有限責(zé)任公司董事會會議記錄范文模板以下為一份有限責(zé)任公司董事會會議記錄的范文模板，旨在為公司規(guī)范會議記錄、留存決策過程提供參考。請注意，本模板為通用示例，公司應(yīng)根據(jù)自身實(shí)際情況、會議議題及相關(guān)法律法規(guī)要求進(jìn)行調(diào)整和完善。---[公司全稱]董事會會議記錄一、會議基本情況*會議名稱：[公司全稱]第[X]屆董事會第[X]次會議*會議時(shí)間：[XXXX年XX月XX日][上/下]午[XX時(shí)XX分]*會議地點(diǎn)：[公司會議室具體地點(diǎn)，例如：公司XX樓XX會議室或線上會議平臺名稱及會議號]*主持人：[董事長姓名]先生/女士*記錄人：[記錄人姓名]*出席董事：[姓名1]、[姓名2]、[姓名3]、[姓名4]、[姓名5]（共[X]人，應(yīng)到[X]人，實(shí)到[X]人）*列席人員：（根據(jù)實(shí)際情況填寫，如：總經(jīng)理[姓名]、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人[姓名]、監(jiān)事[姓名]等，列席人員無表決權(quán)）*缺席董事及原因：（如有，請注明姓名及原因，如：[姓名]因[公務(wù)/健康]原因未能出席，已書面委托[姓名]董事代為行使表決權(quán)）二、會議召集與通知情況本次董事會會議由董事長[姓名]先生/女士召集。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，已于會議召開[X]日前（即[XXXX年XX月XX日]）以[書面/電子郵件/傳真]等方式向全體董事發(fā)出了書面會議通知，通知中列明了本次會議的時(shí)間、地點(diǎn)、會議議題及相關(guān)資料。三、會議議題與審議情況會議逐項(xiàng)審議了以下議題，并形成如下決議：(一)議題一：關(guān)于審議《公司[上一年度]年度經(jīng)營工作總結(jié)與[本年度]年度經(jīng)營計(jì)劃》的議案1.提案人：[提案人姓名，如：總經(jīng)理XXX]2.審議情況：會議聽取了[總經(jīng)理XXX]先生/女士就《公司[上一年度]年度經(jīng)營工作總結(jié)與[本年度]年度經(jīng)營計(jì)劃》所作的說明。各位董事就公司上一年度經(jīng)營業(yè)績、市場形勢、面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)以及本年度經(jīng)營目標(biāo)、主要舉措等進(jìn)行了深入討論和質(zhì)詢。3.表決結(jié)果：經(jīng)與會董事投票表決，贊成[X]票，反對[X]票，棄權(quán)[X]票。4.決議：一致（或：多數(shù)）同意通過該議案。同意《公司[上一年度]年度經(jīng)營工作總結(jié)與[本年度]年度經(jīng)營計(jì)劃》。(二)議題二：關(guān)于審議《公司[上一年度]財(cái)務(wù)決算報(bào)告及[本年度]財(cái)務(wù)預(yù)算方案》的議案1.提案人：[提案人姓名，如：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人XXX或總經(jīng)理XXX]2.審議情況：會議聽取了[財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人XXX]先生/女士就《公司[上一年度]財(cái)務(wù)決算報(bào)告及[本年度]財(cái)務(wù)預(yù)算方案》所作的詳細(xì)匯報(bào)。董事們對財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性進(jìn)行了核查，就主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、成本控制、資金安排及預(yù)算編制依據(jù)等問題進(jìn)行了討論。3.表決結(jié)果：經(jīng)與會董事投票表決，贊成[X]票，反對[X]票，棄權(quán)[X]票。4.決議：一致（或：多數(shù)）同意通過該議案。同意《公司[上一年度]財(cái)務(wù)決算報(bào)告及[本年度]財(cái)務(wù)預(yù)算方案》。該財(cái)務(wù)預(yù)算方案尚需提交公司股東會審議。（如適用）(三)議題三：關(guān)于聘任/解聘公司[高級管理人員職務(wù)，如：總經(jīng)理/副總經(jīng)理/財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人]的議案1.提案人：[提案人姓名，如：董事長XXX或提名委員會]2.審議情況：會議聽取了[董事長XXX或提名委員會代表]就聘任/解聘公司[高級管理人員職務(wù)]的提案說明，包括候選人的簡歷、任職資格、工作經(jīng)歷等（如為聘任）。與會董事對候選人進(jìn)行了考察和評議（如為聘任）。3.表決結(jié)果：經(jīng)與會董事投票表決，贊成[X]票，反對[X]票，棄權(quán)[X]票。4.決議：一致（或：多數(shù)）同意通過該議案。*（如為聘任）同意聘任[XXX]先生/女士為公司[總經(jīng)理/副總經(jīng)理/財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人]，任期自本次董事會決議通過之日起至第[X]屆董事會任期屆滿之日止。*（如為解聘）同意解聘[XXX]先生/女士的公司[總經(jīng)理/副總經(jīng)理/財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人]職務(wù)。（可補(bǔ)充說明原因，如：因個(gè)人原因/工作調(diào)動等）(四)議題四：關(guān)于審議《公司[某項(xiàng)具體投資項(xiàng)目/重大合同/關(guān)聯(lián)交易等]》的議案1.提案人：[提案人姓名，如：相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人XXX或總經(jīng)理XXX]2.審議情況：會議聽取了[相關(guān)負(fù)責(zé)人XXX]就《公司[某項(xiàng)具體投資項(xiàng)目/重大合同/關(guān)聯(lián)交易等]》的背景、可行性分析、風(fēng)險(xiǎn)評估、預(yù)期效益等（根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整）所作的詳細(xì)說明。董事們對該事項(xiàng)的必要性、合理性及潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了充分討論和審慎評估。3.表決結(jié)果：經(jīng)與會董事投票表決，贊成[X]票，反對[X]票，棄權(quán)[X]票。4.決議：一致（或：多數(shù)）同意通過該議案。同意公司[具體決策內(nèi)容，例如：實(shí)施XX投資項(xiàng)目，預(yù)計(jì)投資金額XX萬元；或簽署XX合同；或進(jìn)行XX關(guān)聯(lián)交易等]。（如涉及需股東會審議的重大事項(xiàng)，應(yīng)注明：該事項(xiàng)尚需提交公司股東會審議。）(五)其他需要審議的議題*（根據(jù)實(shí)際會議議題增減，格式參照以上議題）四、其他事項(xiàng)（記錄會議過程中發(fā)生的、除上述議題外的其他需要記載的重要事項(xiàng)，如無，則填寫“無其他需要記錄的重要事項(xiàng)?！保┪?、會議總結(jié)主持人[董事長XXX]先生/女士對本次董事會會議進(jìn)行了總結(jié)，感謝各位董事的積極參與和建設(shè)性意見。要求公司管理層及相關(guān)部門認(rèn)真落實(shí)本次董事會決議事項(xiàng)，確保各項(xiàng)工作順利推進(jìn)。六、散會主持人宣布本次董事會會議于[XX時(shí)XX分]結(jié)束。出席董事簽名：_________________（董事姓名）_________________（董事姓名）_________________（董事姓名）_________________（董事姓名）_________________（董事姓名）（其他出席董事簽名）記錄人簽名：_________________會議日期：[XXXX年XX月XX日]---使用說明：1.本模板中“[]”內(nèi)的內(nèi)容為提示性或待填充內(nèi)容，請根據(jù)公司實(shí)際情況替換。2.“表決結(jié)果”中，“一致同意”是指全體出席董事均投贊成票；“多數(shù)同意”是指贊成票超過出席董事人數(shù)的二分之一（或公司章程規(guī)定的更高比例）。請嚴(yán)格按照實(shí)際表決情況及公司章程規(guī)定填寫。3.議題內(nèi)容應(yīng)具體、明確，審議情況應(yīng)簡明扼要地記錄核心討論點(diǎn)，