合同詐騙案件報案材料范例與指導在商業(yè)活動與民事交往中，合同詐騙行為不僅侵害當事人財產權益，更破壞市場誠信秩序。一份邏輯清晰、證據(jù)扎實、法律依據(jù)充分的報案材料，是推動公安機關快速立案、查明犯罪事實的關鍵基礎。本文結合實務經驗，從材料構成、范例解析、撰寫技巧三方面，為當事人及代理人提供專業(yè)指導。一、報案材料的核心構成要素一份完整的合同詐騙報案材料，需圍繞“事實清晰、證據(jù)鏈完整、訴求明確”展開，核心包含以下模塊：（一）報案人基本信息需明確報案人的身份（自然人/單位）、姓名/名稱、聯(lián)系方式、住址/住所地、身份證號/統(tǒng)一社會信用代碼等。若為單位報案，需注明法定代表人及授權報案人的身份信息（如職務、授權文件）。（二）案件事實經過需以時間線+關鍵行為為脈絡，客觀陳述合同簽訂、履行過程中對方的詐騙行為：1.合同背景：說明合作緣起（如項目需求、業(yè)務拓展）、合同簽訂的時間、地點、方式（書面/電子）；2.詐騙行為細節(jié)：重點描述對方虛構的事實（如虛假資質、虛假履約能力、虛假交易標的）、隱瞞的真相（如債務糾紛、法律糾紛、資產狀況）、以及如何通過欺詐手段誘使報案人簽訂/履行合同（如偽造文件、虛假承諾、惡意設陷）；3.損失結果：明確因詐騙行為遭受的損失類型（如貨款、定金、服務費）、金額、支付方式（轉賬/現(xiàn)金/票據(jù)）、損失發(fā)生的時間節(jié)點。（三）證據(jù)清單及說明需按“證據(jù)類型+證明內容+獲取方式”分類列舉，常見證據(jù)包括：合同文本（原件/復印件，注明簽訂時間、主體、關鍵條款）；資金往來憑證（銀行流水、轉賬記錄、收據(jù)，標注金額、時間、對方賬戶信息）；溝通記錄（微信/短信/郵件/錄音，需體現(xiàn)對方欺詐意圖或虛假陳述）；對方虛假資質證明（如偽造的營業(yè)執(zhí)照、資質證書、審計報告）；證人證言（若有知情人，需注明證人身份、聯(lián)系方式及證言要點）。證據(jù)需標注“原件/復印件”“是否公證”等狀態(tài)，便于警方核驗。（四）法律依據(jù)與定性分析結合《刑法》第224條合同詐騙罪的構成要件（如以非法占有為目的，在簽訂、履行合同中騙取財物），分析對方行為的違法性：主觀上是否具有“非法占有目的”（可通過對方無履約能力、收受財物后逃匿、揮霍財物等行為推斷）；客觀上是否實施了“虛構事實、隱瞞真相”的詐騙行為；損失金額是否達到刑事立案標準（各地標準略有差異，一般個人詐騙≥5000元、單位≥5萬元需重點說明）。（五）報案訴求明確要求公安機關：1.對涉嫌合同詐騙的犯罪嫌疑人立案偵查；2.依法追繳贓款贓物，挽回報案人損失；3.如需配合調查（如詢問、提供補充證據(jù)），報案人承諾積極協(xié)助。二、報案材料范例（虛構案例）（一）報案人信息報案單位：XX科技有限公司（統(tǒng)一社會信用代碼：91XXX）住所地：XX市XX區(qū)XX路XX號法定代表人：張三，職務：總經理，聯(lián)系電話：XXX（注：非手機號，可留固話或郵箱）授權報案人：李四，職務：法務經理，聯(lián)系電話：XXX，身份證號：XXX（隱去后4位）（二）案件事實經過2023年3月，我司因拓展華東地區(qū)業(yè)務，經中間人王五介紹，與YY貿易有限公司（以下簡稱“YY公司”）簽訂《設備采購合同》，約定由YY公司向我司供應100臺型號為S-200的工業(yè)打印機，總價款150萬元，合同簽訂后5日內支付30%定金（45萬元），設備到貨驗收后付清余款。合同簽訂前，YY公司法定代表人趙六向我司出示了其公司的《營業(yè)執(zhí)照》《醫(yī)療器械經營許可證》（后經核實為偽造），并提供了“XX知名企業(yè)”的《采購合作協(xié)議》（后證實為PS合成），聲稱其公司為“XX品牌”授權經銷商，年銷售額超5000萬元，具備充足的供貨能力?；谏鲜鎏摷傩畔ⅲ宜居?023年3月10日通過對公賬戶向YY公司指定的個人賬戶（戶名：趙六，賬號：XXX）轉賬支付定金45萬元。付款后，我司多次催促發(fā)貨，趙六以“廠家排期”“物流延誤”等理由拖延。直至2023年5月，我司發(fā)現(xiàn)YY公司辦公地址為空置狀態(tài)，趙六電話關機、微信拉黑，且通過國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)查詢發(fā)現(xiàn)，YY公司成立僅2個月，無實際經營場地，參保人數(shù)為0。此時，我司通過行業(yè)協(xié)會了解到，“XX品牌”從未授權YY公司為經銷商，且市場上并無型號為S-200的打印機（實為虛構型號）。（三）證據(jù)清單1.《設備采購合同》原件1份（證明合同主體、標的、金額及付款條款）；2.銀行轉賬回單1份（證明我司支付45萬元定金至趙六賬戶）；3.微信聊天記錄截圖（2023年3月-5月，趙六發(fā)送虛假資質文件、承諾發(fā)貨的記錄）；4.偽造的《醫(yī)療器械經營許可證》復印件1份（經我司與官方信息比對，印章、有效期均虛假）；5.證人王五證言（王五可證明趙六曾向其吹噓公司實力，誘導其介紹業(yè)務）。（四）法律分析與訴求YY公司及趙六以非法占有為目的，通過偽造資質、虛構交易標的、虛假承諾等手段，誘使我司簽訂合同并支付定金，數(shù)額達45萬元，其行為符合《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（一）（四）項規(guī)定的合同詐騙罪構成要件（虛構單位資質、收受定金后逃匿）?，F(xiàn)向貴局報案，懇請：1.對趙六、YY公司涉嫌合同詐騙案立案偵查；2.依法凍結趙六涉案賬戶，追繳贓款45萬元；3.我司將全力配合調查，提供補充證據(jù)或協(xié)助詢問。三、撰寫報案材料的關鍵技巧（一）事實描述：“客觀陳述+細節(jié)支撐”避免使用“對方肯定是騙子”“明顯欺詐”等主觀判斷，需用時間、地點、人物、行為、結果的客觀細節(jié)還原過程。例如：錯誤表述：“趙六就是個騙子，故意不發(fā)貨騙錢。”正確表述：“2023年3月10日付款后，我司于3月15日、3月25日、4月5日三次以書面函件（附快遞單號：XXX）催促發(fā)貨，趙六均以‘廠家排期’為由拖延，且拒絕提供廠家聯(lián)系方式或物流單號?！保ǘ┳C據(jù)運用：“關聯(lián)性+合法性+真實性”關聯(lián)性：每份證據(jù)需明確“證明什么”，如銀行流水需標注“證明款項支付給嫌疑人指定賬戶”；合法性：避免通過非法手段獲取證據(jù)（如私自錄音需注意對方是否知情，否則可能被排除）；真實性：復印件需注明“與原件核對無誤”，電子證據(jù)需提供原始載體（如手機、U盤）供警方核驗。（三）法律依據(jù)：“精準援引+要件對應”結合案件事實，對應《刑法》第224條合同詐騙罪的五種情形（虛構單位/冒用名義、偽造文件、無履約能力、收受財物后逃匿、以其他方法詐騙），分析對方行為符合哪一項或多項，增強材料的說服力。四、報案后的注意事項（一）及時跟進立案進度報案后3-7日內（各地流程略有差異），可通過撥打報案回執(zhí)上的聯(lián)系電話、前往報案公安機關詢問等方式，了解是否立案及案件進展。若公安機關認為“證據(jù)不足”或“屬于民事糾紛”，需詢問具體理由，針對性補充材料（如補充證人證言、調取對方銀行流水證明資金揮霍）。（二）配合調查與保密義務公安機關立案后，需按要求提供補充證據(jù)、協(xié)助詢問證人，同時注意案件信息保密，避免向無關人員透露案情細節(jié)，防止嫌疑人銷毀證據(jù)或逃匿。（三）民事救濟與刑事偵查并行若刑事立案，可通過刑事附帶民事訴訟或單獨民事訴訟追償損失；若公安機關不予立案，可要求出具《不予立案通知書》，依法申請復議或向檢察機關申請監(jiān)督，同時考慮通過民事訴訟主張合同無效、撤銷合同或要求返還財產。五、常見誤區(qū)與避坑指南（一）混淆“合同糾紛”與“合同詐騙”合同糾紛是雙方對合同履行產生爭議（如質量糾紛、付款爭議），而合同詐騙是一方以非法占有為目的的欺詐行為。若對方有履約意愿但能力不足，或因市場風險導致違約，一般屬于民事糾紛，需通過訴訟解決，而非刑事報案。（二）證據(jù)“碎片化”或“過度堆砌”證據(jù)需圍繞“詐騙行為”“損失結果”“非法占有目的”三個核心點組織，避免提交與案件無關的材料（如對方公司日常經營的瑣碎單據(jù)），同時確保關鍵證據(jù)（如虛假資質、逃匿證據(jù)）清晰可辨。（三）拖延報案導致證據(jù)滅失發(fā)現(xiàn)詐騙跡象后，應立即報案并固定證據(jù)（如對微信聊天記錄、郵件進行