十七條生產(chǎn)進度管理納入各車間及相關(guān)部門月度績效考核，考核指標(biāo)及權(quán)重如下：進度達成率（權(quán)重40分）：各車間月度實際完成量與計劃量的比例，達成率≥98%得40分，每低1%扣4分；偏差處理及時性（權(quán)重30分）：偏差超過5%的環(huán)節(jié)，在24小時內(nèi)完成處理得30分，每延遲12小時扣5分；數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性（權(quán)重20分）：系統(tǒng)錄入數(shù)據(jù)與實際情況的誤差率≤1%得20分，每超0.5%扣2分；調(diào)整方案執(zhí)行率（權(quán)重10分）：審批通過的調(diào)整方案100%執(zhí)行得10分，每遺漏1項扣2分。第十八條考核結(jié)果與績效獎金掛鉤：月度考核得分≥90分：對應(yīng)車間績效獎金上浮10%，授予“生產(chǎn)進度管理優(yōu)秀車間”稱號；得分80-89分：績效獎金不增不減；得分70-79分：績效獎金扣減5%，車間主任需提交整改計劃；得分＜70分：績效獎金扣減15%，暫停車間評優(yōu)資格，由生產(chǎn)部派駐專人協(xié)助整改。第十九條對在生產(chǎn)進度管理中表現(xiàn)突出的個人（如及時發(fā)現(xiàn)重大偏差、提出有效調(diào)整建議），給予200-500元現(xiàn)金獎勵；對因失職導(dǎo)致進度嚴(yán)重滯后（如未及時反饋設(shè)備故障，導(dǎo)致停機超過8小時）的個人，按以下方式處罰：首次失職：警告處分，扣減當(dāng)月績效獎金100元；二次失職：記過處分，扣減當(dāng)月績效獎金300元；三次及以上失職：調(diào)離原崗位，情節(jié)嚴(yán)重的（如造成客戶訂單違約、公司損失超過5萬元），解除勞動合同。第五章附則第二十條本制度所涉及的