第1篇第一章總則第一條為加強(qiáng)集團(tuán)采購管理，規(guī)范采購行為，提高采購效率，降低采購成本，保障采購質(zhì)量，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)實(shí)際情況，制定本制度。第二條本制度適用于集團(tuán)及下屬子公司（以下簡稱“子公司”）的采購活動(dòng)，包括物資采購、工程采購和服務(wù)采購。第三條采購計(jì)劃管理是集團(tuán)采購管理的重要組成部分，是確保采購活動(dòng)有序進(jìn)行的前提。本制度旨在通過規(guī)范采購計(jì)劃的管理流程，實(shí)現(xiàn)采購活動(dòng)的規(guī)范化、程序化和制度化。第二章采購計(jì)劃管理組織架構(gòu)第四條集團(tuán)設(shè)立采購管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)集團(tuán)采購計(jì)劃的審核、批準(zhǔn)和監(jiān)督實(shí)施。采購管理委員會(huì)由集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)專家組成。第五條子公司設(shè)立采購管理部門，負(fù)責(zé)本單位的采購計(jì)劃編制、審核、上報(bào)和執(zhí)行。采購管理部門由采購主管、采購專員等組成。第六條各部門根據(jù)工作職責(zé)，明確采購計(jì)劃管理責(zé)任，確保采購計(jì)劃管理工作高效、有序進(jìn)行。第三章采購計(jì)劃編制第七條采購計(jì)劃編制應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：（一）合法性原則：采購計(jì)劃應(yīng)當(dāng)符合國家法律法規(guī)和集團(tuán)相關(guān)規(guī)定。（二）經(jīng)濟(jì)性原則：采購計(jì)劃應(yīng)當(dāng)綜合考慮采購成本、質(zhì)量、服務(wù)等因素，實(shí)現(xiàn)成本節(jié)約。（三）合理性原則：采購計(jì)劃應(yīng)當(dāng)符合集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展需求，滿足生產(chǎn)、經(jīng)營和科研等方面的需要。（四）可操作性原則：采購計(jì)劃應(yīng)當(dāng)具有可操作性，確保采購活動(dòng)的順利進(jìn)行。第八條采購計(jì)劃編制程序：（一）需求部門提出采購需求：各部門根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提出采購需求，包括采購項(xiàng)目、數(shù)量、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期等。（二）采購管理部門進(jìn)行可行性分析：采購管理部門對(duì)需求部門提出的采購需求進(jìn)行可行性分析，包括市場調(diào)研、技術(shù)評(píng)估、成本測算等。（三）編制采購計(jì)劃：采購管理部門根據(jù)可行性分析結(jié)果，編制采購計(jì)劃，包括采購項(xiàng)目、數(shù)量、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、供應(yīng)商選擇、采購方式、預(yù)算等。（四）上報(bào)審批：采購管理部門將編制完成的采購計(jì)劃上報(bào)采購管理委員會(huì)審批。（五）采購管理委員會(huì)審核：采購管理委員會(huì)對(duì)上報(bào)的采購計(jì)劃進(jìn)行審核，必要時(shí)組織專家進(jìn)行評(píng)審。（六）批準(zhǔn)采購計(jì)劃：采購管理委員會(huì)對(duì)審核通過的采購計(jì)劃予以批準(zhǔn)。第四章采購計(jì)劃審核與審批第九條采購計(jì)劃審核：（一）采購管理委員會(huì)對(duì)上報(bào)的采購計(jì)劃進(jìn)行審核，主要審核以下內(nèi)容：1.采購計(jì)劃是否符合國家法律法規(guī)和集團(tuán)相關(guān)規(guī)定；2.采購計(jì)劃是否滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需求；3.采購計(jì)劃是否經(jīng)濟(jì)合理；4.采購計(jì)劃是否具有可操作性。（二）采購管理委員會(huì)根據(jù)審核結(jié)果，提出修改意見或直接批準(zhǔn)采購計(jì)劃。第十條采購計(jì)劃審批：（一）采購管理委員會(huì)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃，由采購管理部門下達(dá)執(zhí)行。（二）采購計(jì)劃批準(zhǔn)后，相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)按照采購計(jì)劃的要求，做好采購準(zhǔn)備、采購實(shí)施、驗(yàn)收交付等工作。第五章采購計(jì)劃執(zhí)行與監(jiān)督第十一條采購計(jì)劃執(zhí)行：（一）采購管理部門按照批準(zhǔn)的采購計(jì)劃，組織實(shí)施采購活動(dòng)。（二）采購管理部門應(yīng)當(dāng)建立健全采購檔案，記錄采購活動(dòng)全過程。第十二條采購計(jì)劃監(jiān)督：（一）集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察部門對(duì)采購計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。（二）集團(tuán)審計(jì)部門對(duì)采購計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)。（三）各部門應(yīng)當(dāng)配合監(jiān)督檢查工作，及時(shí)整改存在的問題。第六章采購計(jì)劃調(diào)整與變更第十三條采購計(jì)劃在執(zhí)行過程中，如遇特殊情況需要調(diào)整或變更，應(yīng)當(dāng)遵循以下程序：（一）提出調(diào)整或變更申請(qǐng)：相關(guān)部門提出調(diào)整或變更申請(qǐng)，說明理由。（二）審核調(diào)整或變更申請(qǐng)：采購管理部門對(duì)調(diào)整或變更申請(qǐng)進(jìn)行審核。（三）上報(bào)審批：采購管理部門將審核通過的調(diào)整或變更申請(qǐng)上報(bào)采購管理委員會(huì)審批。（四）批準(zhǔn)調(diào)整或變更：采購管理委員會(huì)對(duì)調(diào)整或變更申請(qǐng)進(jìn)行審批。第七章附則第十四條本制度由集團(tuán)采購管理委員會(huì)負(fù)責(zé)解釋。第十五條本制度自發(fā)布之日起施行。第十六條集團(tuán)及下屬子公司在采購計(jì)劃管理過程中，如與本制度規(guī)定不一致的，以本制度為準(zhǔn)。注：本制度僅供參考，具體內(nèi)容可根據(jù)集團(tuán)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。第2篇第一章總則第一條為規(guī)范集團(tuán)采購行為，提高采購效率，降低采購成本，確保采購質(zhì)量，維護(hù)集團(tuán)利益，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)實(shí)際情況，制定本制度。第二條本制度適用于集團(tuán)及其下屬所有子公司的采購活動(dòng)。第三條集團(tuán)采購計(jì)劃管理遵循以下原則：1.合法合規(guī)原則：采購活動(dòng)必須遵守國家法律法規(guī)和集團(tuán)規(guī)章制度；2.公開透明原則：采購過程公開透明，確保公平競爭；3.效率優(yōu)先原則：優(yōu)化采購流程，提高采購效率；4.成本控制原則：合理控制采購成本，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益最大化；5.質(zhì)量保證原則：確保采購物資和服務(wù)的質(zhì)量符合集團(tuán)要求。第二章采購計(jì)劃管理職責(zé)第四條集團(tuán)采購計(jì)劃管理部門負(fù)責(zé)以下職責(zé)：1.制定集團(tuán)采購計(jì)劃管理制度；2.組織編制和審核集團(tuán)年度采購計(jì)劃；3.指導(dǎo)、監(jiān)督下屬子公司采購計(jì)劃的編制和執(zhí)行；4.負(fù)責(zé)采購計(jì)劃的調(diào)整和審批；5.組織采購計(jì)劃的實(shí)施和監(jiān)督；6.收集、整理和分析采購計(jì)劃執(zhí)行情況，提出改進(jìn)建議。第五條下屬子公司采購計(jì)劃管理部門負(fù)責(zé)以下職責(zé)：1.編制和執(zhí)行子公司年度采購計(jì)劃；2.組織實(shí)施采購計(jì)劃，確保采購活動(dòng)順利進(jìn)行；3.及時(shí)反饋采購計(jì)劃執(zhí)行情況；4.負(fù)責(zé)采購計(jì)劃的調(diào)整和審批；5.對(duì)采購計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和考核。第三章采購計(jì)劃編制第六條集團(tuán)年度采購計(jì)劃編制程序：1.集團(tuán)采購計(jì)劃管理部門根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略和年度經(jīng)營目標(biāo)，制定年度采購計(jì)劃編制方案；2.各部門根據(jù)年度工作計(jì)劃和實(shí)際需求，提出采購需求；3.集團(tuán)采購計(jì)劃管理部門對(duì)各部門提出的采購需求進(jìn)行匯總、審核和平衡；4.集團(tuán)采購計(jì)劃管理部門組織召開年度采購計(jì)劃編制會(huì)議，討論、確定年度采購計(jì)劃；5.集團(tuán)采購計(jì)劃管理部門將年度采購計(jì)劃報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批；6.集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，集團(tuán)采購計(jì)劃管理部門將年度采購計(jì)劃下達(dá)給下屬子公司。第七條下屬子公司年度采購計(jì)劃編制程序：1.子公司采購計(jì)劃管理部門根據(jù)集團(tuán)年度采購計(jì)劃，結(jié)合子公司實(shí)際情況，制定子公司年度采購計(jì)劃編制方案；2.各部門根據(jù)年度工作計(jì)劃和實(shí)際需求，提出采購需求；3.子公司采購計(jì)劃管理部門對(duì)各部門提出的采購需求進(jìn)行匯總、審核和平衡；4.子公司采購計(jì)劃管理部門組織召開年度采購計(jì)劃編制會(huì)議，討論、確定子公司年度采購計(jì)劃；5.子公司采購計(jì)劃管理部門將子公司年度采購計(jì)劃報(bào)集團(tuán)采購計(jì)劃管理部門審批；6.集團(tuán)采購計(jì)劃管理部門審批通過后，子公司采購計(jì)劃管理部門將子公司年度采購計(jì)劃下達(dá)給相關(guān)部門。第四章采購計(jì)劃執(zhí)行與監(jiān)督第八條集團(tuán)采購計(jì)劃管理部門負(fù)責(zé)對(duì)下屬子公司采購計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，主要內(nèi)容包括：1.采購計(jì)劃的執(zhí)行進(jìn)度；2.采購活動(dòng)的合規(guī)性；3.采購成本的控制情況；4.采購物資和服務(wù)的質(zhì)量；5.采購活動(dòng)的效率。第九條下屬子公司采購計(jì)劃管理部門負(fù)責(zé)對(duì)本單位采購計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，主要內(nèi)容包括：1.采購計(jì)劃的執(zhí)行進(jìn)度；2.采購活動(dòng)的合規(guī)性；3.采購成本的控制情況；4.采購物資和服務(wù)的質(zhì)量；5.采購活動(dòng)的效率。第十條集團(tuán)采購計(jì)劃管理部門和下屬子公司采購計(jì)劃管理部門應(yīng)定期召開采購計(jì)劃執(zhí)行情況分析會(huì)議，對(duì)采購計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)和評(píng)估，提出改進(jìn)措施。第五章采購計(jì)劃調(diào)整與審批第十一條采購計(jì)劃在執(zhí)行過程中，如遇特殊情況，需對(duì)采購計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整的，應(yīng)按以下程序進(jìn)行：1.采購計(jì)劃調(diào)整單位提出調(diào)整申請(qǐng)，說明調(diào)整原因；2.集團(tuán)采購計(jì)劃管理部門或下屬子公司采購計(jì)劃管理部門對(duì)調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)行審核；3.審核通過后，報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)或子公司領(lǐng)導(dǎo)審批；4.審批通過后，下達(dá)調(diào)整后的采購計(jì)劃。第十二條采購計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自調(diào)整采購計(jì)劃。第六章采購計(jì)劃考核與獎(jiǎng)懲第十三條集團(tuán)采購計(jì)劃管理部門和下屬子公司采購計(jì)劃管理部門應(yīng)定期對(duì)采購計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括：1.采購計(jì)劃的執(zhí)行進(jìn)度；2.采購活動(dòng)的合規(guī)性；3.采購成本的控制情況；4.采購物資和服務(wù)的質(zhì)量；5.采購活動(dòng)的效率。第十四條對(duì)采購計(jì)劃執(zhí)行過程中表現(xiàn)突出的單位和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)違反本制度規(guī)定，造成不良后果的，給予通報(bào)批評(píng)、經(jīng)濟(jì)處罰等處理。第七章附則第十五條本制度由集團(tuán)采購計(jì)劃管理部門負(fù)責(zé)解釋。第十六條本制度自發(fā)布之日起施行。（注：本制度為示例性文本，具體內(nèi)容可根據(jù)集團(tuán)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。）第3篇第一章總則第一條為規(guī)范集團(tuán)采購行為，提高采購效率，降低采購成本，確保采購質(zhì)量，保障集團(tuán)各項(xiàng)業(yè)務(wù)順利開展，特制定本制度。第二條本制度適用于集團(tuán)及下屬各子公司、分支機(jī)構(gòu)的采購活動(dòng)。第三條本制度遵循公開、公平、公正、透明的原則，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)相關(guān)規(guī)定。第二章采購計(jì)劃管理第四條采購計(jì)劃是集團(tuán)采購工作的基礎(chǔ)，各部門應(yīng)按照以下要求編制采購計(jì)劃：1.各部門根據(jù)年度工作計(jì)劃和業(yè)務(wù)需求，提前三個(gè)月向采購管理部門提交采購計(jì)劃草案；2.采購計(jì)劃應(yīng)包括采購項(xiàng)目名稱、采購數(shù)量、采購預(yù)算、采購時(shí)間、供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求等內(nèi)容；3.采購管理部門對(duì)各部門提交的采購計(jì)劃進(jìn)行審核，確保計(jì)劃合理、可行。第五條采購計(jì)劃審核流程：1.采購管理部門對(duì)采購計(jì)劃進(jìn)行初步審核，提出修改意見；2.初步審核通過的采購計(jì)劃，由采購管理部門組織相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審；3.會(huì)審?fù)ㄟ^的采購計(jì)劃，由采購管理部門報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批；4.集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批通過的采購計(jì)劃，由采購管理部門下達(dá)執(zhí)行。第六條采購計(jì)劃變更管理：1.采購計(jì)劃在執(zhí)行過程中，如遇特殊情況需變更，由提出變更的部門向采購管理部門提出書面申請(qǐng)；2.采購管理部門對(duì)變更申請(qǐng)進(jìn)行審核，必要時(shí)組織相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審；3.審核通過的變更申請(qǐng)，由采購管理部門報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批；4.集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批通過的變更申請(qǐng)，由采購管理部門下達(dá)執(zhí)行。第三章供應(yīng)商管理第七條供應(yīng)商是集團(tuán)采購活動(dòng)的重要參與方，集團(tuán)應(yīng)建立供應(yīng)商管理制度，確保供應(yīng)商的選擇和評(píng)價(jià)符合集團(tuán)利益。第八條供應(yīng)商選擇原則：1.符合國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范；2.具有良好的商業(yè)信譽(yù)和財(cái)務(wù)狀況；3.具有較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力和售后服務(wù)能力；4.具有合理的價(jià)格和良好的合作關(guān)系。第九條供應(yīng)商評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：1.供應(yīng)商資質(zhì)證明；2.供應(yīng)商業(yè)績；3.供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量；4.供應(yīng)商售后服務(wù)；5.供應(yīng)商價(jià)格競爭力。第十條供應(yīng)商管理流程：1.采購管理部門根據(jù)采購計(jì)劃，制定供應(yīng)商選擇方案；2.采購管理部門組織相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審；3.評(píng)審?fù)ㄟ^的供應(yīng)商，由采購管理部門報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批；4.集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批通過的供應(yīng)商，納入集團(tuán)供應(yīng)商庫。第四章采購合同管理第十一條采購合同是集團(tuán)采購活動(dòng)的法律依據(jù)，集團(tuán)應(yīng)建立采購合同管理制度，確保合同合法、合規(guī)。第十二條采購合同簽訂原則：1.合同內(nèi)容應(yīng)明確、完整、準(zhǔn)確；2.合同條款應(yīng)符合國家法律法規(guī)和集團(tuán)相關(guān)規(guī)定；3.合同簽訂應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則。第十三條采購合同簽訂流程：1.采購管理部門根據(jù)采購計(jì)劃，制定采購合同草案；2.采購管理部門組織相關(guān)部門對(duì)合同草案進(jìn)行審核；3.審核通過的合同草案，由采購管理部門報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批；4.集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批通過的合同草案，由采購管理部門與供應(yīng)商簽訂正式合同。第五章采購執(zhí)行與監(jiān)督第十四條采購執(zhí)行是指采購管理部門根據(jù)采購計(jì)劃，組織實(shí)施采購活動(dòng)的過程。第十五條采購執(zhí)行流程：1.采購管理部門根據(jù)采購計(jì)劃，組織采購活動(dòng)；2.采購管理部門對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行跟蹤管理，確保采購進(jìn)度和質(zhì)量；3.采購管理部門對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行驗(yàn)收，確保采購物資符合要求。第十六條采購監(jiān)督是指對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行全過程監(jiān)督，確保采購活動(dòng)合法、合規(guī)。第十七條采購監(jiān)督內(nèi)容：1.采購計(jì)劃的合理性；2.供應(yīng)商選擇的公正性；3.采購合同的合法性；4.采購活動(dòng)的透明度；5.采購物資的質(zhì)量。第十八條采購監(jiān)督方式：1.內(nèi)部審計(jì)；2.專項(xiàng)檢查；3.社會(huì)監(jiān)督。第六章采購檔案管理第十九條采購檔案是集團(tuán)采購活動(dòng)的記錄，集團(tuán)應(yīng)建立采購檔案管理制度，確保檔案的完整、準(zhǔn)確、安全。第二十條采購檔案內(nèi)容：1.采購計(jì)劃；2.供應(yīng)商資料；3.