編號(hào):

并購(gòu)居間保密協(xié)議（2024

版）

甲方：_____________________

乙方：_____________________

簽訂日期：年月日

并購(gòu)居間保密協(xié)議（2024版）

合同目錄

第一章：總則

1.1定義與解釋

1.2適用范圍

1.3法律適用

1.4解釋權(quán)歸屬

第二章：居間方信息

2.1居間方基本信息

2.2居間方權(quán)利與義務(wù)

2.3居間方保密義務(wù)

第三章：并購(gòu)雙方信息

3.1并購(gòu)方基本信息

3.2被并購(gòu)方基本信息

3.3并購(gòu)雙方權(quán)利與義務(wù)

第四章：并購(gòu)交易信息

4.1并購(gòu)標(biāo)的

4.2交易價(jià)格與支付方式

4.3交易結(jié)構(gòu)

4.4交易時(shí)間表

第五章：保密內(nèi)容

5.1保密信息范圍

5.2保密信息的使用限制

5.3保密信息的保護(hù)期限

第六章：保密義務(wù)

6.1居間方的保密義務(wù)

6.2并購(gòu)雙方的保密義務(wù)

6.3保密義務(wù)的例外

第七章：違約責(zé)任

7.1違反保密義務(wù)的責(zé)任

7.2違約賠償金額的計(jì)算

7.3違約責(zé)任的承擔(dān)方式

第八章：爭(zhēng)議解決

8.1爭(zhēng)議解決方式

8.2仲裁地點(diǎn)與機(jī)構(gòu)

8.3仲裁語(yǔ)言與適用法律

第九章：合同的生效、變更與終止

9.1合同的生效條件

9.2合同的變更程序

9.3合同的終止條件

第十章：其他約定

10.1通知與送達(dá)

10.2合同的份數(shù)與保管

10.3合同的修訂與補(bǔ)充

第十一章：居間方的報(bào)酬

11.1報(bào)酬的計(jì)算方式

11.2報(bào)酬的支付時(shí)間與方式

11.3報(bào)酬的退還條件

第十二章：合同的解除

12.1合同解除的條件

12.2合同解除的程序

12.3合同解除后的權(quán)益處理

第十三章：輔助條款

13.1定義與解釋

13.2居間方的協(xié)助義務(wù)

13.3并購(gòu)雙方的配合義務(wù)

第十四章：附則

14.1合同的生效日期

14.2合同的期限

14.3合同的繼承與轉(zhuǎn)讓

合同編號(hào)_________

第一章：總則

1.1定義與解釋

1.2適用范圍

本合同適用于居間方為并購(gòu)方和被并購(gòu)方提供居間服務(wù)過(guò)程中

所涉及的保密信息。

1.3法律適用

本合同的簽訂、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議的解決均適用中華人民

共和國(guó)法律。

1.4解釋權(quán)歸屬

本合同的任何條款的解釋權(quán)歸所有。

第二章：居間方信息

2.1居間方基本信息

居間方的名稱：

注冊(cè)地址：_________

法定代表人：

聯(lián)系人：_________

聯(lián)系方式：_________

2.2居間方權(quán)利與義務(wù)

居間方有權(quán)根據(jù)并購(gòu)方和被并購(gòu)方的需求，為其提供居間服務(wù),

并盡力促使并購(gòu)交易的完成。

2.3居間方保密義務(wù)

居間方應(yīng)對(duì)在居間過(guò)程中獲得的并購(gòu)方和被并購(gòu)方的商業(yè)秘密、

技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息等保密信息予以保密，未經(jīng)并購(gòu)方和被并購(gòu)方書

面向意，不得向任何第三方披露。

第三章：并購(gòu)雙方信息

3.1并購(gòu)方基本信息

并購(gòu)方的名稱：

注冊(cè)地址：_________

法定代表人：

聯(lián)系人：_________

聯(lián)系方式：_________

3.2被并購(gòu)方基本信息

被并購(gòu)方的名稱：

注冊(cè)地址：_________

法定代表人：

聯(lián)系人：_________

聯(lián)系方式：_________

3.3并購(gòu)雙方權(quán)利與義務(wù)

并購(gòu)方和被并購(gòu)方有權(quán)要求居間方提供客觀、真實(shí)的居間服務(wù),

并應(yīng)配合居間方的居間活動(dòng)。

第四章：并購(gòu)交易信息

4.1并購(gòu)標(biāo)的

并購(gòu)的標(biāo)的是o

4.2交易價(jià)格與支付方式

交易價(jià)格為元，支付方式為o

4.3交易結(jié)構(gòu)

交易結(jié)構(gòu)為o

4.4交易時(shí)間表

交易時(shí)間表如下：o

第五章：保密內(nèi)容

5.1保密信息范圍

保密信息范圍包括并購(gòu)方和被并購(gòu)方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)

務(wù)信息等。

5.2保密信息的使用限制

保密信息僅限于并購(gòu)方和被并購(gòu)方在并購(gòu)交易中使用，不得用于

其他目的。

5.3保密信息的保護(hù)期限

保密信息的保護(hù)期限為。

第六章：保密義務(wù)

6.1居間方的保密義務(wù)

居間方應(yīng)對(duì)在居間過(guò)程中獲得的并購(gòu)方和被并購(gòu)方的保密信息

予以保密，未經(jīng)并購(gòu)方和被并購(gòu)方書面同意，不得向任何第三方披露。

6.2并購(gòu)雙方的保密義務(wù)

并購(gòu)方和被并購(gòu)方應(yīng)對(duì)居間方提供的與并購(gòu)交易相關(guān)的保密信

息予以保密，未經(jīng)居間方書面同意，不得向任何第三方披露。

6.3保密義務(wù)的例外

（1）依法應(yīng)當(dāng)向政府部門披露的；

（2）為保護(hù)公共利益、他人合法權(quán)益或者防止發(fā)生重大欺詐行

為，需要披露的；

（3）在仲裁或者訴訟過(guò)程中，為維護(hù)自身合法權(quán)益需要披露的。

第七章：違約責(zé)任

7.1違反保密義務(wù)的責(zé)任

違反保密義務(wù)的一方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，違

約金的計(jì)算方式為o

7.2違約賠償金額的計(jì)算

違約賠償金額的計(jì)算方式為。

7.3違約責(zé)任的承擔(dān)方式

違約方應(yīng)承擔(dān)的方式包括但不限于支付違約金、賠償損失、承擔(dān)

律師費(fèi)等。

第八章：爭(zhēng)議解決

8.1爭(zhēng)議解決方式

本合同項(xiàng)下發(fā)生的任何爭(zhēng)議,應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的,

任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交仲裁委員會(huì)按照申請(qǐng)仲裁時(shí)該

會(huì)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。

8.2仲裁地點(diǎn)與機(jī)構(gòu)

仲裁地點(diǎn)為，仲裁機(jī)構(gòu)為O

8.3仲裁語(yǔ)言與適用法律

仲裁語(yǔ)言為,適用法律為中華人民共和國(guó)法律。

第九章：合同的生效、變更與終止

9.1合同的生效條件

本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

9.2合同的變更程序

合同的變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。

9.3合同的終止條件

（1）雙方協(xié)商一致解除；

（2）合同期限屆滿；

（3）一方違約導(dǎo)致合同無(wú)法履行；

（4）法律、法規(guī)規(guī)定的其他終止條件。

第十章：其他約定

10.1通知與送達(dá)

任何一方應(yīng)以書面形式向?qū)Ψ桨l(fā)送通知，通知發(fā)送至對(duì)方指定的

地址和聯(lián)系方式。

10.2合同的份數(shù)與保管

本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

10.3合同的修訂與補(bǔ)充

本合同的修訂和補(bǔ)充應(yīng)經(jīng)雙方書面同意，并與本合同具有同等法

律效力。

第十一章：居間方的報(bào)酬

11.1報(bào)酬的計(jì)算方式

居間方的報(bào)酬為元。

11.2報(bào)酬的支付時(shí)間與方式

報(bào)酬應(yīng)在并購(gòu)交易完成后的日內(nèi)，以方式支

付給居間方。

11.3報(bào)酬的退還條件

（2）居間方未按約定履行居間義務(wù)的。

第十二章：合同的解除

12.1合同解除的條件

合同解除的條件如下：

（1）雙方協(xié)商一致；

（2）不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行；

（3）一方違約嚴(yán)重，對(duì)方無(wú)法實(shí)現(xiàn)合同目的；

（4）法律、法規(guī)規(guī)定的其他解除條件。

12.2合同解除的程序

合同解除應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。

12.3合同解除后的權(quán)益處理

合同解除后，雙方應(yīng)按照合同約定處理尚未履行的義務(wù)，并承擔(dān)

相應(yīng)的違約責(zé)任。

第十三章：輔助條款

13.1定義與解釋

本合同中的定義與解釋如下：

（1）并購(gòu)方：指;

（2）被并購(gòu)方：指；

（3）居間方：指o

13.2居間方的協(xié)助義務(wù)

居間方應(yīng)協(xié)助并購(gòu)方和被并購(gòu)方進(jìn)行溝通，提供必要的居間服務(wù)。

13.3并購(gòu)雙方的配合義務(wù)

并購(gòu)方和被并購(gòu)方應(yīng)相互配合，履行合同約定的義務(wù)，確保并購(gòu)

交易的順利進(jìn)行。

第十四章：附則

14.1合同的生效日期

本合同自雙方簽字蓋章之H起生效。

14.2合同的期限

本合同的期限為o

14.3合同的繼承與轉(zhuǎn)讓

本合同不得繼承與轉(zhuǎn)讓，除非雙方書面同意。

合同編號(hào)：_________

簽字頁(yè)：

并購(gòu)方（蓋章）：

年月日

被并購(gòu)方（蓋章）：

年月日

居間方（蓋章）：

年月日

多方為主導(dǎo)時(shí)的，附件條款及說(shuō)明

附件一：甲方為主導(dǎo)時(shí)的附加條款及說(shuō)明

1.甲方獨(dú)家居間權(quán)

甲方授予居間方在合同有效期內(nèi)對(duì)其提供的居間服務(wù)享有獨(dú)家

權(quán)利，未經(jīng)甲方書面同意，居間方不得就本并購(gòu)交易與任何第三方進(jìn)

行居間活動(dòng)。

2.甲方提供的信息準(zhǔn)確性

甲方應(yīng)對(duì)提供的所有信息準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，如因其提供的信息不實(shí)導(dǎo)

致并購(gòu)交易失敗或產(chǎn)生其他損失，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

3.甲方變更權(quán)

甲方有權(quán)在合同有效期內(nèi)對(duì)并購(gòu)交易的相關(guān)條款進(jìn)行變更，包括

但不限于并購(gòu)標(biāo)的、交易價(jià)格、交易結(jié)構(gòu)等。居間方應(yīng)盡力協(xié)助甲方

完成變更手續(xù).

4.甲方終止權(quán)

甲方有權(quán)在合同有效期內(nèi)書面通知居間方終止合同。合同終止后,

居間方應(yīng)立即停止居間活動(dòng)，并歸還甲方提供的所有資料。

附件二：乙方為主導(dǎo)時(shí)的附加條款及說(shuō)明

1.乙方獨(dú)家居間權(quán)

乙方授予居間方在合同有效期內(nèi)對(duì)其提供的居間服務(wù)享有獨(dú)家

權(quán)利，未經(jīng)乙方書面同意，居間方不得就本并購(gòu)交易與任何第三方進(jìn)

行居間活動(dòng)。

2.乙方提供的信息準(zhǔn)確性

乙方應(yīng)對(duì)提供的所有信息準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，如因其提供的信息不實(shí)導(dǎo)

致并購(gòu)交易失敗或產(chǎn)生其他損失，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

3.乙方變更權(quán)

乙方有權(quán)在合同有效期內(nèi)對(duì)并購(gòu)交易的相關(guān)條款進(jìn)行變更，包括

但不限于并購(gòu)標(biāo)的、交易價(jià)格、交易結(jié)構(gòu)等。居間方應(yīng)盡力協(xié)助乙方

完成變更手續(xù),

4.乙方終止權(quán)

乙方有權(quán)在合同有效期內(nèi)書而通知居間方終止合同。合同終止后,

居間方應(yīng)立即停止居間活動(dòng)，并歸還乙方提供的所有資料。

附件三：第三方中介為主導(dǎo)時(shí)的附加條款及說(shuō)明

1.第三方中介獨(dú)家居間權(quán)

第三方中介授予居間方在合同有效期內(nèi)對(duì)其提供的居間服務(wù)享

有獨(dú)家權(quán)利，未經(jīng)第三方中介書面同意，居間方不得就本并購(gòu)交易與

任何第三方進(jìn)行居間活動(dòng)。

2.第三方中介提供的信息準(zhǔn)確性

第三方中介應(yīng)對(duì)提供的所有信息準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，如因其提供的信息

不實(shí)導(dǎo)致并購(gòu)交易失敗或產(chǎn)生其他損失，第三方中介應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠

償責(zé)任。

3.第三方中介變更權(quán)

第三方中介有權(quán)在合同有效期內(nèi)對(duì)并購(gòu)交易的相關(guān)條款進(jìn)行變

更，包括但不限于并購(gòu)標(biāo)的、交易價(jià)格、交易結(jié)構(gòu)等。居間方應(yīng)盡力

協(xié)助第三方中介完成變更手續(xù)。

4.第三方中介終止權(quán)

第三方中介有權(quán)在合同有效期內(nèi)書面通知居間方終止合同。合同

終止后，居間方應(yīng)立即停止居間活動(dòng)，并歸還第三方中介提供的所有

資料。

5.第三方中介的報(bào)酬支付

第三方中介應(yīng)在并購(gòu)交易完成后的日內(nèi)，向居間方支

付報(bào)酬，具體金額及支付方式由雙方協(xié)商確定。

6.第三方中介的協(xié)助義務(wù)

第三方中介應(yīng)協(xié)助并購(gòu)方和被并購(gòu)方進(jìn)行溝通，提供必要的居間

服務(wù)，并確保并購(gòu)交易的順利進(jìn)行。

附件及其他補(bǔ)充說(shuō)明

一、附件列表：

1.附件一：甲方為主導(dǎo)時(shí)的附加條款及說(shuō)明

2.附件二：乙方為主導(dǎo)時(shí)的附加條款及說(shuō)明

3.附件三：第三方中介為主導(dǎo)時(shí)的附加條款及說(shuō)明

二、違約行為及認(rèn)定：

1.違約行為

a）未能按照合同約定履行義務(wù)

b）未能按照約定的時(shí)間、方式支付報(bào)酬

c）未能按照約定保密信息，泄露給第三方

d）未能按照約定完成居間服務(wù)

2.違約認(rèn)定

a）違約行為的客觀存在

b）違約行為對(duì)合同履行造成實(shí)質(zhì)影響

c）違約方主觀上的故意或過(guò)失

三、法律名詞及解釋：

1.并購(gòu)方：指購(gòu)買或控制目標(biāo)公司的甲方。

2.被并購(gòu)方：指被購(gòu)買或控制的乙方的公司。

3.居間方：指為并購(gòu)方和被并購(gòu)方提供居間服務(wù)的第三方。

4.保密信息：指與并購(gòu)交易相關(guān)的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、