2025年大學(xué)技術(shù)偵查學(xué)專業(yè)題庫——營銷網(wǎng)絡(luò)詐騙技術(shù)研究考試時間：______分鐘總分：______分姓名：______一、名詞解釋（每小題5分，共20分）1.營銷網(wǎng)絡(luò)詐騙2.用戶畫像3.技術(shù)偵查4.社交工程學(xué)二、簡答題（每小題10分，共40分）1.簡述大數(shù)據(jù)分析技術(shù)在營銷網(wǎng)絡(luò)詐騙中的應(yīng)用方式及其主要危害。2.比較網(wǎng)絡(luò)釣魚詐騙與虛假APP詐騙在技術(shù)手段和實施策略上的主要區(qū)別。3.闡述技術(shù)偵查在打擊跨地域營銷網(wǎng)絡(luò)詐騙活動中面臨的主要法律和技術(shù)挑戰(zhàn)。4.簡述利用數(shù)字取證技術(shù)固定營銷網(wǎng)絡(luò)詐騙證據(jù)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和注意事項。三、論述題（每小題15分，共30分）1.論述技術(shù)偵查學(xué)專業(yè)人才應(yīng)具備哪些核心能力以有效應(yīng)對不斷演變的營銷網(wǎng)絡(luò)詐騙技術(shù)。2.結(jié)合當(dāng)前技術(shù)發(fā)展趨勢，論述未來技術(shù)偵查在反營銷網(wǎng)絡(luò)詐騙領(lǐng)域可能面臨的新機遇與新技術(shù)方向。四、案例分析題（20分）假設(shè)某地公安機關(guān)接到報案，多起消費者反映通過社交媒體接收到的“高收益低風(fēng)險”投資理財推薦鏈接進行投資，后發(fā)現(xiàn)自己被誘導(dǎo)在一個虛假投資平臺進行操作，最終導(dǎo)致資金損失。經(jīng)初步調(diào)查，發(fā)現(xiàn)詐騙團伙可能利用大數(shù)據(jù)分析篩選目標用戶，并通過偽造的專家頭像和虛假的成功案例進行精準營銷推廣。請分析該案例中可能涉及的主要營銷網(wǎng)絡(luò)詐騙技術(shù)手段，并提出相應(yīng)的技術(shù)偵查思路和取證要點。試卷答案一、名詞解釋1.營銷網(wǎng)絡(luò)詐騙：指利用互聯(lián)網(wǎng)平臺，通過偽造信息、虛假宣傳、欺騙手段等，誘使他人進行財產(chǎn)或其他利益輸送的行為。其核心特征是將營銷手段與詐騙行為相結(jié)合，利用網(wǎng)絡(luò)進行傳播和實施。**解析思路：*定義需抓住“利用互聯(lián)網(wǎng)平臺”、“欺騙手段”、“誘使財產(chǎn)或利益輸送”這幾個核心要素，并點明其結(jié)合了營銷與詐騙的特征。2.用戶畫像：基于用戶的各種數(shù)據(jù)（如瀏覽歷史、購買記錄、社交關(guān)系等）進行分析，構(gòu)建出的虛擬用戶形象。在營銷中用于精準定位目標客戶，在詐騙中則被用于篩選易受騙人群。**解析思路：*定義需說明其基于數(shù)據(jù)、分析過程以及最終形成的形象。同時要指出其在營銷和網(wǎng)絡(luò)詐騙中的雙重應(yīng)用價值。3.技術(shù)偵查：指偵查機關(guān)依法定程序，運用技術(shù)手段獲取與案件有關(guān)的證據(jù)材料或情報信息的一種偵查活動。主要包括網(wǎng)絡(luò)流量監(jiān)控、數(shù)據(jù)挖掘、手機定位、電子數(shù)據(jù)取證等。**解析思路：*定義要突出“偵查機關(guān)”、“依法定程序”、“技術(shù)手段”、“獲取證據(jù)或情報信息”這幾個關(guān)鍵點，并簡述主要包含的技術(shù)手段類型。4.社交工程學(xué)：利用人際交往中的心理學(xué)原理，通過欺騙、誘導(dǎo)、脅迫等手段，使他人泄露敏感信息或執(zhí)行特定操作的一種攻擊方式。常被用于網(wǎng)絡(luò)詐騙的初步接觸和信息獲取階段。**解析思路：*定義需強調(diào)其利用心理學(xué)原理、人際交往場景、欺騙誘導(dǎo)手段，以及最終目的（獲取信息或操作）。點明其在詐騙中的作用階段。二、簡答題1.大數(shù)據(jù)分析技術(shù)在營銷網(wǎng)絡(luò)詐騙中的應(yīng)用方式及其主要危害。**應(yīng)用方式：*（1）用戶畫像與精準詐騙：通過分析用戶數(shù)據(jù)描繪畫像，精準篩選潛在受害者，進行個性化詐騙信息推送。（2）行為分析與詐騙識別：分析用戶異常網(wǎng)絡(luò)行為（如短時間內(nèi)大量轉(zhuǎn)賬、訪問可疑網(wǎng)站），用于識別詐騙活動或受害者。（3）詐騙團伙分析：通過關(guān)聯(lián)分析、聚類分析等技術(shù)，識別詐騙團伙的組織結(jié)構(gòu)、運作模式。（4）詐騙話術(shù)與渠道優(yōu)化：分析成功詐騙案例，總結(jié)話術(shù)模式和常用渠道，反哺詐騙策略，同時也為防范提供參考。**主要危害：*（1）加劇詐騙精準度和成功率。（2）擴大詐騙范圍，實現(xiàn)大規(guī)模、自動化詐騙。（3）導(dǎo)致受害者更難識別和防范。（4）為詐騙團伙提供“洗白”和逃避打擊的空間。（5）加劇數(shù)據(jù)隱私泄露風(fēng)險。**解析思路：*第一問先列舉應(yīng)用方式，從受害者篩選、行為識別、團伙分析、策略優(yōu)化等多個角度展開。第二問再分析這些應(yīng)用帶來的負面影響，側(cè)重于對受害者、社會秩序、偵查打擊和數(shù)據(jù)安全等方面造成的危害。2.比較網(wǎng)絡(luò)釣魚詐騙與虛假APP詐騙在技術(shù)手段和實施策略上的主要區(qū)別。**技術(shù)手段區(qū)別：*網(wǎng)絡(luò)釣魚主要利用偽造的網(wǎng)站、郵件、短信、社交媒體頁面等，通過URL欺騙、內(nèi)容仿冒、鏈接誘導(dǎo)等技術(shù)手段，誘騙用戶輸入賬號密碼等敏感信息。技術(shù)核心在于偽造和誘導(dǎo)用戶點擊/輸入。虛假APP詐騙則側(cè)重于開發(fā)、發(fā)布、推廣偽裝成正規(guī)應(yīng)用或具有欺騙性的APP，通過植入惡意代碼、竊取應(yīng)用內(nèi)數(shù)據(jù)、誘導(dǎo)用戶進行非法操作（如虛假充值、借貸）等方式實施詐騙。技術(shù)核心在于APP的開發(fā)、偽裝、惡意代碼植入和后臺控制。**實施策略區(qū)別：*網(wǎng)絡(luò)釣魚策略通常依賴于大規(guī)模、廣撒網(wǎng)的方式，通過發(fā)送大量仿冒信息，寄希望于有用戶點擊并落入陷阱。常利用社會工程學(xué)進行心理誘導(dǎo)。虛假APP詐騙策略則更側(cè)重于精準推廣和用戶粘性，可能通過應(yīng)用商店、廣告聯(lián)盟、惡意軟件捆綁等渠道進行傳播，并設(shè)計欺騙性強的用戶界面和交互流程，誘騙用戶長時間使用并持續(xù)投入。**解析思路：*比較題需分點清晰。先從技術(shù)層面對比兩者實現(xiàn)方式的核心技術(shù)差異（釣魚側(cè)重偽造網(wǎng)頁/鏈接，APP側(cè)重開發(fā)偽裝惡意軟件）。再從策略層面對比兩者實施時的重點不同（釣魚重廣度與誘導(dǎo)點擊，APP重開發(fā)與精準推廣及用戶留存）。3.闡述技術(shù)偵查在打擊跨地域營銷網(wǎng)絡(luò)詐騙活動中面臨的主要法律和技術(shù)挑戰(zhàn)。**法律挑戰(zhàn)：*（1）管轄權(quán)爭議：詐騙行為地、結(jié)果發(fā)生地、犯罪嫌疑人所在地、被害人所在地可能分屬不同地域甚至不同法域，導(dǎo)致偵查管轄權(quán)難以確定。（2）法律適用差異：不同地區(qū)或國家的網(wǎng)絡(luò)安全法律法規(guī)、刑法規(guī)定可能存在差異，給跨境協(xié)作和證據(jù)效力認定帶來困難。（3）證據(jù)跨境傳遞法律障礙：根據(jù)相關(guān)國際公約或國內(nèi)法律規(guī)定，電子證據(jù)的跨境傳輸可能受到限制或需要履行復(fù)雜的手續(xù)。（4）隱私保護限制：在跨境偵查中，對涉及他國公民或組織的個人數(shù)據(jù)的獲取和使用可能受到對方國家隱私保護法律的嚴格限制。**技術(shù)挑戰(zhàn)：*（1）技術(shù)壁壘與追蹤困難：詐騙團伙利用VPN、代理服務(wù)器、境外服務(wù)器等技術(shù)隱藏真實IP地址和位置，增加追蹤溯源難度。（2）數(shù)據(jù)加密與解密：關(guān)鍵通信和數(shù)據(jù)傳輸可能采用高強度加密，技術(shù)偵查手段難以直接獲取有效內(nèi)容。（3）詐騙團伙快速遷移與變更身份：團伙成員可能頻繁更換身份、服務(wù)器和窩點，導(dǎo)致偵查線索中斷。（4）技術(shù)能力差距：部分地區(qū)的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和技術(shù)偵查能力相對薄弱，難以適應(yīng)高技術(shù)含量的跨境詐騙活動。**解析思路：*分別從法律和技術(shù)兩個維度闡述挑戰(zhàn)。法律層面?zhèn)戎爻绦颍ü茌牂?quán)）、實體（法律適用）、證據(jù)（跨境傳遞、隱私）方面的問題。技術(shù)層面?zhèn)戎卦p騙方的反偵查技術(shù)（隱匿身份位置、加密）以及偵查方自身的技術(shù)能力和資源限制。4.簡述利用數(shù)字取證技術(shù)固定營銷網(wǎng)絡(luò)詐騙證據(jù)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和注意事項。**關(guān)鍵環(huán)節(jié)：*（1）及時響應(yīng)與現(xiàn)場保護：接到報案后迅速響應(yīng)，固定相關(guān)設(shè)備（電腦、手機、服務(wù)器等），控制涉案網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，防止證據(jù)被銷毀或篡改。（2）數(shù)據(jù)識別與提取：運用取證工具，對涉案設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)、云存儲等進行全面掃描，識別并提取與案件相關(guān)的電子數(shù)據(jù)，如聊天記錄、交易記錄、IP日志、瀏覽器歷史等。（3）數(shù)據(jù)固定與鏈路追蹤：對提取的數(shù)據(jù)進行哈希值計算，確保證據(jù)的原始性和完整性。利用日志分析、IP追蹤等技術(shù)，還原犯罪行為發(fā)生的過程和路徑。（4）證據(jù)關(guān)聯(lián)與分析：將不同來源的證據(jù)進行關(guān)聯(lián)分析，構(gòu)建完整的證據(jù)鏈，揭示詐騙團伙的組織結(jié)構(gòu)、作案手法和資金流向。（5）法律化處理與呈證：按照法定程序?qū)ψC據(jù)進行固定、封裝，形成符合法律要求的證據(jù)材料，并在法庭上予以呈現(xiàn)。**注意事項：*（1）確保合法性：所有取證行為必須嚴格遵守相關(guān)法律法規(guī)和程序，確保證據(jù)的合法性。（2）保證完整性：采取適當(dāng)技術(shù)手段（如哈希校驗、只讀拷貝）防止原始數(shù)據(jù)被破壞，確保證據(jù)鏈的完整。(3)注意數(shù)據(jù)隱蔽性：警惕使用“蜜罐”技術(shù)或遭遇針對性攻擊，保護好取證人員自身安全。(4)熟悉平臺特性：不同操作系統(tǒng)、應(yīng)用軟件、云服務(wù)的取證方法和技術(shù)要點存在差異，需熟練掌握。(5)防止數(shù)據(jù)污染：避免在原始環(huán)境中進行不當(dāng)操作，防止引入新的無關(guān)數(shù)據(jù)或破壞原有證據(jù)。**解析思路：*第一點講數(shù)字取證的全過程，從發(fā)現(xiàn)線索到最終呈證。第二點強調(diào)在過程中必須遵守的原則和要求，特別是合法性、完整性，并針對網(wǎng)絡(luò)詐騙的特點提出一些具體注意事項。三、論述題1.論述技術(shù)偵查學(xué)專業(yè)人才應(yīng)具備哪些核心能力以有效應(yīng)對不斷演變的營銷網(wǎng)絡(luò)詐騙技術(shù)。*技術(shù)偵查學(xué)專業(yè)人才要有效應(yīng)對不斷演變的營銷網(wǎng)絡(luò)詐騙技術(shù)，必須具備以下核心能力：*扎實的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)基礎(chǔ)：深入理解TCP/IP協(xié)議棧、網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、操作系統(tǒng)原理、數(shù)據(jù)庫技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)安全等基礎(chǔ)知識，這是分析和攻擊/防御任何網(wǎng)絡(luò)相關(guān)行為的前提。*精通數(shù)字取證與逆向分析能力：能夠熟練運用各類取證工具，從電子設(shè)備、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)中提取、恢復(fù)和分析證據(jù)。同時，具備對惡意軟件、偽基站、詐騙APP等進行逆向工程分析的能力，以揭示其工作原理和隱藏功能。*掌握編程與腳本語言能力：具備一定的編程能力（如Python、C/C++），能夠編寫腳本輔助取證、分析數(shù)據(jù)、開發(fā)簡易工具，并理解惡意代碼的編寫邏輯。*敏銳的技術(shù)分析與研判能力：能夠?qū)?fù)雜的網(wǎng)絡(luò)流量、日志數(shù)據(jù)、代碼進行深度分析，識別異常模式，研判攻擊路徑、詐騙手法和團伙特征。這需要結(jié)合網(wǎng)絡(luò)知識、安全攻防經(jīng)驗和對犯罪心理的洞察。*熟悉法律法規(guī)與政策動態(tài)：精通《網(wǎng)絡(luò)安全法》、《刑法》、《刑事訴訟法》等相關(guān)法律法規(guī)中關(guān)于技術(shù)偵查、網(wǎng)絡(luò)犯罪的規(guī)定，并持續(xù)關(guān)注法律法規(guī)的更新和政策導(dǎo)向，確保執(zhí)法活動合法合規(guī)。*跨學(xué)科知識整合能力：需要了解市場營銷、心理學(xué)、社會學(xué)等領(lǐng)域知識，理解詐騙者如何利用社會工程學(xué)、心理弱點進行精準詐騙，才能更有效地制定反制策略。*持續(xù)學(xué)習(xí)與快速適應(yīng)能力：網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和詐騙手段日新月異，必須保持強烈的求知欲，持續(xù)學(xué)習(xí)新技術(shù)、新知識，快速適應(yīng)詐騙手法的演變。*良好的溝通協(xié)作與文書表達能力：能夠清晰、準確地撰寫技術(shù)報告，向不同專業(yè)人員（如法官、律師、同事）解釋復(fù)雜技術(shù)問題，并具備良好的團隊協(xié)作能力。**解析思路：*論述題需全面、深入。首先點明核心能力的重要性。然后分點列出各項能力，并逐一闡述其具體內(nèi)容和為何重要。內(nèi)容應(yīng)涵蓋技術(shù)硬實力（網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)、取證、編程）、分析研判能力、法律素養(yǎng)、跨學(xué)科知識、學(xué)習(xí)能力以及軟技能（溝通、寫作）。最后可稍作總結(jié)強調(diào)其綜合性。2.結(jié)合當(dāng)前技術(shù)發(fā)展趨勢，論述未來技術(shù)偵查在反營銷網(wǎng)絡(luò)詐騙領(lǐng)域可能面臨的新機遇與新技術(shù)方向。*隨著人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等技術(shù)的發(fā)展，技術(shù)偵查在反營銷網(wǎng)絡(luò)詐騙領(lǐng)域正迎來新的機遇，并呈現(xiàn)出新的技術(shù)方向：*新機遇：*AI驅(qū)動的智能分析：人工智能（特別是機器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)）可用于分析海量網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)，自動識別異常行為模式、預(yù)測詐騙風(fēng)險、識別潛在受害者，提高反詐騙的效率和精準度。（機遇在于自動化和預(yù)測性）*大數(shù)據(jù)與行為畫像：結(jié)合多源數(shù)據(jù)，構(gòu)建更精細化的用戶和團伙行為畫像，有助于更精準地追蹤詐騙源頭和鏈條。（機遇在于深度洞察和精準定位）*增強的追蹤溯源能力：結(jié)合區(qū)塊鏈技術(shù)的不變性、去中心化特點，結(jié)合新的網(wǎng)絡(luò)地址轉(zhuǎn)換（NAT）繞過技術(shù)和加密貨幣追蹤技術(shù)，可能增強對匿名詐騙團伙的追蹤溯源能力。（機遇在于突破匿名性）*實時監(jiān)測與響應(yīng)：基于流數(shù)據(jù)分析的實時監(jiān)測系統(tǒng)，能夠更快地發(fā)現(xiàn)并響應(yīng)正在發(fā)生的詐騙活動，縮短打擊窗口期。（機遇在于時效性）*新技術(shù)方向：*AI取證與分析：開發(fā)AI輔助取證工具，自動進行數(shù)據(jù)恢復(fù)、關(guān)聯(lián)分析、惡意代碼特征提取，提升取證效率和深度。*聯(lián)邦學(xué)習(xí)與隱私計算：在不共享原始數(shù)據(jù)的情況下，利用聯(lián)邦學(xué)習(xí)等技術(shù)協(xié)同多方機構(gòu)進行詐騙模式分析，平衡數(shù)據(jù)利用與隱私保護。*物聯(lián)網(wǎng)（IoT）設(shè)備取證：隨著IoT設(shè)備普及，需要發(fā)展針對智能手環(huán)、智能家居等設(shè)備的數(shù)據(jù)取證技術(shù)。*元宇宙與虛擬世界中的偵查技術(shù)：隨著元宇宙等虛擬世界發(fā)展，需要探索在虛擬環(huán)境中進行身份識別、行為監(jiān)控和證據(jù)固定的技術(shù)。*跨鏈與去中心化應(yīng)用（DApp）追蹤：針對利用多鏈錢包、智能合約進行的詐騙，需要發(fā)展跨鏈追蹤和分析技術(shù)。**解析思路：*先分析當(dāng)前技術(shù)趨勢（AI、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈）帶來的機遇，從智能化、精準化、匿名性突破、時效性等方面闡述。再根據(jù)這些趨勢，預(yù)測未來技術(shù)偵查的具體發(fā)展方向，提出更具體的技術(shù)名詞（AI取證、聯(lián)邦學(xué)習(xí)、IoT取證等），使論述更具前瞻性和專業(yè)性。四、案例分析題假設(shè)某地公安機關(guān)接到報案，多起消費者反映通過社交媒體接收到的“高收益低風(fēng)險”投資理財推薦鏈接進行投資，后發(fā)現(xiàn)自己被誘導(dǎo)在一個虛假投資平臺進行操作，最終導(dǎo)致資金損失。經(jīng)初步調(diào)查，發(fā)現(xiàn)詐騙團伙可能利用大數(shù)據(jù)分析篩選目標用戶，并通過偽造的專家頭像和虛假的成功案例進行精準營銷推廣。請分析該案例中可能涉及的主要營銷網(wǎng)絡(luò)詐騙技術(shù)手段，并提出相應(yīng)的技術(shù)偵查思路和取證要點。*可能涉及的主要營銷網(wǎng)絡(luò)詐騙技術(shù)手段分析：*大數(shù)據(jù)用戶畫像與精準營銷：詐騙團伙通過非法獲取或公開渠道收集的個人信息（如社交媒體活動、瀏覽歷史、消費記錄等），利用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)構(gòu)建目標用戶畫像，篩選出風(fēng)險偏好高、財務(wù)能力較強、活躍于特定社交平臺的潛在受害者，進行精準的廣告或信息推送。*虛假身份與內(nèi)容偽造：利用圖像處理、語音合成等技術(shù)偽造“投資專家”的頭像、視頻、語音，或仿冒正規(guī)金融機構(gòu)、投資平臺的頁面和宣傳資料。制作虛假的成功投資案例、用戶評價，增強詐騙信息的可信度。*社交工程學(xué)與心理操縱：通過話術(shù)設(shè)計、情感共鳴、制造緊迫感（如限時優(yōu)惠、市場風(fēng)險）等方式，運用社交工程學(xué)技巧，誘導(dǎo)受害者降低戒備，建立信任關(guān)系，最終引導(dǎo)其進行投資。*虛假投資平臺搭建與維護：開發(fā)一個外觀與真實投資平臺高度相似的虛假APP或網(wǎng)站，實現(xiàn)用戶注冊、登錄、行情展示、交易操作等基本功能。后臺可能利用虛假交易記錄、算法操縱等方式制造盈利假象。*支付渠道整合與資金轉(zhuǎn)移：整合多個支付渠道（如第三方支付、虛擬貨幣、銀行轉(zhuǎn)賬等），快速將受害者資金轉(zhuǎn)移到境外或多個賬戶，增加追蹤難度，并利用洗錢技術(shù)“洗白”資金。*相應(yīng)的技術(shù)偵查思路和取證要點：*技術(shù)偵查思路：*追蹤信息傳播鏈：利用網(wǎng)絡(luò)流量分析技術(shù)，追蹤“高收益低風(fēng)險”投資推薦鏈接的來源、傳播路徑，識別偽造的社交媒體賬號、廣告投放服務(wù)器。*分析用戶數(shù)據(jù)來源：調(diào)查涉案APP或網(wǎng)站的注冊用戶數(shù)據(jù)來源，看是否存在非法購買或交換用戶數(shù)據(jù)的線索。*取證虛假平臺：對涉案虛假APP、網(wǎng)站進行遠程勘驗或鏡像取證，獲取其源代碼、數(shù)據(jù)庫、配置文件、服務(wù)器信息等。*分析后臺交易邏輯：對平臺后臺交易數(shù)據(jù)進行分析，識別異常交易模式、資金流向，關(guān)聯(lián)涉案賬戶。