建筑公司QEHS綜合管理體系程序文件匯編

（根據(jù)GB/T19001-2008idtIS09001-2008質(zhì)量管理體系

GB/T24001-2004idtIS014001：2004環(huán)境管理體系及

GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)）

目錄

1.文件控制程序

2.記錄控制程序

3.綜合管理體系策劃程序

4.管理承諾程序

5.以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

6.方針管理程序

7.策劃程序

8.質(zhì)量目標(biāo)程序

9.環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案

10.職責(zé)權(quán)限

11.內(nèi)部溝通程序

12.管理評(píng)審程序

13.資源管理程序

14.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序

15.與顧客有關(guān)的過(guò)程程序

16.法律、法規(guī)及其它要求程序

17.環(huán)境因素和危害因素程序

18.設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)程序

19.采購(gòu)程序

20.生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制程序

21.生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確認(rèn)程序

22.產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序

23.顧客財(cái)產(chǎn)程序

24.產(chǎn)品防護(hù)程序

25.監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序

26.環(huán)境和職業(yè)健康安全管理運(yùn)行控制程序

27.應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序

28.監(jiān)視、監(jiān)測(cè)和測(cè)量程序

29.顧客滿意度測(cè)量程序

30.管理體系內(nèi)部審核程序

31.過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量程序

32.產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序

33.不合格品控制程序

34.數(shù)據(jù)分析程序

35.糾正與預(yù)防措施程序

附：建筑施工工藝流程圖

文件控制程序

1.目的

對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件及與其有關(guān)的公司其它文件的

編制、評(píng)審、批準(zhǔn)、發(fā)放、更改、標(biāo)識(shí)、回收、借閱和作廢等全過(guò)程進(jìn)行控制,

確保各有關(guān)場(chǎng)所都能及時(shí)得到所需文件的適用版本，防止使用作廢文件。

2.適用范圍

適用于公司總部和各項(xiàng)目經(jīng)理部的文件和資料的控制工作。

3.職責(zé)

3.1企劃部負(fù)責(zé)文件控制要求的編制、評(píng)審及更改。

3.2行政部負(fù)責(zé)總部文件的發(fā)放、回收、標(biāo)識(shí)、借閱、歸檔及作廢等日常管理

工作。

3.3公司各部門(mén)和項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)本單位的文件控制工作。

4.程序

4.1文件和資料的分類(lèi)

4.1.1體系管理文件：包括綜合管理手冊(cè)、分項(xiàng)管理手冊(cè)及其第三層次支持性

管理規(guī)定等；

4.1.2行政性管理文件：包括公司與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)

的行政性管理文件（通知、總結(jié)、計(jì)劃、報(bào)告、會(huì)議紀(jì)要等）；

4.L3專業(yè)文件：包括施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程、合

同文件等；

4.1.4外來(lái)文件：包括外來(lái)行政文件，如市（區(qū)）建委、總公司、中質(zhì)協(xié)、市

（區(qū)）統(tǒng)計(jì)局等有關(guān)單位的行政來(lái)文；外來(lái)法律、法規(guī)及施工標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)

程等文件；外來(lái)施工圖紙、設(shè)計(jì)變更、監(jiān)理通知及其它業(yè)主、設(shè)計(jì)及監(jiān)理下發(fā)

的施工文件等。

4.2文件和資料的編號(hào)

4.2.1綜合管理手冊(cè)編號(hào)方法：

DXC—ZH-SC—Ok02、03……

其中：DXC一代表DXC,ZH-SC—代表綜合手冊(cè)，01、02....代表分發(fā)號(hào);

4.2.2分項(xiàng)管理手冊(cè)編號(hào)方法：

DXC—XX—FC—01>02、03...

其中：DXC一代表DXC,XX一代表分手冊(cè)名稱，如：XM代表項(xiàng)目管理，RL

代表人力資源管理，代代表財(cái)務(wù)。代一代表分冊(cè),01、02、03…...代表分發(fā)

號(hào)；

4.2.3第三層次支持性管理規(guī)定編號(hào)方法：

DXC—GD—01、02、03……

其中：DXC一代表DXC,GD一代表管理規(guī)定，包括：管理制度、辦法、原

則、實(shí)施細(xì)則等,01、02、03…???代表分發(fā)號(hào)；

4.2.4行政性管理文件編號(hào)方法：

DXC—XX—XX/04.05-..

其中：DXC一代表DXC,XX一代表部門(mén)，如QH代表企劃部、GJ代表工程技

術(shù)部….XX一代表順序號(hào)，按文件編制日起順排，04、05….代表年份號(hào)。

4.2.5施工組織設(shè)計(jì)、施工方案等作業(yè)文件編號(hào)方法：

XX—SZ/FA—0K02、03……一01、02、03……

其中：XX代表項(xiàng)目名稱，如BW代表百旺家苑，SZ代表施工組織設(shè)計(jì)，F(xiàn)A

代表方案，01、02、03…代表編制序號(hào)，按編制時(shí)間順排,01、02、03-...

代表分發(fā)號(hào)；

4.2.6合同編號(hào)方法：

[XX]—HY—第號(hào)/01、02、03（總、分、?！?合、協(xié)、補(bǔ)、三……）

其中：XX代表工程項(xiàng)目名稱簡(jiǎn)稱，如樂(lè)府江囪住宅小區(qū)，填寫(xiě)YF,第號(hào)代

表合同順序編號(hào);。1、02、表代表合同簽訂的年份,如2011年填寫(xiě)01,2004

年填寫(xiě)04；總、分、?！砗贤?lèi)別，總包合同（業(yè)主合同）填寫(xiě)“總”,

擴(kuò)大勞務(wù)分包合同填寫(xiě)“分”，包清工合同填寫(xiě)“勞”，專業(yè)分包合同填寫(xiě)“?！?

采購(gòu)合同填寫(xiě)“采”，租賃合同填寫(xiě)“租。其它合同填寫(xiě)“其它二

合、采……代表合同性質(zhì)，合同填寫(xiě)“合”，協(xié)議填寫(xiě)“協(xié)”，補(bǔ)充條款填寫(xiě)“補(bǔ)”,

三方簽訂的合同填寫(xiě)“三

4.2.7記錄表格編號(hào)方法：

BG—XX—XXX

其中：BG一代表表格，XX一代表分項(xiàng)管理手冊(cè)名稱，XXX一代表表格編

號(hào)；

4.2.8外來(lái)文件仍采用原文件編號(hào)或由相應(yīng)管理部門(mén)自行編號(hào)。

4.3文件和資料的編制、審核和批準(zhǔn)

4.3.1文件和資料發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，確保其適宜性和充分性。

4.3.2體系管理文件由企劃部及有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)編制，管理者代表審核，各主管

領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽，由法定代表人批準(zhǔn)，并填寫(xiě)《文件會(huì)簽單》（BG—ZH—01）。

4.3.3公司總部的行政性管理文件由相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)編制，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批

準(zhǔn)；對(duì)外報(bào)出的文件由法定代表人批準(zhǔn)；項(xiàng)目經(jīng)理部行政性文件由項(xiàng)目有關(guān)人

員編制，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.3.4項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程及合同等專業(yè)文

件的編制、審核和批準(zhǔn)要求見(jiàn)《項(xiàng)目管理手冊(cè)》及第三層次文件中的有關(guān)具體

規(guī)定。

4.3.5記錄表格按照其設(shè)計(jì)的編制、審核及批準(zhǔn)要求執(zhí)行。

4.4文件和資料的發(fā)放

4.4.1公司總部進(jìn)行文件和資料的發(fā)放時(shí)，由文件起草部門(mén)將文件交于公司行

政部，明確文件發(fā)放范圍，行政部由專人填寫(xiě)《發(fā)文審批單》(BG—ZH—02)

中的有關(guān)內(nèi)容，按審批程序報(bào)有關(guān)人員批準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)按照發(fā)放范圍進(jìn)行文件和

資料的發(fā)放工作。項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行文件和資料的發(fā)放時(shí)，由文件起草人將文件

交于項(xiàng)目辦公室，辦公室文秘填寫(xiě)《發(fā)文處理記錄單》(BG—ZH—02-01)中的

有關(guān)內(nèi)容，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批示處理后，發(fā)放到有關(guān)單位和人員。

4.4.2公司行政部和項(xiàng)目經(jīng)理部辦公室每次發(fā)文時(shí)均應(yīng)填寫(xiě)《文件發(fā)放清單

(一)》(BG-ZH-02-02)；與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理有關(guān)的管理文件

和資料應(yīng)有接收人簽字，以便于追溯，并填寫(xiě)《文件發(fā)放清單(二)》(BG-ZH

—02-03)o

4.4.3發(fā)放的文件和資料必須是有效適用版本，并應(yīng)按要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

4.5文件和資料的接收和保管

4.5.1公司各部門(mén)及項(xiàng)目經(jīng)理部接收到文件和資料后應(yīng)及時(shí)登記，各部門(mén)經(jīng)理

及項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)明確接收文件的傳閱范圍，傳閱后做好保管工作；如需轉(zhuǎn)發(fā)按

照上述文件和資料的發(fā)放要求進(jìn)行。

4.5.2文件和資料的持有人員或部門(mén)應(yīng)妥善保管文件，提供良好的保存和使用

環(huán)境，防止文件和資料的破損或丟失。有密級(jí)要求的文件和資料的保存還應(yīng)采

取足夠的安全措施。

4.5.3文件和資料破損不能繼續(xù)使用時(shí)，由持有人或部門(mén)向文件的起草部門(mén)提

出補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)，由行政部補(bǔ)發(fā)。破損文件和資料按規(guī)定進(jìn)行銷(xiāo)毀。

4.6外來(lái)文件和資料的管理

4.6.1公司外來(lái)文件和資料的管理

4.6.1.1外來(lái)行政文件和資料由公司行政部統(tǒng)一接收登記，并填寫(xiě)《文件接收

清單》（BG—ZH—03）,經(jīng)行政部經(jīng)理閱后交主管領(lǐng)導(dǎo)及部門(mén)處理；如需轉(zhuǎn)發(fā)按

照4.4.2條要求進(jìn)行。

4.6.1.2通過(guò)來(lái)文形式接收到的外來(lái)法律、法規(guī)及施工標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等，

由行政部統(tǒng)一登記，填寫(xiě)文件接收清單,經(jīng)行政部經(jīng)理閱后交各主管部門(mén)處理。

4.6.1.3公司外購(gòu)的法律、法規(guī)及施工標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等，由各主管部門(mén)負(fù)

責(zé)批準(zhǔn)和購(gòu)買(mǎi)（或委托項(xiàng)目經(jīng)理部購(gòu)買(mǎi)），并明確發(fā)放范圍，由行政部統(tǒng)一實(shí)

施登記、保存、發(fā)放和借閱管理。

4.6.2項(xiàng)目經(jīng)理部外來(lái)文件和資料的管理

4.6.2.1項(xiàng)目經(jīng)理部辦公室文秘負(fù)責(zé)對(duì)外來(lái)文件和資料統(tǒng)一登記，填寫(xiě)《文件

接收清單》和《收文處理記錄單》（BG—ZH—03—01）中的有關(guān)內(nèi)容，經(jīng)項(xiàng)目

經(jīng)理批示后，交有關(guān)人員傳閱和處埋，并及時(shí)存檔保存。

4.6.2.2圖紙和技術(shù)變更的管理：項(xiàng)目接收到圖紙、技術(shù)資料及技術(shù)變更后應(yīng)

及時(shí)登記，建立圖紙管理臺(tái)帳。

4.7文件和資料的借閱

借閱文件和資料應(yīng)由借閱方填寫(xiě)《文件借閱記錄單》（BG—ZH—04）,借閱

方應(yīng)按規(guī)定日期將文件和資料歸還。

4.8文件和資料的評(píng)審和更改

4.8.1公司結(jié)合管理體系日常運(yùn)行情況、內(nèi)審、管理評(píng)審和外審情況及時(shí)對(duì)體

系文件的適宜性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審由企劃部組織有關(guān)文件起草部門(mén)和使用部門(mén)參

加，對(duì)評(píng)審提出的問(wèn)題及時(shí)處理，涉及文件更改的，及時(shí)進(jìn)行更改。

4.8.2文件和資料更改采用手改、換頁(yè)和換版三種更改方式：

4.8.2.1文件和資料的更改由原起草部門(mén)負(fù)責(zé)，經(jīng)原審批人員審批后發(fā)布執(zhí)

行；文件更改應(yīng)填寫(xiě)《文件修訂頁(yè)》（BG—ZH—05）,其發(fā)放范圍應(yīng)與原文件發(fā)

放范圍相同；文件和資料更改后由文件和資料持有人負(fù)責(zé)進(jìn)行手改或換頁(yè)處

理，同時(shí)銷(xiāo)毀作廢文件。

4.8.2.2文件和資料經(jīng)多次修改或大幅度修改后，由原起草部門(mén)重新編制并換

版號(hào)，經(jīng)原審批人審批后發(fā)放，換版文件和資料的發(fā)放仍可使用原發(fā)文編號(hào)。

舊版文件應(yīng)及時(shí)收回，加蓋“作廢”圖章，按需要保存或銷(xiāo)毀，銷(xiāo)毀應(yīng)填寫(xiě)《文

件銷(xiāo)毀清單》（BG—ZH—06）。

4.8.2.3公司任何非文件和資料更改部門(mén)或人員不得以任何借口自行更改任

何文件和資料。

5.附圖

《文件控制流程圖》附圖二

6.記錄

《文件會(huì)簽單》

《發(fā)文審批單》

《發(fā)文處理記錄單》

《文件發(fā)放清單（一）》

《文件發(fā)放清單（二）》

《文件接收清單》

《收文處理記錄單》

《文件借閱記錄單》

《文件修訂頁(yè)》

《文件銷(xiāo)毀清單》

文件控制流程圖

公司內(nèi)部文件:

外來(lái)文件:

外來(lái)文件需求信息

外來(lái)文件接收及登記

外來(lái)文件審閱，批示發(fā)放范圍

外來(lái)文件發(fā)放

外來(lái)文件保管及使用

外來(lái)文件評(píng)審

（適用性、有效性）

獲

取

作

獲取修NoNo廢

息

訂信息信

Yes

外來(lái)文件繼續(xù)使用

文件會(huì)簽單

編號(hào):

序號(hào)文件名稱文件編號(hào)編制部門(mén)

編

制

日期：

審

核

日期：

會(huì)

簽

日期：

審

批日期：

發(fā)文審批單

編號(hào):

董事長(zhǎng)批示：主管領(lǐng)導(dǎo)：

月日

核稿：主辦部門(mén)：部門(mén)經(jīng)理：

擬稿人：

有限責(zé)任公司稿紙文件編號(hào)：

主送：

抄報(bào)：

抄送：

標(biāo)題：

附件:

發(fā)文處理記錄單

發(fā)文日期：年月日編號(hào):

發(fā)文單位份數(shù)發(fā)放人接收人

文件名稱：

文件處理情況

項(xiàng)目經(jīng)理批示：主管領(lǐng)導(dǎo)批示：

擬稿意見(jiàn)：

傳閱發(fā)送

姓名閱J簽字姓名閱J簽字單位發(fā)放J

文件發(fā)放清單：一）

局號(hào):

序號(hào)發(fā)放日期文件名稱文件編號(hào)發(fā)至部門(mén)發(fā)放方式份數(shù)接收人備注

文件發(fā)放清單［二）

文件名稱:編號(hào):

序號(hào)收文單位簽收文件編號(hào)發(fā)放份數(shù)發(fā)放時(shí)間收回時(shí)間備注

文件接收清單

編號(hào):

序號(hào)接收日期文件名稱文件編號(hào)發(fā)放部門(mén)份數(shù)發(fā)放方式來(lái)文處理情況備注

收文處理記錄單

收文日期：年月日編號(hào):

發(fā)文單位份數(shù)發(fā)放人接收入

文件名稱：

文件處理情況

項(xiàng)目經(jīng)理批示：主管領(lǐng)導(dǎo)批示：

承辦結(jié)果：

傳閱轉(zhuǎn)發(fā)

姓名閱J簽字姓名閱J簽字單位發(fā)放J

***

***

***

***

***

***

***

***

文件借閱記錄單

編號(hào):

序號(hào)文件名稱文件編號(hào)借閱部門(mén)（人）經(jīng)手人借閱日期歸還日期備注

文件修訂頁(yè)

編號(hào):

序號(hào)文件名稱文件編號(hào)頁(yè)號(hào)章節(jié)原文內(nèi)容修訂內(nèi)容修訂日期

編制:審核:批準(zhǔn):年月日

文件銷(xiāo)毀清單

編號(hào):

序號(hào)文件名稱文件編號(hào)保存部門(mén)密級(jí)份數(shù)審批人執(zhí)行人銷(xiāo)毀日期備注

記錄控制程序

1.目的

對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行所要求的記錄予以控制，提供

管埋體系運(yùn)行符合性、有效性及適宜性的證據(jù)，并為持續(xù)改進(jìn)管埋體系提供信

息。

2.適用范圍

適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中所產(chǎn)生的所有記錄

的編制、收集、編目、歸檔、貯存、保管及處理。

3.職責(zé)

3.1企劃部負(fù)責(zé)記錄控制要求的編制、評(píng)審、更改及監(jiān)督執(zhí)行。

3.2公司各部門(mén)和項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)本單位記錄的管理。

4.程序

4.1記錄內(nèi)容：包括公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理運(yùn)行所有記錄。

4.2記錄方式：可采用文字記錄、磁帶、磁盤(pán)、光盤(pán)、膠片和照片等方式記錄。

4.3記錄的要求：

4.3.1所有的記錄應(yīng)當(dāng)清晰整潔、內(nèi)容完整、及時(shí)準(zhǔn)確；

4.3.2標(biāo)識(shí)清楚、明確，便于查詢；真實(shí)可靠、具有可追溯性；

4.3.3記錄時(shí)應(yīng)注明日期、記錄人；需審批的，審批手續(xù)應(yīng)齊全；

4.3.4記錄應(yīng)用黑色（藍(lán)黑色）鋼筆或簽字筆填寫(xiě)，不得用鉛筆書(shū)寫(xiě)，不得隨

意涂改；

4.3.5記錄應(yīng)妥善保管，注意環(huán)境適宜、安全，避免損壞、變質(zhì)或遺失。

4.4記錄的傳遞：管理記錄需要傳遞時(shí)，發(fā)放部門(mén)應(yīng)明確需發(fā)送的人員及單位,

通過(guò)公司行政部按照文件發(fā)放程序，統(tǒng)一發(fā)放。

4.5記錄更改：由于筆誤記錄需要更正時(shí)，應(yīng)用標(biāo)記劃去原記錄(如：ABC),

并寫(xiě)上正確的記錄，更正的記錄通過(guò)簽名得到認(rèn)可。

4.6記錄的收集

4.6.1公司企劃部負(fù)責(zé)編制《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理記錄控制清單》(BG

-ZH-07),將公司所有與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)的記錄匯總，包括名

稱、編號(hào)、保存期等，并匯集備案記錄的原始樣本。

4.6.2項(xiàng)目經(jīng)理部指定相關(guān)人員負(fù)責(zé)及時(shí)收集和整理與項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)

健康安全相關(guān)的記錄，保證記錄與工程管理同步。

4.6.3記錄的保存期限：公司體系管理運(yùn)行記錄通常保存期限為三年；項(xiàng)目經(jīng)

理部體系管理運(yùn)行記錄一般保存到項(xiàng)目竣工驗(yàn)收結(jié)束，且工程結(jié)算及索賠項(xiàng)目

完成，竣工回訪、保修記錄保存到工程保修期結(jié)束；項(xiàng)目施工記錄及工程檔案

按照國(guó)家檔案館的要求確定保存期限，檔案館沒(méi)有規(guī)定保存期限的施工記錄，

保存至項(xiàng)目竣工驗(yàn)收結(jié)束，且工程結(jié)算及索賠項(xiàng)目完成，竣工回訪、保修施工

記錄保存到工程保修期結(jié)束。

4.7記錄的處置：記錄保存到期后，由各單位列出記錄清單，經(jīng)公司企劃部審

核確認(rèn)后作廢銷(xiāo)毀，有價(jià)值作為參考的記錄及作為知識(shí)積累的記錄可標(biāo)識(shí)清楚,

延長(zhǎng)保存期。

5.記錄

《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理記錄控制清單》

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理記錄控制清單

編號(hào):

序號(hào)記錄名稱記錄編號(hào)收集部門(mén)保存期限

綜合管理體系策劃程序

管理承諾程序

1.目的

為建立、實(shí)施綜合管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性提供證據(jù)。

2.適用范圍

公司范圍內(nèi)的綜合管理體系。

3.職責(zé)

3.1以公司法定代表人為核心的公司最高管理層負(fù)責(zé)對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健

康安全管理體系作出管理承諾。

4.程序

公司法定代表人及最高管理層作出如下承諾：

4.1建立、實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及持續(xù)改進(jìn)其有效性。

4.2確保在公司建立起一個(gè)主動(dòng)守法和滿足用戶需求的渠道，通過(guò)會(huì)議、文件及

公司局域網(wǎng)，廣泛宣傳遵守法律法規(guī)的重要性及公司依存于顧客，滿足顧客的

要求和期望是我們進(jìn)行一切工作的出發(fā)點(diǎn)的觀念。

4.3制訂公司質(zhì)量方針，并使其滿足三個(gè)承諾一個(gè)框架（守法的承諾、滿足顧客

要求和期望的承諾、持續(xù)改進(jìn)的承諾；建立評(píng)價(jià)質(zhì)量目標(biāo)的框架）。

4.4在公司的各個(gè)職能層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，以便實(shí)施。

4.5每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，以保證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的

持續(xù)改進(jìn)。

4.6確保公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行所需資源的獲得和保證。

以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)程序

1.目的

埋解并滿足顧客的需求和期望，增強(qiáng)顧客滿意度為目標(biāo)，同時(shí)應(yīng)視環(huán)境保

護(hù)為己任，關(guān)注我們賴以生存的環(huán)境、關(guān)注員工及相關(guān)方的利益，謀求公司（員

工）、社會(huì)、相關(guān)方的共同發(fā)展。

2.適用范圍

適用于公司將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求，并使其要求得到滿足；遵守

各項(xiàng)法律法規(guī)的要求，滿足相關(guān)方的需要。

3.職責(zé)

3.1以公司法定代表人為核心的最高管理層負(fù)責(zé)在公司內(nèi)形成以顧客為關(guān)注焦

點(diǎn)的氛圍及意識(shí)，并兼顧相關(guān)方的要求。

3.2有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)組織顧客需求的確定及顧客滿意度的測(cè)評(píng)。

4.程序

4.1確定顧客的需求和期望

公司通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)分析、與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、與產(chǎn)品有關(guān)要求

的評(píng)審及與顧客多種渠道的溝通等活動(dòng)來(lái)確定顧客的需求和期望。

4.2將顧客的需求轉(zhuǎn)化為相應(yīng)的要求并使其得到滿足

及時(shí)將顧客的需求轉(zhuǎn)化為對(duì)產(chǎn)品的要求、過(guò)程的要求和管理體系的要求等,

對(duì)滿足顧客的效果即顧客滿意度進(jìn)行測(cè)評(píng)，及時(shí)改進(jìn)顧客不滿意的地方，以保

持顧客對(duì)公司的持續(xù)信任度。

4.3不斷增強(qiáng)顧客滿意度是公司永恒的目標(biāo)

4.3.1公司承諾滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性的國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。

4.3.2公司將隨著顧客的期望和需求、法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求的變化，更新和改

進(jìn)已建立的管理體系。

4.3.3按照顧客或潛在顧客的需求和期望，努力提高產(chǎn)品質(zhì)量、持續(xù)改進(jìn)管理體

系有效性，不斷增強(qiáng)顧客滿意，提高顧客滿意度。

4.4兼顧相關(guān)方的要求

公司根據(jù)法律法規(guī)的要求，識(shí)別公司的環(huán)境因素及危害因素，按照環(huán)境、

職業(yè)健康安全管理體系要求進(jìn)行控制，改進(jìn)環(huán)境及職業(yè)健康安全績(jī)效，滿足相

關(guān)方的要求，樹(shù)立企業(yè)良好的社會(huì)形象。

5.相關(guān)文件

《項(xiàng)目管理手冊(cè)》DXC-XM-FC

方針程序

1.目的

為實(shí)現(xiàn)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公

司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，同時(shí)滿足相關(guān)方的要求，改進(jìn)公司環(huán)境及職業(yè)健康安全

管理績(jī)效。

2?適用范圍

適用于公司范圍內(nèi)建筑施工中的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作。

3.職責(zé)

3.1以公司法定代表人為核心的最高管理層負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全

方針的制訂、評(píng)審及修訂工作，批準(zhǔn)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針。

3.2企劃部負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的征訂及起草工作。

3.3公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及部門(mén)負(fù)責(zé)在自己的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)進(jìn)行方針宣傳工作。

4.程序

4.1公司的質(zhì)量方針確定為：

用一流的管理和服務(wù)，建一流的工程。

釋義：

一流的管理：

公司按照IS09001-2008質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)要求，實(shí)施科學(xué)化及規(guī)范化管理；依

托兩大母公司一中建總公司及日本大成株式會(huì)社的管理支持，秉承其管理精華,

不斷提升管理水平；打造國(guó)內(nèi)知名建筑品牌，對(duì)照全國(guó)質(zhì)量管理獎(jiǎng)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)，

持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，達(dá)到國(guó)家一流的質(zhì)量管理水平。

一流的服務(wù)：

質(zhì)量管理體系要求公司全體員工樹(shù)立為顧客服務(wù)的意識(shí)，通過(guò)滿足顧客要

求，增強(qiáng)顧客滿意，爭(zhēng)取超越顧客期望，保證顧客滿意度和顧客忠誠(chéng)度處于較

高水平，使公司的服務(wù)質(zhì)量達(dá)到國(guó)家一流水平。

一流的工程：

公司承建的建筑工程符合國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的要求，達(dá)到或超過(guò)施工合同規(guī)定

的質(zhì)量要求；建筑工程能為顧客提供超值的使用功能和服務(wù)，工程實(shí)物質(zhì)量經(jīng)

國(guó)家權(quán)威機(jī)構(gòu)評(píng)定達(dá)到國(guó)家建筑產(chǎn)品的一流水平。

4.2公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全方針確定為:

以人為本，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防，誠(chéng)信守法，建綠色家園，追求人與自然的和諧。

釋義：

以人為本：

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理首先考慮保護(hù)人的健康和利益，包括公司員工、

進(jìn)入公司場(chǎng)界內(nèi)的所有人員、社區(qū)內(nèi)的所有相關(guān)方人員及建筑物的使用人員等,

真正體現(xiàn)人是企業(yè)及國(guó)家之本的理念。

風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防：

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理以風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防為主，我公司通過(guò)建立完善的管理體

系有效地預(yù)防環(huán)境污染和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)良好的環(huán)境和職'亞健康安全

績(jī)效。

誠(chéng)信守法：

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理以自覺(jué)遵守國(guó)家有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、

法規(guī)及其它要求為基礎(chǔ)，遵從人類(lèi)對(duì)環(huán)境和健康安全的認(rèn)識(shí)，落實(shí)各項(xiàng)保護(hù)措

施，在公司內(nèi)樹(shù)立良好的職業(yè)道德和行為規(guī)范。

建綠色家園：

建筑工程具有安全、環(huán)保、節(jié)能及有益人的健康的特征；我公司施工過(guò)程

從建筑材料的選用、施工工藝的選擇到施工工地的管理均具有安全、環(huán)保、節(jié)

能、降耗及低污染的特征。

追求人與自然的和諧：

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理遵循自然界的客觀規(guī)律，在建筑施工中保護(hù)人的

同時(shí)保護(hù)自然環(huán)境，實(shí)現(xiàn)人類(lèi)與自然相互依存及相互繁榮的和諧發(fā)展；持續(xù)改

進(jìn)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理，不斷滿足人、企業(yè)、社會(huì)發(fā)展及環(huán)境保護(hù)需要。

4.3根據(jù)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，確定公司環(huán)保及安全宣傳口號(hào)，用于施

工管理中的宣傳及對(duì)相關(guān)方的影響。

環(huán)保宣傳口號(hào)：

建綠色家園，創(chuàng)世紀(jì)藍(lán)天。

安全宣傳口號(hào)：

安全管理警鐘長(zhǎng)鳴，安全責(zé)任重于泰山。

4.4公司企劃部負(fù)責(zé)在公司范圍內(nèi)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、傳真、通知等方式進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)

境、職業(yè)健康安全方針的征訂工作，調(diào)動(dòng)公司全體員工的積極性及主動(dòng)性。公

司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)，是公司經(jīng)營(yíng)方

針的重要組成部分；同時(shí)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針為制訂和評(píng)審質(zhì)量、

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)提供框架。

4.5公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針起草完成后，管理者代表組織公司最高

管理層、各部門(mén)有關(guān)人員進(jìn)行方針的評(píng)審工作，確保方針的適宜性。方針隨本

手冊(cè)一同編制，經(jīng)法定代表人批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。

4.6公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量、環(huán)境、職'也健康安全方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證

和作業(yè)等層次，保證全體員工正確理解并貫徹執(zhí)行。方針的宣傳可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、

文件、張貼于公辦場(chǎng)所、培訓(xùn)等方式進(jìn)行。公司經(jīng)營(yíng)部、企劃部、技術(shù)方案部、

安監(jiān)部、工程技術(shù)部、物資部、項(xiàng)目經(jīng)理部等在與公司的顧客及潛在顧客、分

包方、供貨方等相關(guān)方接觸的過(guò)程中應(yīng)注意對(duì)方針的宣傳工作。

4.7公司定期對(duì)方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)

境的變化；一般情況下，方針的評(píng)審隨公司管理評(píng)審一同進(jìn)行。

4.8對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職一業(yè)健康安全方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審及修改按文件控制有

關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制。

5.4策劃

質(zhì)量目標(biāo)程序

1.目的

確定質(zhì)量管埋體系相關(guān)職能和層次上的質(zhì)量目標(biāo)，以利于公司質(zhì)量管理績(jī)

效的測(cè)量及持續(xù)改進(jìn)。

2.適用范圍

適用于公司質(zhì)量管理總目標(biāo)及相關(guān)職能和層次上質(zhì)量目標(biāo)的制訂。

3.職責(zé)

3.1法定代表人批準(zhǔn)公司總的質(zhì)量目標(biāo)及公司《年度質(zhì)量目標(biāo)及管理方案》。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)組織制訂公司總的質(zhì)量目標(biāo)，組織評(píng)審公司總的質(zhì)量目標(biāo)及

公司《年度質(zhì)量目標(biāo)及管理方案》。

3.3企劃部組織編制公司《年度質(zhì)量目標(biāo)及管理方案》。

3.4工程技術(shù)部負(fù)責(zé)制訂項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)。

3.5各項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)編制《項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)及管理方案》。

4.程序

4.1公司總的質(zhì)量目標(biāo)為：

單位工程竣工一次交驗(yàn)合格率100%;年度獲省、市、部級(jí)優(yōu)質(zhì)工程不少于

二項(xiàng)，三年內(nèi)爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)家級(jí)優(yōu)質(zhì)工程一項(xiàng)；

顧客重大投訴率為0,顧客滿意度達(dá)85%以上。

4.2管理者代表組織制訂公司總的質(zhì)量目標(biāo)，隨本手冊(cè)一同編制，經(jīng)法定代表

人批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施；根據(jù)公司總的質(zhì)量目標(biāo)，企劃部每年定期組織編制公司《年

度質(zhì)量目標(biāo)及管理方案》，管理者代表組織公司各主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)批準(zhǔn)后

發(fā)布實(shí)施。質(zhì)量目標(biāo)適當(dāng)分解到公司有關(guān)職能層次，并盡可能的量化，即使不

能量化，也要可測(cè)量，質(zhì)量目標(biāo)與公司的質(zhì)量方針相一致。

4.3新的項(xiàng)目經(jīng)理部成立后，公司工程技術(shù)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的測(cè)算，確定

項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)，通過(guò)《項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)》的形式要求項(xiàng)目執(zhí)行；項(xiàng)目經(jīng)理

部應(yīng)將項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，編制《項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)及管理方案》，并隨項(xiàng)目施

工組織設(shè)計(jì)一同編制和發(fā)布實(shí)施；具體要求見(jiàn)《項(xiàng)目管理手冊(cè)》。

4.4有關(guān)部門(mén)及項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)及時(shí)進(jìn)行本單位質(zhì)量目標(biāo)完成情況的測(cè)算，對(duì)質(zhì)

量目標(biāo)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理；質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審與修訂結(jié)合公司內(nèi)部審核及管理評(píng)審進(jìn)

行。

5.相關(guān)文件

《年度質(zhì)量目標(biāo)及管理方案》

《項(xiàng)目管理手冊(cè)》DXC-XM—FC

環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案

確定環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)職能和層次上的環(huán)境、職業(yè)健康安

全目標(biāo)及指標(biāo)，編制實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的管理方案，以利于對(duì)公司重大環(huán)境/危害

因素的控制，測(cè)量環(huán)境、職業(yè)健康安全管理績(jī)效并持續(xù)改進(jìn)。

2.適用范圍

適用于公司相關(guān)職能和層次上環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)和指標(biāo)的制訂。

3.職責(zé)

3.1法定代表人批準(zhǔn)公司總的安全目標(biāo)、公司總部及公司項(xiàng)目經(jīng)理部的環(huán)境、

職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案。

3.2管理者代表組織制訂公司總的安全目標(biāo)，組織評(píng)審公司總的安全目標(biāo)、公

司總部及公司項(xiàng)目經(jīng)理部的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案。

3.3行政部負(fù)責(zé)總部的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的編制和跟

蹤實(shí)施。

3.4安監(jiān)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理部的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的編

制和跟蹤實(shí)施；

3.5各項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)編制本項(xiàng)目環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境管理

方案。

4.程序

4.1公司總的安全目標(biāo)為：

杜絕重大傷亡事故，因工死亡責(zé)任指標(biāo)力爭(zhēng)為零；

因工負(fù)傷頻率6%。以內(nèi)，其中因工重傷頻率4%。以內(nèi)；

杜絕重大機(jī)械事故，急性中毒事故；

杜絕重大火災(zāi)事故及火災(zāi)傷亡事故。

4.2管理者代表組織制訂公司總的安全目標(biāo)，隨本手冊(cè)一同編制，經(jīng)法定代表

人批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施；根據(jù)公司總的安全目標(biāo)，行政部組織編制公司總部《環(huán)境、

職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案》，安監(jiān)部負(fù)責(zé)組織編制公司項(xiàng)目經(jīng)理部《環(huán)

境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案》；經(jīng)審核和批準(zhǔn)后，行政部負(fù)責(zé)將公

司總部《環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管埋方案》發(fā)放到總部各部門(mén)遵照

執(zhí)行；安監(jiān)部負(fù)責(zé)將公司項(xiàng)目《環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案》

發(fā)放到各項(xiàng)目經(jīng)理部；各項(xiàng)目依據(jù)其內(nèi)容及本項(xiàng)目實(shí)際情況，編制本項(xiàng)目的《環(huán)

境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案》，經(jīng)項(xiàng)目總工審核、項(xiàng)目經(jīng)理審批后

實(shí)施。

4.3新的項(xiàng)目經(jīng)理部成立后，公司安監(jiān)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目安全及文明施工目標(biāo)的測(cè)算,

確定項(xiàng)目安全及文明施工目標(biāo)，通過(guò)《項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)》的形式要求項(xiàng)目

執(zhí)行；項(xiàng)目安全及文明施工目標(biāo)編制在項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)中，隨其一同發(fā)布實(shí)

施。具體見(jiàn)《項(xiàng)目管理手冊(cè)》。

4.4環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的編制依據(jù)：

4.4.1公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全方針；公司的重大環(huán)境因素和重大危害因素;

4.4.2國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及其它要求；相關(guān)方（包括員工）的期望和要求；

4.4.3公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)要求；技術(shù)方案的先進(jìn)性和可選性。

4.5環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的修訂

4.5.1當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)發(fā)生變化時(shí)，安監(jiān)部、行政部及時(shí)調(diào)整更新

目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案；正常情況下每年定期組織對(duì)其進(jìn)行評(píng)審和更新。

4.5.2各項(xiàng)目經(jīng)理部目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的修訂由其根據(jù)活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)

發(fā)生的實(shí)際變化進(jìn)行；正常情況下項(xiàng)目開(kāi)工一個(gè)月內(nèi)完成其整個(gè)項(xiàng)目施工階段

的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案。

5.相關(guān)文件

《公司總部環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案》

《公司項(xiàng)目經(jīng)理部環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案》

《項(xiàng)目管埋手冊(cè)》DXC—XM—EC

職責(zé)權(quán)限管理程序

1.目的

明確公司綜合管理體系中各有關(guān)部門(mén)及崗位的職責(zé)和權(quán)限，并確保公司內(nèi)

的職責(zé)和權(quán)限得到溝通C

2.適用范圍

適用于公司內(nèi)所有與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理有關(guān)的部門(mén)及崗位職

責(zé)和權(quán)限的確定和溝通C

3.職責(zé)

3.1法定代表人負(fù)責(zé)公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置，組織進(jìn)行公司各部門(mén)及崗位職責(zé)權(quán)

限的確定及溝通工作。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)組織進(jìn)行公司各部門(mén)及崗位職責(zé)權(quán)限的編制工作。

3.3公司各部門(mén)參與部門(mén)及崗位職責(zé)權(quán)限的編制和討論工作。

4.程序

4.1公司根據(jù)實(shí)際工作需要設(shè)置組織結(jié)構(gòu)，公司組織機(jī)構(gòu)圖見(jiàn)附圖四。

4.2根據(jù)公司組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)及各項(xiàng)管

理要求，結(jié)合公司各部門(mén)及崗位的業(yè)務(wù)工作，管理者代表組織公司企劃部、人

力資源部等編制各部門(mén)及崗位職責(zé)權(quán)限，將質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體

系各過(guò)程及要素進(jìn)行合理分配，見(jiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理職能分配表

（附錄一）。

4.3公司各級(jí)機(jī)構(gòu)、領(lǐng)導(dǎo)、職能部門(mén)以及項(xiàng)目經(jīng)理部的管理職能及相應(yīng)的職責(zé)、

權(quán)限描述如下：

4.3.1董事會(huì)

4.3.1.1履行公司之間的“DXC”合同書(shū)和有關(guān)文件；

4.3.1.2履行和修改公司章程；

4.3.L3決定總經(jīng)理、副總經(jīng)理、三總師等高級(jí)職員的聘任和更換：

4.3.1.4審定公司經(jīng)營(yíng)方針，年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)、相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表；

4.3.1.5審批總經(jīng)理做出的年度經(jīng)營(yíng)報(bào)告；

4.3.1.6決定公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中所需的貸款、擔(dān)保等問(wèn)題；

4.3.1.7履行公司的中途解散和合資期滿時(shí)的結(jié)'也和清算工作；

4.3.1.8審議上述各項(xiàng)職責(zé)以及經(jīng)營(yíng)上的重大事項(xiàng)。

4.3.2董事長(zhǎng)

4.3.2.1在有關(guān)法律規(guī)定的范圍內(nèi)，對(duì)外代表公司；

4.3.2.2召集并主持董事會(huì)，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，確保董事會(huì)的各項(xiàng)決議得到貫徹和

執(zhí)行；

4.3.2.3提請(qǐng)董事會(huì)審定經(jīng)營(yíng)方針、發(fā)展規(guī)劃及年度預(yù)算方案，制定質(zhì)量、環(huán)境、

職業(yè)健康安全方針，審批公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案；

4.3.2.4提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、三總師；聘任或者解聘公司副

總經(jīng)理、三總師以外的管理責(zé)任人，任命質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理者代

表；

4.3.2.5召集并主持公司監(jiān)察會(huì)議，對(duì)董事會(huì)決議的執(zhí)行情況、合資合同、章程

的遵守情況、合資公司操作運(yùn)行的守法情況、公司財(cái)務(wù)資金的使用情況以及外

部審計(jì)提出問(wèn)題的整改情況進(jìn)行確認(rèn)；

4.3.2.6參加公司經(jīng)營(yíng)會(huì)議，對(duì)重大事項(xiàng)進(jìn)行協(xié)調(diào)和決策;

4.3.2.7參與領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)公司營(yíng)業(yè)系統(tǒng)、建筑系統(tǒng)、綜合管理系統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)管理工

作；確保公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)遵守國(guó)家各項(xiàng)法律法規(guī)；確保公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)

能夠滿足顧客的要求；

4.3.2.8審定公司內(nèi)部的機(jī)構(gòu)設(shè)置、資源的合理配置及職責(zé)權(quán)限和管理信息溝通

機(jī)制；審批公司體系管理文件；

4.3.2.9主持公司年度預(yù)算完成情況評(píng)審，審批公司中方高管人員（總經(jīng)理助理

以上）績(jī)效考核報(bào)告；

4.3.2.10主持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理評(píng)審，審批管理評(píng)審報(bào)告；

4.3.2.11簽署《工程項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)》

4.3.2.12指導(dǎo)、監(jiān)管和協(xié)調(diào)公司外地分支機(jī)構(gòu)和項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)管理工作；

4.3.2.13根據(jù)需要參加營(yíng)業(yè)管理委員會(huì)、工程管理委員會(huì)、人事管理委員會(huì)和

財(cái)務(wù)管理委員會(huì)組織的各專業(yè)會(huì)議；

4.3.2.14行使董事會(huì)授予的其它職權(quán)。

4.3.3總經(jīng)理

4.3.3.1對(duì)董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)，主管公司各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作；

4.3.3.2編制并向董事會(huì)做公司年度經(jīng)營(yíng)報(bào)告；

4.3.3.3參加公司監(jiān)察會(huì)議，對(duì)各監(jiān)察事項(xiàng)進(jìn)行審議；

4.3.3.4負(fù)責(zé)召集和主持經(jīng)營(yíng)會(huì)議，確保經(jīng)營(yíng)會(huì)議確定的事項(xiàng)得到貫徹和執(zhí)行；

4.3.3.5負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)公司營(yíng)業(yè)系統(tǒng)、建筑系統(tǒng)、綜合管理系統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)管理工

作；確保公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)遵守國(guó)家各項(xiàng)法律法規(guī)；確保公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)

能夠滿足顧客的要求;

4.3.3.6審定公司內(nèi)部的機(jī)構(gòu)設(shè)置、資源的合理配置及職責(zé)權(quán)限和管理信息溝通

機(jī)制；審批公司體系管理文件；

4.3.3.7參與公司年度預(yù)算完成情況評(píng)審工作；

4.3.3.8參加質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理評(píng)審，審批管理評(píng)審報(bào)告；

4.3.3.9指導(dǎo)、監(jiān)管和協(xié)調(diào)公司外地分支機(jī)構(gòu)和項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)管理工作；

4.3.3.10根據(jù)需要參加營(yíng)業(yè)管理委員會(huì)、工程管理委員會(huì)、人事管理委員會(huì)和

財(cái)務(wù)管理委員會(huì)組織的各專業(yè)會(huì)議；

4.3.3.11行使董事會(huì)授予的其它職權(quán)。

4.3.4經(jīng)營(yíng)會(huì)議

4.3.4.1總經(jīng)理定期召集和主持，公司董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理、三總師、各本部部長(zhǎng)、

企劃部經(jīng)理和相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人參加；

4.3.4.2提出、審查和批準(zhǔn)與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作相關(guān)的重要事項(xiàng)；

4.3.4.3審議公司中、短期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，對(duì)計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查；

4.3.4.4審議公司年度和區(qū)域生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方針和經(jīng)營(yíng)策略；

4.3.4.5審議公司部門(mén)副經(jīng)理以上管理人員的人事任命，批準(zhǔn)除董事長(zhǎng)、總經(jīng)

理、副總經(jīng)理和三總師以外的高級(jí)管理人員的人事任命；

4.3.4.6批準(zhǔn)公司預(yù)、結(jié)算草案及重大變更事項(xiàng)；

4.3.4.7確定提請(qǐng)董事會(huì)討論的提案及其它有關(guān)事項(xiàng)，審定董事會(huì)文件；

4.3.4.8制定各委員會(huì)的運(yùn)行規(guī)則，協(xié)調(diào)各委員會(huì)之間的工作；

4.3.4.9審議、批準(zhǔn)各委員會(huì)提出的討論事項(xiàng);

4.3.4.10定期對(duì)各系統(tǒng)和部門(mén)的

相關(guān)業(yè)務(wù)計(jì)劃完成情況進(jìn)行考核，為公司全面推行績(jī)效管理奠定基礎(chǔ)。

4.3.5營(yíng)業(yè)管理委員會(huì)

4.3.5.1提出、審查和批準(zhǔn)公司重大營(yíng)業(yè)事項(xiàng)；

4.3.5.2制定公司年度經(jīng)營(yíng)方針和經(jīng)營(yíng)策略，提請(qǐng)公司經(jīng)營(yíng)會(huì)議審議；

4.3.5.3制定公司區(qū)域經(jīng)營(yíng)方針和經(jīng)營(yíng)策略，提請(qǐng)公司經(jīng)營(yíng)會(huì)議審議；

4.3.5.4組織完成公司年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)（合同額）；

4.3.5.5召集、組織投標(biāo)評(píng)審會(huì)議；

4.3.5.6通報(bào)重大工程項(xiàng)目信息，包括：招標(biāo)形式、工程概要、項(xiàng)目進(jìn)展情況、

經(jīng)營(yíng)關(guān)系、投標(biāo)方針和投標(biāo)策略等；

4.3.5.7分析工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)；

4.3.5.8審定項(xiàng)目投標(biāo)決算書(shū)和中標(biāo)決算書(shū)；

4.3.5.9審定項(xiàng)目總承包合同；

4.3.5.10審定其他重要營(yíng)業(yè)事項(xiàng)；

4.3.6工程管理委員會(huì)

4.3.6.1提出、審查和批準(zhǔn)重大工程管理事項(xiàng)；

4.3.6.2審定公司年度生產(chǎn)方針和創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃；

4.3.6.3完成公司質(zhì)量安全管理目標(biāo)和成本管理.目標(biāo);

4.3.6.4召集、組織工程交底會(huì)議；

4.3.6.5通報(bào)重大工桂管理信息、，包括：工程質(zhì)量管理、安全管理、文明施工

管理、成本管理、材料管理、工程拖欠款情況等;

4.3.6.6組織特大型項(xiàng)目、群體項(xiàng)目和重點(diǎn)項(xiàng)目的施工組織論證，審定施工組

織設(shè)計(jì)和重要單項(xiàng)方案；

4.3.6.7組織特大型項(xiàng)目、群體項(xiàng)目和難點(diǎn)項(xiàng)目的分包招標(biāo)工作；

4.3.6.8審定特大型項(xiàng)目、群體項(xiàng)目和難點(diǎn)項(xiàng)目的經(jīng)理部組織機(jī)構(gòu)設(shè)置；

4.3.6.9審定其他重要工程管理事項(xiàng)；

4.3.7人事管理委員會(huì)

4.3.7.1提出、審查和批準(zhǔn)重大人事管理事項(xiàng)；

4.3.7.2審定公司年度人力資源計(jì)劃和績(jī)效考核方案、薪酬福利方案；

4.3.7.3審定年度培訓(xùn)計(jì)劃；

4.3.7.4召集、組織薪酬福利會(huì)議；

4.3.7.5通報(bào)重大人事管理信息，包括：人事聘用、人事變動(dòng)、人事調(diào)配、人

事獎(jiǎng)懲等；

4.3.7.6提出特大型項(xiàng)目、群體項(xiàng)目和難點(diǎn)項(xiàng)目的人員配備方案；

4.3.7.7審定公司半年和年終人事考核結(jié)果；

4.3.7.8審定其他重要人事管理事項(xiàng)。

4.3.8財(cái)務(wù)管理委員會(huì)

4.3.8.1提出、審查和批準(zhǔn)重大財(cái)務(wù)管理事項(xiàng)；

4.3.8.2審定公司年度、月度財(cái)務(wù)資金計(jì)劃和總部管理費(fèi)預(yù)算；

4.3.8.3完成總部管理費(fèi)預(yù)算指標(biāo);

4.3.8.4召集、組織資金管理會(huì)議;

4.3.8.5通報(bào)重大財(cái)務(wù)管理信息，包括：公司資金狀況、損益管理狀況、預(yù)算

執(zhí)行狀況等；

4.3.8.6平衡與調(diào)度公司資金，審議公司資本經(jīng)營(yíng)及其它融資方面的重要政

策；

4.3.8.7審定超出公司規(guī)定的限額以上的支付項(xiàng)目；

4.3.8.8審定年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和年度審計(jì)報(bào)告；

4.3.8.9審定與上級(jí)單位、銀行及其他金融機(jī)構(gòu)之間的信貸和擔(dān)保業(yè)務(wù)；

4.3.8.10審定其他重要財(cái)務(wù)管理事項(xiàng)。

4.3.9安全委員會(huì)

4.3.9.1每年年初召開(kāi)一次例會(huì)，確定本年度的安全生產(chǎn)、文明施工管理目標(biāo),

總結(jié)上年度安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況。另外，根據(jù)公司的安全生產(chǎn)形勢(shì)的需要不

定期召開(kāi)安全生產(chǎn)管埋專題會(huì)，及時(shí)調(diào)整公司安全管理的重點(diǎn)；

4.3.9.2負(fù)責(zé)重傷以上工傷事故、火災(zāi)事故和交通事故的調(diào)查、處理、上報(bào)工

作；

4.3.9.3負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)管理制度、安全生產(chǎn)管理規(guī)定的建立；

4.3.9.4負(fù)責(zé)確定公司重大安全管理問(wèn)題的決策；

4.3.9.5監(jiān)督公司安全管理機(jī)構(gòu)的工作質(zhì)量，及時(shí)指導(dǎo)安全管理機(jī)構(gòu)的工作重

點(diǎn)及內(nèi)容。

4.3.10預(yù)算委員會(huì)

4.3.10.1負(fù)責(zé)擬訂公司預(yù)算目標(biāo)、政策;

4.3.10.2制定預(yù)算管理的具體措施和辦法；

4.3.10.3審議、平衡預(yù)算方案；

4.3.10.4組織下達(dá)通過(guò)董事長(zhǎng)會(huì)議審定的預(yù)算，協(xié)調(diào)解決預(yù)算編制和執(zhí)行中的

問(wèn)題；

4.3.10.5組織審計(jì)、考核預(yù)算的執(zhí)行情況，督促完成預(yù)算目標(biāo)。

4.3.11管理者代表（質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全）

4.3.11.1按照GB/T19001-2008idtIS09001:2000、

68/丁24001-20041北1$014001:2004和613/丁28001標(biāo)準(zhǔn)要求，建立、實(shí)施、保持和

持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系：

4.3.11.2組織公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的評(píng)審工

作；

4.3.11.3組織公司體系管理文件的評(píng)審工作，并指導(dǎo)、監(jiān)督其運(yùn)行；

4.3.H.4審批公司《重大環(huán)境因素清單》、《重大危害因素清單》及《法律、法

規(guī)及其它要求清單》；

4.3.11.5領(lǐng)導(dǎo)體系管理文件和記錄的控制工作；

4.3.11.6組織公司顧客滿意度測(cè)量工作；

4.3.11.7組織進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審，并向董事長(zhǎng)報(bào)告

體系運(yùn)行情況和體系改進(jìn)的需求；

4.3.11.8組織質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系管理評(píng)審，審核管理評(píng)審報(bào)

告，監(jiān)督管理評(píng)審決議的落實(shí)情況；

4.3.11.9確保在公司內(nèi)提高公司員工滿足顧客要求的意識(shí)。

4.3.12~~經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理

4.3.12.1受董事長(zhǎng)/總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，在所分管負(fù)責(zé)和授權(quán)的工作范圍內(nèi)對(duì)其負(fù)

責(zé)；

4.3.12.2組織貫徹執(zhí)行國(guó)家、地方和上級(jí)頒布的有關(guān)法律、法規(guī)、方針和政策

的規(guī)定；

4.3.12.3按照公司確定的發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)方針和制定的各項(xiàng)規(guī)章制度以及各相

關(guān)部門(mén)的職責(zé)，圍繞公司的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和年度營(yíng)業(yè)計(jì)劃，主持公司的對(duì)外經(jīng)

營(yíng)工作，努力實(shí)現(xiàn)公司的合同額目標(biāo)；

4.3.12.4組織審定公司的經(jīng)營(yíng)方針和年度營(yíng)業(yè)計(jì)劃，并提交公司經(jīng)營(yíng)會(huì)議審

議。審議通過(guò)后，負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)實(shí)施；

4.3.12.5主持投標(biāo)評(píng)審會(huì)，全面掌握公司經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)；

4.3.12.6組織公司市場(chǎng)調(diào)研工作，審批年度市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告；

4.3.12.7組織招標(biāo)文件、業(yè)主合同評(píng)審和投標(biāo)文件的編制、評(píng)審工作；

4.3.12.8組織識(shí)別、評(píng)價(jià)顧客要求，確保將項(xiàng)目營(yíng)業(yè)和投標(biāo)階段的顧客有關(guān)要

求傳達(dá)到公司相關(guān)部門(mén)、員工；

4.3.12.9參加公司管理評(píng)審會(huì)，監(jiān)督落實(shí)管理評(píng)審會(huì)的有關(guān)決議；

4.3.12.10依照有關(guān)規(guī)章制度對(duì)項(xiàng)目

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督、檢查，及時(shí)糾正和處理違規(guī)現(xiàn)象，并將有關(guān)信息反饋給董

事長(zhǎng)/總經(jīng)理；

4.3.12.11領(lǐng)導(dǎo)公司營(yíng)銷(xiāo)質(zhì)量控制與營(yíng)銷(xiāo)質(zhì)量改進(jìn)工作；

4.3.12.12參與項(xiàng)目實(shí)施方案和《工程項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)》的編制工作。

4.3.13生產(chǎn)副總經(jīng)理

4.3.13.1受董事長(zhǎng)/總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，在所分管負(fù)責(zé)和授權(quán)的工作范圍內(nèi)對(duì)其負(fù)

責(zé);

4.3.13.2組織貫徹執(zhí)行國(guó)家、地方和上級(jí)頒布的有關(guān)法律、法規(guī)、方針和政策

的規(guī)定；

4.3.13.3按照政府頒布的有關(guān)法律法規(guī)，根據(jù)公司確定的發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)目

標(biāo)，組織生產(chǎn)部門(mén)制定、修訂和審核公司各項(xiàng)生產(chǎn)管理方面的規(guī)章制度，提交

公司經(jīng)營(yíng)會(huì)議審議通過(guò)后，代表公司簽署并發(fā)布；

4.3.13.4主持公司的旅工項(xiàng)目管理工作，努力實(shí)現(xiàn)公司的營(yíng)業(yè)額和工程毛利潤(rùn)

目標(biāo)、以及工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全與文明施工、工程款回收等管理目標(biāo)：

4.3.13.5審核公司的生產(chǎn)方針和年度生產(chǎn)計(jì)劃，并提交公司經(jīng)營(yíng)會(huì)議審議。審

議通過(guò)后，負(fù)責(zé)組織各項(xiàng)目經(jīng)理部和相關(guān)部門(mén)實(shí)施；

4.3.13.6依照有關(guān)規(guī)章制度對(duì)項(xiàng)目生產(chǎn)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督、檢查，及時(shí)糾正和處理

違規(guī)現(xiàn)象，并將有關(guān)信息反饋給董事長(zhǎng)/總經(jīng)理；

4.3.13.7主持公司工程交底會(huì)，全面掌握公司生產(chǎn)動(dòng)態(tài)；

4.3.13.8組織各項(xiàng)目做好施工準(zhǔn)備工作，組織編制和審批項(xiàng)目實(shí)施方案；

4.3.13.9審批各項(xiàng)目經(jīng)理部的月度綜合計(jì)劃，并對(duì)每一個(gè)工程項(xiàng)目的全過(guò)程經(jīng)

營(yíng)管理情況進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查、月底再對(duì)各項(xiàng)目的月度綜合計(jì)劃完成情況

進(jìn)行考核；

4.3.13.10組織分供方的招標(biāo)、評(píng)審和選擇工作；組織《合格分包商名冊(cè)》和

《合格供應(yīng)商名冊(cè)》的編制、評(píng)審工作；

4.3.13.11組織工程分包及物資采購(gòu)的合同評(píng)審工作，代表公司簽署工程分包

及物資采購(gòu)合同；

4.3.13.12組織編制企業(yè)CI管理方案；審批各項(xiàng)目的CI實(shí)施方案和保修方案，

組織指導(dǎo)工程竣工結(jié)算工作，督促做好各竣工項(xiàng)目的回訪保修工作；

4.3.13.13參加管理評(píng)審會(huì)，監(jiān)督落實(shí)管理評(píng)審會(huì)有關(guān)決議；

4.3.13.14參與同評(píng)審工作。

4.3.14總工程師

4.3.14.1全面負(fù)責(zé)公司技術(shù)發(fā)展、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)和項(xiàng)目管理等方面的工作；

4.3.14.2領(lǐng)導(dǎo)公司生產(chǎn)質(zhì)量控制與生產(chǎn)質(zhì)量改進(jìn)工作；

4.3.14.3組織編制工程投標(biāo)施工組織設(shè)計(jì)、審批《項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)》和單項(xiàng)

技術(shù)方案；

4.3.14.4負(fù)責(zé)公司信息化建設(shè)規(guī)劃，逐步建立完整的信息網(wǎng)絡(luò)；

4.3.14.5組織質(zhì)量、安全事故調(diào)查、分析及整改工作；

4.3.14.6參與投標(biāo)項(xiàng)目選擇、招標(biāo)文件評(píng)審、投標(biāo)文件評(píng)審和合同評(píng)審工作；

4.3.14.7參與項(xiàng)目實(shí)旅方案和《工程項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)》的編制工作；

4.3.14.8根據(jù)需要參與標(biāo)前策劃、分包合同評(píng)審工作；

4.3.14.9參加公司管理評(píng)審會(huì)，組織落實(shí)管理評(píng)審會(huì)議決議；

4.3.14.10公司副總工程師負(fù)責(zé)協(xié)助總工程師工作，并對(duì)總工程師布置的各項(xiàng)工

作負(fù)責(zé)。

4.3.15總經(jīng)濟(jì)師

4.3.15.1按照政府頒布的有關(guān)法律法規(guī)，根據(jù)公司確定的發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)目

標(biāo)，組織制定、修訂和審核公司各項(xiàng)管理規(guī)章制度，提交公司經(jīng)營(yíng)會(huì)議審議通

過(guò)后，代表公司簽署并發(fā)布；